Шпаргалка по криминалистике

Расслед-ние прест-ний по гор.следам – раскрытие и расслед-ние прест-ния в кратчайшие сроки с момента его обнаружения. Прест-ние считается раскрытым по гор.следам, если прест-к устан-ен в рез-те проведения ОРМ и следств.действий в течение 3 суток. По гор.следам чащего всего расслед-ся кражи, грабежи, разбои, убийства, изнасилования, хулиг-ва, поджоги, взяточ-во, ДТП.

Процесс расслед-ния состоит из этапов:

1) обнаружение прест-ния. Изучение  первич. материалов о прест-нии, проведение доследств. действий, немедленное возб-ние уг.дела при обнаружении признаков прест-ния,

2) возб-ние уг.дела. С этого момент  след-ль м. проводить следств.действия.

3) первонач.этап расследния: проведение  неотлож. следств.действий с целью  быстрого и полного раскрытия прест-ния.

4) раскрытие прест-ния в полном  объеме начинается с момента  устан-ния подозр-мого и заканчивается  пост-нием о предъявлении ему  обв-ния.

5) заключительный - от предъявления  обв-ния до составления обв.закл-ния.

Первые три этапа хар-ся внезапностью возник-ния ситуации, дефицитом времени для принятия решений, большой динамичностью процесса расслед-ния.

Требования к расслед-нию по гор.следам:

1) мобильность и эконом-сть в  орг-ции расслед-ния,

2) широкое использ-ние крим.техники  и информ.баз,

3) вз/действие след-ля с опер.аппаратом,

4) макс-но быстрое прибытие опер.группы  на место происшествия,

5) высокая интенсивность следств.действий.

Орг-ция розыска по гор.следам. Его надо начинать сразу же после получения сведений, что данное прест-к скрылся или уклонился от следствия. необх-мо получить максимум инф-ции о прест-ке во время проведения первонач.следств.действий и ОРМ (ФИО, дата и место рождения, состав семьи, последнее место жит-ва и работы, профессия); его фот-фию и приметы, описание одежды, похищенных вещей; данные о прошлой жизни скрывшегося; дружеские связи.

Послед-ть проведения первонач.следств действий:

- осмотра МП,

- допрос пот-шего,

- орг-ция розыска и задержания  подозр-мого,

- лич.обыск подозр-мого,

- предъявление для опознания,

- назначение неотлож.суд.эксп-з.

Осмотр МП д.б. проведен незамедлительно. В состав опер.группы желательно включить: след-ля на п-вах руков-ля группы, опер.работника УР, спец-та-крим-та, кинолога с собакой, при обнаружении трупа – медика.

Допрос пот-шего проводится безотлагат-но, кратко, в форме опроса. Предмет допроса – существ.факты прест-ния и приметы прест-ка и похищ.вещей.

Допрос подозр-мого – при ссылке на алиби оно срочно проверяется. След-ль принимает меры, исключащие побег подозр-мого.

Обыск применяется для обнаружения прест-ка, оружия, а также предметов и док-тов, имеющих значение для дела. Лич.обыск подозр-мого и обыск по месту его жит-ва и работы проводятся сразу же после его задержания.

 

Тема 28. Основы методики раслед-ния прест-ний, совершенных организ.группами.

Прест.группа – объединение 2-х или более лиц для совершения одного или неск.прест-ний.

Виды:

1) случайная – включает в себя лиц спонтанно объединившихся для совершения груп.прест-ния. Первонач.цель объединения – общение, а не совершения прест-ния. Первое прест-ние некот.уч-ки группы совершают случайно в силу, что оказались вместе со всеми. Такая группа м. остаться неразоблаченной.

2) Если случ.группа продолжает  прест.деят-ть, она постепенно превращается  в более опас.тип – прест.группа типа компании. Эти форм-ния более орг-ны, хотя в них нет лидера, но есть ядро из наиболее актив. и авторитет.членов. Крим.деят-ть группы постепенно начинает занимать ведущее место.

3) организ.группа отличается стабильностью состава, выработанными нормами поведения, имеется лидер, сущ-ет четкое распред-ние ролей, жесткая дисциплина и конспиративность действий. Деят-ть группы направлена на совершение прест-ний.

4) прест.сообщество – устойчивое объединение 2-х или более криминал.групп, объединившихся для совершения прест-ний. Это наиболее опас.форма организ.прест-сти.

Структура организ.прест-сти:

1) исполнительный уровень, на кот-м  происходит совершение корыстно-насильств.прест-ний,

2) организационно-контрольный уровень  – задачи по обеспечению безопас-ти  и матер.благополучия членов сообщества.

3) руководящее ядро – элита, вырабатывающая тактику и стратегию  деят-ти всей орг-ции.

