Шпаргалка по криминалистике

- каков предмет взятки, какова  его стоим-ть,

- кто явл-ся взяткодателем, взяткополучателем,

- с какой целью дана взятка,

- были ли выполнены в интересах  взяткодателя соотв-щие действия, носили ли они закон.хар-р,

- нет ли в действиях взяткодателя  обстоят-в, освоб-щих его от уг.отв-ти,

- какие обстоят-ва способ-ли  совершению прест-ния.

Типичные версии:

1) взяточничество имело место  при тех обстоят-вах, кот-е содержатся  в материалах,

2) взятка не давалась, а со  стороны заявителя имеет место  оговор либо добросовест.заблуждение,

3) долж.лицу опред.предмет был  вручен, но не как взятка, а  как возвращение долга, дача взаймы  и т.д.,

4) долж.лицо действит-но выполнило  в интересах гр-на служеб.действия, но не за взятку,

5) взяточничество имело место, но  долж.лицо не получило предмета  взятки, т.к. были мнимое посред-во  или ошибка взяткодателя, принявшего  др.лицо за должностное.

Типовые следств.ситуации:

1) имеется заявление  взяткодателя, он готов содействовать в изобличении взяткополучателя:

Следств.действия:

- допрос взяткодателя,

- задержание взяткополучателя  с поличным,

- допрос взяткополучателя,

- обыски по месту жит-ва и  работы взяткополучателя, наложение  ареста на его им-во,

- допросы свид-лей, проведение очных ставок.

2) взяткодатель и  взяткополучатель действуют в  сговоре, инф-ция поступила из  опер.источников:

Следств.действия:

- задержание обоих взяточников  с поличным в момент дачи-получения  взятки, их лич.обыски,

- обыски по месту жит-ва и работы, наложение ареста на их им-во,

- допросы подозр-мых, выемка и  осмотр служеб.док-там, допросы свид-лей.

3) инф-ция о фактах  взяточничества поступила из  офиц.источников, взяточникам известно, что их действиями интересуются  правоохр.органы:

Следств.действия:

- допросы свид-лей,

- выемка и осмотр док-тов,

- допросы подозр-мых,

- обыски у подозр-мых.

Задержание с поличным дает возм-ть изъять предмет взятки. Сам факт задерания имеет опред.психологич.воздействие на взяточников, кот-е бывают вынуждены признаться в прест-нии. Задержание с поличным м.б. произ-но, когда имеет место вымогат-во взятки. Если лицо, заявившее о факте вымогат-ва у него взятки, желает изобличить взяткодателя, то оформляется протокол-заявление, в кот-м он указывает номера ден.купюр или признаки предмета, кот-й он собирается передать в кач-ве предмета взятки, время, место передачи взятки. Предмет взятки целесообразно сфотографировать. Проводятся опер.мероприятия по проверке заявления, при подтверждении сообщаемых фактов проводятся мероприятия по орг-ции задержания взяткополучателя с поличным.

Обыск проводится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступ.путем, переписки, док-тов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, для обнаружения им-ва в целях наложения на него ареста и обеспечения возможной его конф-ции.

Если нет сведений о предмете взятки, то обнаруженные в ходе обыска деньги фотограф-ют, пересчитывают, фиксируют номера купюр и их индив.признаки.

Осмотр док-тов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя осущ-ся с целью устан-ния существа слудеб.действий, произведенных взяткополучателем. Док-ты м. свид-ть о незакон.выполнении служеб.действий, об их прохождении по бухгалтерии, канцелярии; о сумме взятки, о подлинности самих док-тов.

Допрос подозр-мого в начал.стадии расслед-ния наиболее эффективен в силу его неожиданности, что лишает возм-ти придумать ложную версию. Устан-ся все детали по сущ-ву подозрения, хар-р служеб.действий, наличие вз/отношений с др.уч-ками прест-ния. Особ-ть допроса – получение наибольш.кол-ва деталей совершения прест-ния.

Допрос свид-лей проводятся  целью подтверждения факта получения взятки долж.лицом. В кач-ве свид-ля м.б. взяткодатель, добровольно заявивший о даче взятки; лица, у кот-х вымогались взятки; очевидцы дачи-получения взятки; очевидцы фактов хищения и др.прест-ний, связанных с фактом взяточничества; соседи и родств-ки взяточника; посетители учр-ний и орг-ций, где работают взяточники. У очевидца уточняется место, время, обстоят-ва получения взятки. У сотрудников взяткополучателя выясняется круг его обяз-тей, как часто приходил взяткодатель в учр-ние, принимало ли его долж.лицо вне очереди, слышал ли они телефон.разговоры м/у взяткополучателем и взяткодателем.

Экспертизы:

- дактилоскопическая – для выявления следов рук на предмете взятки,

- суд-почерковедческая – для  устан-ния исполнителя док-та, письма, записки, подделки подписи, печати,

- суд-бухгалтерская – для выявления  правильности порядка оформления  и прохождения бух.док-тов,

- трассологическая и др.

