Организация и тактика расследования бандитизма на первоначальном этапе

Введение

Глава I. Комплексная характеристика бандитизма

1.1.    История правового регулирования бандитизма в русском и советском уголовном праве

1.2. Юридическая квалификация

1.3.Криминалистическая характеристика бандитизма

Глава II. Организация и тактика расследования бандитизма на первоначальном этапе

2.1. Типичные следственные ситуации и особенности доказывания по делам о бандитизме.

2.2. Особенности организации тактики проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования бандитизма.

2.3. Использование специальных познаний при расследовании бандитизма.

Глава 3. Тактика разобщения организованных групп бандитской направленности

3.1 Виды и характеристика  конфликтных ситуаций при расследовании бандитизма

3.2 Планирование последующего этапа расследования бандитизма.

Приложение

Заключение

Список используемой литературы

                                             Введение

Актуальность темы исследования. По официальным данным МВД России, количество уголовных дел, возбужденных по фактам бандитизма, увеличивается каждый год[1]. При этом в правоприменительной практике подобные дела нередко вызывают значительные затруднения, обусловленные зачастую многоэпизодностью криминальных деяний, большим количеством участников банд, разнообразием их ролей при совершении преступлений, нередким психологическим, физическим воздействием в отношении потерпевших и свидетелей в целях принуждения их к даче показаний, предпочтительных для членов банды. Анализ следственной и судебной практики по делам о бандитизме показывает, что нередко в процессе предварительного расследования и рассмотрения дела в суде возникают сложности при квалификации преступлений, отграничении бандитизма от смежных составов преступлений.

Различные аспекты бандитизма освещались в научных работах таких известных специалистов в области уголовного права, как С.В. Бородин, Л.Д. Гаухман, П.И. Гришаев, П.Ф. Гришанин, Е.А. Гришко, С.В. Дьяков, Н.Г. Кадников, Н.И. Карпец, М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, Ю.А. Красиков, Ю.Б. Мельникова, Э.Ф. Побегайло, В.С. Устинов и др. Они внесли значительный вклад в научную разработку проблем повышения эффективности противодействия организованной преступности, бандитизму. Однако их исследования осуществлялись в качественно иных социальных, экономических и политических условиях жизни нашего общества. В советский период на уровне официальной статистики наблюдалось стабильное снижение групповой преступности, а об организованной преступности упоминалось фрагментарно, в основном лишь как о необычном для нашей страны явлении. Случаи возбуждения уголовного дела по факту бандитизма были исключительно редкими.

В современных условиях бандитизм исследовался такими учёными как П.В. Агапов, В.М. Быков, М.В. Геворкян, А.И. Гуров, В.С. Комиссаров, Д.А. Корецкий, О.А. Попова, Т.А. Пособина, Т.Д. Устинова, А.В. Шеслер, Т.В. Шутемова и др.

В последние годы, к сожалению, криминальные проявления бандитизма из единичных разрозненных фактов переросли в самостоятельный вид преступности, занимающий в её структуре весьма заметное место как по характеру и степени общественной опасности, так и по удельному весу в общем объёме преступности и особенно в наиболее опасных ее видах – организованной преступности, вооружённой преступности.

Глава I.  Комплексная характеристика бандитизма

1.2.    Исторический анализ развития правового регулирования бандитизма в русском и советском уголовном праве

Совершение преступления группой, а, тем более, вооруженной группой, всегда считалось тяжким преступлением. Понятие ”банда” возникло в конце  15 века. Так назвали наемных немецких пехотинцев Ландскнехтов, которые во период Тридцатилетней войны занимались грабежами и разбоями.

Понятие Банда (от немецкого  слова нем. Band — лента, опознавательного знака в виде нарукавной повязки, применявшейся в битвах пёстро одетыми наёмниками, позднего Средневековья; бандой также назывался отряд ландскнехтов, известных своей любовью к мародёрству) — группа лиц, занимающихся бандитизмом. 