Крим.хар-ку прест-ний, совершаемых орг.группами, составляют:

- условия фор-ния прест.групп  и сообществ,

- структура прест.групп и орг.сообществ,

- типовые черты деят-ти преступ.сообществ,

- способы соверешния и сокрытия  прест-ний,

- формы соучастия, ролевые ф-ции  и типологические черты членов  прест.группировок,

- объекты прест.посягат-ва.

Общие методики расслед-ния:

- устан-ние стержневой направ-ти  организ.группы, выявление др.прест-ний, совершаемых членами группы,

- нейтрализация противодействия  орг.групп,

- творческое использ-ние типовых  следств.ситауций, хар-ных для расслед-ния  отдел.видов прест-ний, совершаемых  орг.группой,

- вз/действие след-ля с опер-розыск.аппаратом,

- учет при планировании расслед-ния  уже совершенных группой прест-ний,

- использ-ние соперничества м/у  отдел.орг-преступ.группировками и  внутри группировки,

- широкое использ-ние в расслед-нии  ср-в крим. и спец.техники,

- принятие всех возм-ных мер  для обеспечения безопас-ти пот-ших  и свид-лей, а также сотрудников  правоохр.органов, их семей и им-ва.

На стадии доследств.собирания инф-ции большую роль играют опер-розыск.мероприятия. Они оказывают содействие в устан-нии соуч-ков и свид-лей, данных о личности организатора сообщества, связи и отношения м/у членами сообщества и др.группировками. Т.о. ОРМ помогают след-лю избрать соотв-щую тактику следствия. ср-ва изобличения. Однако опер.сведения носят вспом. хар-р, они не м.б. положены в основу обвинения. Они м.б. использ-ны в кач-ве док-в только после их проверки и процес.оформления.

Типовые следств.ситуации:

1) дело возб-сяя на основе  данных, полученных из опер-розыск.инф-ции,

2) дело возб-ся по процес.данным (заявление, сообщение). В этом случае вывод о совершении прест-ния орг.грцппой м.сделать на основе данных, полученных при проведении неотлож.следств.действий (осмотра МП, изъятых орудия прест-ния, док-тов), по объекту посягат-ва.

Допрос. Круг вопросов определен предметом доказ-ния. стан-ся состав группы, ее деят-ть, распред-ние ролей. Требования к тактике проведения допроса – активность допроса, объективность и полнота, учет св-в личности допраш-мого, его процес.положения. Если это подозр-мый (обв-мый), то его положение и роль в прест.сообществе. Допрос лучше продумать заранее, м. составить его письм.план, продумать какие док-ва и в какой момент лучше предъявить. Если предстоит допрос неск.членов группировки, начать допрос нужно с менее устойчивого и менее всех виновного. В случае, если следствие располагает вескими док-вами против организатора группы, то лучше допрос начать с него. Если он даст признат.показания, то это облегчит допрос остал.уч-ков группировки. При допросе орг-ра н.устан-ть:

- у кого возник умысел орг-ции прест. сообщества, каковы мотивы, какая противоправ.деят-ть предполагалась и какая осущ-лась в действит-ти, эпизоды этой деят-ти, принимал ли орг-тор непосредств.участие в совершении прест-ний,

- каким способом совершались  прест-ния, и каким скрывались,

- какова структура сообщества, меры конспирации, есть ли конфликты внутри группировки, как они разрешаются.

- матер-технич.оснащение, вооружение  сообщ-ва, ср-ва передвижения, ак  распред-лсь им-во, деньги, ценности, нажитые прест.путем, какова доля  орг-тора,

- кто явл-ся исполнителями, факты  эксцессов, имеются ли лица, порвавшие  с сообществом.

При допросе исполнителя н.устан-ть:

- в каких прест-ниях он принимал  лич.участие,

-кто был инициатором,

- какие меры намечались для  сокрытия прест-ния,

- места сбыта похищенного, наличие консп.квартир,

-его отношения с д.членами  группировки,

-как он был вовлечен в группировку.

В ходе обыска м.б. обнаружены орудия прест-ния, предметы, изъятые из гр.оборота, деньги и ценности, дневники, фотоснимки, видеопленки, записные книжки, «теневая бухгалтерия». Обыск целесообразно проводить одновременно у неск. уч-ков группировки. Н.учитывать возможное наличие тайников.

Следств.эксперимент проводятся для проверки возм-ти совершения к-л действия, воспроизведения отдел.деталей события, уточнения процесса образования следов. Цель – проверка возм-ти соверешния проверяемого действия одним или неск.лицами.