Предъявление для опознания. Предъявляется предмет взятки лицам, ранее его видевшим у взяткодателя.

Крим. хар-ка преступных нарушений правил безопасности труда

Наиболее часто встречающиеся преступные нарушения этих правил: 1. Допуск к произ-ву работ необученных либо неподготовленных лиц; 2. Дача указаний и распоряжений о произ-ве работ, противоречащих правилам безопасности труда; 3. Внесение изменений в технологические процессы, конструкции станков и механизмов, издание инструкций и памяток, противоречащих требованиям безопасности руда; 4. Неудовлетворительная подготовка работников в области охраны труда; 5. Неудовлетворительный контроль за техническим состоянием оборудования и средств защиты; 6. Неудовлетворительный контроль за безопасным произ-вом работ; 7. Неудовлетворительная организация работ и мероприятий по технике их безопасности. Рассматриваемое преступление не ограничивается, как правило, нарушением лишь какого-либо одного правила техники безопасности или промышленной санитарии, а представляет собой совок-сть ряда нарушений указанных правил. Особ-стью данного вида преступлений явл. наличие сложной причинной связи м/у нарушениями правил безопасности труда и наступившими в рез-те этого последствиями. в зав-сти от хар-ра допущенных нарушений условия могут относиться к технической или организационной стороне производственного процесса либо к промышл. санитарии. Рассматриваемое преступление сопровождается образованием различных следов, позволяющих установить нарушения конкретных правил охраны труда, виновных лиц, выяснить обст-ва происшествия. Чаще всего эти следы остаются на месте происшествия и сохраняются в документации, относящейся к произ-ву работ. Содержащиеся в документах факты нередко указывают на конкретные нарушения правил техники безопасности и виновных лиц. Это такие документы, как: журналы регистрации инструктажей по технике безопасности, вахтенные журналы машин и механизмов, наряды на произ-во тех или иных видов работ, ведомости на выдачу спецодежды и др. Имеющиеся на месте происшествия следы часто указывают на: ненормальные условия работ (слишком высокая или низкая температура и влажность воздуха); состояние оборудования; конкретные технические причины происшествия (повреждённые детали станков и механизмов, неисправные приборы и инструменты). Способы сокрытия допущенных нарушений: изменяется обстановка места происшествия и ликвидируются имеющиеся материальные следы, уничтожаются отдельные документ или изменяется их содержание и т.д. Признаками такого рода действий явл. исправления, дописки, допечатки текста, следы травления и подчистки и т.д.

 

 

 

Следственные версии и планирование расследования

Версии о виновных лицах выдвигаются следователем, исходя из хар-ра нарушений конкретных правил безопасности труда и включают прежде всего предположения о причастности к совершению преступления лиц из числа инженерно-технического персонала, ответственных за соблюдением правил техники безопасности. Версии о мотивах выдвигаются с учётом того, что оно совершается по халатности либо из карьеристских побуждений. На планирование первоначальных следственных действий влияет хар-р первичной информации, поступившей к следователю. Если поступившее сразу же после происшествия сообщение содержит факты, указывающие на наличие преступления, в кач-ве первоначальных следственных действий планируется осмотр места происшествия и трупа, изъятие и осмотр документов, назначение суд.-тех. экспертизы, освидетельствование и суд. Мед. экспертиза пострадавшего, его допрос, допрос очевидцев происшествия и иных свидетелей, а также лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности. Если с момента происшествия до поступления информации о нём к следователю проходит значительное время, то первоочередной задачей явл. тщательное изучение поступивших материалов, ознакомление с хар-ром дея-сти предприятия, технологич. процессами. если поступившая информация не содержит конкретных фактов, то следователь проводит предварительную проверку, он может истребовать необходимые документы, получить объяснения пострадавших и очевидцев происшествия, долж. лиц предприятия. Следователь может обратиться за консультацией к соотв. специалистам. Существенную помощь оказывают материалы ведомственного расследования. Задачами ведомственного расследования явл. подробное установление обст-в несчастного члучая, выяснение его причин и разработка конкретных мероприятий по их устранению. Если ведомственное расследование осуществляется  параллельно с произ-вом следственных действий, план расследования составляется с учётом взаимодействия следователя и технического инспектора в целях быстрейшего выяснения причины происшествия и выявления виновных. Также следует использовать возможности оперативно-розыскных органов для выявления обстоятельств происшествия, причин, и условий, способствовавших совершению преступления и иных свидетелей. Целесообразно использовать помощь общественности, в частности труд. Коллектива предприятия. В план расследования целесообразно включить также мероприятия по использованию помощи специалистов, знающих специфику данного произ-ва. Важной составной частью плана расследования являются профилактические мероприятия. В кач-ве профилактических мер м.б. предусмотрены мероприятия, направленные на усиление контроля технических инспекций.

