Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов в условиях дальнего востока

2. Предмет контрабанды, т.е. товары или иные предметы, перемещаемые в крупном размере, определяемом их стоимостью. Вопрос о том, является ли причиненный ущерб крупным, в каждом случае решается в зависимости от конкретных обстоятельств. Крупный ущерб - понятие оценочное и решая вопрос о том, является ли ущерб, причиненный контрабандой водных животных, крупным, следует исходить: из стоимости водного биоресурса, его экологической ценности, количества, вреда, нанесенного растительному и животному миру, и др. При заготовке икры из выловленной рыбы ценных пород (осетровых и лососевых) ущерб исчисляется одновременно с учетом количества выловленной рыбы и веса заготовленной икры.

Сумма ущерба исчисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам»²⁶, где установлены размеры за единицу каждого вида рыбы, млекопитающих, водных беспозвоночных независимо от возраста, пола, массы, размера. Выписку из этого документа необходимо приобщать к материалам уголовного дела.

3. Кто совершил контрабанду,  сколько лиц участвовало в  совершении преступления, данные о их личности (возраст, профессия, место работы и место жительства), не совершали ли эти лица подобных преступлений прежде и судимы ли они в прошлом. В соответствии с законом уголовной ответственности за контрабанду подлежит лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. При этом субъектом данного преступления могут быть как граждане Российской Федерации, так и иностранцы и лица без гражданства. В случае, когда контрабанда совершается группой лиц, устанавливается степень участия в преступлении каждого из них. Выясняется, как характеризуется лицо, совершившее контрабанду; имеются ли обстоятельства, отягчающие или смягчающие его ответственность. Поскольку ч.3 ст.188 УК РФ устанавливает в качестве специального субъекта контрабанды должностное лицо, использовавшее свое служебное положение, необходимо устанавливать, не является ли таковым лицо, совершившее контрабанду.

4. Виновность лица, совершившего контрабанду. Контрабанда является преступлением с формальным составом и совершается только с прямым умыслом. Следует иметь в виду, что весьма важно для правильной квалификации содеянного установление момента возникновения умысла.

5. Причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды. Таковыми, например, могут быть нарушения в порядке досмотра и пропуска грузов на таможенной границе, слабая профессиональная подготовка сотрудников таможенных органов, нарушения в деятельности участников внешнеэкономической деятельности и др.

Kaк пpaвилo, кoнтpaбaндy oбнapyживaют coтpyдники тaмoжeннoй cлyжбы пpи  ocyщecтвлeнии тaмoжeннoгo кoнтpoля  и нa пepвoнaчaльнoм этaпe они  дoкyмeнтaльнo фикcиpyют нapyшeния  тaмoжeнныx пpaвил и пpизнaки кoнтpaбaнды.  Пoэтoмy все пoлyчeнныe ими фaктичecкиe дaнныe являютcя дoкaзaтeльcтвoм coвepшeния пpecтyплeния.

2. Организация и планирование расследования. Использование данных оперативно-розыскной деятельности

Развитие рыночной экономики  России и активное участие страны в международных экономических отношениях повлекло за собой развитие внешнеэкономического оборота, сопровождающееся не только положительными, но и негативными тенденциями, к которым следует отнести стремление некоторых участников внешнеэкономического оборота к совершению таможенных правонарушений и преступлений - таких как контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. Указанные правонарушения наносят существенный вред экономике страны, государство ежегодно недополучает миллионы рублей в виде таможенных платежей, на территорию страны поступают предметы, оборот которых ограничен или запрещен. Данные обстоятельства делают борьбу с таможенными преступлениями, прежде всего с контрабандой, особенно актуальной.

В общем обороте контрабанды  большую долю занимает вывоз культурных ценностей, цветных металлов, нефтепродуктов, наркотиков, поступающих в страны ближнего и дальнего зарубежья, а так же водных биологических ресурсов.

