Организованная преступность

Противодействие созданию специализированной системы  по борьбе с организованной преступностью - от розыска до рассмотрения дела в суде, лоббирование законов о борьбе с ней - свидетельствует о значительном сдерживании социального контроля над организованной преступностью криминальными структурами, которые не дают возможности проникать в ее сердцевину и вскрывать деятельность управляющего звена, а также структур, осуществляющих безопасность преступной деятельности.

Вместе с  тем, несмотря на изъяны в деятельности спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, только они реально противостоят организованной преступности и в бандитских ее проявлениях, и в экономических, и в коррупционных. Значительную помощь в этой борьбе могло бы оказать создание специальной структуры способной реально контролировать получаемые доходы и их законность, введение эффективного порядка конфискации преступных доходов и приобретенного имущества.

Результаты  противодействия мафиозным структурам могут быть значительно повышены не только в связи с совершенствованием организационной системы для борьбы с организованной преступностью, но и при комплексном взаимодействии со спецслужбами России, таможенными органами, национальным бюро Интерпола, налоговой полицией, пограничными войсками и т.п. Достичь этого можно разработкой комплексной программы участия всех субъектов правоохранительной системы, других государственных учреждений и ведомств в контроле за организованной преступностью.

В этой связи  следует отметить подписанное 21 декабря 1995 года Соглашение между Министерством внутренних дел РФ и Ассоциацией российских банков о сотрудничестве в области обеспечения межбанковской безопасности. Данное соглашение регламентирует  содействие сторон в предупреждении и раскрытии преступных посягательств на денежные средства, принадлежащие банкам и их клиентам, преследуя цели нейтрализации и устранения их причин и условий³².

Немаловажное  значение в предупреждении организованной преступности играют процессуальные меры, в частности, такие, как задержание, содержание под стражей, представление, выносимое следователем  в адрес различных учреждений, создающих условия для деятельности организованной преступности, обыски и изъятия предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, их последующая конфискация, частные определения и др.

Специальные меры, связанные с контролем за экономической  деятельностью,  нейтрализуют или ослабляют условия, способствующие большинству экономических преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.  В частности, речь идет о выявлениях нарушений законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность (осмотр помещений, хранилищ, документов, проведение инвентаризаций и ревизий, изъятие и исследование образцов, изъятие предметов и веществ, хранение которых требует специального разрешения, опечатывания касс, хранилищ и т. п.).

Особое значение для предупреждения организованной преступности  имеют организационные меры по усилению финансового контроля. Слабость контроля за финансами способствует росту дефицита бюджета, инфляции, государственного долга, это обстоятельство является объективным препятствием финансовой стабилизации и оздоровлению экономики.  Пока в стране нет официально принятой концепции финансового контроля, некоторые организации сами пытаются устранить этот пробел. В этой связи показателен опыт Центрального банка России, который в 1997 году ввел «Положение об организации внутреннего контроля в банках» и «Указание об организации внутреннего контроля в кредитных организациях – участниках финансовых рынков».

Между тем из-за дублирования, несогласованности и  параллелизма в работе деятельность органов, обладающих функциями финансового  контроля, низкоэффективна, их усилия чаще всего не координируются и носят разрозненный характер. Для более оперативного решения вопросов методологии и организации государственного финансового контроля необходимо сконцентрировать усилия различных ведомственных контролирующих организаций, представители которых могли бы объединиться  в один специальный совет по государственному финансовому контролю при Министерстве финансов РФ. Аналогичный предупредительный механизм может быть применен и для усиления других видов контроля: таможенного, пограничного налогового.

Экономические меры предупреждения, направленные на восстановление деформированных  отношений  различных сфер экономики и финансов, способны не менее эффективно решать проблемы противодействия организованной преступности, чем меры, связанные с репрессивным воздействием. Среди таких мер можно назвать: создание единой государственной системы валютного и внешнеторгового учета, обеспечение контроля за своевременным и в полном объеме поступлением выручки от экспорта, а также за обоснованностью платежей при импорте; восстановление государственной монополии внешней торговли на все природные (невосполнимые) сырьевые ресурсы, усиление контроля за ввозом в Россию опасных промышленных отходов.

