Шпаргалка по криминалистике

Допрос подозр-мого:  выясняется, где он был в  момент совершения прест-ния, где работает, если он  иногородний - цель приезда в дан.местность и в то место, где был задержан. Для  изобличения использ-ся  имеющиеся вещ.док-ва. Если он сознается, то выясняется, давно ли он занимается мошен-вом, кто его соуч-к, место нахождения или сбыта похищ-ного, каким образом он подыскивает свою жертву. Если мошен-во связано с использ-нием поддел.док-тов, ден."кукол",  то где находятся использ-мые материалы. 

Предъявление для  опознания - желат-но, чтобы мош-к предъявлялся для опознания в той одежде, в кот-й он был в момент совершения прест-ния. Суд.экспертизы – наиб.часто назначаются: дактилоскопическая, эксп-за док-тов, устан-ния  целого по частям (при изъятии ден."кукол",  разорванной упаковки), физико-химич.-для исслед-ния состава металла, из кот-го изготовлены "драгоцен-ти", состава красителей, использ-шихся при подделке   док-тов, товароведческая - для опред-ния стоим-ти проданных пот-шему вещей. Очные ставки – проводятся для устан-ния истины м/у пот-шим и подозр-мым, т.к. в их показаниях бывают существ.противоречия.

Присвоение и растрата. Крим.хар-ка: Присвоение и растрата – незакон.безвозмезд.обращение в свою пользу вверенного им-ва, находящегося в правомер.владении расхитителя, кот-й осущ-ет в отношени этого им-ва полномочия по распор-нию, управлению, использ-нию, доставке или хранению в силу его служеб.положения, договор. отношений, спец.поручения. Субъектом явл-ся матер-ответ.лицо или долж.лицо.

Способы: Начал.этап хищения – создание неучтенных излишков товаро-метер.ценностей (занижение кол-ва сырья и материалов, списание в отходы, неофициал. приобретение сырья; обвешивание, обсчет покупателей, завышение цен и т.д.). Далее вывоз и реализации неучтенных ценностей.

Поводы к возб-нию уг.дела: заявления гр-н,. сообщения долж.лиц, материалы расслед-ния др.дел, задержание с поличным, явка с повинной.

Обстоят-ва, подлежащие доказ-нию:

- имел ли место факт присвоения  чуж.им-ва,

- время, место, способ присвоения,

- виновность подозр-мого,

- хар-р и размер ущерба,

- мотивы и цели хищения,

- смягчающие и отягчающие вину  обстоят-ва,

- обстоят-ва, способ-шие совершению  прест-ния.

Хар-ные следств.ситуации:

1) дела возб-ся по рез-татам  опер-розыск. мероприятий,

2)после проведения доследств.проверок. Инвент-ции д.б. внезапными. Если преступ.деят-ть охватывает неск.пред-тий, то инв-ция д.произв-ся на всех пред-тиях одновременно. Ревизии м.б. плановые и внеплановые, полные и частичные, повторные и доп-ные. Контр.закупки осущ-ся для выявления и фиксации факта продажи товара по завыш.цене или обмана потреб-лей.

К заявлению о факте хищения д.б. приложены: акт ревизии со сличительной ведомостью; док-ты, подтверждающие факты выявления злоупотреблений; объяснения мат-ответств. и долж.лиц; заключение ревизора.

3) при задержании расхитителей  с поличным, проведенном   без  какой-либо   предвар.проверки; 

4) по материалам печати, заявлениям  гр-н. 

Первончал.следств.действия:

1-я следств.ситуация:

а) задержание с поличным; 

б) лич.обыск задержанных, обыск по месту их работы  и жит-ва, наложение ареста на их им-во;

в) осмотр док-тов, в необх.случаях их выемка;

г) осмотры и выемка предметов,кот. м.б.вещ.док-ми; осмотры производ., складских и адм.помещений; оборудования;

д) допросы подозр-мых и некот.свид-лей,

е)  инвент-ции  и документал.ревизии, контрол. закупки.

2-я следств.ситуация:

а) осмотр, выемка  док-тов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной;

б)допросы лиц, ответ-ных за выявленные ревизией злоупотребления;

в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов  и док-тов, кот м.б. вещ.док-ми, а также им-ва, кот. м.б. конф-но по приговору суда, опись этого им-ва; 

г) допросы свид-лей, указанных в материалах  ревизии.

3-я следств.ситуация: хар-р и послед-сть действий след-ля и опер.работника ОБЭПа опред-ся конкрет. криминал.обстановкой. Их глав.задача-получение  возможных док-в.