В самых первых законодательных актах Древней Руси уже были определены особенности ответственности за совершение такого рода преступлений. Так, в ст.ст.41,42,43 "Русской Правды" говорится о распределении материального взыскания с каждого из воров, "если же крало вместе несколько воров" (ежели воров было много).[2] В последней трети XV в. - начале XVI в. ко времени первоначального капиталистического накопления в России стали появляться первые воровские организации, ив "Соборном Уложении" (1649 г.) понятие соучастия было более конкретизировано, вводится понятие "скопа" (например, ст. 198) [3]. Позднейшее дореволюционное законодательство России (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Уголовное уложение 1903 года) не содержало понятий "банды", "группы". Для обозначения групповых преступлений употреблялись такие понятия, как "шайка", "злонамеренная шайка", "сообщество" - ст.82 Уложения устанавливала ответственность за участие "в шайке, составившейся для учинения нескольких тяжких преступлений".Н.С. Таганцев так определил понятие шайки: "Шайкой признается соглашение нескольких лиц на совершение нескольких определенных или неопределенных, однородных, разнородных преступных деяний. Существо шайки заключается в постоянном характере сообщества, в обращении членами шайки преступной деятельности в ремесло"[4].

Впервые дефиниция "бандитизм" была применена при установлении Декретом СНК РСФСР от 20 июля 1918 года "О суде" подсудности Местных Народных судов и Окружных народных судов, по которому рассмотрение дел о бандитизме, наряду с делами о посягательстве на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, было отнесено к ведению Окружных народных судов. Далее о бандитизме было упомянуто в Постановлении ВЦИК РСФСР "О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии" от 17 февраля 1919 года, в котором за чрезвычайными комиссиями сохранялось право непосредственной расправы для пресечения преступлений при наличии вооруженных выступлений (контрреволюционных, бандитских и т.п.). Но самое подробное разъяснение понятия бандитизма содержалось в п.7 раздела 2 Декрета ВЦИК РСФСР "Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении" от 20 июня 1919 года, где указывалось, что бандитизм - это участие в шайке, составившейся для убийства, разбоя, грабежей, пособничество и укрывательство такой шайки. В УК РСФСР 1922 года в ст.76 вновь было дано определение банды через шайку - "Организация и участие в бандах (вооруженных шайках)".

В юридической литературе начала 20-х годов не проводилось различия в терминологии между шайкой и бандой, причем некоторыми авторами банды и вооруженные шайки признавались преступными сообществами.

Стоит отметить, что в русском языке слова "шайка" и "банда" рассматриваются как синонимы, и отмечается, что это - "группа людей, объединившихся для разбоя, преступной деятельности. Слово банда обычно употребляется по отношению к вооруженной шайке"[5]. Итальянское слово "банда" означает разбойничью или хулиганскую шайку, ватагу, а "бандитизм" - занятие грабежом и разбоем.[6]

Впервые термин "бандитизм" был применен при установлении Декретом СНК РСФСР от 20 июля 1918 года "О суде" подсудности Местных Народных судов и Окружных Народных судов, по которому рассмотрение дел о бандитизме, наряду с делами о посягательстве на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, было отнесено к ведению Окружных народных судов.

Далее о бандитизме было упомянуто в Постановлении ВЦИК РСФСР "О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии" от 17 февраля 1919 года, в котором за чрезвычайной комиссией сохранялось право непосредственной расправы для пресечения преступлений при наличии вооруженных выступлений (контрреволюционных, бандитских и т.п.). В п.7 раздела 2 Декрета ВЦИК РСФСР от 20 июля 1919 года "Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении" бандитизм определялся как "участие в шайке, составившейся для убийств, разбоя и грабежей, пособничество и укрывательство такой шайке".

Впоследствии учитывая ответственность за бандитизм была предусмотрена ст.76 УК РСФСР 1922 года, в которой бандитизм определялся как "организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и организуемых бандитами разбойных нападениях и ограблениях, налетах на советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей, безразлично, сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не сопровождались". Стоит отметить, что в русском языке слово "шайка" и "банда" рассматриваются как синонимы и отмечается, что это "группа людей, объединившихся для разбоя, преступной деятельности". Слово "банда" обычно употребляется по отношению к "вооруженной шайке". Итальянское слово "банда" означало разбойничью или хулиганскую шайку.

