Криминалистическое исследование документов

Знак соответствия – это зарегистрированный в установленном порядке знак, который подтверждает соответствие маркированной им продукции государственным стандартам. Знаками соответствия маркируется продукция, подлежащая обязательной сертификации (например, аудиовидеотовары, компьютерная техника).

Объективная сторона  этого вида деяния заключается в  похищении указанных предметов.

С субъективной стороны все действия, указанные  в ст. 377, совершаются только с  прямым умыслом, т. е. виновный осознает, что совершает незаконные действия с соответствующими предметами, и желает этого. В отношении документов, принадлежащих организациям, обязательным элементом является также корыстная или иная личная заинтересованность. Понятие корысти не отличается от общепризнанного в уголовном праве (например, печать похищается для продажи). Иная личная заинтересованность – широкое понятие, включающее стремление отомстить, скрыть свои ошибки и т. д. При похищении личного документа или марок и знаков соответствия мотивы значения не имеют.

Похищение документов нередко совершается одновременно с хищением имущества. Квалификация подобных действий зависит от содержания умысла. Если умысел был направлен на хищение имущества, но среди похищенных вещей оказались документы, ответственность наступает только за хищение имущества. Когда умысел был неопределенным, т. е. виновному безразлично, что именно он похищает, содеянное квалифицируется по совокупности обоих преступлений.

Подделка  или уничтожение идентификационного номера транспортного средства[4, ст. 381].

Предметами  преступления являются идентификационные номера кузова, шасси, двигателя (которые проставляются заводским способом на агрегатах транспортного средства), а также государственный регистрационный знак.

Номерной знак на автомобиле обладает всеми признаками документа и признается таковым в судебной практике. Незаконные действия с ним выделены в специальный состав с целью усиления борьбы с похищением автомобилей и других транспортных средств.

Объективная сторона  заключается в подделке или уничтожении  указанных номеров (знаков) или сбыте транспортного средства с заведомо поддельными номерами (знаками), а также в сбыте основных агрегатов транспортного средства отдельно от него – кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером. Не предусмотрена ответственность за сбыт поддельных регистрационных знаков отдельно от транспортного средства.

Субъективная  сторона – прямой умысел, а при подделке или уничтожении еще и специальная цель эксплуатации или сбыта, т. е. виновный подделывает либо уничтожает номер (знак) для того, чтобы использовать транспортное средство лично или передать его другому лицу.

Предусмотрены квалифицирующие обстоятельства: совершение группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков [4, ст. 380].

Для нормальной работы органов управления необходимо, чтобы в обороте находились только подлинные документы, удостоверяющие действительные факты. Поэтому уголовный  закон предусматривает ответственность  за подделку документов и некоторые другие неправомерные действия с ними.

Данный состав отличается от рассмотренных ранее  по предмету: в нем речь идет о  поддельных документах (наградах, штампах, печатях, бланках), имитирующих или  искажающих подлинные. По предмету рассматриваемое деяние отличается также от изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, незаконной выдачи или подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 380, являются только удостоверения или официальные  документы, которые предоставляют  права или освобождают от обязанностей. Подделка иных (неофициальных) документов не образует анализируемого состава и может влечь административную ответственность.

И. составил на себя характеристику, вписав в нее  не соответствующие действительности факты, подделал печать и подписи  руководителей. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, так как характеристика не является документом, предоставляющим права или освобождающим от обязанностей.

Иную оценку дал суд действиям П., который  представил в организацию по месту  работы подложную справку о том, будто он учится на заочном отделении вуза, и на этом основании незаконно получил оплачиваемый учебный отпуск. П. был осужден за использование подложного документа. Решение является правильным, так как поддельная справка предоставляла права ее предъявителю.

Кроме документов предметом преступления являются также государственные награды, штампы, печати, бланки.

С объективной  стороны анализируемая норма  включает различные действия. В качестве способов совершения деяния в отношении  документов указаны: подделка или сбыт, а по отношению к наградам, штампам, печатям, бланкам – изготовление или сбыт.

Подделка представляет собой видоизменение подлинного документа. Ее способы многообразны: изменение текста путем подчистки, травления, дописок и т. д. (материальный подлог). Изготовление представляет собой полное создание нового предмета (интеллектуальный подлог).

