Шпаргалки по "Криминалистике"

Следы наркотических ср-в остаются также на различных предметах, используемых как для изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т.п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т.п.). При перевозке автотранспортом для сокрытия могут использоваться бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник автомобиля, задний мост и другие части и узлы ТС. В последнее время участились факты перевозки наркотиков в чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками

Типичные  следственные ситуации.

В результате изучения и анализа следственной практики выделены 4 типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расслед-я хищений наркотических ср-в и психотропных веществ в воинских частях и их незаконного оборота. Их группировка произведена на основе уголовно-правовых норм, регулирующих ответств-ть за  совершение рассматриваемого вида прест-ий, а также применительно к объему и хар-ру исходной информации начального этапа расслед-я.

 К таким  типичным ситуациям, по нашему  мнению, можно отнести: а) Первая  типичная следственная ситуация, хар-ризующаяся следующими исходными данными:

 Известны  некоторые обстоятельства хищения  (время, место, способ проникновения  и выноса похищенных наркотических ср-в и психотропных веществ).

 Имеются сведения (полные или частичные) о кол-ве, виде похищенных наркотических и психотропных препаратов, месте хищения.

 Нет сведений  о преступнике, мотивах и целях  совершения прест-я, местах хранения (сокрытия) похищенных наркотических и психотропных препаратов.

К этой следственной ситуации относятся хищения, по которым  сразу же обнаруживаются явные признаки проникновения в хранилища, аптеки и др. Напр, следы взлома, (снятия) входных дверей, следы взлома замков и др-х запорных устройств: следы взлома оконных и защитных решеток, разбитые оконные стекла, проломы стен, крыш, и потолочных перекрытий, и др. Обстановка на месте совершения прест-я свидетельствует в этих случаях, что прошло немного времени с момента совершения хищения.

 Данная ситуация хар-рна для совершения прест-ий посторонними лицами. На эту ситуацию приходится 50% дел о краже наркотиков посторонними лицами.

 б) Вторая  типичная следственная ситуация, хар-ризующаяся следующими исходными данными:

 Нет сведений  о преступнике, мотивах и целях  совершения прест-я, времени и способах совершения хищения, местах хранения и способах распоряжения похищенными наркотическими ср-вами и психотропными веществами.

 Имеются сведения (полные или частичные) о кол-ве, виде похищенных лекарственных ср-в, месте хищения.

/Для этой  типичной следственной ситуации хар-рны случаи выявл-я недостач наркотических ср-в и психотропных веществ в хранилищах, аптеках и т.д., в ходе проверок, инвентаризаций, ревизий или внезапные обнаружения материально-ответственными, должностными лицами или иными лицами отсутствия наркотических и психотропных медицинских препаратов. При этом следы и другие какие-либо явные признаки проникновения отсутствуют. Неизвестно и точное время образования недостачи.

Данная ситуация хар-рна для совершения прест-ий должностными лицами, а также лицами, не являющимися должностными, но исполняющими какие - либо обязанности в лечебном учреждении, медицинской части или складе, однако не имеющими на ответственном хранении и не использующими в своей деят-ти лекарственные наркотические ср-ва и психотропные вещества. На эту ситуацию приходится 33% дел подобной категории.

 в) Третья  типичная следственная ситуация, хар-ризующаяся следующими исходными данными:

 Установлено  хищение наркотических веществ,  известен вид похищенных наркотических ср-в и психотропных веществ, известны лица, совершившие данное преступление, но неизвестны отдельные обстоятельства объективной и субъективной стороны прест-я.

 В частности,  неизвестными могут быть действия  преступника по распоряжению  похищенным, лица, которым сбывались  похищенные наркотические ср-ва и психотропные вещества, места их сокрытия, точный размер похищенного.

Данная ситуация хар-рна для совершения прест-ий как должностными лицами и лицами, не являющимися должностными, но исполняющими какие - либо обязанности в лечебном учреждении, медицинской части или складе, однако не имеющими на ответственном хранении и не использующими в своей деят-ти лекарственные наркотические ср-ва и психотропным вещества, так и посторонними лицами. На эту ситуацию приходится 44% уг-ных дел о хищениях наркотиков посторонними лицами и 67% - должностными.

