Методика расследования преступлений совершенных ОП

Чем крупнее сообщество, тем слабее уверенность соучастников друг в друге, что вызывает непоследовательность поведения обвиняемых. Они неоднократно меняют свои показания, то признавая себя виновными и уличая других соучастников, то отрицая вину и утверждая, что оговорили других и себя.

Неопределенность  поведения обвиняемых обусловливается  дефицитом информации о поведении  других соучастников, когда никто точно не знает о позиции, занимаемой каждым обвиняемым, какие показания он дает о себе и соучастниках. Умелое использование этого обстоятельства увеличивает некоторые тактические возможности для следователя при допросе.

Иерархическое построение ОПС и нормы поведения в различных ОПС, зачастую очень тесно переплетаются между собой, создавая напряженность в сообществе, что умело применяется организаторами при управлении сообществом.

Для любого преступного сообщества характерно наличие конфликтов, порою скрытых и ничем не проявляющихся до определенного времени, не осознаваемых многими членами сообщества. Наиболее частыми основаниями для возникновения конфликтов и напряженности в ОПС являются:

- роль и место членов сообщества в подготовке и совершении преступлений;

- степень приближенности к лидеру;

- реализация похищенного, доля каждого в распределении доходов;

- неприязненные отношения между отдельными членами сообщества, вызванные личными мотивами: обидой, ревностью, местью;

- претензии отдельных членов на лидерство;

- недовольство действиями организатора, установленным уровнем внутригрупповой дисциплины, ущемлением «прав» некоторых членов, попытками избавиться от неугодных;

- атмосфера подозрительности в сообществе;

- негативное отношение к действиям отдельных членов сообщества, выходящим за рамки интересов сообщества.

Поэтому одним из главных направлений деятельности следователя и оперативных работников должен стать раскол ОПС. В качестве тактического приема следователь может использовать противоречия между интересами обвиняемых, явные и скрытые конфликты между соучастниками путем подчеркивания противоречий и разжигания конфликта между ними.

Умелое использование  противоречий и конфликтов между  соучастниками, как правило, обеспечивает получение от них правдивых показаний о преступной деятельности всего сообщества.

При этом необходимо учитывать  ориентирование каждого подозреваемого на интересы всего преступного сообщества. Зачастую именно интересы, взгляды, нормы поведения, оценки и ценности ОПС предопределяют позицию его членов на предварительном следствии, вызывая отказ от дачи правдивых показаний даже при наличии у следователя достаточных доказательств.

Также целесообразно использовать такой тактический прием, как выявление «слабого звена» в сообществе, который позволяет активизировать процесс признания вины отдельными соучастниками и изобличить организатора и других членов показаниями лиц, относящихся к «слабому звену».

Важной тактической особенностью расследования дел данной категории является оставление соучастников в неведении о том, кто задержан, у кого произведены обыски, что обнаружено и изъято и т.д. Всю информацию об объеме доказательств, показаниях, которые дают другие соучастники, члены ОПС должны получать только от следователя, причем в объеме, необходимом для склонения их к даче правдивых показаний. Несовпадение в показаниях соучастников следует использовать в ходе не только допросов и очных ставок, но и других следственных действий, в частности проверки показаний на месте.

Определенные  тактические особенности присущи  и изучению личности членов ОПС. Перед следователем стоит задача не только обобщения данных, характеризующих каждого отдельно взятого члена преступного сообщества, но и выяснения вопросов образования и функционирования сообщества, межличностных отношений, степени деградации каждого соучастника. Такая деятельность следователя приобретает характер тактической линии расследования и способствует преодолению конформности членов преступного сообщества, которая представляет собой «податливость человека реальному или воображаемому давлению сообщества, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделяющейся им позицией большинства».

Конформным  является поведение членов преступных сообществ не только во время совершения преступлений, но и в период предварительного следствия, когда на соучастников, несмотря на изоляцию, по-прежнему воздействуют мнения и оценки событий сообщества. Вместе с тем на предварительном следствии в позиции преступного сообщества могут происходить определенные изменения.

Эти изменения, новые оценки и мнения формируют прежде всего лидер и другие активные члены преступной группы (авторитеты). Изменения в позиции лидера все преступное сообщество улавливает через конформность остальных членов группы, которые вслед за лидером склонны принять эту новую позицию: в итоге все преступное сообщество переходит на новую позицию. Это обусловливает необходимость использования конформности в следственной ситуации, когда организатор признает свою вину. Проведение очных ставок или оглашение ее показаний в ходе допросов, как правило, результативно для изменения позиции членов преступного сообщества, дающих ложные показания.

Проявление закономерностей расследования носит ситуативный характер, то есть зависит от следственной ситуации, сложившейся на определенном этапе расследования, в том числе от объема информации о преступлении, совершенном преступным формированием. Вместе с тем знание закономерностей может быть использовано при расследовании любого преступления, совершенного группой, и способствовать выявлению участников преступного формирования и доказыванию их вины.

Выявление участников сообщества и доказывание их вины невозможно путем выполнения какого-либо одного следственного действия. Возникает необходимость в осуществлении тактической операции, проведение которой, должно состоять, из двух основных этапов:

- собирание и накопление сведений о конкретном лице как об участнике сообщества;  

- суммирование и анализ добытых сведений, предъявление доказательств и инкриминирование подозреваемому преступной деятельности с конкретизацией его ролевой функции в сообществе и совершении преступления.