Вместе с  тем нейтрализовать ряд условий, способствующих развитию организованной преступности в рассматриваемых сферах, могли бы меры,  регулирующие порядок выдачи разрешений и осуществляющие контроль за проведением бартерных операций со стратегическим сырьем; сокращение использования механизма квот и лицензий в результате перехода к регулированию внешней экономической деятельности пошлинами и тарифами; разработка и введение в действие механизма защиты внутреннего рынка, включая введение антидемпинговых, компенсационных и специальных ввозных таможенных пошлин, в особых случаях импортных квот, а также особого порядка контроля пропуска через таможенную границу РФ лома и отходов цветных металлов; применение независимой экспертизы количества, качества и цены экспортируемых товаров на основе сертификатов, усиление государственного контроля за осуществлением бартерных сделок с валютоемкими товарами на основе учета баланса стоимости экспортируемого и импортируемого продукта³³.

Разработка  механизма реального финансового  контроля за движением капитала и  имущественным положением  должностных и иных лиц позволила бы отслеживать незаконное их получение, а значит, и своевременно принимать меры, препятствующие уклонению от налогообложения, а также  легализации таких доходов. Этому же может способствовать и наличие действующего механизма изъятия имущества, добытого преступным путем.

Сдерживание проникновения  криминального капитала в официальную  экономику может осуществляться с помощью разработки оснований  и процедуры финансовой проверки происхождения собственности и  средств, инвестируемых в легальный  бизнес (например, ограничение суммы расчетов наличными деньгами, обязательное информирование банками о финансовых операциях и снятии со счетов наличных денег, превышающих установленный размер, запрещение проведения анонимных финансовых операций, доступ государственных органов к материалам банковских и финансовых учреждений, преодоление в ряде случаев коммерческой и банковской тайн и др.); признание недействительными сделок, заключенных по поводу финансовых средств, имущества, имущественных прав, представляющих собой доход от преступной деятельности. 

 Вместе с  тем необходимо совершенствование  механизма защиты собственников  и добросовестных предпринимателей  от преступных посягательств,  упрощение и ускорение процедуры  обеспечения сохранности капиталов  и имущества от недобросовестных контрагентов, создание централизованного банка данных о них.

Несомненно, что  целевые программы и комплексные  меры, разрабатываемые  непосредственно в целях борьбы с организованной преступностью и  коррупцией, играют ведущую роль в предупреждении этих явлений, однако не менее значимыми в этой сфере профилактики  могут быть и программы, направленные на обеспечение экономической и финансовой безопасности России.

Такие программы  должны включать анализ существующих и прогноз вероятных угроз  экономической безопасности страны по отраслям экономики с позиции жизненно важных интересов РФ; критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности страны и обеспечивающие устойчивость экономического и социального положения, необходимые масштабы оборонного производства, нормальное функционирование жизненно важных отраслей производственной и социальной сферы, а также уровень и условия жизни населения, исключающие возможность возникновения конфликтов; организационно-экономические меры, направленные на достижение и постоянное поддерживание параметров развития экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности³⁴.

Правовые меры предупреждения организованной преступности в целом являются одним из ведущих  направлений профилактики организованной преступности в сфере экономики и финансов, поскольку, помимо регламентации общих основ борьбы с организованной преступностью³⁵, включают разработку  и принятие законов для регулирования налоговой, финансовой, предпринимательской, банковской, внешнеэкономической, аудиторской деятельности, а также установление ответственности за их нарушение. Законодательная работа по совершенствованию существующих или созданию новых законов, а также разработка механизмов их реализации упорядочила бы многие экономические отношения, что в значительной мере облегчило бы борьбу с организованной преступностью в этой сфере.

