Рентабельность ОАО НПК Уралвагонзавод

По второму  вопросу:

Принять к сведению информацию о состоянии портфеля заказов и перспективах развития дивизиона ДСТ и с/х техники Общества в 2012 – 2014 гг.

По третьему вопросу:

Принять к сведению информацию о состоянии портфеля заказов  и перспективах развития дивизиона специальной техники Общества.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению информацию о проводимой финансовой политике интегрированной  структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Поручить генеральному директору ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поощрить сотрудников финансово-экономического блока ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», участвовавших в реализации финансовой политики Общества.

По пятому вопросу:

Принять к сведению информацию об окончании формирования имущественного комплекса на базе ОАО «КБТМ».

По шестому  вопросу:

Принять к  сведению отчет об обязательном применении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции.

По седьмому вопросу:

Принять к  сведению информацию о подготовке годового общего собрания акционеров.

 

Протокол № 45-СД от 03 мая 2012 года

Повестка дня:

1. Об утверждении предложений:

- о порядке применения  добровольных механизмов экологической  ответственности, базирующихся на  международных стандартах и подлежащих  независимой проверке и заверению;

- об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества в части экологической ответственности.

Решили:

По первому  вопросу:

Утвердить предложения:

- о порядке применения  добровольных механизмов экологической  ответственности, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке и заверению;

• об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества в части экологической ответственности.

 

Протокол № 46-СД от 17 мая 2012 года

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам               деятельности в 2011 году.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.

4. Рассмотрение рекомендаций комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям о страховании ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и членов совета директоров и предложение общему собранию акционеров одобрить заключение сделок с заинтересованностью.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

По первому  вопросу:

Предварительно утвердить  годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году.

По второму  вопросу:

Предварительно утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году.

По третьему вопросу:

Поручить генеральному директору Общества обратиться в Минпромторг России с предложением о согласовании с Правительством Российской Федерации вопроса о распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:

- 433 810 тыс. руб. (5 %) в резервный фонд Общества;

- 7 824 666 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет Общества;

- 417 729 тыс. руб. на софинансирование Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

По четвертому вопросу:

Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В., и членов совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими, – Маева С.А., Наумова С.А., Севастьянова И.О., Сиенко О.В., Школова Е.М., Пугинского С.Б.,

на следующих условиях:

- договор страхования ответственности должен быть заключен на срок 12 месяцев;

- страховая сумма – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

- страховая премия – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- страховщик – страховое открытое акционерное общество «ВСК»;

- страхователь – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- застрахованные лица – генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и члены совета директоров Общества, не являющиеся государственными служащими – Маев С.А., Наумов С.А., Севастьянов И.О., Сиенко О.В., Школов Е.М., Пугинский С.Б.

- страховой случай – факт установления обязанностей Общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий».

По пятому вопросу:

Утвердить следующую  повестку дня годового общего собрания акционеров:

5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

5.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

5.3. Избрание членов совета директоров Общества.

5.4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.5. Утверждение аудитора Общества.

5.6. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью.

 

Протокол № 47-СД от 21 мая 2012 года

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об осуществлении ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» информационного взаимодействия на базе межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Решили:

По первому  вопросу:

Утвердить Положение  об осуществлении ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» информационного  взаимодействия на базе межведомственного  портала по управлению государственной  собственностью.

 

Протокол № 48-СД от 21 июня 2012 года

Повестка дня:

1.  Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам

деятельности в 2011 году.

2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам совета директоров Общества, не являющимся госслужащими, вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества

Решили:

По первому  вопросу:

Предварительно утвердить  годовой отчет Общества.

По второму  вопросу:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:

- 433 810 тыс. руб. (5 %) в  резервный фонд Общества;

- 7 824 666 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет Общества;

- 373 551,1 тыс. руб. на  софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;

- 43 400 тыс. руб. на  финансирование Фонда целевого  капитала Сколковского института науки и технологии; 

- 777,9 тыс. руб. на  выплату вознаграждения членам совета директоров Общества, не являющимся госслужащими.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

По третьему вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества, не являющимся госслужащими, вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в следующем размере:

Маев С.А.   - 207 900 рублей;

Пугинский С.Б.  - 360 000 рублей;

Севастьянов И.О.   - 210 000 рублей.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью.

7.Утверждение Положения  о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

8.Выплата указанным  членам совета директоров вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в указанных размерах:

Маев С.А.   - 207 900 рублей;

Пугинский С.Б.  - 360 000 рублей;

Севастьянов И.О.           - 210 000 рублей.

 

Протокол № 49-СД от 19 октября 2012 года

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. О назначении секретаря совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Об утверждении плана работы совета директоров на 2012-2013 г.

4. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре.

5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. О количественном и персональном составе комитета при совете директоров по аудиту.

7. О количественном и персональном составе комитета при совете директоров по стратегическому планированию.

8. О количественном и персональном составе комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям.

9. О распределении прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, в части перечисления средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

10. Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимости свинокомплекса путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи.

11. Об одобрении сделки по продаже комплекса недвижимого имущества, находящегося в пос. Сосновка (Свердловская область, г. Карпинск), путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи.

12. Об одобрении сделок по продаже объектов недвижимости.

Решили:

По первому вопросу:

Избрать председателем совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По второму  вопросу:

Назначить секретарем совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителя генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по корпоративным и правовым вопросам Фомина Игоря Владимировича.

По третьему вопросу:

Утвердить план работы совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2012-2013 г.

По четвертому вопросу:

Утвердить Положение  о корпоративном секретаре.

По пятому вопросу:

Предложить общему собрания акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому  вопросу:

Утвердить состав комитета при совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

Избрать в состав комитета при совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Дементьев А. В. – управляющий партнер «Юникорн Кэпитал Эдвайзерс Гмбх» (Москва).

2. Пугинский С. Б.  – партнер адвокатского бюро  «Егоров, Пугинский, Афанасьев  и партнеры».