Дальний Восток – один из основных регионов, в котором  добывается морская продукция, пользующаяся большим спросом за границей и являющаяся самым валютоемким товаром. Основными районами добычи морской продукции в Дальневосточном регионе являются акватории Охотского, Берингова и северные части Японского морей.

В морском пространстве вышеуказанных районов ведется  активная деятельность по добыче, переработке и транспортировке за пределы Российской Федерации различных морских биоресурсов, в том числе и особо ценных (краб, креветка, морской еж, окунь, кальмар, минтай, треска, камбала, осьминог, лососевые и др.). Рыбная отрасль является ведущей в регионе, а средства, полученные от торговли рыбой и другой морской продукцией, используются не только на комплексное развитие производства в целом, но и уходят на незаконное обогащение.

В последние годы торговля рыбой и морской продукцией в значительной степени вышла из поля зрения государственных структур, призванных осуществлять контроль в этой области. Такая ситуация ведет к невозвращению валютной выручки в РФ, к неуплате налогов с предприятий, осуществляющих торговлю, к подрыву биологических ресурсов Дальнего Востока. Экономика страны несет при этом такие потери, которые несравнимы с сиюминутной выгодой, полученной от реализации сверхнормативного вылова продукта. Потери только от перелова камчатского краба в Приморском крае ежегодно составляют 35 млн. долл. США²⁷.

Методика расследования  контрабанды морской продукции  имеет много общих тактических  положений с контрабандой наркотических  средств и психотропных веществ. Однако ее характеризует и ряд особенностей. Прежде всего, неотложные следственные действия должны быть направлены на выяснение ряда существенных обстоятельств, характеризующих²⁸:

а) способ (место, время, условия) совершения контрабанды;

б) предмет контрабанды;

в) личность преступника;

г) сумма ущерба, причиненная  государству.

Наиболее известными способами контрабанды продукции морского промысла, как показывает практика работы отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной таможни, являются:

1. Ведение российскими судами, не имеющими систем ГМССБ, опознавательных знаков браконьерского промысла без разрешительных документов и перемещение добытых морепродуктов через государственную и таможенную границу Российской Федерации без разрешения погранвластей и таможенного контроля. Действия данных судов направлены не только на контрабанду морепродуктов, но также на уклонение от уплаты налоговых платежей, нарушение режима государственной границы РФ, правил ведения рыбного промысла. При преследовании данных судов  силами ФПС РФ, при вхождении их в территориальные воды Японии, поднимая Японский флаг.

2. Разновидностью данного  способа является перемещение  судами, не имеющими систем ГМССБ  и не оформляющимися в таможенном  отношении на отход за границу,  продукции морского промысла  за пределами территориальных вод РФ, на промысловое судно с закрытой границей. Этот способ характеризуется большей общественной опасностью, так как нарушается режим государственной границы и правила ведения рыбного промысла.

Российское судно оформляется  в своем порту с грузом морепродуктов на экспорт. В 12-мильной зоне происходит перегруз либо догруз продукции морского промысла с других судов. Расчет за продукцию осуществляется наличными на месте сделки сразу либо после сдачи продукции морского промысла. В случае угрозы проверки инспекторами Рыбвода и пограничниками, незаконно добытая продукция сбрасывается за борт.

Отдельные суда с закрытой границей осуществляют промысел крабов в территориальных водах РФ. Добытый  таким образом краб не предъявляется  в таможенные органы РФ и не оформляется в таможенном режиме «экспорт». Этот промысел, как правило, осуществляется в районах, где отсутствуют структурные подразделения таможенных органов, где не работают системы пунктов технического наблюдения ФПС РФ либо такие системы не могут контролировать отдельные участки территориальных вод РФ.

3. Широкое распространение  имеет и такой способ – при  оформлении судна на отход  в грузовой таможенной декларации  заявляются недостоверные сведения: о количестве выловленной в море продукции, товарной позиции, качестве и т.д. Выявление недостоверных сведений о качестве и товарной позиции продукции возможно в данном случае на этапе таможенного оформления. Инспекторам досмотровых групп особое внимание следует обращать на товарную позицию заявленной продукции и район промысла судна, т.к. каждый промысловый вид имеет собственную зону обитания (например: на юге Приморского края зона обитания краба находится в 12-милльной зоне). При квалификации данных действий необходимо установить направленность умысла, т.к. он может быть направлен как на контрабандное перемещение, так и на уклонение от уплаты таможенных пошлин.

