Организация и тактика расследования бандитизма на первоначальном этапе

4)     Кто принимал решения, связанные с планированием деятельности банды и осуществлением отдельных нападений, действиями участников банды при конкретных преступлениях, разрешением возникающих конфликтов, распределением доходов от преступной деятельности и получением большой доли.

С этой целью изучается характер каждого члена преступной группы; изучаются взаимоотношения между членами группы, выявляются факты, свидетельствующие о наличии конфликтов и противоречий, и о том, кто их разрешал.

              О характере членов группы можно узнать, наблюдая за их поведением на допросах, изучая показания других участников банды, их знакомых, родственников, оценивая результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий. Иногда об организаторской роли обвиняемого можно узнать из записок, которые были им написаны в следственном изоляторе в изъяты при досмотре.

Для выявления лидера рекомендуется использовать возможность судебно – психологической экспертизы, в ходе которой могут быть выявлены качества, присущие руководителю.

Участие в банде. При доказывании принадлежности к банде конкретного лица выясняются следующие обстоятельства:

1)     Время и место вступления в банду каждого ее члена;

2)     В чем конкретно состояли такие действия каждого участника банды, как приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, много военного снаряжения, средств связи, обеспечение транспортом, средствами маскировки внешности, приобретение форменной одежды сотрудников различных служб, органов внутренних дел, а также соответствующей атрибутики;

3)     В чем заключались действия каждого участника банды в   подготовке преступления, в том числе в предварительном наблюдении за объектом нападения, в сокрытии следов преступной деятельности банды,  в транспортировке членов банды к объекту нападения, вывозу их и похищенного с места происшествия, в сбыте похищенного, в вербовке новых членов банды, в установлении с коррумпированными работниками правоохранительных органов и др.

Участие в совершенных бандой нападениях. Для того чтобы доказать участие в нападениях конкретных членов банды, необходимо выяснить следующие обстоятельства:

1)     Время и место каждого совершенного ими нападения;

2)     Действия каждого члена банды на всех стадиях нападения, а также образующие самостоятельные составы преступлений (эксцесс исполнителя);

3)     Характер и размер ущерба, причиненного каждым из принимавших участие в нападении.

Совершение бандитизма лицом с использованием своего служебного положения. При доказывании фактов создания банды, руководства ею, участия в банде и совершенных ею нападениях таким лицом выясняются следующие обстоятельства:

а) действительно ли данное лицо обладает теми служебными полномочиями, которые могут быть использованы при совершении бандитизма и в чем конкретно заключаются эти полномочия;

б) какие конкретно действия совершило лицо в пользу банды, используя свое служебное положение: представляло необходимую для совершения преступления информацию, форменное обмундирование, документы, атрибутику, укрывало банду от разоблачения, руководило  бандой, участвовало в совершении нападений, противодействовало расследованию, снабжало транспортом, оружием, боеприпасами,  взрывчатым веществом, организовывало легальное прикрытие для членов банды, укрывало их от розыска и т.д.;

в) с кем конкретно из членов банды поддерживало это лицо связь, каким образом;

г) как давно данное лицо стало совершать действия в пользу банды, по какой причине, какую выгоду имело от этого.

Исследование обстоятельств, относящихся к субъективной стороне преступления, связано с установлением личности обвиняемого и его вины в форме прямого умысла. То, что лицо обвиняемое в бандитизме, достигло 16 летнего возраста, выясняется при допросе самого обвиняемого, его близких, подтверждается различными документами, получаемыми по месту жительства, работы, учебы, или органов МВД.

Наличие прямого умысла в действиях субъекта бандитизма доказывается полным, объективным и всесторонним исследованием всех обстоятельств преступной деятельности банды.

              Устанавливается и подтверждается документами и другими материалами уголовного дела обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность (ст. 61 и 63 УК РФ). Необходимо иметь в виду, что в связи с п. 15. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года   « О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» неукоснительного соблюдения принципа индивидуальной ответственности лиц, виновных в бандитизме  следует выяснять и учитывать всю совокупность обстоятельств дела и данных о их личности: роль и степень участия в организации и преступной деятельности банды, тяжесть последствий, наступивших в результате совершения ею нападений и др. значимые для дела обстоятельства.

