Рентабельность ОАО НПК Уралвагонзавод

3. Севастьянов И. О.  – заместитель генерального директора  ОАО «Рособоронэкспорт».

4. Шмаков В. И. – первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

5. Кондрашов Р. А.  – заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по экономике и финансам.

Утвердить председателем комитета при совете директоров по аудиту Пугинского С. Б.

Назначить секретарем комитета при совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Азиеву В. А. – руководителя управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По седьмому вопросу:

Утвердить состав комитета при совете директоров по стратегическому планированию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 7 членов.

Избрать в состав комитета при совете директоров по стратегическому планированию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Архипов Н. Ф. –  директор Департамента оборонной промышленности Правительства РФ.

2. Борисов Ю. И. – заместитель министра обороны Российской Федерации.

3. Бирюлин К. Н. –  заместитель директора Федеральной  службы по военно-техническому  сотрудничеству.

4. Наумов С. А. –  директор Департамента Правительства  Российской Федерации по формированию  системы «Открытое правительство».

5. Сиенко О. В. – генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

6. Рахманов А. Л.  – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

7. Шмаков В. И. – первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Утвердить председателем комитета при совете директоров по стратегическому планированию Рахманова А. Л.

Назначить Секретарем комитета при совете директоров по  стратегическому планированию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Мануйлова С. Ю. – ведущего специалиста по инвестиционной деятельности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По восьмому вопросу:

Утвердить состав комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

Избрать в состав комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Маев С. А. –  председатель Общероссийской общественно-государственной  организации «Добровольное общество  содействия армии, авиации и флоту России».

2. Борисов Ю. И. – заместитель министра обороны  Российской Федерации.

3. Иванилова С. И. – заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по персоналу.

4.   Фомин И. В.  – заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по корпоративным и правовым вопросам.

5.   Архипов Н.  Ф. – директор Департамента  оборонной промышленности Правительства  РФ.

Утвердить председателем комитета при совете директоров по  кадрам и вознаграждениям Борисова Ю. И.

Назначить Секретарем комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Зотову Ю. В. – начальника отдела мотивации персонала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По девятому вопросу:

Принять к сведению исполнение в полном объеме обязательства Общества по перечислению денежных средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

По десятому вопросу:

Одобрить сделку по продаже  объектов недвижимости свинокомплекса через проведение аукциона с возможным понижением начальной цены продажи, указанной в отчете независимого оценщика – 10 430 000 (Десять миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей, без учета НДС, до минимальной рыночной цены продажи земельного участка - 1 379 000 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч) рублей, шагом аукциона в размере 603 400 (Шестьсот три тысячи четыреста) рублей.

По одиннадцатому  вопросу:

Одобрить сделку по продаже  комплекса недвижимого имущества, находящегося в пос. Сосновка (Свердловская область, г. Карпинск), через проведение аукциона с возможным понижением начальной цены продажи, указанной в отчете независимого оценщика, – 4 464 000 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей, без учета НДС, до минимальной стоимости продажи – 2 264 000 рублей, шагом аукциона в размере 100 000 рублей.

По двенадцатому вопросу:

Одобрить сделку по продаже  имущественного комплекса, находящегося в д. Новая (Свердловская область, Пригородный  район, д. Новая), принадлежащего ОАО  «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 7 502 200 (Семь миллионов пятьсот две тысячи двести) рублей, без учета НДС.

Одобрить сделку по продаже объекта недвижимости – земельного участка кадастровый номер 66:19:19 04 001:0111, площадью 22 107 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 2 920 000 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Одобрить сделку по продаже  объекта недвижимости – земельного участка кадастровый номер 66:19:00 00 000:0230, площадью 20 008 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 2 680 000 (Два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Одобрить сделку по продаже 6-ти земельных участков:

1. Земельный участок площадью 224 663 кв. м, кадастровый номер: 66:19:1901009:339.

2. Земельный участок  площадью 276 920 кв. м, кадастровый номер: 66:19:1901009:335.

3. Земельный участок  площадью 144 533 кв. м, кадастровый номер: 66:19:1901009:336.

4. Земельный участок площадью 61 156 кв. м, кадастровый номер: 66:19:1901009:337.

5. Земельный участок  площадью 48 141 кв. м, кадастровый номер: 66:19:1901009:341.

6. Земельный участок  площадью 103 191 кв. м, кадастровый номер: 66:19:1901009:342.

7. комплекса зданий и сооружений теплично-овощного хозяйства,  расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в пойме реки Белая Ватиха, принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 5 159 000 (Пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей, с учетом НДС.

 

Протокол № 50-СД от 22 ноября 2012 года

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. О предложении единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении Уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций.

4. Об утверждении Положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (с изменениями).

5. О целесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов.

Решили:

По первому  вопросу:

Предложить единственному  акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение о внесении следующих изменений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«Изложить абзац 4 пункта 7.1. раздела 7 Устава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в следующей редакции:

«Общество вправе размещать  дополнительно к размещенным  акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем, совпадающий с объемом прав, предоставляемых ранее размещенными обыкновенными акциями Общества».

По второму  вопросу:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» равной 1 000 (Одной тысяче) рублей.

По третьему вопросу:

Предложить единственному  акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении Уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения  дополнительных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – «акции»).

2. Общее количество размещаемых акций – 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

3. Номинальная стоимость каждой акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Способ размещения акций – закрытая подписка.

5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).

6. Цена размещения акций – 1 000 (Одна тысяча рублей) за одну акцию;

7. Форма оплаты размещаемых акций:

7.1. Денежные средства в рублях Российской Федерации.

7.2.  Неденежные средства:

946 797 (Девятьсот сорок шесть тысяч семьсот девяносто семь) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОГРН 1047422507736);

119 001 (Сто девятнадцать тысяч одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Завод № 9» (ОГРН 1086673012920);

42 426 (Сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» (ОГРН 1097746030030);

2 756 001 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (ОГРН 1085259003664);

497 751 (Четыреста девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (ОГРН 1096659005200);

106 021 (Сто шесть тысяч двадцать одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» (ОГРН 1026900513914);

186 024 (Сто восемьдесят шесть тысяч двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Томский электротехнический завод» (ОГРН 1127017001605).

8. Оценщики, которые привлекаются (могут привлекаться) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций:

8.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Абрамов Константин Алексеевич;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой  является оценщик: некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов - оценщиков»;

местонахождение саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор  с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ».

8.2. Фамилия, имя, отчество оценщика: Бабанин Евгений Николаевич;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой  является оценщик: некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов - оценщиков»;

местонахождение саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор  с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ».

8.3. Фамилия, имя, отчество оценщика: Баулина Майя Борисовна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой  является оценщик: некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов - оценщиков»;

местонахождение саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;