Рентабельность ОАО НПК Уралвагонзавод

Годовой отчет ОАО  «Научно-производственная корпорация  «Уралвагонзавод» за 2012 год

Годовой отчет ОАО  «Научно-производственная корпорация  «Уралвагонзавод» за 2012 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:                                       УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров                                                                   Распоряжением Федерального агентства

Открытого акционерного общества                                          по управлению государственным

«Научно- производственная корпорация                                 имуществом № 1093-р от 28 августа 2013 г.

«Уралвагонзавод» имени  Ф.Э. Дзержинского»

Протокол № 57-СД   от  «27» мая 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 

 

Открытое акционерное  общество

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

имени Ф.Э. Дзержинского»

за 2012 год

Место нахождения общества: Россия, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе,  28

 

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор                      ________________                  О.В. Сиенко                   Дата «03» июня 2013       Главный бухгалтер                             ________________                 Т.Н. Ганьшина                                                         Дата «03» июня 2013       М.П.

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,                                                               _http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538 http://www.uvz.ru/company на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

 

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией  Общества.

Содержание 

 

1.	Общие сведения об акционерном  обществе	3
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров :
2.1.	Годовое общее собрание акционеров	5
2.2.	Внеочередные общие  собрания акционеров	8
3.	Сведения о совете директоров :
3.1.	Состав совета директоров	17
3.2.	Наличие специализированных комитетов	24
3.3.	Информация о проведении заседаний совета директоров	26
3.4.	Информация о наличии Положения о совете директоров	55
3.5.	Информация о наличии  Положения о специализированных Комитетах при совете директоров Общества	55
3.6.	Информация о наличии  Положения о вознаграждении членов совета директоров	56
4.	Информация о ревизионной  комиссии	56
5.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества	57
5.1.	Информация о наличии  положения о вознаграждении исполнительного  органа Общества и его взаимосвязи  с системой ключевых показателей  эффективности деятельности Общества	59
6.	Положение акционерного общества в отрасли	60
7.	Основные направления  развития акционерного общества	70
8.	Структура акционерного общества	74
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности  бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий периоды	89
10.	Информация о совершенных  Обществом в отчетном году крупных  сделках	90
11.	Информация о заключенных  Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется  заинтересованность	90
12.	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	92
13.	Информация о получении  Обществом государственной поддержки  в отчетном году, в том числе  сведения о предоставленных субсидиях	93
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	93
15.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса  корпоративного поведения	103
16.	Сведения о фактических  результатах исполнения поручений  Президента Российской Федерации и  Правительства Российской Федерации	104
17	Приложения к Годовому отчету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения  об акционерном обществе 

 

1.1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное  общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1086623002190 от 31 марта 2008 года   (серия 66 № 005696450). Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области
1.3	Субъект Российской Федерации	Свердловская область
1.4	Юридический адрес	622007, Российская Федерация,  Свердловская область, г. Нижний  Тагил, Восточное шоссе, 28
1.5	Почтовый адрес	622007, Российская Федерация,  Свердловская область, г. Нижний  Тагил, Восточное шоссе, 28
1.6	Контактный телефон	+ 7 (3435) 344-209, (3435) 34-50-00
1.7	Факс	(3435) 34-50-18
1.8	Адрес электронной почты	web@uvz.ru
1.9	Основной вид деятельности	35.20       Производство  железнодорожного подвижного состава
1.10	Информация о включении  в перечень стратегических акционерных  обществ	Общество включено в следующие перечни: - Перечень открытых  акционерных обществ, утвержденный  Распоряжением Правительства Российской  Федерации от 23 января 2003  № 91-р; - Перечень стратегических  организаций, утвержденный Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 20 августа  2009  №1226-р; - Перечень стратегических  предприятий и стратегических  акционерных обществ, утвержденный  Указом Президента Российской  Федерации от 4 августа     2004  № 1109 (изменения: Указ Президента Российской Федерации от 6 ноября 2009 № 1253).
1.11	Штатная численность  работников Общества ( человек )	30 968
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное  общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», 622007, Российская Федерация, Свердловская область,                г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
1.13	Размер уставного капитала, (рублей)	44 628 163 000
1.14	Общее количество акций, (штук)	44 628 163
1.15	Количество обыкновенных акций ,(штук)	44 628 163
1.16	Номинальная стоимость  обыкновенных акций, ( рублей )	1 000
1.17	Государственный регистрационный  номер выпуска обыкновенных акций  и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный  номер выпуска ценных бумаг: 1–01–55004–F   Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций: Федеральная служба по финансовым рынкам;   Дата государственной  регистрации выпуска акций эмитента: 22 мая 2008
1.18	Дополнительная эмиссия	-
1.19	Количество привилегированных  акций, (штук)	нет
1.20	Номинальная стоимость  привилегированных акций, (рублей)	-
1.21	Количество акций, находящихся  в собственности Российской Федерации, (штук)	44 628 163
1.22	Доля Российской Федерации  в уставном капитале, %	100
1.23	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
1.24	Доля Российской Федерации  по привилегированным акциям, %	-
1.25	Акционеры Общества (доля в уставном капитале более    2 %)	Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
1.26	Наличие специального права  на участие Российской Федерации  в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет
1.27	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит», 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34

