Криминалистическое исследование документов

 а) Технологическая защита представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты документов в результате использования специальных технологических приемов. Такими признаками в бланках документов являются: водяные знаки бумаг, композиционный состав бумаг, защитные нити, тип подложки, композиционный состав красок, кинеграммы.

   1) Водяные знаки создаются при изготовлении бумажного полотна на специальных сетках с рельефными элементами. В местах расположения истинных (подлинных) водяных знаков бумага имеет различную толщину при равномерной плотности по всей площади листа. Встречаются различные способы подделки водяных знаков. Наиболее часто водяные знаки имитируют путем рисовки разбавленными красками. В этих целях используются кроющие белые краски типа цинковых или титановых белил с добавлением, в необходимых случаях, других красящих компонентов. Краска, как правило, наносится с оборотной стороны документа и может быть обнаружена в скользящем свете по наличию локальных участков, отличающихся от фона по отражательной способности. Другим способом подделки водяных знаков является пропитка бумаги масляными, смолистыми и воскообразными веществами, в результате которой или повышается, или снижается пропускание света на пропитанных участках. Таким способом получаются только однотоновые изображения со значительными искажениями, в которых тонкие элементы изображений не воспроизводятся. Иногда водяные знаки имитируют способом бесцветного тиснения, наносимого на увлажненную бумагу. В результате тиснения пропускание света через бумагу повышается за счет уплотнения бумажной массы, и поэтому, данный способ подделки весьма опасен и может быть обнаружен только специальными методами.

  2) Композиционный состав бумаги является достаточно надежным средством защиты бланков документов и используется при определении их подлинности. В зависимости от назначения бумага, изготовляемая на предприятиях Гознака, обладает различными свойствами, но она всегда отличается по композиции от бумаги, предназначенной для хозяйственного обихода. Бумага подлинных документов должна быть эластичной на ощупь. В состав бумаги при изготовлении документов обычно внедряются отдельные (видимые и невидимые) волокна различной природы и окраски.

 Наличие  окрашенных волокон изучается  визуально в отраженном свете  с использованием лупы, при этом  определяется сплетение данных  волокон с другими волокнами  бумажной массы: в бумаге подлинных  бланков документов окрашенные волокна внедрены в нее (сплетены с другими волокнами). Поэтому обрезок волокна подлинного бланка не может быть извлечен из бумаги без ее повреждения. В сомнительных случаях для проверки можно применить булавку. Однако необходимо помнить о том, что в случаях, когда бумага поддельного документа состоит из нескольких склеенных вместе листов, и между листами рассыпаны шелковые волокна, их извлечение без повреждения бумаги также невозможно.

 Иногда в  поверхностный слой бумаги бланков  документов вводятся волокна, которые невидимы при обычном освещении, но становятся видны при облучении документа ультрафиолетовыми лучами.

 При подделке  бланков документов окрашенные  волокна на поверхности бумаги  отсутствуют либо имитируются  рисованием или надпечаткой цветными красителями. Иногда волокна просто наклеиваются на поверхность бумаги. Такие подделки достаточно легко обнаруживаются визуально при небольшом увеличении с помощью лупы.

  3) Защитные нити вводятся в структуру бумаги также при ее изготовлении с помощью специального оборудования. В качестве нитей используются металлизированные или полимерные полоски, шириной до 1,5 мм, на которых могут быть нанесены микротексты или введены люминесцирующие вещества. Данный элемент защиты бланков документов обнаруживается при изучении бланка на просвет. При изучении нитей следует обращать внимание на содержание, качество исполнения, характер расположения имеющихся в них микротекстов. Например, в денежных билетах, определяется соответствие их содержания достоинству (номиналу) денежного билета.

 При подделке  защитные нити обычно имитируются  способами рисования разбавленными  красками, размещения полосок фольги  или полимерной пленки между  двумя листами бумаги, а также  путем наклеивания фольги на  поверхность бумаги. При этом  подделку легко обнаружить по отсутствию надписей на данной нити, на ощупь – по значительной толщине бумаги, либо при разволокнении края документа острым предметом.

4) Кинеграммы представляют собой впрессованные в бумагу металлизированные «ярлычки» различной формы с много композиционными изображениями. Внешнее их проявление заключается в «радужных» бликах на поверхности бланка документа. Этот элемент защиты бланков документов является одни из самых надежных, и воспроизвести его доступными способами практически невозможно.

 Кроме выше  названных, в элементам технологической  защиты относятся: тип подложки  и композиционный состав красок, используемые при изготовлении  бланков документов, которые включают  в себя широкий ассортимент  технологий.

  б) Полиграфическая защита заключается в использовании различных способов и приемов полиграфической печати и их комбинаций. Данный вид защиты обычно доминирует по сравнению с другими защитными элементами, и представляет собой: способы и специальные виды печати, ассортимент графических элементов, фоновые сетки, микропечать.

 Способы  печати, применяемые при изготовлении  бланков документов, включают в  себя три основных вида: высокую,  плоскую и глубокую, а также  их усложненные разновидности.  Указанные названия способов  печати основаны на взаиморасположении печатающих и пробельных элементов на печатной форме: на формах высокой печати печатающие элементы выступают над пробельными; на формах плоской печати, печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, а на формах глубокой печати печатающие элементы заглублены по отношению к пробельным.