4-я следств.ситуация: хар-р и послед-ть  следств. действий опред-ся факт.данными, содержащимися  в  материалах предв.проверки органов печати, заявлениях  и письмах гр-н, сообщениях долж.лиц. 

Типичные общие версии:

а) имеет место хищение;

б) хищения не было, возможны к-л нарушения, не носящие преступ.хар-ра или имеющие признаки др. прест-ния.

Частные версии м.касаться: причин и времени образования недостачи или излишков; круга лиц,  причастных к хищению; хар-ра и функц-ния возможной преступ.группы; методов обнаружения док-в хищения;  хар-ра и размеров хищения: мест сокрытия преступно нажитого и др.

Отдел.следств.действия:

1) задержание подозр-мого д.б. произведено немедленно, чтобы не были скрыты следы прест-ния. Одновременно произв-ся лич.обыск, обыск по месту жит-ва и работы подозр-мого.

2) выемка проводится с целью  изъятия образцов сырья или  готовой прод-ции, лекал, трафаретов, док-тов бух и оперативно-производств.учета, док-тов планово-финанс.отчетности в орг-ции.

3) осмотр – неотложное следств.действие  по делам о хищениях. Его объектами  м.б. производств., торговые, складские, подсоб.помещения, кабинеты долж.лиц, сырье и прод-ция пред-тия, трансп.ср-ва, док-ты. При осмотре торг.помещений н.осмотреть фабричные ярлыки, способ их крепления, упаковку, весоизмерительные приборы, чеки, кассовые ленты. При осмотре подсоб.помещений м.выяснить адреса и телефоны соуч-ков хищения, м.б. обнаружены чисты бланки; док-ты, с пом. кот-х м. совершаться хищения. Н. выявить приходно-расходные док-ты; транспорт.док-ты (путевые листы, пропуска на вывоз прод-ции, наряды на погрузочно-разгрузочные работы). Н. изучить технологию, произв-во, документооборот, режим работы пред-тия.

4) Допрос подозр-мого хар-рен тем, что подозр-мый явл-ся спец-том в области экон-ки, имеющий проф. подготовку и опыт работы. Перед допросом полезно проконсультироваться у спец-та той же отрасли. Для подозр-мых большее доказат-ное значение имеют док-ты, чем очные ставки и свидет.показания. Если подозр-мых несколько, допрос н. начать с того, против кот-го собраны веские улики. Допрос начинают с выяснения назначения пред-тия, где он работает, технологич.процессов, движения матер.ценностей и порядка документал.сопровождения, условий хранения и выявления круга лиц, имеющих доступ к им-ву, порядка его расхода.

5) Допрос свид-лей. Свид-ли по  присвоению и растрате не м.б. очевидцами всех эпизодов хищения. Каждый свид-ль мог наблюдать  или догадываться о части какой-то незаконной операции расхитителя. Основ.масса свид-лей связана служеб.отношениями с орг-цией, в кот-й произошло хищение, и лицами, совершившими его. Отсюда – незаинтересов-ть свид-лей в даче показаний. В кач-ве свид-лей м.б. привлечены руководители пред-тия, сослуживцы подозр-мого, имеющие отношение к технологич.процессам и документал.оформлению, работники автохоз-в, торговли, ревизоры и контролеры, соседи и знакомы подозр-мого. Руководители и бух.работники допрашиваются о правильности орг-ции производств.процесса, ведения бухучета, причинах выявленных нарушений, о мерах, принимаемых для их устранения.

6) Экспертизы. Наиболее часто назначаемые: криминалистические, бух-кая, товароведческая, химическая, техническая, технологическая. Чаще всего назначается судебно-бухгалтерская в случаях, если материалы документал.ревизи противоречат материалам уг.дела, когда по делу были проведены 2 ревизии и их выводы противоречат друг другу, когда устан-на большая сумма матер.ущерба.

7)Встреч.проверка-сопоставление разных экземпляров одного и того же док-та; метод взаим.контроля   -  сопоставление разл.док-тов, в разл.аспектах отражающих одну и ту же операцию.

Вымогат-во – требование передачи чуж.им-ва или п-ва на им-во под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чуж.им-ва,а также под угрозой распространения сведений, позорящих пот-шего и его близких, либо иных сведений, кот-е м. причинить существ.вред п-вам или закон.интересам пот-шего или его близких.

