Криминалистическое исследование документов

Реферат

 

 

Курсовая работа 30 страниц, 15 источников.

 

Ключевые  слова: криминалистическое исследование документов, документ, официальный документ, реквизит, криминалистическое исследование письма, подделка, средства защиты от доделки

 

Объект  исследования: объектом исследования является такое следственное действие как предъявление для опознания

 

Цель  курсовой работы: изучение такого раздела криминалистической техники как криминалистическое исследование документов.

 

Задачи  курсовой работы: – изучение понятия, сущности документов, печатей и штампов как предметов преступления;

– определение понятия  криминалистического исследования документов, криминалистического исследования письма;

– раскрытие понятия  подделки, изучение способов выявления  подделки документов, печатей и штампов

 

Методы  исследования: диалектический, анализ и синтез, формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения

 

Выводы: Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования преступлений.

Различают три  вида криминалистического исследования:

– криминалистическое исследование почерка (почерковедение);

– криминалистическая идентификация автора текста (автороведение);

– технико-криминалистическое исследование документов.

Подделка документов – изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа (изготовления или подбора всех составных частей документа: носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения отдельных частей подлинного документа).

Специальные средства защиты документов от подделки включают  технологическую защиту; полиграфическую защиту и физико-химическую защиту.

Содержание

 

 

Введение………………………………………………………………………….4

 

1 Сущность и особенности  документов, штампов, печатей и  бланков как предметов преступления………………………………………………………………..6  

  1.1 Понятия и виды документов……………………………………………….6

  1.2 Общая характеристика преступлений, предметом которых являются документы, штампы, печати и бланки…………………………………………………8

 

2 Криминалистическое исследование документов…………………………...17

  2.1 Понятие криминалистического исследования документов ……………17

  2.2 Криминалистическое исследование письма……………………………..18

 

3 Подделка документов………………………………………………………...22

  3.1 Подделка документов: понятие, виды, способы, выявление подделки…………………………………………………………………………22

  3.2 Специальные средства защиты документов от подделки ……………...24

 

Заключение…………………………………………………………….……..…28

 

Список использованных источников………………………………………….30

 

 

Введение

 

 

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистики, изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальном носителе данных, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Криминалистическое исследование документов – самый распространенный вид криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. Документ как разновидность источника доказательств характеризуется тем, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами.

В случаях, когда  содержащаяся в документе информация выражена не только знаками, но и материальными  признаками, например, имеет следы  смывания, подчистки, травления, переделки, признаками, характеризующими навыки исполнителя рукописи, и т.п., документ является одновременно и вещественным доказательством. В этом случае на документ распространяются правила обращения с вещественными доказательствами, предусмотренные УПК.

Документы, которые  имеют по делу значение вещественных доказательств, служат объектами криминалистического исследования. Основное отличие документа – вещественного доказательства от иных документов состоит в том, что они незаменимы. Иные документы заменимы, с них можно снять копии, сохраняющие смысловое содержание оригинала.

Документы чрезвычайно широко используются в жизни и деятельности человека. С их помощью фиксируются и контролируются самые разнообразные взаимоотношения между юридическими лицами, учреждениями и гражданами. Причём количество документов в нашей стране с каждым разом увеличивается.

Документами сопровождаются создание, хранение, движение материальных ценностей, регулируются и регистрируются производственно-хозяйственная деятельность. Они служат основанием для получения материальных благ.

С появлением документов начали отмечаться факты их подделки. Сложная защита, строгие законы, направленные на пресечения подобных действий преступников и в наше время еще не искоренили частичную, а иногда и полную подделку различных, чаще всего связанных с получением материальных благ, документов. Тем самым государству, гражданам наносится значительный материальный ущерб.

Для защиты интересов государства, отдельных граждан и выработки профилактических мер по предотвращению преступлений, связанных с подделкой документов, в правоохранительных органах тщательно изучают, анализируют документы, в содержание которых преступниками были внесены изменения. Исследуя подобные материалы можно:

– выяснить механизм совершенного преступления с использованием документов;

– ущерб, причиненный преступниками;

– уточнить, отдельные обстоятельства преступления;

– оказать помощь в установлении личности потерпевшего;

– изобличить преступника.

Развитие новейших методик криминалистики, в частности  криминалистического документоведения, позволяет с достаточной высокой  точностью устанавливать авторство исполнителя того либо иного документа.

Подобные методики позволяют определить национальность, регион проживания, регион приобретения письменных навыков, пол, возраст и  даже судить о причастности лица к  совершению преступления.

Этим обусловлена  актуальность темы курсовой работы.

Целью данной работы является изучение такого раздела криминалистической техники как криминалистическое исследование документов.