              Для того чтобы установить причины и условия, способствующие участию в банде и в совершенных ею нападениях работников правоохранительных органов, необходимо обратить внимание на то, как осуществляется проверка лиц, принимаемых на работу в эти органы; ведется работа по воспитанию таких качеств, как законопослушие и соблюдение законных прав и интересов граждан в учебных заведениях, подготавливающих специалистов в тех подразделениях, где работали эти лица; на их и других работников правоохранительных органов материальное обеспечение и др.

              Наиболее распространенным средством предупреждения является представление следователя об устранении обстоятельств, способствующих совершению всех форм бандитизма, вносимое в организацию, которое компетентна принять административные, организационные, хозяйственные и воспитательные меры к устранению выявленных при расследовании причин и условий этих преступлений.

Анализ следственной практики показывает, что по делам данной категории представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления, чаще всего нарушается по фактам конкретных нападений, совершенных бандой, и связаны с фактами неудовлетворительной охраны объектов таких организаций, как банки, пункты обмена валюты, складские помещения, предприятия, магазины, офисы и т.д.

              В целях широкой профилактики преступлений этого вида используется: информирование администрации органов самоуправления (если оно может принять меры по устранению выявленных обстоятельств, способствующих совершению бандитизма); выступление следователя перед коллективом, члены которых оказалиь причастными к участию в банде и нападениях, осуществляемых бандой; публикации в газетах, передачи на телевидении и радио о результатах расследования.

              Для того чтобы установить причины и условия, способствующие созданию банды, необходимо обратить внимание на недостаточно активную работу органов внутренних дел по установлению и разоблачению преступной деятельности группы лиц на стадии организации их в банду, на недостаточный анализ соответствующими подразделениями органами внутренних дел материалов нераскрытых преступлений о кражах, грабежах, разбоях, вымогательствах, иных корыстно-насильственных преступлениях, совершенных по всей видимости, группой лиц; на отсутствие профилактических специальных мер, проводимых соответствующими подразделениями органов внутренних дел, связанных с пресечением деятельности преступных групп и стадии покушений и приготовлений к совершению преступлений.

2.2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования бандитизма. Осмотр места происшествия

Еще до возбуждения уголовного дела, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть получена информация о существовании бандитской группы. При этом как правило отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, совершенных выявленным объединением. В связи с этим, одной из первоочередных задач в данной ситуации является выявление, совершенных группой преступлений. Поскольку одним из признаков банды является ее вооруженность, поисковая деятельность может быть направлена, прежде всего, на обнаружение оружия и следов его применения, переделки, а также мест хранения и использования. Огнестрельное оружие перед использованием в преступных целях нередко проверяется, пристреливается. На местах такого использования остаются стреляные гильзы, а иногда и боевые патроны.

Другой задачей на данном этапе будет установление состава группы, взаимоотношений ее участников. Это поможет в дальнейшем определить последовательность задержания участников, приемы и методы их изобличения.

Целесообразно также проверить, где находились участники предполагаемой банды во время совершения нераскрытых преступлений, не появлялись ли у них предметы, сходные с похищенными во время нераскрытых нападений. Кроме того, необходимо изучить дела о нераскрытых нападениях, проанализировать имеющиеся в них сведения о признаках внешности нападавших, использовавшегося оружия и сравнить их с описанием изучаемых субъектов и имеющегося  у них оружия. Если субъектами нераскрытых преступлений были оставлены какие-либо следы необходимо попытаться идентифицировать по ним членов наблюдаемой группировки. В результате проведенных мероприятий могут быть получены данные достаточные для возбуждения уголовного дела или для начала гласной проверки о причастности к нераскрытым преступлениям.

Выдвижение версий о совершении бандитизма нередко осуществляется еще при обнаружении следов насильственного преступления. Такого рода предположения могут формироваться уже при осмотре места совершения насильственного деяния. При опросе потерпевших очевидцев и других свидетелей могут быть получены сведения о сложных подготовительных действиях нескольких субъектов нападения: осуществления нападения за жертвами, использования для этого нескольких участников и технических средств (автотранспорта, мобильной связи и т.д.), выполнение сложных действий по преодолению препятствий на пути к предмету посягательства или потерпевшему, выполнение приемов, сходных с использованными в ходе нераскрытых нападений.

