Организованная преступность

Реализация  преступных целей достигается путем  использования пробелов в системе  действующего законодательства, которые  позволяют отмывать "грязные" деньги и получать на них прибыль  как в России, так и за рубежом. Это, в свою очередь, является стимулом для объединения преступных сообществ различных стран (транснациональные формирования), в том числе посредством использования таких легальных форм, как совместные предприятия, акционерные общества, коммерческие союзы и др.

Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное построение предмета доказывания. Первое звено  образует предмет доказывания по преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ, которые включают следующие обстоятельства, подлежащие установлению.

1. Имел ли  место факт совершения преступления:

- что именно имело место:  создание преступного сообщества  или преступной организации?

- в какой форме было  создано ОПФ; какова структура ОПФ?

- каковы цели создания  ОПФ; основная направленность  деятельности ОПФ?

- осуществлялась ли созданным  ОПФ преступная деятельность, какая  именно и в какой форме?

2. Кто является инициатором  создания ОПФ:

- кто является руководителем  ОПФ?

- не занимает ли инициатор и руководитель ОПФ руководящую должность на государственной службе?

- что является непосредственным  объектом, на который направлена  деятельность ОПФ; какие и чьи  правоотношения при этом нарушены?

3. Каков способ создания  ОПФ:

- в чем выражалась  подготовка к созданию ОПФ;  каким образом финансировалось  создание ОПФ; кем именно и  за счет каких средств; приобретались  ли технические средства, оружие, какие и у кого именно?

- каким образом к созданию  и участию в ОПФ привлекались  физические и юридические лица; какие действия при этом совершались; не образуют ли они самостоятельные составы преступлений?

- каким образом был  определен руководитель ОПФ?

- какие меры конспирации  применялись при создании ОПФ;  имеет ли ОПФ легальное прикрытие и если да, то какое именно?

4. Кто конкретно из  числа физических и юридических  лиц входит в состав ОПФ;  какое положение в структуре  ОПФ занимает; каковы его функции;  какова характеристика личности  каждого из участников ОПФ;  какова характеристика и деловая репутация юридических лиц - участников ОПФ:

- если в состав ОПФ  входят организованные преступные  группы, сообщества, каков характер  их криминальной деятельности?

- входят ли в состав  ОПФ представители органов государственной  власти и управления, правоохранительных органов; какое должностное положение они занимают; какова их служебная и личная характеристика; выполняют ли они активную роль или являются пособниками и укрывателями, т.е. выполняют функции прикрытия?

5. Причинило ли создание  ОПФ ущерб; если да, то каковы его размеры; кто непосредственно из участников ОПФ виновен в причинении ущерба? Кому причинен ущерб; какова доля ущерба, причиненного каждым из членов ОПФ?

6. Имеются ли  обстоятельства, влияющие на степень  и характер ответственности, каков  их характер?

7. Имеются ли  обстоятельства, исключающие ответственность  кого-либо из ОПФ, и каков  их характер?

8. Каковы причины  и условия способствования совершению  данного преступления?

Второе звено  образует круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений, образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.

Организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего существует множество  различных подходов к фиксации её основных содержательных элементов  в нормативных и доктринальных определениях. Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить всё многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия.

Исторически первые попытки  дать определение понятию «организованная  преступность», как указывают Д. Л. Херберт и Х. Тритт, были сделаны в США в 1950-х и 1960-х годах, «когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием «Мафия» или «Козаностра».

На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано следующее определение: Организованная преступность - это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счёт общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать.

Закон США 1968 года о контроле над преступностью и безопасностью на улицах даёт другое определение: Организованная преступность - это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной деятельности членов подобных организаций.

В русскоязычных источниках попытки дать определение организованной преступности появились ещё в советский период. Тогда считалось, что в странах с социалистической плановой экономикой, в отличие от буржуазных стран, организованная преступность действует в сфере не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя её из под контроля государства и присваивая полученные доходы.

Однако и в рыночной экономике существует теневой сектор, который попадает в сферу интересов организованных преступных формирований. В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само её существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности.

В источниках современного периода выделяется несколько типов  подходов к определению организованной преступности. А. И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные учёные кладут в основу определения:

- Сплочённость участников  организации, находящая выражение  в создании и деятельности  преступных организаций (Ю. Н. Адашкевич, С. В. Дьяков, А. И. Долгова, В. С. Овчинский).

