Организованная преступность

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных  в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России под ней следует понимать совокупность преступлений, обусловленная созданием и функционированием устойчивых и управляемых объединений преступников, осуществляющих преступную деятельность как бизнес или в целях обеспечения легального бизнеса и обладающих системой защиты от социального контроля, в том числе с помощью коррупции.

Сущность  рассматриваемой преступности заключается  в наличии определённых признаков, связей структурного (организационного) построения непосредственно самого преступного сообщества (группировки, организации). Это, в свою очередь, высокий  уровень сплоченности, устойчивость преступных формирований, наличие среди  их членов жесткой иерархии, дисциплины, а также межрегиональных и  коррупционных связей; сложная и  разветвленная сеть взаимодействующих  преступных организаций, включающих в  себя несколько более мелких структур, обеспечение сверхприбыльности  криминальной деятельности и неуязвимости функционеров преступного мира и  т.д.

Таким образом, организованная преступность определенным образом «сцепляет» отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему; она представляет собой качественно новое, целостное явление по сравнению с отдельными видами преступности.

   В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной. Организованная преступность становится интернациональной. Происходит расширение рынков сбыта оружия, наркотических средств, краденых вещей и других не законных товаров и услуг. Общий объём этих сделок составляет сотни миллиардов долларов.

Такая ситуация заставила международное сообщество объединить свои усилия в борьбе с  транснациональной организованной преступностью. С середины 70-х годов  с периода подготовки и проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями эксперты ООН заняты разработкой понятийного аппарата организованной преступности.

   Обобщенная  характеристика организованной  преступной деятельности была  дана в докладе Генерального  секретаря ООН “Воздействие организованной  преступной деятельности на общество  в целом”⁵ на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13— 23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц или  группировок, объединившихся на экономической  основе. Эти группировки очень  напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой  Европе. Экономические выгоды извлекаются  ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой  с помощью иерархически построенных  структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с  помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию  устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие  изощренные виды деятельности, как  “отмывание” денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

    д)  организованные в группировки  преступники используют в своей  “работе” различные меры, которые  могут быть изощренными и тонкими  или, наоборот, грубыми, прямыми  и открытыми. Они используются  для установления монополии на  предоставление незаконных товаров  и услуг, для проникновения  в законные виды деятельности  для коррумпирования должностных  лиц. Таким образом, когда участвующие  в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

Одним из наиболее опасных признаков организованной преступности является коррупция. Под  коррупцией следует понимать использование  лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним  возможностей для противоправного  получения материальных благ, любых  иных благ и преимуществ, а также  предоставление им этих благ и преимуществ  физическими и юридическими лицами⁶.

Существует  несколько форм коррупции. Криминологи  выделяют три из них:

Первая форма - политическая коррупция (получила свое название в средствах массовой информации). Это вступление работников государственной  власти в противоречие с нормами  морали и закона в основном не в  целях получения взяток, а из-за сложившихся клановых отношений, в  которых главным принципом является “рука руку моет”, то есть родственные  связи, кумовство и т.д. Осуществляли такие должностные лица исключительно  нужную им политику в том или ином регионе. Например, на территориях, где  определенную роль играют родоплеменные  отношения и активно действуют  нормы обычного права в виде традиций. Наглядный пример тому Калмыкия, Чечня и т.д.

Вторая форма  коррупции связана исключительно  с уголовной деятельностью и  основана на подкупе должностных  лиц, которые за вознаграждение оказывают  преступникам те или иные услуги. Причем обе стороны преследуют здесь  корыстные цели и стремятся друг к другу.

Третья форма  коррупции - это установление незаконных отношений, которые предполагают целенаправленное втягивание в преступную деятельность соответствующих категорий должностных  лиц для создания особо благоприятного режима одной из сторон. Эта форма  связана с организованной преступностью  и нередко помимо подкупа в  этом случае используются провокации и угрозы в отношении должностных  лиц. Говоря, о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует  заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми  уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде  существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей⁷.

Совершенно  очевидно, что специфика своей  противоправной деятельности побуждает  организованную преступность изыскивать пути и средства для своей защиты в государственных структурах с  помощью коррумпированных должностных  лиц, способных на любом уровне не только предотвратить, но и исключить  прямое вмешательство правоохранительных органов. Без официального прикрытия  организованная преступность не сможет крепко стоять на ногах.

