Организация и тактика расследования бандитизма на первоначальном этапе

Большинство лиц (76,4%) не имели постоянного источника дохода (в том числе 5,5% — безработные); 10,3% относились к числу рабочих, 4,0%— служащих, 1,7%— студентов, 1,6%— предпринимателей, 1,5% — учащихся.[33]

Говоря о характеристике деятельности банд, следует отметить, что в каждом конкретном регионе она имеет свою специфику. В частности, для Северо-Кавказского региона особенность этой деятельности выражается в том, что численность членов банд в основном составляет от 4 до 10 человек; на вооружении имелось огнестрельное оружие (в 64% случаев из числа изученных дел, из них в каждом третьем случае — автоматическое), взрывчатые вещества и взрывные устройства (в каждом втором случае); в структуру банды, помимо боевиков, входили соучастники, выполнявшие функции разведки (в каждом четвертом случае), контрразведки (по 17% изученных дел), охранники (по каждому третьему делу); нередко действия членов банды сопровождались убийствами, причинением вреда здоровью (в том числе с применением пыток), поджогами и взрывами (по 57% изученных дел).[34]

Действия организаторов по руководству бандой, как правило (в 75% случаев), заключались в разработке планов действий членов банды, их материальном обеспечением, организации преступной деятельности банды, а также в совершении конкретных преступлений в качестве соисполнителей (по каждому четвертому делу).

Кроме того, отдельные члены банд (в каждом третьем случае) непосредственно не участвовали в совершении преступлений, а занимались финансированием, обеспечение оружием, транспортом, подыскивали объекты для нападения, реализовывали похищенное и др.

В основном преступная деятельность банд (из общего количества совершаемых ими преступлений) в основном направлена на торговлю наркотиками (26%), похищение людей (22 %), убийства (19%), вымогательство (16%), разбои (15%). В этих преступных формированиях имеются специальные вооруженные подразделения, которые совершают вооруженные налеты, убийства и другие преступления, связанные с применением насилия.[35]

Кроме этих преступлений, члены банд совершают противоправные действия, выполняющие обеспечивающую функцию по отношению к основной криминальной деятельности. В частности, это относится к действиям, предусмотренным такими составами преступлений, как незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, сбыт оружия и боеприпасов или взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222, ст. 223 УК РФ); хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и др.

Члены банд имели на вооружении: огнестрельное оружие (по 57% изученных дел), в том числе автоматическое (28%); холодное оружие (33%); взрывчатые вещества и взрывные устройства (56%); радиостанцию (86%); средства сканирования эфира, для прослушивания радиообмена сотрудников милиции, ФСБ, иных правоохранительных органов (7%); мобильные радиотелефоны сотовой связи (89%); видеотехнику (33%); средства наблюдения (19%), в том числе приборы ночного видения (3%); подслушивающую аппаратуру (28%); автомобили (93%), в том числе скоростной, повышенной мощности и проходимости (17%); иное оружие и технику (10%).

Для некоторых преступных акций бандиты все чаще прибегают к открытой демонстрации своей силы. В частности, к обстрелу зданий правоохранительных органов и органов власти из гранатомета, автоматического оружия.

Завершая изложение вопроса, касающегося криминалистической характеристики бандитизма, следует сделать вывод о том, что одной из существенных особенностей криминальной деятельности банд является специфика их внутреннего структурного построения. Они имеют структуру, для которой свойственны:

- строгая конспирация;

- наличие механизма восстановления функций и количественного состава банды в случае утраты отдельных его членов в связи с привлечением к уголовной ответственности и по другим причинам, высокая степень организации, наличие систем обеспечения безопасности;

- стремление к расширению сфер деятельности;

-использование средств и методов противодействия расследованию и защиты от правоохранительных органов.

Основные методы противодействия расследованию, осуществляемого, как правило, членами банд, отвечающими за безопасность их деятельности, отличаются особой дерзостью и жестокостью, нередко связаны с расправой со свидетелями, потерпевшими, сотрудниками правоохранительных органов, психологическим и физическим воздействием на следователей и судей.

Сокрытие преступления (в том числе путем уничтожения и сокрытия доказательств), которое В.Н. Карагодин рассматривает как разновидность противодействия расследованию, является следующей наиболее основной формой противодействия расследованию.

Глава II. Организация и тактика расследования бандитизма на первоначальном этапе

2.1. Типичные ситуации и особенности доказывания по делам о бандитизме

Правильное определение предмета и предела доказывания по любому расследуемому преступлению имеет большое методическое значение. Оно помогает определить точное направление поиска доказательства, способствует четкому планированию расследования и обеспечивает требуемую законом всесторонность исследования обстоятельств каждого расследуемого деяния.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, перечислены в ст. 73 УПК РФ, образуя алгоритм следственной работы по каждому делу. Своеобразие и индивидуальность отдельных преступных посягательств предполагает конкретизацию и уточнение предмета доказывания в каждом отдельном взятом случае.

Так, особенностью расследования дел о бандитизме является наличие в каждом деле двух групп (систем) обстоятельств, подлежащих доказыванию. Это, во-первых, обстоятельства, доказывание которых позволяет квалифицировать действие виновных в рамках ст. 09 УК РФ. Во-вторых, это доказывание каждого преступления, совершенного бандитской группой (убийств, вымогательств, нападение на различные организации и т.д.)

Применительно к требованиям ст. 73 УПК РФ по делам о бандитизме событием преступления следует считать факт создания группы, отличающейся названными в законе признаками, либо участия конкретного лица в такой преступной группе.

Как правило, процесс создания бандитской группы носит достаточно продолжительный характер, отделенный от совершения первого нападения определенным промежутком времени.