Обстоят-ва, подлежащие устан-нию:

- имел ли место факт вымогат-ва,

- в отношении какого им-ва  совершено вымогат-во, кому это  им-во принадлежит, кто явл-ся  потерпевшим,

- время, место, способ совершения,

- сумма матер.ущерба,

- кто совершил вымогат-во; если  оно совершено группой лиц  – какой состав группы и  роль каждого уч-ка,

- сколько эпизодов вымогат-ва  имели место; не сопровождалось  ли вымогат-во др.прест-ниями,

- каковы причины и условия, способ-шие  совершению вымогат-ва.

Типичные следств.ситуации:

1) в правоохр.органы  обращается лицо, подвергшееся вымогат-ву, но ещё не передавшее прест-ку предмет вымогат-ва. Следств. действия проводятся после проверки и принятия решения о возб-нии уг.дела.

Первонач.следств.действия:

- допрос заявителя,

- осмотра предмета вымогат-ва, кот-й  будет передан прест-ку,

- прослушивание и звукозапись теелфон.переговоров,

- задержание вымогателя с поличным.

2) С заявлением обращается  лицо, уже передавшее прест-ку  предмет вымогат-ва.

Первонач.следств. действия:

- допрос заявителя,

- прослушивание и звукозапись  телефон.переговоров,

- оперативно-розыск.мероприятия,

- задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жит-ва.

Экспертизы:

- судебно-фоноскопическая,

- исследование микрообъектов,

- криминалистические:

  - трассологическая,

  - почерковедческая,

  - технико-криминалистич.исслед-ние док-тов,

  - судебно-баллистическая,

  - экспертизы холодного оружия.

 

 

Тема 32. Расследование краж, грабежей и разбоев.

Крим.хар-ка хищений чуж.им-ва.

Делятся на  2  группы:

1) прест-ния, совершаемые в процессе  реализации  S-тами своих проф.ф-ций на работе или службе путем нарушения правил норматив.хар-ра, регул-щих соотв. сферу деят-ти (долж.хищения),

2) иные прест-ния, не связанные  с выполнением указ.ф-ций (грабежи, кражи и т.д.).

Объект прест-ний – ден.ср-ва, товарно-матер. ценности  пред-тий, орг-ций, учр-ний, коллективов и  отдел.гр-н,  трансп.ср-ва, продукты питания, холод. и  огнестрел.оружие и др.

По  отношению к собств-ти м.б. поделены  на  прест-ния, связанные с посягат-вом на: 1)  личное им-во гр-н; 2) гос., обществ.им-во; 3) иное им-во.

Подразделяются на:

а) по S-ту: совершаемые одним лицом и группой лиц; н/л и  взрослыми; мужчинами и женщинами, группами  в смешанном  составе; судимыми и несудимыми и т.д.);  б)  по отношению прест-ков к месту происшествия: мест.жителями или приезжими;

в) по целям прест-ний (с целью завладения им-вом  либо с иной целью);

г) по интересам, кот-е преследовали прест-ки (в лич.интересах либо в интересах др.лиц);

д) по мотивам (из корыст., хулиг., иных низменных

побуждений);

е) по размерам причиненного имущ.ущерба (незначит., крупный, особо крупный); 

ж) видам специально охраняемого или неохраняемого

з) по способу совершения прест-ния (совершаемые

с применением  насилия  и без  такового, с применением  тех или иных  видов орудий  прест-ния  или без них и т.д.).

Обстоят-ва, подлежащие устан-нию:

- где, когда, при каких обстоят-вах  произошло посягат-во;

- какое им-во явилось объектом  прест-ния;

- кому принадлежит им-во;

- чем подтверждается, что дан.им-во  было в наличии  в дан.месте  и подверглось затем преступ.посягат-ву;

- хар-р и размер ущерба;

- какие  меры предпринимались  для  обеспечения сохранности  им-ва  и почему они не позволили  предотвратить прест-ние;

- кто совершил прест-ние, из каких  побуждений, в чьих интересах, в  какие целях;

- действия по подготовке к прест-нию;

- какие технич.ср-ва использ-лись  прест-ком;

Грабеж и разбой. Крим.хар-ка:

Грабеж – открытое хищение чуж.им-ва. Разбой – нападение в целях хищения чуж.им-ва, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Они м.б. простыми и квалиф-ными. При простом грабеже похищение осущ-ся без насилия. валиф.грабеж м.б. сопряжен с насилием и угрозой его применения. Но в отличие от разбоя это насилие не явл-ся опасным для жизни и здоровья пот-шего. Квалиф.разбой сопряжен с предвар.сговором группы лиц; применением оружия или др.предметов, использ-мых в кач-ве оружия; причинением тяжких телесных повреждений; проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; завладение им-вом в круп.размере.