Шпаргалки по "Криминалистике"

5. Признаки  сокрытия  хищения  последствия  действий  расхитителей  по уничтожению  документов, остатков  сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов.

6. Признаки  использования   результатов  хищения  приобретение  ценных вещей, недвижимости, крупные вклады в банки и т.п.

Значение признаков  события хищения заключаются  в том, что с их помощью можно  выдвинуть обоснованное предположение  не только о факте расхищения определенных ценностей, но и о примененных преступниками способах, конкретных фактах преступной деят-ти, участниках группы расхитителей. Сделать это можно уже на  начальной стадии  организованного хищения и таким образом своевременно пресечь совершение преступления.

Действия  преступников, направленные  на  реализацию  умысла  на  хищение, могут выражаться также в поддержании контактов, связей между участниками группы расхитителей для согласования отдельных  операций, времени их выполнения, соисполнителях и т.д.

География  проявления  признаков  хищения  достаточно  многообразна: 1) на производственных объектах; 2) в сбытовых и торгующих организациях; 3)  на  транспортных  предприятиях, осуществляющих  грузоперевозки; 4) в  вышестоящих по отношению к конкретному учреждению структурах акционерных обществах, банках, кооперативах и т.п.; 5) в материалах общеуголовных судов, прокуратуры, милиции (ОБЭПа), арбитражных судов, налоговых инспекций, таможенных служб, налоговой полиции и др.; 6) в быту и месте жительства расхитителей.

Идеальные следы  показания свидетелей по делам рассматриваемой  категории, нередко тенденциозны, ибо  многие из них прямо или косвенно связаны с расхитителями рабочими, бытовыми и другими неофициальными отношениями.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела существенное значение  имеет  оценка  признаков  возможного  хищения. Первое  направление при решении этого вопроса исследование имеющихся признаков хищения в их совокупности. Нередко данные признаки внешне сходны с нейтральными фактами, не имеющими связи с предполагаемым событием хищения. Напр, факт  недостачи материальных  ценностей может свидетельствовать не только о совершенном хищении, но и об уголовно наказуемой халатности, а иногда и о непреступном поведении материально-ответственных лиц.

Далее  необходимо  установить, какие  объяснения  исследуемых  фактов возможны при их анализе и с какими другими признаками совпадает исследуемый  признак. Затем  методом  исключения  изучаются  известные  факты, чтобы установить их достаточность для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вторым направлением служит обнаружение и исследование других признаков хищения. Это важно  потому, что один признак (напр, излишки товарно-материальных ценностей) показывает лишь одну сторону вероятного хищения. Если в ходе предварительной проверки будет установлено, что такие  факты  имели  систематический  хар-р, а материально-ответственное лицо, его близкие и коллеги по работе жили явно не по ср-вам, это прояснит другую сторону возможного хищения √ корыстную направленность образования излишков.

Изложенное  позволяет  сделать  вывод, что  основанием  для  возбуждения уголовного  дела  о  групповом  хищении  в  большинстве  случаев  служит  не один признак, а их совокупность. При этом анализируемые следователем материалы будут более убедительными, если комплекс включит признаки, хар-ризующие разные стороны возможного хищения. Вместе  с  тем  нельзя  умалять  значение  отдельного  признака  хищения.

Тщательно  проверенный, он, возможно, не  даст  достаточных  данных  для возбуждения уголовного дела, однако может послужить основанием для организации и проведения комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий работниками ОБЭП.

