Методика расследования преступлений совершенных ОП

- только что законченное тяжкое преступление;

- давно законченное тяжкое преступление;

- следственные ситуации, когда удалось задержать членов ОПС;

- членам ОПС удалось скрыться;

- обнаружены ценности преступно приобретенные ОПС;

- ценности, преступно приобретенные ОПС, обнаружить не удалось.

В свою очередь, каждая из перечисленных ситуаций также может детализироваться.

Наиболее часто встречающиеся, исходные следственные ситуации: 

- имеются признаки, указывающие на совершение преступления сообществом, но ни один из преступников не установлен;

- задержаны один или несколько соучастников преступления, а личности остальных не установлены;

- задержаны один или несколько соучастников преступления, но личности остальных (скрывшихся) участников сообщества установлены; 

- задержаны все соучастники преступления, но не конкретизирована роль каждого из них в его совершении.

Объем информации о факте преступления, совершенного ОПС, определяет основные направления его расследования. В первой следственной ситуации следователю и оперативным работникам необходимо собрать данные, характеризующие сообщество в целом и отдельных лиц, входящих в него. В последней из ситуаций объем работы уменьшается. Но и здесь перед следователем и оперативными работниками стоит ряд сложных задач, связанных с конкретизацией роли каждого соучастника, выявлением и доказыванием вины организатора преступления, исследованием субъективной стороны деяния в отношении каждого соучастника преступления.

Установление  фактов, относящихся к реализации различных функций преступного  управления, позволяет доказать главный  факт - наличие преступного управления и круг его субъектов.

В деятельности преступных сообществ должно выявляться и доказываться наличие еще одной группы функций преступного управления:

- функции кадрового обеспечения (вовлечение лиц в деятельность преступной структуры, обучение членов преступных структур владению оружием, приемами борьбы). В расследовании преступлений, совершаемых ОПС, помимо установления самого факта причастности к совершению преступлений, необходимо выявлять и доказывать, кто и как вовлекал конкретных лиц, в деятельность сообщества;

- функция материально-технического обеспечения, выражающаяся в создании фондов денежных средств преступного сообщества, в их сохранении, в приобретении транспортных средств, помещений, оружия и других орудий совершения преступления;

- функция формирования мотиваций у участников преступных сообществ (воздействие на психологию членов группировки). 

В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должна ставиться задача выявления всех участников сообщества и их ролевых функций.

Сведения, полученные в ходе первоначальных следственных действий, в дальнейшем должны уточняться и конкретизироваться.

Так как роли участников сообщества, выполняющих организационно-обеспечивающие функции, неочевидны, тактика их выявления складывается из двух элементов: 

- этих лиц необходимо установить среди других членов преступного сообщества для применения специфических приемов воздействия на них, так как организатор наряду с выполнением других функций, является вдохновителем преступной деятельности, как правило, маскирует свою руководящую роль, ориентирует других членов преступного сообщества на дачу ложных показаний. Выявление этих лиц осложняется и тем, что выполнение организаторских и обеспечивающих функций не всегда требует обязательного личного участия.

- по выявлении всех участников формирования необходимо доказать их вину, то есть собрать доказательства для вменения им в вину конкретной преступной деятельности.

Выявление ролевых  функций членов преступного сообщества происходит в двух типичных следственных ситуациях.

Первая складывается к такому моменту расследования, когда по делу допрошены соучастники, свидетели, потерпевшие, из показаний  которых уже на начальном этапе  расследования усматриваются ролевые  функции членов ОПС.

Вторая ситуация возникает, когда сообщество возглавляют лица осознающие, что несут повышенную уголовную ответственность. Поэтому они стремятся скрыть свою деятельность при совершении преступлений, настроить членов преступного сообщества на то, что в сообществе все равны, либо берут с них обещание не называть организатора в случае разоблачения.

Важное значение для установления всех участников и  их ролевых функций имеет своевременное  и обоснованное выдвижение версий о  том, кто именно из преступников какие  действия совершал при подготовке, совершении и сокрытии преступлений. Средствами получения оснований для выдвижения версий о лицах и их ролевых функциях считаются:

- психологический анализ сообщества, то есть изучение межличностных отношений путем выяснения конкретных фактов повседневной жизни, работы, досуга ее членов до, во время и после совершения преступления с целью выявления организатора;

- изучение психологических свойств и личностных качеств соучастников, выявление лиц, которым присущи жизненный опыт, хитрость, решительность, стремление властвовать, сила воли, физическая сила, то есть возможных организаторов;

- показания потерпевших, свидетелей о том, кто и что делал во время совершения преступления, в частности, кто руководил лицами, совершавшими преступные действия;

- информация о роли каждого члена сообщества, полученная в ходе ОРД;

- анализ поведения и показаний подозреваемых и обвиняемых во время предварительного следствия.

 При осуществлении  оперативного наблюдения большое  тактико-психологическое значение  имеют применение скрытых кино- и видеокамер, звукозаписывающих устройств, прослушивание телефонных переговоров, контроль корреспонденции, другие средства наблюдения и фиксации, результаты использования которых при правильном оформлении могут быть полностью или частично введены в процесс и рассматриваться в качестве доказательств.

Для расследования  преступлений, совершаемых ОПС, характерны типичные следственные ситуации, связанные с поведением организаторов на предварительном следствии, когда организатор:

- дает правдивые показания о своей руководящей роли, и об участии и конкретной роли в совершении преступления всех соучастников;

- признает свое участие в совершении преступления, но его руководящая роль отрицается как им самим, так и другими членами преступного сообщества;

- признает свое участие в совершении преступления, но отрицает свою руководящую роль, однако разоблачается показаниями других соучастников;

- отрицает свою руководящую роль и участие в совершении преступления, однако определяется по показаниям соучастников;

- отрицает свою руководящую роль и участие в преступлении, соучастники поддерживают его линию поведения.