Выявление участников ОПС, в первую очередь - ее организатора либо ядра, то есть наиболее активных членов, определяющих и направляющих деятельность сообщества, а также доказывание их вины происходят в типичных следственных ситуациях.

 

 

2.2 Типичные следственные ситуации, возникающие при выявлении и доказывании вины соучастников преступных  сообществ

 

 

 

 Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания.

Ситуации расследования  преступлений, совершенных ОПС, могут «управляться» преступниками путем предварительной договоренности членов сообщества, вмешательства коррумпированных должностных лиц и так далее.

Правильно выбранные  следственные ситуации позволяют выдвинуть  наиболее обоснованные следственные версии, сформулировать основные задачи расследования  и их иерархию, наметить оптимальный  комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, свести к минимуму число ошибочных решений следователя и оперативного работника.

Помимо обстоятельств, подлежащих доказыванию по любому уголовному делу (ст.73 УПК РФ - время, место, способ совершения преступления; виновность лица, форма его вины, мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого) , при расследовании преступлений, совершенных ОПС, необходимо выявить и доказать:

- факт совершения преступления сообществом;

- структуру преступного сообщества, обусловленную взаимосвязями и взаимовлиянием ее членов, и распределение ролей;

- существующую систему правил поведения для членов ОПС, характер санкций за их нарушение и виды поощрений, применяемых в отношении отдельных членов;

- способы противодействия раскрытию и расследованию преступлений (конспирация преступной деятельности, связь членов сообщества с представителями органов власти, выработка линии поведения на следствии);

- техническое обеспечение деятельности ОПС (технические средства, используемые для совершения преступления, обеспечения безопасности членов преступного сообщества, повышения эффективности противодействия деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений и т.д.);

- наличие и размеры денежных фондов («общаки»), используемых ОПС;

- характер связей ОПС с иными преступными группировками (обстоятельства, свидетельствующие о разделе сфер влияния и борьбе за них, о кооперации преступной деятельности).

Последовательность  и возможность решения задач, стоящих перед расследованием, во многом зависят от начальной (исходной) следственной ситуации, то есть обстановки, в которой начинается расследование. Основными элементами исходной следственной ситуации являются:

- полученная при проверке заявлений, сообщений и сразу после возбуждения уголовного дела первоначальная информация о событии, содержащем признаки преступления, и причастных к нему лицах;

- объективные условия, характеризующие процесс получения этой информации (место, время, климатические условия, использованные научно-технические средства);

- силы и средства, имеющиеся в распоряжении следователя для дальнейшей работы по использованию исходной информации в этих условиях;

- позиции подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, результаты их противодействия установлению истины в начале расследования;

- факторы, препятствующие или способствующие успешному решению криминалистических задач (например, смерть потерпевшего, утрата обнаруженных при осмотре вещественных доказательств, явка преступника с повинной и др.).

Раскрытие и  расследование преступлений, совершенных ОПС, начинается с установления самого факта преступления и совершения его сообществом.

Установление  факта совершения преступления сообществом возможно по оперативной информации, а также в результате проведенных следственных действий (осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, различные экспертизы). Своевременное выдвижение версии о совершении преступления сообществом дает возможность целенаправленно провести следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, облегчить его раскрытие и расследование.

Факторы, влияющие на характер следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПС:

- направление преступной деятельности (корыстно-насильственная или общеуголовная, экономическая, уголовно-политизированная);

- содержание преступных действий (объект и предмет преступного посягательства, время, место, способ преступных действий, количество преступников, цель и мотив преступления и др.);

- характер, полнота и качество информации о событии преступления, последствия преступления, результаты предшествующей работы по проверке первичной информации (задержание подозреваемых, установление свидетелей и потерпевших, обнаружение похищенного, выявление данных при осмотре места происшествия, получение ответов на запросы и др.).

Наиболее типичными  следственными ситуациями для первоначального этапа расследования преступлений ОПС являются:

- идет активная подготовка членов ОПС (с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств и т. д.) к совершению тяжкого преступления;

- происходит осуществление членами ОПС длящегося преступного деяния, связанного с транспортировкой, складированием и сбытом наркотиков; оформлением фиктивных денежных документов; захватом и удержанием заложников; похищением стратегического сырья и т. п.;

- имеется факт уже законченного тяжкого преступного деяния, совершенного ОПС.

Каждая из этих наиболее типичных следственных ситуаций включает в себя большое количество следственных ситуаций меньшей общности. Например, общая типичная ситуация подготовки к совершению тяжкого преступления, когда осуществленная деятельность уже сама образует самостоятельный состав преступления, включает в себя ситуации:

- подготовку, осуществляемую всеми или большинством участников ОПС, осуществляемую одним или всего несколькими участниками ОПС, требующую незамедлительного совершения намечаемого тяжкого преступления, не предопределяющую время совершения намечаемого тяжкого преступления, регламентирующую конкретное время совершения преступления, но не немедленно, а с определенной отсрочкой и др.

- общая типичная ситуация, связанная с длящимся преступным деянием  состоит из следственных ситуаций длящихся корыстно-насильственных, общеуголовных, экономических, уголовно-политизированных преступлений, требующих немедленного прояснения.

- общая типичная ситуация, определяемая фактом уже законченного тяжкого деяния, конкретизируется на следственные ситуации:

- совершенные корыстно-насильственные или общеуголовные, экономические, уголовно-политизированные преступления;