4. Расхитителей  условно можно разделить на  четыре группы: а) последовательно-корыстный тип, чаще всего включающий руководителей организации и лидеров преступных групп. Эти субъекты либо полностью отрицают  свою  причастность  к  хищению, либо  занимают  выжидательную позицию, признавая лишь  то, что доказано. Нередко они отрицают очевидное, угрожают свидетелям, склоняют их к даче ложных показаний, упирают на свои связи из числа крупных руководителей. Возможны шантаж и подкуп, уничтожение изобличающих документов, компрометация работников вышестоящих организаций, ревизоров, подчиненных и других лиц; б) противоречиво-корыстный тип хар-рен для руководителей среднего и низшего звена. Они сначала допускают отдельные отступления от законного порядка в целях решения важных деловых вопросов, а уже затем встают на  преступный  путь. Себя  расхитителями  не  считают, отрицая  корыстную направленность своих действий и  признавая  факты нарушения  финансовой дисциплины; в) ситуативный тип включает в себя мелких руководителей, которые действуют  под  влиянием  внешних  обстоятельств. У  них  обычно  отсутствуют достаточно  глубокие  нравственные  качества  для  преодоления  имеющихся трудностей. Чаще всего это одиночки, почти не маскирующие свою преступную деятельность. На следствии они раскаиваются в содеянном, утверждая, что  действовали  под  влиянием  временных  материальных  трудностей  либо пользовались обстановкой бесхозяйственности; г) импульсивный  тип  близок  к  ситуативному, но  здесь  больше  влияют присущие этому типу признаки податливости, склонности к внушению. Иногда они совершают хищения за компанию. Чаше всего это рабочие, счетные работники, которые на следствии признаются в содеянном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Методика  расследования торговли людьми.

Предмет доказывания  при расследовании торговли людьми должен излагаться в виде основных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сгруппированных по элементам уголовно-правового состава торговли людьми: 1) основные обстоятельства, относящиеся к объекту посягательства, к которым следует отнести: - кто является жертвой торговли людьми; - совершено ли преступление в отношении одного или нескольких лиц;                      - каков пол и возраст жертвы; - какой ущерб причинен преступлением; - кому кроме жертв преступления причинен ущерб преступлением; - причинен ли вред здоровью потерпевшего и какова степень его тяжести; - каковы масштабы преступной деят-ти по торговле людьми.

2) основные обстоятельства, относящиеся к объективной стороне  посягательства, среди которых можно  выделить:

- в каком месте совершены преступные действия (на территории РБ или за ее пределами); - в какое конкретное время совершалась торговля людьми; - каким способом производилась эксплуатация потерпевшего; - какие способы применялись преступником  для сокрытия  совершенной торговли людьми; - каковы способы вербовки жертвы; - на какой стадии пресечено совершение преступления; -имеются ли обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.

3) основные обстоятельства, относящиеся к субъекту посягательства: - совершалась ли торговля людьми одним лицом или группой лиц; - имели ли место при совершении данного преступного деяния предварительный сговор, распределение ролей в группе, какова роль каждого соучастника; - каковы структура, степень устойчивости и направленность данной группы; - имеются ли в группе граждане иностранных государств; - личностные данные всех членов группы (возраст, профессия, род занятий, вменяемость, место жительства); - совершали ли эти лица подобные преступления прежде и судимы ли они в прошлом.

4) основные обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне посягательства: - осознавал ли преступник общественную опасность торговли людьми; - желал ли он совершить преступление рассматриваемой нами категории;             - что толкнуло его на совершение торговли людьми; - какую цель он преследовал; - что охватывалось умыслом каждого соучастника; - какие мотивы и цели были у каждого соучастника.

 

36. Методика  расследования преступлений против  экологической безопасности и  природной среды

Существует довольно большое кол-во различных следственных ситуаций, но можно выделить несколько наиболее распространенных:

1) первичная  информация о факте загрязнения,  порче, повреждении земли, водной  и воздушной среды и иных  объектов экологической защиты  поступает от органов, осуществляющих государственный экологический контроль. Основными контрольными органами являются Министерство природных ресурсов и организации санитарно-эпидемиологического надзора. Частично контрольные функции осуществляют органы Госгортех-надзора и Госатомнадзора. В поступивших материалах проверок обычно содержатся сведения об обстоятельствах происшествия; его источниках; наиболее вероятных причинах; факте нарушения нормативов предельно допустимых вредных воздействий, влекущих за собой загрязнение окружающей природной среды. Такая ситуация чаще всего возникает при загрязнении рек, озер, морей, земли, реже воздушных бассейнов. С момента загрязнения обычно проходит незначительное время;

2) первичная  информация та же, что и в  первой ситуации, но с момента  загрязнения до возбуждения уголовного дела прошло много времени. Следы загрязнения сохранились частично или почти исчезли. Источники загрязнения в прежнем виде не сохранились. Есть документы и свидетели;

3) первичные  материалы составляют сообщения  отдельных граждан, общественных экологических организаций о факте загрязнения. Дело возбуждается по материалам проведенного осмотра места происшествия. Следы загрязнения почти полностью сохранены.