В ОПС отмечается повышенный интерес к организационной структуре, техническому оснащению и тактике действий правоохранительных органов. Возрастает жестокость в отношении жертв преступлений и членов самого сообщества, согласившихся давать показания и сотрудничать с правоохранительными органами.

Характерным свойством  преступных сообществ является их активное противодействие проведению расследования (запугивание свидетелей, подкуп или шантаж работников правоохранительных органов, вовлечение работников правоохранительных органов в преступную деятельность).

Для успешной борьбы с ОПС необходимо все подчинить достижению главной цели - прекращению существования преступного сообщества (изобличением как можно большего числа участников, организаторов и руководящего ядра).

ОПС создается для систематического совершения преступлений. Для реализации этой цели необходима устойчивая система преступных связей, которые объединяют исполнителей конкретных преступлений, организатора сообщества и лиц, чья деятельность состоит в руководстве сообществом.

Отход от традиционных методов расследования будет лишь способствовать более полному раскрытию преступлений и изобличению всех виновных, укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений, то есть выполнению задач уголовного судопроизводства. При новых (конспиративных) преступных действиях, классические методы расследования (открытый розыск, обыски и допросы) недостаточны.

 

3 ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРЕСТУПНЫМИ  СООБЩЕСТВАМИ

 

 

3.1 Особенности допроса участников преступных сообществ

 

 

 

Допрос - это следственное действие, в процессе которого следователь получает от допрашиваемого (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого) словесную информацию об обстоятельствах события преступления и других фактах, имеющих значение для установления объективной истины и обеспечения правильного применения закона.

Предметом допроса  является получение сведений, которыми располагает допрашиваемое лицо, известных им по делу лично или  от других определенных лиц. Цель собирания  сведений - обнаружение материальной истины по делу. Материальная истина не бывает и не может быть абсолютной, она всегда относительна, так как устанавливается свидетельствами участников событий, ознакомлением с документами, относящимися к делу, собиранием материальных следов. Отсюда видна вся важность показаний для дела.

Для правильной оценки достоверности свидетельского показания большое значение имеют тщательный анализ следователем любого показания и не менее тщательная его проверка.

Иные тактические  приемы избирает следователь для получения правдивых показаний от лица, дающего заведомо ложные показания, создающие на допросе конфликтную ситуацию.

Для данного  допроса свойственна коалиционная ситуация психологического контакта или  конфликтная с частично противоположными интересами и остроконфликтная, когда цели ее участников прямо противоположны. Конфликт может носить скрытый и явный характер. Для допроса лица, не желающего давать правдивые показания, характерен скрытый конфликт, который определяет тактику его последующего допроса. Лгать без всякой причины могут психически- или нервнобольные. Если здоровый человек умышленно дает ложные показания, у него есть для этого основания.

Для того чтобы  установить эти основания, следователь  должен помнить, что дача допрашиваемым  показаний не изолированный эпизод его жизни, а продолжение предшествующей деятельности этого лица и зачастую отправной пункт для его дальнейшей деятельности. Допрашиваемый не абстрактное, бестелесное существо, а живой человек, член определенного круга лиц.

Если следователь будет оценивать показания допрашиваемого в связи с той частью деятельности, которая имеет отношение к расследуемым следователем событиям, он будет иметь возможность понять причины, которые заставляют допрашиваемого давать ложные показания.

Установить причины, по которым допрашиваемый дает ложные показания необходимо для того, чтобы их устранить, и чтобы знать, в каких вопросах и в какую сторону допрашиваемый уклоняется от истины. А если следователь это знает, то сама ложь в показаниях допрашиваемого может служить нитью к установлению истины.

Наиболее важной причиной дачи ложных показаний является заинтересованность допрашиваемого в исходе дела (родственные, дружеские, неприязненные, враждебные отношения к участникам процесса, очевидная зависимость допрашиваемого от исхода дела). Поэтому допрашиваемому задается вопрос, не состоит ли он в особых личных отношениях с кем-либо из интересующих следствие лиц.

Тактика допроса  подозреваемых и обвиняемых во многом схожа с тактикой допроса свидетелей, с тем лишь различием, что и обвиняемый и подозреваемый всегда заинтересованы в исходе дела, и поэтому их показания нуждаются в особо тщательной проверке. Многие следователи допускают только одну форму заинтересованности - желание преступника избежать ответственности по предъявленному обвинению. Но при расследовании преступлений, совершенных ОПС, когда не выявлены другие соучастники и раскрыта только часть их преступной деятельности преступники, заинтересованы в скорейшем осуждении по тому обвинению, которое предъявлено, лишь бы следствие не углублялось дальше и не добралось до подлинной сути их преступной деятельности. Поэтому, допрашивая подозреваемого или обвиняемого и получив признательные показания, подтверждающие предъявленное обвинение, необходимо подробно допросить его об обстоятельствах совершения преступления, выясняя детали, позволяющие проверить и подтвердить данные показания.

Тактический прием одновременного допроса, как правило, применяется на первоначальном этапе при расследовании групповых и организованных преступлений, при задержании нескольких или всех членов ОПС. Основную роль здесь играет фактор внезапности, так как промедление с допросом может дать возможность задержанным согласовать свои показания, и тогда допрос будет иметь отрицательный результат.