Достижение указанной  цели требует решения ряда задач:

– изучение понятия, сущности документов, печатей и штампов как предметов преступления;

– определение понятия криминалистического исследования документов, криминалистического исследования письма;

– раскрытие понятия  подделки, изучение способов выявления  подделки документов, печатей и штампов.

Методы исследования и изучения, используемые в курсовой работе:

          – всеобщие методы познания (диалектический метод);

          – общенаучные средства (логический, системно-структурный методы, анализ и синтез);

– частнонаучные средства (формально-юридический метод, методы сравнительного правоведения, толкования права).

Теоретической основой  работы выступили научные работы и труды белорусских и некоторых  зарубежных авторов, посвященных изучению криминалистического исследования документов как Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова, Найденова В.В., Олейник П.А., Р.С. Белкин, Г.И. Грамович, А.А.Топорков, В.М.Палий, Н.И.  Порубова, Г.В. Федорова и другие.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сущность  и особенности документов, штампов,  печатей и бланков как предметов  преступления  

 

 

1.1 Понятия и виды документов

 

 

В статьях гл. 33 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) законодатель использует следующие термины для обозначения предметов посягательств на законный документооборот: официальные документы; официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей; удостоверение; паспорт или другой важный личный документ; марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок.

Перечисленные документы имеют разное назначение, признаки, которые обусловливают их неодинаковое правовое регулирование. Проблема в том, что зачастую в теоретических исследованиях, в правоприменительной практике документы необоснованно объединяются или разграничиваются, что может повлечь неправильную квалификацию преступлений.

Для того чтобы  избежать неясностей в толковании юридически значимых признаков официальных  документов, необходимо рассмотреть  правовую природу каждого из них. Все документы, признанные предметами посягательств в ст. ст. 377, 378, 379, 380 УК, обладают совокупностью общих признаков официальных документов: они удостоверяют факты, имеющие юридическое значение; созданы уполномоченными государством юридическими или физическими лицами; имеют установленную законом форму; подпадают под действие системы регистрации, строгой отчетности и контроля за обращением.

Предметами  преступления в  ст. 377 являются официальные  документы, о которых указано, что  они определяют полномочия учреждений, организаций, объединений, а не частных  лиц. Таким образом, основной отличительный признак официальных документов состоит в том, что они не предназначены для удостоверения личности или ее статуса.

К сожалению, легального перечня официальных документов не существует. А отдельными нормативными актами предусмотрены следующие их виды: законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера, а также их официальные переводы; нормативные правовые акты; архивные справки; сертификаты АУЦ; лицензии; разрешения; временные разрешения и др.

Посягательства  на указанные официальные документы  часто не носят общественно опасного характера. Почти за десятилетний период действия уголовного закона мы не нашли  примеров из судебной практики, где  деяние было бы признано преступлением  согласно ст. 377 УК.

В ст. 377 УК предметами преступлений названы официальные  документы, предоставляющие права  или освобождающие от обязанностей, удостоверение.

Нормативно  удостоверениями является широкий  круг документов: удостоверение национального  фильма; лоцманское удостоверение; сертификат летной годности; удостоверение ветерана труда; водительское удостоверение и др.

На основании  удостоверения, которым подтверждена (удостоверена) личность, лицо может  получить права или освободиться от каких-либо обязанностей.

По суждению П. Яни и И. Клепицкого, не документы предоставляют права и освобождают от обязанностей, а юридические факты, которые документы лишь удостоверяют.

Удостоверение – это документ, подтверждающий (удостоверяющий) исключительно юридический  факт, т.е. не подтверждающий наличие прав или освобождение от обязанностей и не удостоверяющий личность. К нему следует отнести, в частности, удостоверение, подтверждающее принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи, получению и использованию технической помощи.

Криминалистическому исследованию подвергаются официальные  и неофициальные документы. Первые служат для удостоверения каких-либо юридических фактов и именуются  также стандартными. Все другие относятся  к неофициальным или нестандартным.

Официальные документы изготавливаются в соответствии с установленными образцами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они должны содержать определенные реквизиты, без которых будут недействительными. Реквизитами являются бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных средств, оттисков штампов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.

Неофициальные (исходящие от частных лиц) бывают с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи или составленные от вымышленного лица). По своему назначению это могут быть документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и документы, содержащие какие-то определенные сведения.

Различают подлинные и поддельные документы. В свою очередь, в подлинных документах выделяются действительные и недействительные (например, удостоверение или пропуск, срок действия которых истек). Документы, содержание которых не соответствует действительности, а реквизиты искажены, считаются подложными [1, с. 65].