 г) Четвертая  типичная следственная ситуация, хар-ризующаяся сл дующими исходными данными:

 Установлено  лицо, совершившее преступление  в сфере незаконного оборота  наркотических ср-в и психотропных веществ, как правило, известен вид наркотических ср-в и психотропных веществ и их кол-во, установлены некоторые обстоятельства совершения прест-я.

 Неизвестными  могут быть обстоятельства приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических ср-в и психотропных веществ, источник их получения, лица, у которых приобретался и которым сбывался предмет прест-я и некоторые другие обстоятельства.

 Такая ситуация хар-рна для задержания лица, совершающего незаконный оборот наркотических ср-в или психотропных веществ, непоср-венно с предметом прест-я. Соответственно, первоочередными тактическими задачами, которые необходимо решить в данной следственной ситуации, будут задачи по выяснению указанных обстоятельств и их процессуальному закреплению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Методика  расследования преступлений против  порядка осуществления экономической деят-ти.

Хищения имущ-ва, совершаемые путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением, наиболее опасный вид посягательств на гос-ную, муниципальную и частную собственность. В большинстве случаев эти хищения совершают должностные лица, а также отдельные граждане (не являющиеся должностными лицами), которым вверено имущ-во.

Сложность  расследования  таких  хищений  обусловлена  тем, что  обычно они совершаются законспирированными, организованными группами расхитителей. Члены  группы  находятся  на  разных  участках  хозяйственной  деят-ти: на  производственных  предприятиях, в снабженческо-сбытовых организациях, в контрольно-ревизионных и правоохранительных  органах.

Часто эти хищения  связаны с другими опасными преступлениями коррупцией, взяточничеством, обманом  покупателей, выпуском сфальсифицированной  продукции и др. Особенно сложно расследовать замаскированные хищения, когда  преступники  умело  вуалируют свои  действия  фальсифицируют  различные документы, запугивают возможных свидетелей, прибегают к подкупу и угрозам в адрес второстепенных соучастников и т.п. В результате преступники длительное время остаются неразоблаченными, расхищая материальные ценности и денежные ср-ва в крупных размерах.

К основным структурным  элементам криминалистической хар-ки этих преступлений относятся:

1. Особенности   функционирования  конкретной  отрасли   экономики, значимые для раскрытия  и расследования хищений. Сюда относится специфика производственной и финансовой деят-ти конкретного экономического объекта с учетом  вероятного  развития  криминогенных факторов, а также предмет преступного посягательства и обстановка совершения хищения. 2. Способы совершения и сокрытия хищений. Их выбор обусловлен рядом факторов объективного и субъективного хар-ра. К факторам первого рода относятся: а) должностное положение, т. е. хар-р отношения виновного к предмету  преступного посягательства. Грузчик, напр, не  может совершить хищение таким способом, как заведующий складом, а последний таким же способом, как бухгалтер; б) наличие соучастников и их должностное положение; в) особенности производимых материальных ценностей, сырья, полуфабрикатов; г) вид производственной операции, при выполнении которой совершается преступление; д) обстановка на производственном объекте: особенности учета, отчетности, технологического процесса, организации охраны и т.п. К субъективным  факторам  будут относиться: наличие у расхитителя определенных  навыков в применении конкретного  способа  совершения  хищения, знание им особенностей производства и обстановки на предприятии, степень преступной квалификации, наличие специального образования и т. п.

Способы совершения и сокрытия хищений можно разделить на две группы: хищения  учтенного, имеющегося  на  балансе  организации имущ-ва и денежных средств; хищения неучтенных материальных ценностей.

К способам первой группы относятся: а) явное присвоение или растрата материально-ответственным  лицом  вверенного  ему  имущ-ва; б) хищение путем занижения в документах  качественных  показателей продукции, фиктивного списания имеющихся на балансе ценностей; в) хищения, маскируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях; г) хищения денежных  средств, совершаемые  путем обмана  покупателей с  последующим изъятием излишне полученных денег.

Способами второй группы являются: а) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрыто сэкономленных в процессе производства, и сбыт  этой  продукции  через  работников  оптовой и розничной  торговли, а также  на  рынках; б) изготовление  неучтенной  продукции из  сырья  и  материалов, незаконно приобретенных, и ее сбыт через предприятия торговли и рынки.