Осмотр места  происшествия и других объектов в  ситуации, когда сохраняются следы содеянного, целесообразно проводить как можно быстрее. Осмотр желательно проводить с участием соответствующих специалистов.

В качестве свидетелей допрашиваются: 1)очевидцы загрязнения; 2) лица, первыми обнаружившие этот факт; 3) работники контрольных органов; 4) должностные лица, рядовые работники предприятия и другие лица.

Основной задачей  допроса свидетелей явл-ся собирание информации: 1) об обстоятельствах и признаках загрязнения воды, воздуха, почвы и т. д.;

2) об ухудшении  состояния природных объектов (о снижении качества воздуха, воды, непригодности к использованию); 3) о механизме и причинах загрязнения; 4) о лицах, ответственных за случившееся; об организационных, технических и иных недостатках производственной деят-ти, способствовавших содеянному.

При расследовании  могут назначаться экологические  экспертизы, в ходе которых решаются вопросы, связанные с ветеринарией, ихтиологией, биологией, химией, техникой, медициной, гидрометеорологией и другими  науками. В качестве экспертов желательно приглашать специалистов соответствующих научно-исследовательских и высших учебных заведений, родственных промышленных предприятий и органов контроля за соблюдением законов об экологической охране природы. В целях наиболее продуманного назначения судебных экспертиз и наилучшей подготовки материалов для их производства целесообразно до их назначения проконсультироваться со специалистами, проводившими ведомственные, межведомственные и вневедомственные проверки.

 

37. методика  расследования преступлений, совершаемых  лицами отдельных категорий (страдающими психическими аномалиями, несовершеннолетними и тд)

Минимальный возраст  допрашиваемого в качестве свидетеля  или потерпевшего неограничен, но к  допросу лица дошкольного возраста следует прибегать тогда, когда  нет других источников информации, имеющей значение для дела. Если событие наблюдалось несколькими несовершеннолетними, то допрос следует начинать с самого взрослого из них. Также при допросе проходящих по делу несовершеннолетних и взрослых допрос надо начинать со взрослого. Если несовершеннолетний до допроса может подвергнуться давлению каких-либо лиц, то следует допросить этого несовершеннолетним независимо от того, что есть еще более старшие свидетели или потерпевшие.

Допрос несовершеннолетнего  начинается с установления его возраста, который может быть подтвержден самим несовершеннолетним, его законным представителем или документами. Если допрашиваемый достиг возраста 16 лет, то он предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний или дачу ложных показаний. Достоверность показаний проверяется конкретизацией, детализацией допроса, сопоставлением данных с другими доказательствами.

Если в совершении преступления участвовал несовершеннолетний, не достигший возраста наступления  уголовной ответственности, следует убедить его в том, что он не подлежит ответственности, так как такой несовершеннолетний боится ответственности, наказания за содеянное и поэтому дает заведомо ложные показания.

Потерпевший обстоятельства преступления помнит лучше, так как  это связано с повышенными переживаниями этого лица, но боязнь быть осмеянным или осужденным окружающими предопределяет фантазирование и преувеличение при даче показаний.

Тактика допроса  подозреваемого в значительной мере зависит от того, очевидно ли для  следователя совершение допрашиваемым преступления или же возникают серьезные сомнения. Если это очевидно, то поведение следователя должно быть более настойчивым, в ином случае он должен вести себя очень осторожно и осмотрительно. Объясняется это тем, что подросток, психика которого обычно более ранима, чем у взрослого, мучительно переживает проявленную к нему несправедливость, проникается ненавистью кследователю и чаще всего замыкается. Во время свободного рассказа обвиняемого об обстоятельствах дела не следует перебивать его уточняющими вопросами.

По делам несовершеннолетних необходимо учитывать возможность  самооговора, когда несовершеннолетний обвиняемый старается выгородить своих  соучастников или преуменьшить их роль. Такого рода показания следует сопоставить  с другими материалами дела сразу же в ходе допроса. Непоср-венно сам допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 ч, а в общей сложности более 4 ч в день.