По мнению Г.А. Сатарова, М.И. Левина и М.Л. Цирика коррупция как социальное явление, имеет свое историческое развитие и  отмечают, что мздоимство упоминается  еще в русских летописях XIII в. Первое законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану III. А его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках⁸.

Сегодня коррупция  по утверждению специалистов вылилась в нелегальное перераспределение  национальных богатств в пользу коррумпированных кланов⁹. Основываясь на сведениях, собранных правоохранительными органами организованную преступность можно разделить на несколько видов. Один из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и самые развитые типы преступных организаций. К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся кражами автомобилей, фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательством и т.п. ¹⁰

      Существуют также организованные  преступные группы, которые разделяются  по этническим, культурным и историческим  связям. Такие связи соединяют  их со странами происхождения  и создают, таким образом, основную  преступную сеть, выходящую за  национальные границы. Используя  общность происхождения, языка,  обычаев, они способны оградить  себя от действий правоохранительных  органов. Многие организованные  преступные группы известны под  своими этническими или национальными  названиями. Вследствие их преобладания и отсутствия альтернативы эти названия используются в науке и практике, хотя такие термины характеризуются чрезмерным упрощением, тяготеют к стереотипам и могут быть обидными для громадного большинства законопослушных членов такой этнической группы или национальности.

Проводя анализ российских преступных сообществ с  зарубежными, становится, очевидно, что данные преступные организации обладают идентичными признаками формирования.

Исходя из проведенного автором настоящей  работы сравнительного анализа определений  организованной преступности, данных экспертами ООН и российскими  криминологами, можно сделать совершенно определенный вывод о том, что  никакого смыслового различия они не имеют, так как по сути все специалисты понимают организованную преступность аналогично.

  1.2 Истоки развития  организованной преступности в  России.

Организованная  преступность в России имеет глубокие исторические корни и обладала своими особенностями. Данные особенности  складываются на протяжении длительного  времени и могут, по мнению А.А. Голубева и М.В. Елеськина служить основанием для выведения четырех этапов развития организованной преступности в России: первый этап начинается в  ХV столетии, когда зарождается профессиональная преступность, формируются обычаи и традиции преступного мира; второй этап начинается с конца ХIХ в. и продолжается примерно до 1921 г.; третий этап: 1921 – 1965 гг. После 1965 г. – четвертый этап, характеризующийся возрождением старых и появления новых форм рассматриваемой преступности. Наличие организованной преступности в нашей стране долгие годы замалчивалось и официально было признано только в 1989 г. на II съезде народных депутатов СССР. В настоящее время, страна стоит перед дилеммой: рыночная экономика и правовое государство, либо экономика, базирующаяся на организованной преступности, и административно-командное государство.

   Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и “законов” преступного мира, которые сохранились до настоящего времени: внесение определенных сумм денег при вступлении в “воровское братство”, необходимых для поддержания членов групп; проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; общение на жаргоне — “фене” (тайном языке офеней — бродячих торговцев-коробейников) и др.

      Известный правозащитник и исследователь  уголовного прошлого Российской  Империи В. Чалидзе считает,  что для изучения организационной  структуры воровского мира весьма  важны два обстоятельства: то, что  их ассоциации ведут свою историю  издавна, и то, что этот мир  весьма консервативен в почитании своих организационных и этических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью — давнишним русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки: “молчаливый” договор участников;

ограничение свободы выхода из артели; принцип круговой поруки;

равноправие основных членов при приоритете лидера (“атамана”, “старшого”); внутренняя система наказаний; высокая степень информационной замкнутости;

взаимодействие  с другими артелями в разделе  территории промысла.

       В XIX столетие преступный мир  России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить  себя общественному порядку и  закону. Его традиции, обычаи, “законы” укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже “проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы”. К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации.