Предъявление для опознания прест-ков лучше проводить по фот-фиям, чтобы опознающий уверенней себя чувствовал. Иногда возникает необх-ть проведения опознания на месте совершения прест-ния. Опознающим м.б. и уч-к сообщества, если он дает признат. показания, а опознаваемым- пот-ший, свид-ль, др.уч-ки сообщества.

 

Тема 31. Расслед-ние прест-ний против собств-ти путем присвоения, растраты, мошен-ва и вымогат-ва.

Мошен-во. Крим.хар-ка. Завладение им-вом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошен-ки использ-ют в своих целях доверчивость, простодушие, неопытность людей. Иногда они действуют небольшими группами.Пот-шие некот.время находятся в контакте с прест-ком в спокойной обстановке, хорошо запоминают его. Однако они не всегда заявляют о прест-нии из-за ложного стыда. Способы разнообразны и постоянно совершенствуются. Завладение им-вом орг-ций осущ-ся чаще с пом.создания лжеорг-ций, объявления о банкротстве, получения кредита или товара по ложным док-там, незакон.получения пенсий или выплат по фиктив.док-там о возрасте, стаже. Способы завладения гос.им-вом и им-вом др.орг-ций: использ-ние поддел.док-тов, фиктив.накладных,довер-тей, справок с  места работы для получения вещей на прокат и др. Имеют место случаи получения по подложным док-там кредитов в гос. и ком. банках  и  налич.денег в Сбербанках по подлож.чекам.

При посягат-ве на им-во гр-н: получение денег в долг под большие %%; вручение предмета внешне похожего на продаваемый; вручение фальшивых денег; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров; гадание; заключение мнимых сделок.Возб-ние дела – по заявлению пот-ших, сообщению орг-ций, долж.лиц, по резльтатам обнаружения признаком мошен-ва при задержании с поличным. Обстоят-ва, подлежащие доказ-нию: 1)являются ли действиями мошен-скими, 2)объект.сторона мошен-ва: время, место, способ и ср-ва мошен-ва, 3) виновен ли подозр-мый, сколько было мшен-ков, их приметы, 4) кто пот-ший – если о мошен-ве стало известно из показаний задержанных, 5) хар-р и размер ущерба, 6) обстоят-а, способ-щие совершению прст-ния.

Следств.действия:расслед-ние начинается с допроса пот-шего. Подробно выясняется, при каких обстоят-вах

встретились пот-ший и прест-к, место  встречи, как представился прест-к, предъявлял ли док-ты, какие  услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что было передано прест-ку, стоим-ть этих вещей и их индив.приметы. Были ли посредники при знакомстве с  прест-ком. Пот-ший не всегда м.сознавать,сколько  было прест-ков и какую роль каждый выполнял. В связи с этим ему задают уточняющие ?-сы. Во всех случаях при груп.мошен-ве выясняется, сколько было  прест-ков, как они выглядели,как называли себя м/у собой,  какой разговор был м/у ними, может ли пот-ший их  опознать. Выясняется, не говорили ли прест-ки с акцентом, какой национ-ти они м.б., какой регион называли в беседе. Не оставили ли прест-ки пот-шему к-л  записки, док-ы, др.значимые предметы. Всё это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

Осмотр МП и вещ.док-в. Позволяет внимат-но изучить  обстановку, выяснить, насколько  прест-к был с этой  обстановкой  знаком, кто, мог его видеть и м.б. допрошен в кач-ве свид-ля. При осмотре м.б.обнаружены

выброшенные или утерянные прест-ком разл.предметы и следы его пальцев. После осмотра МП д.б. осмотрены  все предметы, оставленные мош-ком в учр-нии или пот-шему(поддел.чеки, накладные, письма, расписки). Решается ? о  целесообр-ти приобщения их в кач-ве  вещ.док-в, что в оформляется пост-нием, опред-ся суд. экспертизы, изучается содержание письм.текстов с целью получения розыск.инф-ции.

На первонач.этапе расслед-ния выдвигаемые  следств.версии предусм-ют возм-ть совершения  мошен-ва ранее судимыми, прест-ками-гастролерами, лицами  опред.расы или национ-ти и др. С  учетом  конкрет. обстоят-в дела в планах предусм-ся поиск  прест-ков   в опред.местах. Розыск.работу проводят опер. работники, привлекая к ней  пот-ших, свид-лей-очевидцев, или используя фоторобот  либо изоробот.

В  случаях задержания  подозр-мого произв-ся его  лич.обыск и  обыск по месту жит-ва.  Основ.цель -изъятие похищенных вещей, обнаружение  поддел.бланков  и док-тов, ден."кукол". Отыскиваются также лич.вещи  подозр-мого, кот-е м.б. на нём в момент совершения  прест-ния.