 Как правило,  при подделке бланков документов  не пользуются всеми предусмотренными  для данного вида документов  способами печати (исключение составляют  – суперподделки), а применяют  какой-либо один способ. Наиболее грубые подделки, выполненные полиграфическими способами, получаются при несоблюдении технологических процессов, когда текст и рисунки имеют загрязненный, неряшливый вид. При этом, дефектами чаще всего являются: недостаточно тонкая передача мелких рисунков, отсутствие их деталей; разрывы тонких линий в сетчатых узорах, отсутствие резких контрастов между светлыми и темными местами; недостатки в штриховке. Кроме того, нередко в тексте встречаются опечатки, наблюдается неправильное расположение букв или цифр; наличие на нескольких марках одного и того же серийного номера.

 Все эти  и другие признаки на поддельных  бланках документов можно обнаружить  визуально при хорошем освещении  с помощью лупы, но только при  внимательном и полном изучении всех обозначенных признаков.

в) Физико-химическая защита бланков документов основана на использовании в составе их материалов добавок различных химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами. При этом в качестве физико-химической защиты используются, в основном, люминофоры, которые обусловливают свечение фрагментов изображений и отдельных реквизитов документов при их освещении ультрафиолетовыми лучами [15].

Таким образом, подделка документов – изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа (изготовления или подбора всех составных частей документа: носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения отдельных частей подлинного документа).

Выделяют два  основных вида подлога (подделки) документов:

– интеллектуальный – когда на бланке установленного образца при наличии всех реквизитов изложены сведения, не соответствующие действительности;

– материальный – когда в подлинный документ вносятся либо частичные изменения, либо изготавливается полностью поддельный документ, включая все его реквизиты.

Специальные средства защиты документов включают в себя комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Условно такую защиту можно разделить на три вида, это – технологическая защита; полиграфическая защита и физико-химическая защита.

 

 

 

 

 

Заключение

 

 

Криминалистическое  исследование документов – это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования преступлений.

Официальные документы, печати, бланки, штампы очень часто  становятся предметами разнообразных  преступлений, предусмотренных различными статьями  УК: подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков;  подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства; хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков; Незаконное приобретение или сбыт официальных документов.

Данная группа преступлений представляет собой различные нарушения порядка оборота документов, который является одним из условий нормального осуществления управленческой деятельности. Субъектами могут выступать только частные лица, в отличие от состава служебного подлога.

Криминалистическое исследование является самым распространенным видом криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. Различают три вида криминалистического исследования:

– криминалистическое исследование почерка (почерковедение);

– криминалистическая идентификация автора текста (автороведение);

– технико-криминалистическое исследование документов.

Письмо –  один из важнейших и, пожалуй, до недавнего  времени единственных способов запечатления мыслей человека при посредстве некой  знаковой системы.

Идентификационные признаки письма:

– признаки письменной речи;

– топографические  признаки письма;

– особые привычки письма;

– признаки почерка.

Подделка документов – изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа (изготовления или подбора всех составных частей документа: носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения отдельных частей подлинного документа).

Выделяют два  основных вида подлога (подделки) документов:

– интеллектуальный – когда на бланке установленного образца при наличии всех реквизитов изложены сведения, не соответствующие действительности;

– материальный – когда в подлинный документ вносятся либо частичные изменения, либо изготавливается полностью поддельный документ, включая все его реквизиты.

Специальные средства защиты документов включают в себя комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Условно такую защиту можно разделить на три вида, это – технологическая защита; полиграфическая защита и физико-химическая защита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  использованных источников

 

 

1 Криминалистика: учебник  /  Н.П. Яблоков [и др.]; под. общ. ред. Н.П. Яблокова.  – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.

2 Криминалистика: учебник  для вузов / Е.П. Ищенко [и др.];          под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г.  Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского,   Г.М. Меретукова. − М.: Высшее образование, 2006. − 743 с.

3 Криминалистика: учебное пособие в схемах / А.Г. Филиппов [и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Новый юрист, 1998. − 130 с.

4 Уголовный кодекс  Республики Беларусь: принят Палатой  представителей 2 июня 1999 г.: одобрен  Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст  Кодекса по состоянию на 20 февр. 2012 г. − Минск: Амалфея, 2012. − 285 с.

5 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: Юристъ, 2004. − 156 с.

6 Криминалистика: учебное  пособие / В.А. Образцов [и др.]; под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 744 с.

7 Экспертно-криминалистическое исследование факсимильных копий почерковых объектов: информационное письмо / С. В. Соколов [и др.]. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 77 с.

8 Найденова  В.В., Олейник П.А. Руководство  для следователей: научно-практическое пособие. − М.: Юридическая литература, 1981. –   373 с.

9. Баев О.Я. Тактика  уголовного преследования и профессиональной  защиты от него. Следственная  тактика: научно-практическое пособие.  − М.: Юрист, 2003. − 243 с.

10 Дубоносов Е.С. Судебная  бухгалтерия: учебник. – М.: Высшее образование, 2009. – 376 с.

11 Судебная бухгалтерия:  учебное пособие / Г.А. Атанесян [и др.]. – М.: Юридическая литература, 1980. – 320 с.

12 Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов; производство ее и пользование ею: научно-практическое пособие. – М.: ЛексЭст, 2002. – 464 с.

13 Криминалистика: учебное пособие / Н.И. Порубов  [и др.]; под общ. ред. Н.И.  Порубова, Г.В. Федорова. − Мн.: Высшая школа, 2011. – 639 с.