      Революция 1917 года и Гражданская война довершили развал экономики. Вместе с тем, такие традиционные проявления организованных форм преступности, как коррупция и взяточничество, продолжали процветать как на территориях захваченных «красными», так и контролируемых «белыми». Как явствует из архивных документов, проводимые жесткие меры ЧК и суровые меры к взяточникам, применяемые контрразведкой Деникина и Колчака, не приводили к ощутимым успехам. Одновременно с взяточничеством в первые годы после революции продолжали процветать банды, внешне провозглашающие политические цели, а на деле занимающиеся разбоями и грабежами. Новые более широкие возможности в развитии организованных форм преступности в сфере экономики появились в 1922 году после введения в стране НЭПа и возрождения частной собственности. Отмечалась нацеленность многих уголовных формирований на грабеж и вооруженные нападения на людей, занимающихся частным бизнесом. В середине 20-х годов вновь отмечается тенденция к установлению общих для всей воровской среды законов и распределению между уголовными группировками сфер влияния. Именно в этот период появилась каста лидеров: «воров в законе», призванных руководить преступным лидером. Одним из средств управления преступным сообществом явилось создание «общака» - кассы, в которую поступали обязательные отчисления от криминальной деятельности. Это создавало надежную основу материальной базы уголовного мира, позволяло управлять различными формированиями, централизовать их деятельность. К этому времени следует отнести и ускоренный процесс формирования преступных группировок в местах лишения свободы. Начиная с середины 20-х годов, когда в лагеря хлынул основной поток лиц, репрессированных по политическим мотивам, администрация мест лишения свободы стала искать опору в уголовных элементах, чтобы держать в страхе и повиновении основную массу осужденных. Вместе с тем, ужесточение тоталитарного режима, введение внесудебной расправы в отношении «социально опасных элементов» позволило в 30-е годы снизить общеуголовные проявления и загнать криминальный мир в подполье. Свои коррективы в развитие преступных сообществ внесла Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Значительная часть уголовных элементов приняла участие в борьбе с фашистскими захватчиками в составе печально известных штрафных батальонов. Точно также общеизвестны факты привлечения немецкими захватчиками уголовных элементов для несения карательной полицейской службы на оккупированных территориях. После окончания военных действий многие лица, честно воевавшие против фашистского нашествия, не нашли себя в мирной жизни и вернулись вновь к уголовному прошлому. Они быстро пополнили состав заключенных в лагерях. Но в их сознании произошел перелом, и они допускали в определенных пределах сотрудничество с администрацией мест лишения свободы. Из-за этого начались конфликты между этой категорией осужденных и приверженцами старой школы «воров в законе». В результате в местах лишения свободы между этими двумя группами осужденных вспыхнули так называемые «сучьи войны». Происходили определенные изменения в преступной среде и на воле. ¹¹Существование карточной системы, нехватка продуктов, обуви, одежды, предметов первой необходимости вызвали разгул спекуляции, появления теневого рынка, широкомасштабные хищения в торговой сети и промышленности. Как показала практика, ужесточение наказания и введение в действия Указа Президиума Верховного Совета СССР в июне 1947 года, сурово каравшего за хищения даже в незначительных размерах, не пресек окончательно проявления организованных форм преступности. Так, характерным является пример, когда в годы войны была создана фиктивная воинская часть, имевшая свою служебную документацию и значительные материальные средства, которые систематически расхищались в крупных размерах. Показательно, что большинство служащих этой фиктивной воинской части не подозревали о незаконной деятельности своего руководства. Данная воинская часть просуществовала более 10 лет, и ее руководство, совершающее в особо крупных размерах хищения продуктов и денег, было изобличено и осуждено лишь в 1952 году. В 50-60е годы в стране начала складываться неблагоприятная ситуация с массовыми хищениями в торговле и промышленности. Этому способствовали непродуманные экономические реформы в годы хрущевской «оттепели» и необоснованная либерализация уголовного наказания. Характерным для этого периода явилось появление касты, так называемых «цеховиков», которые совершали массовые хищения на заводах, фабриках, пользуясь своих вхождением в руководство и администрацию этих предприятий. Массовым хищением способствовал всеобщий дефицит товаров народного потребления и продуктов питания. В стране, фактически, сложилось две сферы торговли: официальная и подпольная с «черного хода». Преступная цепочка четко прослеживалась от рядовых продавцов к директорам магазинов, к руководству районного, городского торга и далее к ответственным сотрудникам министерств. Важнейшим моментом в формировании организованной преступности являлось установление четкой связи между преступными группами предприимчивых дельцов, занимающихся хищениями в области промышленности, с работниками торговли. К этому времени, накопившие значительные материальные ценности работники промышленности начали создавать подпольные цеха и цельные фабрики по производству неучтенной дефицитной продукции, которая нуждалась в сбыте. Это потребовало установления постоянных четко налаженных связей с работниками торговли. В результате появились хорошо организованные преступные синдикаты в отдельных отраслях экономики: торговле, общественном питании, системе заготовок, потребкооперации, бытовом обслуживании населения. Появление в 60-70х годах широко разветвленных, подчиненных единому руководству, планирующих свою деятельность устойчивых преступных сообществ явилось первым важным шагом появления в стране организованной преступности.