Банковские услуги юридическим лицам

Приложение В

Документы для  открытия счета юридического лица нерезидента.

1. Документы, подтверждающие  правовой статус юридического  лица по законодательству страны, на территории которой создано  это юридическое лицо:

– учредительные документы;

– документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

2. Для филиалов (представительств) юридических лиц–нерезидентов дополнительно  предоставляются:

– положение о филиале (представительстве);

– документ, подтверждающий государственную аккредитацию филиала (представительства) в Российской Федерации;

– документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия руководителя филиала (представительства);

3. Свидетельство о постановке  на учѐт в налоговом органе (об учѐте в налоговом органе) в РФ;

4. Лицензии (разрешения), выданные  юридическому лицу на право  осуществления деятельности, подлежащей  лицензированию (при наличии лицензий);

5. Документы, подтверждающие  полномочия единоличного исполнительного  органа (руководителя) юридического  лица;

6. Официальный документ, содержащий информацию о директорах  юридического лица и секретаре  (при его наличии).

7. Решение Совета Директоров  юридического лица об открытии  счета в Банке (если такой  документ необходим в соответствии  с учредительными документами  юридического лица и/или законодательством  страны регистрации юридического  лица). Документы, подтверждающие  полномочия лиц, указанных в  Карточке с образцами подписей  и оттиска печати: приказ руководителя  либо доверенность о наделении  правом первой или второй подписи  расчѐтных документов. Документ, подтверждающий  избрание (назначение) лица, уполномоченного  учредительными документами на  выдачу доверенности (в случае  предоставления полномочий на  распоряжение счѐтом представителю  юридического лица либо в случае  заключения договора об открытии  счѐта представителем юридического  лица); Доверенность на заключение  договора на открытие счѐта,  копия документа, удостоверяющего  личность, в случае заключения  договора об открытии счѐта  представителем юридического лица; Документы, подтверждающие персональный  состав органов юридического  лица (данные сведения могут быть  указаны юридическим лицом в  анкете клиента либо представлены  в виде списка за подписью  уполномоченного лица;

8. Копии документов, удостоверяющих  личность, указанных в Карточке  с образцами подписей и оттиска  печати;

9. Документ, выданный или  подтвержденный уполномоченным  органом страны регистрации компании, подтверждающий адрес регистрации  юридического лица.

10. Официальный, юридически  значимый документ (комплект документов) в соответствии с законодательством  страны регистрации компании, содержащий  перечень акционеров юридического  лица. Данный документ не запрашивается  у юридических лиц, акции которых  торгуются на организованном  биржевом рынке Европейского  Союза или третьих стран, имеющих  эквивалентное законодательство  в части раскрытия информации

11. Карточка с образцами  подписей и оттиска печати  по установленной Банком России  форме;

12. Заявление на открытие  счѐта, договор банковского счета  (в 2–х экз.), анкета клиента,  заполненные и подписанные по  форме, утвержденной Банком;

Документы, предусмотренные  пунктами 1–10, представляются в виде нотариально заверенных копий или  копий, изготовленных и заверенных Банком

13. Иные документы, запрашиваемые  в соответствии с внутренними  документами Банка.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.