Статья 76 УК определяла бандитизм и по его конкретным признакам, и по санкции как одно из самых серьезных посягательств на авторитет и силу власти, как один из видов наиболее опасных противодействий нормальной деятельности власти. Наказание за перечисленные в ст.76 УК действия устанавливалось в виде расстрела с конфискацией всего имущества. Снижение наказания допускалось на срок не ниже 3 лет лишения свободы со строгой изоляцией и конфискацией имущества только при наличии смягчающих обстоятельств. Пособничество банде и укрывательство её членов и банды в целом, а также сокрытие добытого и следов преступной деятельности наказывается наравне с бандитизмом. Снижение наказания допускалось на срок не ниже 2 лет лишения свободы со строгой изоляцией и конфискацией имущества.

Термин "банда" трижды упоминается в УК 1922 года в ст.ст.25, 58, 76, но четкое определение банды ни в одной из статей не дается. В ст.76 законодатель приравнивает банды к "вооруженным шайкам". Тем самым дан один из признаков банды - "вооруженность". Банда считалась вооруженной, если и не все, а хотя бы один из бандитов вооружен, а остальные об этом осведомлены.

Трудно определимым является характер объединения, необходимый для состава бандитизма. Банда определялась, как объединение, направленное на совершение нескольких конкретно еще не определенных преступлений. То есть, в качестве основного признака банды выступало спланение на совершение не одного преступления, а нескольких. Эта точка зрения подвергалась критике А.Н. Трайниным (видным отечественным теоретиком в области уголовного права): "Если три участника планируют совершение двух преступлений, например, подлог или мошенничество, и ограничиваются этим, то господствующая теория признает здесь несомненно - банду. Если же другие лица, организовав сплоченную вооруженную группу замышляют только один налет, например, на государственный банк, то эта теория говорит: "здесь нет признаков банды", потому нельзя понимать совершение нескольких преступлений как единственный основной признак шайки. Основным признаком является: организация банды, руководство со стороны одних по отношению других. Этот признак заостряет внимание не на формальном признаке - числе преступлений, а на материальном - особенностях банды, как организованной единицы.

Банда понималась как длительное и систематическое соучастие нескольких лиц в совершении преступлений, как "организационно-спаянный коллектив, подчиняющийся некоторому внутреннему регламенту", целью которого является совершение преступлений. Из этого следует, где нет организационной структуры, а только соучастие нескольких лиц, необходимо говорить не о бандитизме, а о совершении других преступлений, как грабеж или разбой.

Тем не менее бандой считался не просто организационно сплоченный коллектив, созданный для совершения одного даже и особо тяжкого преступления. В данном случае недостаточно учитывалась бы общественная опасность банды, именно в качестве группы лиц, занимающаяся бандитизмом в качестве своей постоянной профессиональной деятельности. Поэтому не являлось решающим признаком для признания банды количество совершенных нападений, но в основе банды должно быть объединение лиц, согласившихся неоднократно совершать преступления, иначе была бы группа лиц по предварительному сговору.

Организация банд, участие в организуемых бандами нападениях и участие в бандах - три вида действий, которые охватывались ст.76 УК РСФСР. Каждого из них достаточно для привлечения к уголовной ответственности за бандитизм:

1) Лицо может являться организатором банды, даже не входя в состав банды, и не участвуя в её нападениях;

2) Лицо может входить в состав банды, не являясь организатором банды, и, не участвуя в нападениях, совершаемых бандой;

3) Лицо может не являться организатором или участником (постоянным членом) банды, принимать участие в организуемых ею нападениях.

В первых двух случаях возможна ответственность даже если организовавшаяся банда и не совершила конкретных нападений, в третьем случае, напротив, необходимо, чтобы имело место конкретное нападение банды.

Ст.76 УК 1922 года устанавливала весьма широкий круг действий, образующий состав преступления бандитизма. Закон говорит о "разбойных нападениях, ограблениях и налетах на советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей". Данная формулировка охватывала вероятно все возможные действия банды. Считалось, что банда в своих действиях не всегда должна преследовать корыстную цель. Бандитские нападения могли совершаться с целью противодействия новой власти, с целью устранения населения.

Часть вторая ст.76 УК предусматривала ответственность за "пособничество бандитам и укрывательство банд и отдельных её участников, а равно и сокрытие добытого и следов преступления". Здесь уголовный кодекс 1922 года предусматривал не участие в смысле ст.ст.15, 16 этого кодекса, а специальные виды ответственности за так называемую прикосновенность к бандам и бандитским нападениям. Данному виду ответственности подлежат любые лица, не исключая супругов и близких родственников участников банд.