Рентабельность ОАО НПК Уралвагонзавод

-      Протокол № 3-К от 10.12.2012: рассмотрен вопрос о ходе выполнения работ по разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

 

 

3. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям:

- Протокол № 2-К от 16.02.2012: рассмотрен вопрос об утверждении Карт ключевых показателей эффективности на 2012 год и размеров вознаграждения по итогам работы за 2012 год руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

-  Протокол № 3-К от 04.05.2012: рассмотрен вопрос о целесообразности страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и заключения договора страхования ответственности; о рекомендациях в отношении существенных условий договора страхования;

- Протокол № 4-К от 15.06.2012: рассмотрен вопрос о вынесении советом директоров на рассмотрение общему собранию акционеров вопроса о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества, не являющимся госслужащими;

- Протокол № 5-К от 30.10.2012: рассмотрен вопрос об утверждении кандидатур для выдвижения в состав совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2013 корпоративный год;

- Протокол № 6-К от 07.12.2012: рассмотрен вопрос об утверждении плана работы комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2012-2013 гг.  

 

3. 3 Информация  о проведении заседаний совета директоров

 

Протокол № 39-СД от 06 февраля 2012 года

Повестка дня:

1. Об увеличении Уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

2. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

3. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» об условиях и порядке размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Решили:

По первому  вопросу:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение  об увеличении Уставного капитала ОАО  «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 1 226 500 000 рублей путем  размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

По второму  вопросу:

Определить рыночную цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в размере, равном номинальной стоимости – 1000 рублей.

По третьему вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении  следующих условий и порядка  увеличения Уставного капитала ОАО  «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

- общее количество  размещаемых дополнительных обыкновенных  именных бездокументарных акций  – 1 226 500 (Один миллион двести  двадцать шесть тысяч пятьсот) штук;

- номинальная стоимость  одной размещаемой дополнительной  обыкновенной именной бездокументарной  акции – 1000 (Одна тысяча) рублей;

- цена размещения одной  дополнительной обыкновенной именной  бездокументарной акции – 1000 (Одна тысяча) рублей;

- способ размещения  – закрытая подписка. Круг лиц,  среди которых предполагается  осуществить размещение ценных  бумаг, – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения  ценных бумаг выпуска – дата  внесения записи в реестр владельцев  именных ценных бумаг о переходе права собственности к Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на все акции дополнительного выпуска ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- форма оплаты дополнительных  акций, размещаемых посредством  подписки, – денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 

Протокол № 40-СД от 27 февраля 2012 года

Повестка дня:

1. Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества.

2. Утверждение кодекса корпоративного поведения Общества.

3. Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации Общества.

4. Утверждение Положения об информационной политике Общества.

5. О переводе финансово-бухгалтерской отчетности Общества на МСФО.

6. Об утверждении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической отчетности Общества.

Решили:

По первому вопросу:

Утвердить начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора для  проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества в сумме 1 200 000 рублей.

По второму  вопросу:

Утвердить кодекс корпоративного поведения ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По третьему вопросу:

Утвердить Порядок доступа  к инсайдерской информации ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По четвертому вопросу:

Утвердить Положение  об информационной политике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По пятому вопросу:

Утвердить Программу  перевода финансово-бухгалтерской  отчетности Общества на Международные  стандарты финансовой отчетности.

По шестому  вопросу:

Во исполнение подпункта  «л» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640, а также с целью реализации добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и разработки процедуры обязательной регулярной публикации Обществом нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, поручить генеральному директору Общества:

1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению.

2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития открытого акционерного общества, включающих в части экологической ответственности как минимум следующие сведения:

2.1. Показатели деятельности компании, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);

2.2. Показатели деятельности компании, связанные с выходными потоками

(выбросы, сбросы, отходы);

2.3. Информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;

2.4. Внутриорганизационную схему распределения ответственности за

экологические аспекты  деятельности.

3. Внести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения советом директоров.

 

Протокол № 41-СД от 02 марта 2012 года

Повестка дня:

1. О ходе выполнения мероприятий программы инновационного развития

интегрированной структуры  ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ходе реализации проектов капитального строительства и техперевооружения и утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2012 год.

2. О программе повышения энергосбережения и энергоэффективности в деятельности корпорации.

3. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам 2011 года.

Решили:

По первому  вопросу:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ходе реализации проектов капитального строительства и техперевооружения, а также об инвестиционных приоритетах Общества на 2012 год.

По второму  вопросу:

2.1. Принять к сведению работу, осуществляемую ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2.2. Генеральному директору продолжить работу по совершенствованию энергосбережения и повышению энергоэффективности с учетом следующего:

- предусмотреть создание  эффективного механизма организации и контроля за выполнением мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках интегрированной структуры;

- при подготовке программы  энергосбережения и повышения энергоэффективности интегрированной структуры использовать общие для всех предприятий и организаций корпорации стандарты и формы отчетности;

- при проведении мероприятий  программы энергосбережения и  повышения энергоэффективности  предпочтение отдавать отечественному  оборудованию.

О результатах работы по совершенствованию энергосбережения и повышению энергоэффективности доложить в июле 2012 года.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению представленную информацию о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 2011 года.

3.2. Генеральному директору в срок до 01.04.2012 вынести на утверждение советом директоров Общества Положение о закупке, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

 

Протокол № 42-СД от 15 марта 2012 года

Повестка дня:

«Об утверждении решения  о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Решили:

По первому  вопросу:

Утвердить решение о  дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 1 226 500 штук, размещаемых путем закрытой подписки.

 

Протокол № 43-СД от 28 марта 2012 года

Повестка дня:

1. Об утверждении Карт ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод на 2012 год.

2. Об утверждении Правил ведения реестра акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Решили:

По первому  вопросу:

Утвердить Карты ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По второму  вопросу:

Утвердить Правила ведения  реестра акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой  редакции. Правила вступают в силу по истечении 30 дней после даты раскрытия их на сайте http://www.uvz.ru/ , но не позднее 30 апреля 2012 года.

По третьему вопросу:

Утвердить Положение  о порядке размещения заказа на закупку  товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

 

Протокол № 44-СД от 16 апреля 2012 года

Повестка дня:

1. О состоянии портфеля заказов и перспективах развития дивизиона железнодорожной техники Общества в 2012 – 2015 гг.

2. О состоянии портфеля заказов и перспективах развития дивизиона ДСТ и с/х техники Общества в 2012 – 2014 гг.

3. О состоянии портфеля заказов и перспективах развития дивизиона специальной техники Общества.

4. О финансовой политике интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

5. Об окончании формирования имущественного комплекса на базе ОАО «КБТМ».

6. Об обязательном применении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции.

7. О подготовке годового общего собрания акционеров.

Решили:

По первому  вопросу:

Принять к сведению информацию о состоянии портфеля заказов  и перспективах развития дивизиона  железнодорожной техники Общества в 2012 – 2015 гг.