 

 

2. Сведения  о проведении общего собрания  акционеров 

 

2.1 Годовое  общее собрание акционеров 

 

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 30.06.2012 № 1155-р.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени  
Ф.Э. Дзержинского» по результатам отчетного 2011 финансового года.

 

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:

• 433 810 тыс. руб. (5%) в резервный фонд Общества;
• 7 824 666 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет Общества;
• 373 551,1 тыс. руб. на софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;
• 43 400 тыс. руб. на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии;
• 777,9 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества, не являющимся госслужащими;
• дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

 

3. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» – негосударственным служащим в следующем размере:

Маев С.А. – 207 900 рублей;

Пугинский С.Б. – 360 000 рублей;

Севастьянов И.О. – 210 000 рублей;

 

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Архипов Н.Ф. – заместитель  директора департамента Минобороны России;

Бирюлин К.Н. – заместитель  директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;

Борисов Ю.И. – заместитель министра обороны РФ ;

Дементьев А.В. – управляющий партнер «Юникорн Кэпитал Эдвайзерс Гмбх» (Москва);

Маев С.А. – председатель Общероссийской общественно-государственной  организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту  России»;

Наумов С.А. – вице-президент некоммерческой организации «Фонд развития  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонда «СКОЛКОВО»);

Пугинский С.Б. – партнер  адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (независимый  директор);

Рахманов А.Л. – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Севастьянов И.О. – заместитель  генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»;

Сиенко О.В. – генеральный  директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

Школов Е.М. – помощник Президента Российской Федерации.

 

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Дёмин А.А. – заместитель начальника отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Киселева Н.В. – начальник  отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Тарабрин К.А. –  директор  департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

6. Утвердить  аудитором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 2012 год ООО «ОргПромАудит», г. Екатеринбург.

 

7. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими, на следующих условиях:

• договор страхования ответственности должен быть заключен на срок 12 месяцев;
• страховая сумма – 10 000 000 (Десять миллионов) руб.;
• страховая премия – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб.;
• страховщик – страховое открытое акционерное общество «ВСК»;
• страхователь – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
• застрахованные лица – генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» и члены совета директоров Общества, не являющиеся государственными служащими;
• страховой случай – факт установления обязанностей Общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий.

 

8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» – негосударственным служащим.

 

 

2.2 Внеочередные  общие собрания акционеров 

 

1. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 07.03.2012 № 330-р.

Принятые решения:

1.1. Увеличить Уставный капитал ОАО  «Научно-производственная корпорация

«Уралвагонзавод» путем  размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг   – обыкновенные  именные бездокументарные  акции;

- общее количество  размещаемых дополнительных обыкновенных  именных

бездокументарных акций – 1 226 500 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч пятьсот) штук;

- номинальная стоимость  одной размещаемой дополнительной  обыкновенной именной бездокументарной  акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей;

- цена размещения одной  дополнительной обыкновенной именной  бездокументарной акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей, определена советом директоров (протокол от 02.02.2012 № 39-СД);

- способ размещения  – закрытая  подписка. Круг лиц,  среди которых предполагается  осуществить размещение ценных бумаг  – Российская  Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- дата начала размещения  ценных бумаг выпуска  –  следующий  день  после получения  уведомления о государственной  регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска  – дата  внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о переходе права собственности к Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на все акции дополнительного выпуска ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- форма оплаты дополнительных  акций, размещаемых посредством подписки –

денежные средства в  валюте Российской Федерации

 

2. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 06.12.2012 № 2017-р.