Методика расследования преступлений совершенных ОП

- сращивание традиционной уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;

- создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;

- преследование политических целей наряду с экономическими;

- укрепление криминальных связей с международной преступностью;

- проявление в традиционных для транснациональных преступных организаций сферах.

Не меньшее  значение, имеет совершенствование  духовно-нравственной сферы нашего общества. Отказ от социалистического образа жизни не должен снижать значение таких ценностей, как честность, долг, правдивость, соблюдение закона, патриотизм, уважение к интересам и правам другой личности. Необходимо обучать элементарным основам права и нравственности, которые достаточно широко распространены в западном обществе и служат надежной базой честного, делового сотрудничества и предпринимательства, основанного на доверии и соблюдении законов. Одновременно средства массовой информации должны активно развенчивать ложь, предательство, обман, насилие, которые являются методами действий организованных преступников, пропагандировать наиболее яркие примеры успешной борьбы с ней. 

 Деформации  современного правосознания нередко  проявляются в правовом нигилизме,  негативном отношении к праву, правовой неграмотности, потере ориентиров правомерного поведения, в неверии в его возможность выступать эффективным регулятором общественных отношений, твердом убеждении в отсутствии равенства граждан перед законом, в недоверии к системе правоохранительных и судебных органов, тревожности относительно собственной безопасности и уверенности в безнаказанности преступников и их готовности к самым опасным действиям.

К сожалению, эти  проблемы нередко заполняются не только сомнительными суррогатами, но и откровенно аморальными «ценностями». Накопление негативных эмоций, разносторонних раздражителей и стимулов порой достигает запредельного напряжения, часто угрожает криминальным срывом. Все это  дополняется неуверенностью в завтрашнем дне, переживании ненадежности социального статуса, материального и служебного положения.

Совершенно  очевидно, что только общими усилиями можно предотвратить угрозу со стороны ОП, не имеющей границ и национальности.

В концепции борьбы с ОП не следует ставить задачу ликвидации последней, эта идея сегодня утопична. На данном этапе развития российского общества важно решить другую задачу - ослабления ОП путем вытеснения ее из экономики, политики и социальной сферы, прекращения разграбления ею государства.

 

 

 

2 УСТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

 

 

2.1 Общие закономерности расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами

 

 

 

Преступление  признается совершенным ОПС, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Об устойчивости соощества может свидетельствовать, предварительное планирование преступных действий, уточнение и конкретизация деталей преступного посягательства или письменное изображение его основных элементов, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора группы и т.п.

Термины «ОПС», «криминальная группа» и иные словосочетания, содержащие определение различных преступных формирований, отражают, факт многочисленности их состава.

В соответствии с уголовным законом Российской Федерации (ст. 33 УК РФ) совершаемая ими преступная деятельность должна рассматриваться как соучастие в преступлении, где наряду с исполнителем могут быть также организаторы, подстрекатели и пособники.

По уровню согласованности  преступной деятельности организованные формирования подразделяются на следующие виды:

- простая или случайная преступная группа, состоящая из двух или большего количества исполнителей, совершившая преступление без предварительного сговора; преступная группа типа компании, в которой участвуют лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления;

- организованная преступная группа, имеющая устойчивый состав лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

- преступное сообщество, которым является наиболее сплоченная организованная преступная группа или их объединение, созданное для совершения тяжких или наиболее тяжких преступлений.

ОПС занимаются совершением самых разных преступлений, начиная от убийств и до обычных карманных краж. Выделяют три основных направления в деятельности ОПС:

- корыстно-насильственные, или общеуголовные, преступления;

- экономические преступления;

- уголовно-политизированные преступные деяния.

К числу корыстно-насильственных преступлений, совершаемых ОПС, относятся бандитизм и разбой, квартирные кражи, похищения автомашин, захват заложников, наркобизнес, порнобизнес, наемные убийства, кражи произведений искусства, занимаются нелегальным игорным бизнесом, содержат притоны, занимаются рэкетом или крупным вымогательством.

По способу совершения преступления можно судить о том совершил его преступник-одиночка или ОПС.

Наиболее характерными признаками криминальной деятельности ОПС являются:

- выбор объекта и предмета преступного посягательства;

- подготовленность преступного деяния;

- механизм непосредственной преступной деятельности;

- способ сокрытия следов преступления.

Трудность расследования  преступлений, совершенных ОПС вызывается рядом обстоятельств, и в том числе связанных с особенностями совершения ими преступных деяний, тяжестью содеянного, опасностью последствий, уровнем организованности и сплоченности, свойствами психологии преступников.

Организованная преступная деятельность характеризуется следующими признаками:

- насильственным характером;

- жестокостью и использованием любых средств для достижения поставленной цели;

- высоким уровнем технической оснащенности и вооруженности;

- наличием значительных денежных и материальных средств;

- соблюдением определенной иерархии и неофициальных норм поведения;

- созданием системы внутренней и внешней безопасности;

- реализацией контрмер на усилия правоохранительных органов по пресечению организованной преступной деятельности;

- наличием преступных связей за пределами Российской Федерации.

В ОПС действует особая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения, господствует антисоциальная ценностная ориентация. Нарушители существующих правил поведения нередко подвергаются преследованиям и даже расправам.

Важно охарактеризовать личность участников ОПС. Криминальная среда постоянно изменяется и поэтому характеристика личности участников ОПС ограничена рассмотрением только наиболее важных признаков.