 

 

 

Осмотр места происшествия (ОМП)

До выезда на МП следователь обязан провести опред. подготовку.  Получив сообщение о несчастном случае, он должен связаться с администрацией предприятия, где имело МП, и дать указания  о сохранении МП в неприкосновенности. Следователь помимо традиционных криминалистических сред-в, входящих в следственный портфель, подготавливает дополнительные технические сред-ва: различные индикаторы, дозиметры, приборы для определения уровня шумов, степени влажности и т.п. Специфика МП обуславливает необходимость привлечения для участия в этом следственном действии различных специалистов. Помимо специалиста в области суд. медицины, участие которого необходимо при осмотре трупа на МП, следователь вправе пригласить для участия в осмотре дозиметриста, инженера-механика, химика. Опросив пострадавшего и очевидцев происшествия об обстоятельствах несчастного случая и получив информацию от дож. лиц предприятия о хар-ре и основных особ-стях произ-ва, следователь приступает к ОМП. В начальной стадии определяются границы осмотра и намечаются его основные узлы, которыми м.б. оборудование, при работе на котором произошёл несчастный случай, силовые установки и т.п. При осмотре производственного помещения обращают внимание на его размеры, оборудование, его назначение и размещение, размеры проходов, хар-р освещения, исправность вентиляции и т.п. При осмотре оборудования, на котором работал пострадавший, устанавливается его исправность, наличие ограждений и иных предохранительных устройств, тщательно описываются повреждения, возникшие в рез-те происшествия. Исследуется контрольная и измерительная аппаратура, предохранители, сред-ва автоматической блокировки. При осмотре раб. места пострадавшего в протоколе указываются его состояние и размеры, расположение оборудования, сырья, заготовок продукции и иных предметов, в том числе не относящихся к производимым работам. Осматриваются инструменты, подробно описываются следы механического, химического воздействия, следы крови и иные, выявленные в процессе осмотра следы. При обнаружении на МП трупа пострадавшего тщательно фиксируется его поза, положение относительно оборудования и иных объектов, имеющиеся на трупе повреждения, их хар-р, локализация, одежда и обувь и т.д. В ходе ОМП соответствующими специалистами по предложению следователя могут осуществляться замеры температуры окружающей среды, освещённости, влажности воздуха, уровня производственных шумов. Для приобщения к материалам дела изымаются повреждённые детали станков и механизмов, провода со следами короткого замыкания, неисправные контрольные и измерительные приборы и т.д. В качестве средств фиксации используется судебно-оперативная фотография, составляются планы и схемы происшествия.

 

 

 

 

Осмотр документов

Наряду с ОМП следователь производит изъятие и осмотр различных документов, в частности: технической документации; документов о тех. состоянии оборудования; документов, характеризующих организацию работ; документов, свидетельствующих о подготовке потерпевшего и подозреваемого в области техники безопасности, их квалификации; документов, отражающих состояние безопасности труда на данном объекте. Изъятие о осмотр производится с участием специалиста, который помогает следователю отобрать необходимые документы. При осмотре технических проектов, описаний технологических процессов, должностных инструкций и тому подобных материалов обращается внимание не только на их содержание, но и утверждение данного документа соответствующими должностными лицами. При осмотре свидетельств и удостоверений на право управления механизмами или произ-ва определённых работ, о сдаче испытаний по технике безопасности исследуются реквизиты этих документов, обращается внимание на срок их действия.

 

 

 

 

Экспертиза

Если в рез-те несчастного случая работник погиб или получил телесные повреждения, следователь назначает суд.-мед. экспертизу, на разрешение которой м.б. поставлены вопросы о причинах смерти, времени её наступления, механизме образования и тяжести телесных повреждений. М.б. также заданы вопросы о том, не находился ли пострадавший на момент несчастного случая в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, не имеются ли у него противопоказания к занятию опред. видами деят-сти; каковы размеры стойкой утраты общей трудоспособности работника. Суд. техническая экспертиза – на её разрешение ставятся такие вопросы: каковы причины несчастного случая, имело ли место нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, каких именно, кто ответственен за их соблюдение, имеется ли, с технической точки зрения, причинная связь м/у нарушением правил и наступившими последствиями. По делам о преступных нарушениях правил безопасности труда могут проводиться и иные экспертизы. Так, для выявления подделок в документах, установления исполнителя записей либо подписей от имени определённых лиц назначается технико-криминалистическая экспертиза документов и почерковедческая экспертиза; для установления механизма и технических причин повреждения деталей и узлов агрегатов- металловедческая экспертиза. С целью установления механизма образования следов, идентификации орудий по следам на обработанных деталях проводятся трассологические исследования.

 

 

 

 

Следственный эксперимент

Проведение следственного эксперимента по данной категории дел в рядке случаев даёт ценные результаты. Так, путём следственного эксперимента устанавливается возможность слышать предупредительные сигналы вблизи работающих механизмов, видеть действия того или иного работника с опред. производственного помещения, из кабины управления и т.д.