Так, например, требует законодательной регламентации  положение об аудиторских проверках, формах и средствах проверки надежности предполагаемых партнеров деловых операций, а также нужна надлежащая правовая регламентация банковских и финансовых операций. Необходимо совершенствование норм об  ответственности за налоговые, банковские, другие злоупотребления в сфере экономической деятельности. Закон  «Об информационных банках данных» позволил бы правоохранительным органам осуществлять проверку законности возникновения первичного капитала, проводимых операций субъектами кредитно-финансовых отношений, их проверку на добросовестность по ранее осуществленным сделкам.

Крайне важны  для успешной борьбы с организованной преступностью в современный  период технические меры предупреждения. Уровень развития техники в настоящее  время настолько высок, что технические  средства позволяют не только фиксировать  нарушения в кредитно-финансовой, банковской  и других сферах экономики, но и использовать полученную информацию для доказывания сложнейших преступлений, поскольку технические средства весьма беспристрастный источник доказательств. 

Кроме того, оборудование банков, кредитно-финансовых  и других учреждений современными системами защиты не только от внешнего, но и от внутреннего (через компьютерные сети) проникновения  с целью хищения, получения информации и др., является эффективной профилактической мерой совершения преступлений в этой сфере. В целом расширяющееся применение компьютерных технологий в организованной преступной деятельности  требует особого внимания, специальных знаний и адекватных мер и средств борьбы, а также ее правового обеспечения.

Развитие науки позволяет использовать быстро развивающиеся информационные технологии в комплексном психологическом воздействии на организованную преступность, коррупцию на всех уровнях социальной организации общества и противодействию аналогичного воздействия уже со стороны организованной преступности на общественное сознание.

Психологическое воздействие может осуществляться с помощью разнообразных каналов  средств массовой информации, а также  возможностей современных информационных технологий. Тактические приемы информационно-психологического воздействия чрезвычайно разнообразны и должны проводиться в комплексе с оперативно-розыскными и следственными мероприятиями.

Характерным примером целенаправленного информационно-психологического воздействия является создание «тревожной» ситуации в разрабатываемых преступных структурах с целью их активизации, компрометации лидеров, перехвата информации, документирования, разложения и в конечном итоге – ликвидации³⁶.

Другим направлением предупредительной деятельности является воздействие на маргинальную среду, предупреждение вербовки пополнения организованных преступных структур. В данном случае профилактическая работа должна быть направлена на наиболее неустойчивые контингенты  населения, наиболее часто используемые организованной преступностью в качестве своего резерва. 

Поэтому в первую очередь необходимы специальные  меры воздействия на пресечение деятельности молодежных группировок антиобщественной направленности, борьба с вовлечением  несовершеннолетних в преступную деятельность, притоносодержательством. Существенную роль в снижении вероятности вербовки в организованные преступные структуры могут сыграть меры по социальной адаптации  лиц, освободившихся из мест лишения свободы, установление льгот по налогам и другим платежам в бюджеты субъектов РФ для предприятий, учреждений, использующих труд таких лиц, а также разработка и осуществление комплексной программы профилактического воздействия на лиц, отбывающих наказание.

Учитывая особенности  функционирования организованной преступности, в частности ее межтерриториальный, межгосударственный характер, необходимо при разработке комплекса предупредительных мер, особое внимание уделить направлению профилактики, связанной с воздействием на условия транснационального характера.

Эффективными мерами в борьбе с транснациональными проявлениями организованной преступности являются установление межгосударственного сотрудничества на информационно-методическом уровне; координация усилий при производстве совместных операций, в частности  по борьбе с отмыванием средств,  полученных преступным путем; решение проблем экстрадиции преступников и допустимости доказательств совершения преступления, собранных правоохранительными органами одной страны в уголовном процессе другой страны; изучение и распространение положительного опыта специальных органов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и др.