Организация и пути совершенствования валютного регулирования и валютного контроля в России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2013 в 17:43, курсовая работа

Краткое описание

В курсовой работе раскрывается сущность деятельности валютного регулирования, его участников, субъектов и объектов, а так же проведен анализ правоприменения и правонарушений в валютном законодательстве.

Содержание

Введение 2
Глава 1. Теоретические основы валютного контроля и валютного регулирования 4
1.1.Понятие и цели валютного контроля и валютного регулирования. 4
1.2. Нормативно-правовая база валютного регулирования в РФ. 5
1.3. Участники валютного регулирования РФ 8
1.4. Лицензии на осуществление валютных операций 11
1.5. Формы валютного контроля за валютными операциями. 13
1.6. Ответственность за нарушение валютного законодательства 15
Глава 2. Направления совершенствования государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций 19
2.1. Практика применения валютного законодательства в РФ 19
2.2. Проблемы и пути совершенствования валютного регулирования в РФ 22
Заключение 28
Список литературы 30
Приложение. Система нормативно-правового регулирования валютного контроля 31

Скачать полностью (50.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

Орг_деят_ЦБ_Курсовая_Соверш_валют_регулир.doc

— 207.00 Кб (Скачать документ)

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях

5. Инструкция Банка России от 04.10.2000 № 91-И, ГТК Российской Федерации № 01-11/28644 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров".

6. Положение Банка России от 19.04.93 № 13, ГТК Российской Федерации от 14.04.93 № 01-20/3371 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками

7. Положение Банка России от 22.12.99 № 101-П, ГТК Российской Федерации № 01-23/32005 "О применении Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.99 № 86-И и № 01-23/26541 (соответственно)".

8. Положение Банка России от 12.01.2000 № 105-П, ГТК Российской Федерации № 01-100/1 "О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты".

9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000.

10. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова, А И Архипова - М.: «Проспект» 2005 г.

11. Финансы. Денежное обращение Кредит: учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, П. П. Окунева и др.; под общей ред. Л.А. Дробозиной. - М.:ЮНИТИ 2011 г.

12. Мировая экономика: Учебник / Под редакцией Е.Д. Халевинской. – М.: Юристъ, 2008г

14. Варламова Т.П. Валютные операции: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. Варламова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. - 272 с.

15. Красавина Л.И. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.И. Красавина, Д.В. Смыслов.- 3-е изд.- М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

16. Тедеев А.А. Валютное право: Учебное пособие / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. – Изд-во: СПб Питер, 2009. - 192 с.

Приложение

Система нормативно-правового регулирования валютного контроля

№ п.п	Законодательные акты, нормативные документы	Дата утверждения	Примечание (назначение законодательных актов)
1	2	3	4
I. Первый уровень - законодательный
1	Таможенный Кодекс РФ №61-ФЗ	От 28 мая 2003 г. (ред. от 27.11.2010).	Регулирует вопросы в сфере таможенных отношений, импорта и экспорта товаров.
2	Федеральный Закон N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 10 декабря 2003 г. (ред.от 26.07.2006).	Определяет основные требования к ведению и осуществлению валютного контроля в РФ.
3	Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности».	от 02 декабря 1990 г. (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011).	Определяет основные требования к банкам и банковской деятельности в РФ.
4	Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 07.02.2011)	от 10 июля 2002 г. (ред. от 07.02.2011).	Определяет основные задачи и цели Центрального Банка РФ, а так же направления его деятельности.
5	Федеральный закон от 08 декабря 2010 г. №336-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»	от 08 декабря 2010 г.	Определяет основные направления по регулированию внешнеторговой деятельности в России.
II. Второй уровень регулирования - нормативный
6	Инструкция ЦБ РФ № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»	От 15 июня 2004 г. (ред. от 29.12.2010).	Определяет порядок составления резидентами и нерезидентами основных документов, при осуществлении валютных операций и определяет порядок учета банками валютных операций и порядок оформления паспортов сделок.
7	Инструкция ЦБ РФ № 91-И ГТК РФ №01-11/28644 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортных товаров»	От 04 октября 2000 г. (ред. от 26.06.2002).	Определяет порядок осуществления валютного контроля за осуществлением импорта и оплаты товара.
8	Инструкция ЦБ РФ № 86-И «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров»	От 13 октября 1999 г.	Определяет порядок осуществления валютного контроля за поступлением выручки от экспорта товара.
9	Инструкция ЦБ РФ № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»	От 16 сентября 2010 г.	Определяет порядок осуществления банками и их филиалами операций с иностранной валютой и чеками, с участием физических лиц.
10	Инструкция ЦБ РФ № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка РФ»	От 16 августа 2003 г. (ред. от 29.12.2010).	Определяет порядок проведения проверок кредитных организаций представителями Центрального Банка.
11	Указание ЦБ РФ № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк РФ»	От 12 ноября 2009 г. (ред. от 13.12.2010).	Определяет перечень, формы и порядок составления основных форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк России, а так же сроки их предоставления.
12	Указание ЦБ РФ № 1451-У «Об упорядочении отдельных актов Банка России»	От 15 июня 2004 г. (ред. от 04.05.2005).	Определяет перечень отдельных актов Центрального Банка России, которые претерпели изменения.
13	Указание ЦБ РФ № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»	От 8 октября 2008 г. (ред. от 13.11.2010).	Определяет порядок составления кредитными организациями годового отчета, с указанием формы.
14	Указание ЦБ РФ № 2172-У «Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп»	От 20 января 2009 г.	Определяет основные требования к информации, предоставляемой банками и банковскими консолидированными группами.
15	Положение ЦБ РФ « 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»	От 1 июня 2004 г. (ред. от 29.12.2010).	Определяет порядок предоставления резидентами документов, подтверждающих совершение валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, а так же осуществления банками контроля за проведением данных валютных операций.

Информация о работе Организация и пути совершенствования валютного регулирования и валютного контроля в России