4. На побережье Камчатки  наибольшее распространение получил  следующий способ, способствующий контрабанде морской продукции. В период путины маломерные суда, владельцами которых являются многочисленные частные предприниматели, рыболовецкие, рыбоконсервные предприятия и всевозможные общества доставляют добытую продукцию морского промысла к линии 12-мильной зоны, где за наличные продают ее на визированные суда. В целях выявления данного вида нарушений необходимо проводить работу по пресечению фактов незаконного ввоза в РФ иностранной валюты, полученной от продажи морепродуктов, что может являться косвенным доказательством сдачи морепродуктов.

Предметом контрабанды²⁹ является морская продукция. Анализ уголовных дел показывает, что для определения, является ли тот или иной вид морской продукции предметом контрабанды, необходимо назначение и проведение судебной экспертизы. Кроме морепродуктов, предметами контрабанды также являются орудия лова (ловушки, сети), топливо и другие предметы, не задекларированные на выход судна.

Для эффективной организации  расследования уголовных дел  о контрабанде водных биоресурсов  большое значение имеет взаимодействие правоохранительных органов.

В Дальневосточном регионе  правоохранительные органы при расследовании контрабанды биоресурсов практикуют следующие формы взаимодействия:

а) совещания руководителей  правоохранительных органов региона  для выработки совместных согласованных действий;

б) создание оперативно-следственных групп для расследования конкретных преступлений;

в) проведение совместных целевых мероприятий для выявления  и пресечения контрабанды, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;

г) использование возможностей правоохранительных органов для оказания взаимной помощи в обеспечении собственной экономической безопасности;

д) разработка и утверждение  согласованных планов координационной  деятельности³⁰.

Одной из наиболее распространенных форм взаимодействия являются координационные совещания, в которых принимают участие не только руководители, но и должностные лица правоохранительных органов, руководители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, их подразделений, органов местного самоуправления, органов военного управления, общественных объединений, научные работники, представители средств массовой информации. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на координационном совещании, и участия в его работе могут привлекаться представители органов контроля, например пограничного, транспортного, финансового, если речь идет о координации борьбы с таможенными преступлениями³¹.

Важным результатом  такого взаимодействия является не только предоставление участникам возможности пользоваться ведомственными базами данных, но и создание системы стыкающихся между собой ведомственных автоматизированных систем сбора, хранения, переработки и выдачи данных о преступности.

В целом нужно  отметить, что хорошо организованное взаимодействие с оперативными органами позволяет своевременно и с высокой эффективностью проводить следственные действия.

2.3. Особенности  производства отдельных следственных  действий

С криминалистической точки  зрения можно говорить о следующих видах контрабанды³²:

1) контрабанда, совершаемая отдельными лицами, пересекающими Государственную границу Российской Федерации;

2) контрабанда, совершаемая  участниками предпринимательской  деятельности в коммерческих целях.

Граждане могут совершать  контрабанду³³:

- в личных целях  (перемещаются не партии товаров, а отдельные предметы, пусть даже и представляющие значительную материальную ценность);

- в коммерческих целях  (данное преступление совершают  мелкие торговцы - «челноки», перемещающие небольшие партии товаров).

Процессуальное доказывание преступлений, связанных с контрабандой биоресурсов характеризуется, прежде всего, сбором доказательственного материала, осуществляемым, главным образом, путем производства подробно регламентированных законом следственных действий.

В силу требований п. 3 ст. 149 УПК РФ, таможенные органы, возбудив уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ проводят по нему лишь неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления, по выполнении которых, но не позднее десяти суток со дня возбуждения дела, направляют их прокурору. Неотложным может быть признано любое следственное действие из предусмотренных уголовно-процессуальным законом.