Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 15:50, дипломная работа
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с применением уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Целью дипломной работы является комплексное теоретическое исследование уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также разработка предложений по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства в части ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Введение 5
1 Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности в сфере экономической системы права 11
2 Объективные признаки преступления: признаки объекта и объективная сторона 24
3 Субъективные признаки преступления: признаки субъекта и субъективная сторона 39
4 Отграничение злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от смежных составов преступлений против правосудия 46
Заключение 52
Список использованных источников 55
Преступные последствия включают в себя ущерб, причиненный банку в результате не своевременного погашения кредита, включающий не только прямые убытки, но и невозможность исполнения обязательств имущественного характера или иной упущенной выгоде, снижении официально установленного рейтинга организации, утрате доверия среди клиентов, партнеров.
Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, имеет формальный состав преступления, является длящимся и считается оконченным с момента фактического завершения (в связи с прекращением преступной деятельности по воле лица, либо вопреки ей). Наступление реальных последствий уклонения должника от погашения кредиторской задолженности свидетельствует о злонамеренности такого уклонения.
Предлагаем рассматривать «злостное уклонение» как сознательное невыполнение должником судебного решения о погашении кредиторской задолженности.
Субъектом преступления
ст. 177 УК РФ может быть руководитель
(директор, начальник, управляющий, президент
и т.п.) коммерческой и некоммерческой
организации любой формы
Субъективная сторона злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности характеризуется умышленной формой вины с прямым умыслом и совершается по различным мотивам.
При применении бланкетных норм можно обращаться как к законам (федеральным и субъектов РФ), так и к иным нормативно-правовым актам.
Список использованных источников
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, третья и четвертая (по состоянию на 1 дек. 2012 г.). – М. : Проспект, 2012. – 544 с.
3 Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 13 июня 1996 г. (по состоянию на 29 нояб. 2012 г.). – М. : Проспект, 2012. – 192 с.
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ. Официальный текст (по состоянию на 5 дек. 2012 г.). – М. : Омега-Л, 2012. – 276 с.
5 Об исполнительном производстве : Федер. закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (с изм. и доп. от 28 июля 2012 г. № 144-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. − № 31. – Ст. 4333.
6 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Бюл. Федеральной службы судебных приставов. – 2010. – № 4. – 263 с.
7 Аксенов И. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения / И. Аксенов // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 36–44.
8 Астапкина С.М. Криминальные расчеты : уголовно-правовая охрана инвестиций / С.М. Астапкина, С.В. Максимов. – М. : Юрид. лит., 2010. – 411 с.
9 Афанасьев Н.Н. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.Н. Афанасьев ; под общ. ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М. : Наука, 2008. – С. 465–512.
10 Банковский бизнес в России : Криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М. : Юрид. лит., 2007. – 439 с.
11 Беляев В.Г. Преступления в сфере экономической деятельности / В.Г. Беляев // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Бойко. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – С. 142–165.
12 Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я.М. Брайнин. – М. : Юрайт-Издат, 2009. – 821 с.
13 Будников В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве / В. Будников // Рос. юстиция. – 2008. – № 10. – С. 45.
14 Верин В. Экономические преступления в нормах нового Уголовного кодекса РФ / В. Верин // Закон. – 2007. – № 7. – С. 10.
15 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. – Спб. : Юрид. центр Пресс, 2007. – 566 с.
16 Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М. : КОНТРАКТ, 2010. – 308 с.
17 Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М. : Юрид. пресса, 2009. – 604 с.
17 Горелик А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С. Горелик, И.В. Шишко, Г.Н. Хлупина. – Красноярск : Проспект, 2008. – 475 с.
18 Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) / Е.Е. Дементьева. – М. : Инфра-М, 2009. – 389 с.
19 Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности / А.Э. Жалинский // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М. : Просвещение, 2006. – С. 76-94.
20 Звечаровский И. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей / И. Звечаровский // Рос. юстиция. – 2009. – № 9. – С. 42.
21 Иногамова-Хегай Л.В. О совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности / Л.В. Ингамова-Хегай // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета НИИ проблем укрепления законности при Генпрокуратуре РФ. – М., 2007. – 154 с.
22 Кернер Х.Х. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х.Х. Кернер, Э.М. Дах. – М. : Инфра-М, 2006. – 538 с.
23 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 437 с.
24 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М. : Наука, 2011. – 342 с.
25 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М. : Юрайт-Издат, 2004. – 682 с.
26 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М. : Юрайт-Издат, 2011. – 711 с.
27 Корчагин А.Г. Экономические преступления (политико-правовые аспекты) / А.Г. Корчагин, А.М. Иванов, А.В. Щербаков. – Владивосток : Проспект, 2009. – 563 с.
