Шпаргалки по "Криминалистике"

2) соблюдение  правил выпуска и обращения  ценных бумаг, валютного, таможенного  и иного законодательства и  т. д.

Типичными следственными  версиями на начальном этапе являются: 1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;                      2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); 3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию  данных о личности преступника можно  выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

1) мошенник известен  и задержан при мошеннических  действиях или сразу после  их совершения: а) личный обыск подозреваемого и его допрос; б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; в) допрос потерпевшего и свидетелей; 2) мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации явл-ся розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

б) организация  оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

Для такой ситуации свойственно изучение хар-ра и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; 4) мошенник неизвестен: а) составление субъективного портрета; б) проверка по криминалистическим учетам; в) проведение оперативно-розыскных мероприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,Методика расслед-я хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

Хищения гос-го или общественного имущ-ва, совершаемые должностными лицами, имеющими доступ к находящимся в их ведении товарно-материальным  ценностям  или  денежным  ср-вам, представляют среди других видов хищений наибольшую опасность.

Преступная деят-ть таких лиц, осуществляемая путем растрат, присвоений гос-ого или общественного имущ-ва либо злоупотреблений служебным положением хар-ся следующими чертами:

1. Организованность  групп расхитителей. Хотя хищения гос-го или общественного имущ-ва могут совершаться и отдельными лицами, и не всякая группа расхитителей явл-ся признаком организованной преступности, именно последняя получила наибольшую распространенность. Организованные  хищения  рассматриваются  как  сложная  система  с  различными связями между группами, осуществляющими преступную деят-ть в виде  промысла  и стремящимися  обеспечить  свою  безопасность  с помощью подкупа, коррупции.

Устойчивость  таких групп различна. Обычно они  включают значительное кол-во  лиц, занимающих  определенное  положение в иерархической структуре группы в зависимости от должности, личных качеств, преступного опыта, наличия связей с работниками других ведомств.

2. Деят-ть расхитителей часто выходит за пределы одного региона, а «география» преступления  может включать  объекты, рассредоточенные  на территории  не  только  разных  областей  определенного региона, но  и за его пределами.

3. Многообразие способов хищений, различающихся как по отраслям народного хоз-ва, так и от стадий самой преступной деят-ти (подготовка, непоср-венное осуществление хищений, сокрытие следов, реализация похищенного и т. п.).

Значительность  материального  ущерба, причиненного  гос-ву, а также иные негативные последствия (напр, нарушения поставок сырья и других материалов).

5. Выделение   в  случаях  организованных  хищений, своего  рода «фонда»  похищаемый товарно-материальных  ценностей и особенно денежных ср-в для создания  прикрытия («крыши») деят-ти  преступных  групп путем подкупа коррумпированных  лиц, прежде  всего, сотрудников правоохранительной системы, а также перерожденцев из гос-го аппарата.

6. Наличие закономерной  связи хищений с другими преступлениями (взяточничество, выпуск  недоброкачественной  продукции, приписки, бесхозяйственность, обман покупателей, нарушение правил о валютных операциях и др.).

Хищения гос-го или общественного имущ-ва — это экономические преступления. Они могут быть классифицированы по следующим основаниям:

1. По лицам,  совершивших хищения: должностные  лица и другая категория лиц. 2. По  отраслям  хозяйственной  деят-ти: хищения на  помыленных предприятиях, в сельском хозяйстве, на предприятиях легкой промышленности. 3. По предмету хищения: товарно-материальные ценности или денежные ср-ва. 4. По  времени совершения  преступлений: хищения длительные  и ситуационные. 5. По степени организованности, разветвленности и составу группы расхитителей (организованные хищения с привлечением в группы расхитителей, действующих в других организациях) и без такового. 6. По способу совершения: простые хищения (совершенные путем непоср-венного незаконного завладения имущ-вом или денежными ср-вами) и замаскированные.

В системе элементов  криминалистической хар-ки хищений способам  совершения  этого вида  преступлении  уделяется особое  внимание. В криминалистическом смысле  под способом  совершения хищения целесообразно понимать «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и ср-в получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных  и соответственно  определить  наиболее  оптимальные методы  решения задач раскрытия преступления»

Способы совершения хищений могут быть классифицированы по различным основаниям. Напр:

1. Применительно  к этапам преступной деят-ти.                  1.1. Способы, применяемые при подготовке хищений:

- получение и анализ  интересующей расхитителей информации  об экономических и иных факторах  деят-ти конкретного предприятия; - моделирование хищения, изменение учетно-отчетной системы, определение функций членов преступной группы и др.; - формирование резервов хищений.

1.2. Способы реализации  преступного замысла расхитителей: - создание излишков; - изъятие материальных  ценностей или денежных ср-в; - реализация похищенного.

1.3. Способы маскировки  преступной деят-ти и ее результатов: - изменения основных экономических показателей в плановых и финансовых док-тах;

- изменения   в  док-тах, сопровождающих  движение  товарно-материальных ценностей; - изменения в системе учета и отчетности и др.

1.4. Способы использования похищенного имущ-ва:                  - для личного потребления; - для воспроизводства преступной деят-ти; - для прикрытия совершенного хищения.

2. Применительно   к  системе  учета  материальных  ценностей  или  денежных ср-в (или отсутствия таковой).

2.1. Способы хищения  оприходованного имущ-ва.

2.2. Способы   хищения  неоприходованного  имущ-ва. Оприходованные товарно-материальные или денежные ср-ва могут быть похищены следующими способами:

- путем их  изъятия и присвоения без последующего  сокрытия недостачи; - путем изъятия и присвоения этих ср-в со последующим сокрытием недостачи.