В современных  условиях  хозяйствования  при  переходе к  рыночной экономике во много раз возросли суммы похищенного, получили распространение новые способы должностных хищений: а) укрывательство объектов налогообложения; б) махинации  в  кредитно-финансовой  сфере; в) создание лжепредприятий; г) превращение  безналичных  государственных  средств  в наличные и их присвоение; д) сращивание кооперативов, малых и совместных предприятий с государственными предприятиями, что, как правило, ведет к злоупотреблениям при оплате труда, снижению качества продукции и другим негативным последствиям; в) нарушения в деят-ти совместных предприятий, приводящие к оседанию валютных средств в зарубежных банках, преступному разбазариванию  национальных  богатств, вывозу  сырья и финансов за пределы страны в ущерб ее экономике; г) ранее почти не встречавшиеся  преступления  экономический  саботаж  и  промышленная  контрабанда.

Особое распространение  получили преступления в кредитно-финансовой сфере, активная роль в которых принадлежит  работникам коммерческих банков. Они весьма умело вуалируют финансовые махинации, а все сомнительные документы объясняют издержками формирующегося предпринимательства. Появились  и  такие  ранее  не  встречавшиеся  виды  преступлений, как создание фиктивных банковских учреждений; ложное банкротство; кредитование подставных фирм, ассоциаций и обществ; ростовщичество; мошенничество при получении ссуд и погашении кредитов; отмывание преступно нажитых капиталов; компьютерные посягательства на чужие денежные ср-ва.

3. Механизм  совершения хищений (следообразования в широком смысле слова). Способы совершения  хищений проявляются вовне через материальные  и идеальные следы данных  преступлений. По  своему содержанию  эти следы суть признаки можно разделить на три группы.

4. Признаки  совершения хищения. В первую очередь сюда относятся признаки  создания  источников  хищения, изъятия и переработки похищенного. Применительно к хищениям, совершаемым с участием  должностных лиц, выделяются  следующие признаки: 1) задержание  с похищенным  имущ-вом; 2) недостача  или  излишки  материальных  ценностей  и  денежных средств; 3) обнаружение  в  складском, производственном  или  других  помещениях материальных ценностей, не отраженных в документации; 4) оплата труда работников предприятия наличными из средств должностных лиц; 5) выплата денежных средств за изготовление неучтенной продукции;               6) факты нелегальной реализации  или приобретения  имущ-ва, готовых изделий, строительных материалов и др.;                             7) необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим на предприятии, и работникам, не выполнявшим работ; неоднократная оплата одному и тому же работнику одной и той же работы; 8) поборы с работников организации (предприятия, учреждения) денег части необоснованно начисленных и выплаченных под видом вознаграждения за фактически не выполненные работы; 9) неправильное определение количества и качества принимаемого или отпускаемого имущ-ва; 10) приемка или отпуск должностными лицами товаров без оформления документами: закупка без закупочных квитанций, выдача готовых изделий со склада без накладных, отгрузка товаров с торговой базы без счета-накладной и  т.п.; 11) перевозка  изделий  в  количестве, превышающем  указанное  в  сопроводительной документации или вообще без таковой; 12) наличие большого числа рекламаций к предприятию, указывающих на систематическое недовложение  сырья  в  изготавливаемые  изделия  или  замену  дорогостоящего сырья  малоценным; 13) нелегальное  приобретение  должностными  лицами промышленного предприятия сырья с оплатой его наличными; 14) продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу; 15) неофициальная продажа частным лицам изделий, выпускаемых предприятием; 16) обнаружение фальсифицированных товаров, объем (вес) которых увеличен за счет повышения влажности (сахара, муки, крупы и др.), снижения крепости спиртных напитков и т.п.; 17) систематическое использование неучитываемых бланков документов, отражающих  движение  имущ-ва, вместо  предписанных  бланков строгой отчетности; 18) предоставление фиктивных документов на списание материальных ценностей и денежных средств; 19) завышение в документах данных об объеме и стоимости выполненных работ: на транспорте указание завышенных сведений о количестве перевезенных грузов и несовершенных перевозках; в  строительстве  завышение  объемов  и  стоимости  выполнения работ; на  производстве  завышенные  сведения  о  количестве  изготовленных деталей, неправильная, более дорогая их расценка и т. п.; 20) подлоги в учетных документах; 21) занижение в документах данных об изготовленной продукции, сокрытие от учета части изделий;