Доказывая событие преступления, следователь должен установить все эти обстоятельства и собрать доказательства, их подтверждающие.

Создание банды может осуществляться поэтапно, сначала преступники сговариваются о совершении нападения. Потом через какое - то время подыскивают или приобретают оружие. Заполучив его, приступают к разработке конкретного плана нападения. Иногда эти этапы свернуты, осуществляются одномоментно: кто-то ищет оружие, другие в это же время производят разведку возможного объекта нападения и разрабатывают план его совершения, иногда последовательно, друг за другом и т.п. Однако всегда выяснение и доказывание этих фактов должно быть в поле зрения следователя. Закон требует - по каждому преступлению устанавливать способ его совершения. Установить способ совершения преступления - значит выявить и доказать действия преступника, приведшие к преступному результату. Применительно к бандитизму это, очевидно, будет способ образования бандитских формирований и конкретные формы участия в деятельности банды.

Изучение следственной практики показывает, что по способам образования банды делятся на:

1)     Группы, созданные на добровольном членстве ее соучастников;

2)     Группы, созданные принудительно с использованием угроз, шантажа и т.д.;

3)     Смешанные группы, в создании которых использованы как добровольность членства, так и различные формы принуждения.

Самостоятельной и сложной задачей расследования дел о бандитизме является выявление и установление всех участников банды.

При расследовании уголовных дел о бандитизме наряду с обстоятельствами, которые необходимо доказывать по каждому эпизоду преступной деятельности группы, показыванию подлежат признаки, образующие элементы состава бандитизма.

К таким относятся:

1)     Создание организованной устойчивой преступной группы;

2)     Вооруженность такой группы;

3)     Цель создания группы;

4)     Руководство бандой;

5)     Участие в банде и совершаемых ею нападениях;

6)     Создание банды, руководство ею, участие в ней или совершаемых бандой нападениях лицом с использованием своего служебного положения.

При доказывании события преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, должны быть установлены следующие обстоятельства:

1)     Время и создания банды;

2)     Инициатор ее создания, организатор, руководитель;

3)     Предварительная договоренность лиц, объединившихся в банду, совершать нападения на граждан и организации;

4)     Факты приобретения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

5)     Наличие материально – технического обеспечения: общественно используемого оружия, транспортных средств, приспособлений для обездвиживания жертв (наручников, рулонов липкой ленты и т.д.), средств маскировки внешности, технических приспособлений для приведения жертв в беспомощное состояние (аэрозольных газовых баллончиков, электрошокеров ), «общака», средства из которого идут на нужды банды с целью совершения преступлений, а так же для оказания помощи членам банды, задержанным или арестованным правоохранительными органами, или членам их семей.

­­­­­­­­­­При доказывании организованности и устойчивости банды устанавливаются следующие обстоятельства:

1)     Структура банды:

а) ее состав и характеристика каждого ее участника;

б) наличие иерархии,  а именно: руководителей, активных и второстепенных участников, распределение ролей участников банды при совершении ими различных преступлений; наличие определенной дисциплины;

в) планирование деятельности группы и отдельных нападений, их подготовка;

г) «обучение» членов банды, не имеющих преступного опыта; разбор для выяснения причин неудачных нападений;

2) Длительность существования банды, стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами группы, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, количество совершенных преступлений. С этой целью выясняется:

а) время существования банды, количество нападений, ею совершенных, и виды объектов; технические средства, используемые при совершении этих нападений, способ обезвреживания жертвы и другие действия членов банды, характеризующие постоянство форм и методов преступной деятельности;

б) время выступления каждого участника в банду и продолжительность участия в ее преступной деятельности;

в) психологический микроклимат;

г) случаи добровольного выхода из банды, причины этого выхода: каким образом подавлялись намерения членов банды выйти из нее;

д) существовал ли в банде план ее защиты от разоблачения, кто его разрабатывал и в чем он состоял;

е) факты обучения членов банды, не имеющих опыта преступной деятельности, тактике поведения на следствии в случае разоблачения группы или задержания ее членов;

ж) наличие у руководителей банды коррумпированных связей с работниками правоохранительных органов и иными органами власти, способствующими длительному существованию банды.

При расследовании дел о бандитизме следует стремиться доказать наличие всего комплекса признаков, характеризующих организованность и устойчивость группы. Однако нужно учитывать, что каждая преступная группа является живым социальным организмом, который постоянно развивается, усложняется. Поэтому на разных этапах существования банды отдельные признаки организованности и устойчивости (например, такие, как наличие общей кассы, обучение членов группы, а также ее длительное существование) могут отсутствовать.

При доказывании вооруженности банды необходимости установить наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность о  нем других членов банды.

Где бы ни было найдено оружие изучаются следующие обстоятельства:

а) является ли найденный предмет огнестрельным оружием, холодным оружием (в том числе и метательным), газовым или пневматическим, способ изготовления;

б) является ли обнаруженное устройство взрывным, пригодным для использования по целевому назначению, боеприпасом;

в)кто из членов группы, при каких обстоятельствах и где именно приобретен указанный вид оружия;

д) у кого из членов группы находилось оружие, боеприпасы, взрывчатое вещество или взрывное устройство при нападениях на определённые объекты;

е) все ли участники группы знали о наличии  в ней оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства.

Руководство бандой. С целью  выявления руководителя следует установить наличие таких обстоятельств:

1)     Кто является инициатором создания банды;

2)     Кто из ее членов обладает качествами, характеризующими лидера (более высоким интеллектуальным уровнем, организаторскими способностями и др.);

3)     Кто из членов банды имеет опыт преступной деятельности, обладает знанием основ тактики и методики предварительного расследования и оперативной работы;