- Возраст. В состав ОПС входят лица различного возраста, начиная от подростков и до пожилых людей. Чаще членами ОПС являются лица наиболее дееспособного возраста от двадцати до сорока лет. Лидерами и руководителями ОПС могут являться лица более пожилые.

Особую опасность  представляет вовлечение в криминальную деятельность ОПС несовершеннолетних.

- Пол. Большинство членов ОПС являются мужчины. Это вызвано особенностью содержания преступной деятельности, которая предъявляет к ее субъектам повышенные психические и физические требования.

- Рецидив. Среди членов ОПС часто встречаются лица, уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за ранее совершенные преступления и не прекратившие преступную деятельность. Систематическое совершение преступлений формирует особые криминальные знания, умения и навыки, в результате чего преступная деятельность превращается в профессиональное занятие.

Группа, банда, организация, сообщество - все это формы организованной преступной деятельности. Конкретными же действиями - проявлениями ОП - выступают создание ОПС, банды и т.п., руководство ими, участие в них, подготовка и исполнение конкретных преступлений, сокрытие следов и другие меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Деятельность  следователей и оперативных работников, связанная с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений, совершенных ОПС, имеет ряд особенностей. Специфика заключается в тактических, процессуальных и организационно-технических аспектах расследования, поскольку следствие производится по факту групповой деятельности.

Выделяют три группы закономерностей, изучаемых криминалистической методикой (которые можно отнести к расследованию преступлений, совершаемых ОПС):

- закономерности, которые обуславливают особенности доказывания по уголовным делам о групповых преступлениях;

- закономерности, определяющие организацию расследования групповых преступлений;

- закономерности, основанные на особенностях поведения членов преступных групп во время следствия и определяющие тактику расследования групповых преступлений.

К закономерностям, которые обуславливают особенности доказывания по уголовным делам о групповых преступлениях (первой группы) относят:

- множественность источников доказательств по групповым делам;

- взаимозависимость и взаимосвязь в доказывании вины соучастников;

- зависимость определения роли каждого соучастника группового преступления и индивидуализации их вины;

- принципиальную возможность установления всех преступных событий, всей преступной деятельности сообщества в процессе расследования.

К закономерностям, определяющим организацию расследования групповых преступлений, (второй группы) относится:

- высокая трудоемкость расследования;

- необходимость в одновременном проведении серии одноименных следственных действий, особенно на первоначальном этапе расследования;

- принятие специальных мер и приемов, направленных на преодоление противодействия со стороны ОПС в установлении истины по делу.

Наибольший  интерес для тактики допроса, представляют закономерности третьей  группы, определяющие поведение обвиняемых на следствии по групповым делам  и методику их расследования, основанные на психологии ОПС, социально-психологических закономерностях их формирования, к которым относятся:

- неопределенность поведения и показаний одного соучастника для другого;

- наличие противоречий в интересах обвиняемых, а иногда и конфликтов между ними;

- ориентирование каждого обвиняемого в поведении на следствии и показаниях на интересы всего сообщества.

Особенности расследования  дел о преступлениях, совершаемых ОПС, обусловлены, тем, что каждый участник преступного сообщества по-разному ведет себя на следствии и против каждого соучастника имеется различный объем доказательств. Неопределенность поведения соучастников преступления, совершенного ОПС, с точки зрения психологии, объясняется тем, что на каждого из них во время следствия влияют различные факторы, взаимодействующие и приводящие к определенному результату.

Если одни факторы  побуждают обвиняемого к даче правдивых показаний (наличие у следователя веских доказательств, уличающих кого-нибудь из членов преступной группы; боязнь обвиняемого «опоздать» с дачей правдивых показаний по делу, поскольку другой соучастник может дать их первым и выставить остальных обвиняемых перед следователем в невыгодном свете; нежелание отвечать за всю преступную деятельность сообщества, в первую очередь, в тех случаях, когда обвиняемый не участвовал в совершенных тяжких преступлениях или играл в них второстепенную роль), то другие (давление со стороны организатора, страх перед более строгим наказанием за преступление, совершенное сообществом, боязнь осуждения и последующей мести со стороны членов ОПС, желание действовать в соответствии с заранее обусловленной линией поведения на следствии и т.п.), напротив, являются причинами того, что обвиняемый не говорит правды, отрицает и свою вину, и вину других соучастников, скрывает преступную деятельность сообщества, не выдает его организатора или берет всю вину на себя и т.д. В связи с последним обстоятельством необходимы определенные тактические приемы для выделения в структуре сообщества организатора и второстепенных участников. При их установлении требуется особый подход к выбору тактических приемов при производстве следственных действий, получении данных, доказывающих вину обвиняемых. И те, и другие тактические приемы взаимосвязаны, применяются не обособленно, а в комплексе - один из приемов может переходить в другой.

Выбор тактических  приемов, применяемых при допросе, зависит также от степени психологической  сплоченности соучастников, числа совершенных  преступлений и их тяжести, количества членов сообщества.

При малой численности ОПС соучастники могут долго не признавать вину, так как имели возможность более тщательно договориться друг с другом о способах противодействия расследованию. Такое сообщество, как правило, более сплоченное. Действия следователя в данном случае направляются в первую очередь на создание системы доказательств, не зависящей от признания вины лицами, совершившими преступление.