28 Кузнецов Д.А. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой защиты прав кредиторов (сравнительно-правовой анализ) / Д.А. Кузнецов // Закон и право. – 2003. – № 3. – С. 37.
29 Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса / В.Д. Ларичев. – Спб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 294 с.
30 Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. – Спб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 471 с.
31 Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности / Б.М. Леонтьев // Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий / под ред. Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. – М. : Просвещение, 2007. – С. 115–168.
32 Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности / Б.М. Леонтьев // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М. : Пресса-М, 2007. – С. 237–315.
33 Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. – Саратов : Юрлит, 2008. – 471 с.
34 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности : понятия, система, проблемы квалификации и наказания / Н.А. Лопашенко. – Саратов : Юрлит, 2010. – 705 с.
35 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко // Комментарий к главе 22 УК РФ. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – С. 129–140.
36 Лопашенко Н.А. Проблемы уголовной ответственности за налоговые преступления / Н.А. Лопашенко // Налоговые споры. Теория и практика. – 2011. – № 5. – С. 17.
37 Лопушанский Ф.А. Использование в расследовании данных о способах хищения денежных средств / Ф.А. Лопушанский, В.Д. Позняк // Криминалистика и судебная экспертиза. – 2003. – № 10. – С. 69–73.
38 Мамедов А. Объективная сторона преступлений в сфере банковской деятельности / А. Мамедов // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 37 – 38.
39 Мельникова В.Е. Преступления в сфере экономической деятельности / В.Е. Мельникова // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М. : Юрид. пресса, 2006. – С. 208-255.
40 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций / А.В. Наумов. – М. : КОНТРАКТ, 2010. – 484 с.
41 Новоселов Г.П. Преступления в сфере экономической деятельности / Г.П. Новоселов, Т.Ю. Погосян // Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2009. – С. 89–126.
42 Панченко П.Н. Преступления в сфере экономической деятельности / П.Н. Панченко // Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том первый / под ред. П.Н. Панченко. – М. : Эксмо, 2006. – С. 76–142.
43 Погосян Т.Ю. Торговые отношения в призме уголовного законодательства. Историко-правовой аспект / Т.Ю. Погосян. – Екатеринбург: Пресса, 2008. – 582 с.
44 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М. : Наука, 2009. – 428 с.
45 Ривикин К. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации: ответственность за злоупотребление кредитами / К.Ривикин // Экономика и жизнь. – 2007. – № 3. – С. 6–8.
46 Сапожков А.А. Кредитные преступления. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А.А. Сапожков. – Спб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 411 с.
47 Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность / П.А. Скобликов. – М. : БЕК, 2007. – 368 с.
48 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. – М. : Юристъ, 2010. – 485 с.
49 Харьков В. Уголовный закон на защите заемщика и кредитора / В. Харьков // Законность. – 2000. – № 11. – С. 40.
50 Шадрина О.В. Уголовная ответственность за преступления в банковско-кредитной сфере по уголовному праву Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук / О.В. Шадрина. – М., 2008. – 240 с.
52 Яковлев A.M. Преступления в сфере экономической деятельности / А.М. Яковлев // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Наумова. – М. : Юрид. лит., 2010. – С. 114– 136.
53 Яковлев A.M. Преступления в сфере экономической деятельности / А.М. Яковлев // Российское уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М. : БЕК, 2011. – С. 243–260.
54 Яни П.С. Длящееся преступление с материальным составом / П.С. Яни // Рос. юстиция. – 2009. – № 1. – С. 40 – 41.
55 Яни П.С. Преступное в бизнесе. Актуальные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства при расследовании дел об экономических и должностных преступлениях / П.С. Яни. – М. : Наука, 2011. – 461 с.
56 Яни П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. – М. : Юрид. лит., 2011. – 312 с.
57 Уголовное дело № 1-131/11 // Архив Пролетарского
районного суда г. Саранска
Республики Мордовия. 2011 год.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА»
Факультет юридический
УТВЕРЖДАЮ
совета по дополнительному
образованию юридического
факультета
д-р истор. наук, доц.
_________________Ю. Н. Сушкова
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Автор дипломной работы
Обозначение дипломной работы ДР-02069964-030501-24-12
Специальность 030506 юриспруденция
Зав. кафедрой уголовного права,
криминалистики и криминологии
д-р юрид. наук, доц.
Руководитель работы
канд. юрид. наук, доц.
Нормоконтролер
канд. юрид. наук, доц. А. А. Чебуренков
Рецензент
канд. юрид. наук, доц.
2012
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА»
Факультет юридический
УТВЕРЖДАЮ
факультета
д-р истор. наук, доц.