Названные лица могут также сообщить об использовании нападавшими формы и документов сотрудников правоохранительных органов, редких современных видов оружия, других средств, приобретение которых требует достаточно больших усилий.

Несомненно, что потерпевшие и другие участники событий могут дать описание признаков внешности нападавших и использованных ими средств. Получив подобные данные, следователь должен дать указание сотрудникам органов дознания о проверке по сведениям криминалистических и оперативных учетов фактов совершения преступлений похожими субъектами, использовавших аналогичные средства.

При исследовании обстановки места происшествия прежде всего исследуются пути подхода и отхода участников бандитского нападения. При этом проверяется достоверность и объективность объяснений опрошенных лиц об обстоятельствах и участниках нападения и выдвигаются версии о совершении преступлений бандой. Локализация, характер и последовательность обнаруженных отпечатков ног позволяют сделать вывод о том, что за потерпевшими велось наблюдение (следы переступания на одном месте, передвижение на небольшом участке, встречные и налагающиеся друг на друга дорожки следов ног и т.д.). Об одновременном движении разных участников к месту нападения, о наличии транспортных средств, о точках возможной дислокации перед началом посягательства, о направлении движения с места преступления. Рядом со следами ног могут быть обнаружены следы привычных действий (окурки, остатки жевательной резинки и т.д.), а также отражения действий по подготовке орудий и средств преступления (отпечатки различных частей оружия, оброненные патроны и т.д.). При отходе с места преступления могут быть сброшены маскировочные средства (маски, перчатки), оружие и другие предметы, оставленные непроизвольно или умышленно, поскольку затрудняли передвижение. По следам предполагаемого отхода должно быть организовано прочесывание с целью обнаружения других следов, а также возможных свидетелей.

В случае, если видимых следов подхода не выявлено, на стадии общего обзора, с учетом структуры и условий обстановки места происшествия, а также объяснений очевидцев может быть выдвинуто предположение о возможной локализации подобных следов. Подобные гипотезы проверяются на стадии детального осмотра.

Важным узлом обстановки происшествия являются точки проникновения к месту посягательства или начала контакта с потерпевшим. Здесь также может быть получена информация о слаженности выполняемых действий, осуществлению их по единому плану. Об этом свидетельствуют следы движения разных участников в одном темпе, расположение следов ног относительно различных объектов и т.п. Кроме того, в рассматриваемых участках могут быть обнаружены следы взлома, в том числе использования орудий при помощи усилий нескольких человек, микрочастицы и иные отпечатки в следах контакта нападавших с препятствиями, потерпевшими и т.д.

Затем целесообразно без нарушения обстановки места происшествия представить себе картину непосредственного нападения, последовательность и содержание действий выполняемых разными участниками, а также причину осуществления тех или иных операций. Когда место происшествия находится в помещении, отражениями нападения являются опрокинутая, сломанная мебель, повреждение пола, стен, а иногда и потолка, следы использования орудий (стреляные гильзы, разрубленные, разрезанные предметы и т.д.), отпечатки от нападения потерпевших, следы волочения, крови, поиска похищенного. С учетом результатов статического общего осмотра можно разбить место происшествия на отдельные участки, с учетом возможного передвижения в них отдельных участков нападения или принимая во внимание последовательность развития события.

В первом случае, выделяются территории, на которых орудовали один или несколько членов банды, о чем говорят сходные следы ног, повреждения на определенной высоте и т.д. Второй вариант более целесообразен, когда нападение происходило на небольшой площади, допустим в условиях малогабаритной квартиры.

В ситуациях, когда местом происшествия являются помещения охраняемых учреждений организаций, тщательно осматриваются средства сигнализации и слежения. Там, где установлены видеокамеры еще до начала осмотра возможен просмотр сделанных видеозаписей. Причем осмотру подлежат записи, сделанные не только во время нападения, но и до него. Возможно, что на них имеются изображения участников банды, производивших разведку объектов посягательства. Видеокассеты, так же как и документы, отражающие состояние и процесс эксплуатации средств сигнализации должны изыматься, о чем делается отметка в протоколе осмотра места происшествия.