- Массовость, распространённость  устойчивых преступных сообществ (А. И. Гуров, Э. Ф. Побегайло).

- Способы и виды  деятельности, осуществляемой организованными  преступными формированиями (И. Я. Гонтарь).

- Одновременно и массовость, и осуществление определённых  видов деятельности.

- Наличие между устойчивыми  группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи (А. С. Емельянов)⁶.

С выходом в конце 1980-х - начале 1990-х годов организованной преступности на транснациональный уровень, в борьбу с ней включились международные организации, в частности, Организация Объединённых Наций. На Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью, который проводился 21-25 октября 1991 года в Суздале, под организованной преступностью было предложено понимать «относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах».

Конвенция Организации  Объединенных Наций против транснациональной  организованной преступности⁷ не даёт общего определения «организованная преступность». В ней используется операционалистский подход, при котором сложное явление определяется путём описания составляющих его самостоятельных элементов. Конвенция даёт определение следующих понятий, составляющих суть организованной преступности:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную  группу в составе трех или более  лиц, существующую в течение определенного  периода времени и действующую  согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

в) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Исходя из этого, А. И. Долгова даёт следующее определение: организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.

УК РФ 1996 года выделил две формы организованной преступности: организованную группу и преступное сообщество (преступную организацию).

В соответствии со статьей 35 УК РФ под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовки преступлений, распределением ролей между соучастниками. Признаками организованной группы являются устойчивость и предварительное объединение членов группы для совершения одного или нескольких преступлений.

В специальной  литературе высказано мнение, что одним из основных отличительных признаков организованной группы является предварительная соорганизованность для совершения одного или нескольких преступлений. Так, В. Осин говорит о разных уровнях соорганизованности преступных групп⁸. Р.Р. Галиакбаров характеризует организованную группу как "формирование, сорганизовавшееся для более успешного совершения преступления"⁹.

Предварительный сговор выступает лишь одним из элементов предварительной соорганизованности. При совершении преступления организованной группой сговор должен носить характер предварительного, то есть соглашение должно быть достигнуто до начала совершения преступления. В этом случае каждый участник выполняет с самого начала более или менее конкретное обязательство, взятое им в результате сговора. Существование сговора является одним из проявлений приготовления к совершению преступления в соучастии и свидетельствует о том, что умысел на совершение преступления у участников группы является заранее обдуманным и что осуществляется предварительная подготовка к организованному общественно опасному посягательству.

В одном из Постановлений  Пленума Верховного Суда РФ - N 6 от 10 февраля 2000 года "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"¹⁰ - предлагается еще один набор признаков организованной группы. Согласно п.13 вышеуказанного Постановления: "В соответствии с законом (статья 35 УК РФ) организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя". Таким образом, это Постановление вводит новый признак организованной группы - наличие в группе организатора и руководителя. Действительно, наличие в преступной группе лидера (организатора) является важным признаком организованной группы, так как только в преступных группах высокого психологического развития - организованных преступных группах и преступных организациях - феномен лидерства представлен в его классическом виде. В этих группах лидер проходит путь от лица, обладающего склонностью к лидерству и проявляющего эти склонности от случая к случаю, к подлинному руководителю, организатору преступной группы.

Постановлением  Пленума Верховного Суда РФ - N 29 от 27 декабря 2002 года "О судебной практике по делам о краже, грабеже и  разбое"¹¹ введены новые указания о признаках организованной группы. "Организованная группа, - указывается в п. 15 вышеуказанного Постановления, - характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла". Пленум Верховного Суда РФ предпринял попытку разъяснить, что понимать под устойчивостью организованной группы. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ указывается, что об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства, например специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей.

Таким образом, к основным признакам организованной группы следует отнести:

- устойчивость;

- наличие организатора, руководителя;

- осуществление  планирования и подготовки преступления;

- распределение ролей при совершении  преступления между членами группы.

Преступное сообщество (преступная организация) является самым опасным проявлением организованности. Преступному сообществу в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ, свойственна высшая степень согласованности между соучастниками; это структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Роли между членами преступного сообщества, как правило, разделены с учетом конкретных знаний, направленных на достижение преступных намерений.