При первом, наиболее простом, способе материально ответсвенные лица присваивают или растрачивают находящиеся в их распоряжении деньги или товары, не  совершая  действий  направленных  на  сокрытие  или маскировку недостачи, насчитывая на то, что она не будет обнаружена при проведении инвентаризации или на ее покрытие в будущем. Поэтому главным признаком такого способа хищений явл-ся наличие недостачи товарно-материальных ценностей. Хищения, совершаемые этим способом, носят, как правило, эпизодический хар-р. К этой же группе относятся хищения в пределах установленных норм естественной убыли, когда расхитители изымают «сэкономленное» в свою пользу.

Способы хищений, относящиеся ко второй группе, отличаются повышенной сложностью, так как часто предполагают предварительный сговор с работниками бухгалтерии, которые помогают скрыть недостачу, совершая подлоги в док-тах. Это наиболее распространенный способ хищений. В сфере торговли к подобным способам прибегают, напр, при переоценке товаров путем составления подложных актов в соучастии с экспертами из бюро товарных экспертиз, при оформлении «порчи» продовольственных товаров, при составлении  подложных  закупочных  актов  на  сданную  в магазин  продукцию или на продукты, приобретенные на рынках.

В бухгалтерских док-тах хищения часто скрываются путем подчисток, дописок или допечаток в подлинные экземпляры.

При осведомленности  материально ответственных лиц  о времени проведения плановой инвентаризации используются различные приемы сокрытия недостачи:

- временный завоз  с других предприятий однородных  товаров; - использование гигроскопических  свойств некоторых товаров (сахар, соль, мука) поглощать влагу и увеличивать тем самым вес; - заимствование в других местах денежных сумм; - несвоевременное оприходование поступивших товаров; - составление фиктивных актов на  списание  товарно-материальных  ценностей; - пересортица товаров, замена ценников;                    - подделка товарно-денежных документов и др.

 

 

27. Методика  расследования поджогов и нарушений  правил пожарной безопасности

Ущерб имуществу  в результате поджога причиняется  в целях: 1) сокрытия ранее совершенного преступления или иного события; 2) создания обстановки, облегчающей совершение другого преступления;                           3) мести собственнику имущ-ва, иным лицам, деят-ть которых связана с данным объектом;

4) оказания нажима, запугивания потерпевших при  вымогательстве отступного; 5) получения  страховой премии, новой квартиры и тому подобных благ, преимуществ; 6) из хулиганских и иных побуждений. Поджоги совершаются: 1) с помощью специально приготовленных горючих материалов; 2) с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника огня; 3) путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов.

По делам о  поджоге устанавливаются следующие  обстоятельства: 1) признаки объекта, подвергшегося поджогу; 2 время начала и окончания пожара, его масштабы, интенсивность горения, направление распространения огня; 3) обстановка, в которой проходил пожар; 4) что горело внутри помещения, какие материалы, вещества, находившиеся здесь, способствовали распространению пожара; 5) сколько людей и кто именно находился в помещении к моменту начала и в ходе пожара, кого и каким образом удалось спасти; 6) хар-р, вид и размер материального ущерба, иного вреда, причиненного пожаром, другими, сопровождавшими его или обусловленными им процессами, явлениями; 7) в каком месте объекта, с помощью каких ср-в и каким способом совершен поджог; 8) не повлек ли пожар взрыва, иных вредных последствий, что, где, когда взорвалось; 9) какие конкретно и чьи действия привели к пожару; 10) какое событие предшествовало;

11) какие изменения  обстановки места происшествия  произведены во время тушения  пожара, иных действий до прибытия  следователя.

Задачами осмотра  места происшествия являются:

1) определение  зоны горения; 2) установление признаков очага пожара; 3) выявление признаков, указывающих на непоср-венную причину пожара;

4) поиск и  обнаружение следов и ср-в поджога при наличии признаков такого деяния; 5) определение, какое имущ-во находилось на объекте до пожара, какие предметы уничтожены огнем, обгорели, сохранились без изменений;  6) если пожар сопряжен с гибелью людей, уничтожением животных, обнаружение и исследование их останков собирание данных о количестве погибших, причине их смерти.

Пожарно-техническая экспертиза по делам данной категории проводится в целях выяснения следующих вопросов:

1) где и когда  возник пожар, каков путь распространения  огня; 2) что начало гореть раньше;                3) что явилось непоср-венной причиной пожара;

4) не мог ли пожар возникнуть от самовозгорания таких материалов, веществ; 5) какие и кем были нарушены правила пожарной безопасности, в чем это выразилось; 6) в каком состоянии находилась противопожарная техника, ее эффективность.

Механизм данного  вида преступлений включает в себя деят-ть ответственных должностных лиц и разрушительный хар-р каких-либо вредных факторов, вызванных этой деят-тью. Временной промежуток между деят-тью ответственного лица и разрушительным последствием может быть различным.

Преступникам  свойственны внутренняя неорганизованность, отсутствие должной осмотрительности и осторожности, излишняя самоуверенность. Мотивы совершения таких преступлений могут быть ложноэкономическими, корыстными, карьеристскими, они могут и отсутствовать в нарушениях безмотивного хар-ра.

Типичными следственными  ситуациями являются следующие:

1) все материалы  дела собраны специальной комиссией  и после этого переданы в  прокуратуру для возбуждения  уголовного дела. Такая комиссия  создается на предприятиях при  возникновении факта аварии или катастрофы. К материалам дела обычно уже бывают приложены планы и схемы места происшествия, выписки из технических и нормативных документов, мнения специалистов;

2) дело возбуждается  по сведениям о факте травматического  происшествия, поступившим от администрации предприятия, органов МВД, больниц и так далее сразу после происшествия. Информация о травматическом событии указывает лишь на возможность в данном случае преступного нарушения правил техники безопасности. Обстановка места происшествия при этом может полностью сохраниться или подвергнуться незначительным изменениям;