То же можно  сказать и об изготовлении поддельных государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Сбыт – это выпуск в обращение, передача другим лицам любым способом (продажа, дарение и т. п.). Сбыт поддельных документов отличается от сбыта официальных документов по предмету: в первом случае имеются в виду подложные документы, во втором – подлинные.

Уголовная ответственность  за приобретение подложного документа  законом не предусмотрена. Приобретатель может нести ответственность лишь за последующие действия (сбыт или использование) либо приготовление к ним, если он преследовал цель использования в момент приобретения.

Субъективная сторона  заключается в прямом умысле: виновный осознает, что подделывает документ, изготавливает поддельную печать и т. д. либо сбывает их, и желает совершить эти действия.

При подделке (изготовлении) обязательным признаком является цель использования, которая либо имеется  у самого подделывателя, либо он осознает, что эту цель преследует другое лицо, для которого изготавливается подложный документ или другой предмет. Однако данного состава нет, если подделка совершается в иных целях: для коллекционирования, демонстрации своего мастерства либо когда, например, документ о возрасте подделывается, чтобы не считаться старше (иногда наоборот, моложе) своих друзей или подруг.

Цель использования документа  позволяет провести отличия между  его подделкой и повреждением. Любое изменение документа повреждает его, однако состав повреждения имеется, когда оно совершается для приведения документа в негодность, а при подделке виновный желает использовать измененный документ для получения прав или освобождения от обязанностей.

Субъектом преступления может  быть только частное лицо (должностные лица и служащие несут ответственность за служебный подлог).

Использование подложного документа отличается от его сбыта по цели и адресату. В первом случае документ используется, т. е. представляется (предъявляется) лицам, от которых зависит удовлетворение правовых притязаний владельца; при сбыте документ передается любым лицам, причем владелец не стремится осуществить свои права, вытекающие из документа, а преследует другие цели (получить деньги в результате продажи документа и т. д.).

Субъективная сторона этого вида деяния – прямой умысел, в содержание которого входит заведомость, т. е. осознание поддельности используемого документа.

Субъект использования  заведомо подложного документа – частное лицо.

Таким образом, официальные документы, печати, бланки, штампы очень часто становятся предметами разнообразных преступлений, предусмотренных различными статьями УК: подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков;  подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства; хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков; Незаконное приобретение или сбыт официальных документов.

Данная группа преступлений представляет собой различные нарушения порядка оборота документов, который является одним из условий нормального осуществления управленческой деятельности. Субъектами могут выступать только частные лица, в отличие от состава служебного подлога.

 

 

2 Криминалистическое исследование  документов

 

 

2.1 Понятие криминалистического исследования документов

 

 

Криминалистическое  документирование основывается на достижениях  естественных, технических наук, обобщении  следственной и судебной практики. Задачи, решаемые криминалистическим документоведением, можно разделить на три группы.

Первая группа – установление признаков и свойств исполнителя (автора) документа: пола, возраста, психического и физического состояний, профессиональных и других навыков.

Вторая – определение природы, качественного состава, групповой принадлежности, а иногда места, времени изготовления материалов документа (бумага, красители, сургуч, клей и т. п.), установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных реквизитов (подписей, оттисков, печатей, штампов), выявление невидимых и слабовидимых записей, текстов сожженных документов и т. п.

Третья – решение идентификационных задач: отождествление исполнителя документа – по письменной речи и почерку, пишущей машинки – по машинописному тексту, множительной техники – по изготовленным на ней оттискам текста и т. п.

Эти задачи конкретизируются и решаются при проведении двух видов  исследований документов – криминалистического исследования письма и технико-криминалистического исследования документов.

Криминалистическое исследование документов – это самостоятельная отрасль криминалистической техники, разрабатывающая приемы, средства и способы исследования документов, являющихся вещественными доказательствами, с целью установления объективной истины при расследовании преступлений [5, с. 87].

 Криминалистическое исследование является самым распространенным видом криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. Различают три вида криминалистического исследования:

– криминалистическое исследование почерка (почерковедение);

– криминалистическая идентификация автора текста (автороведение);

– технико-криминалистическое исследование документов.

Задача криминалистического  исследования почерка состоит в  установлении исполнителя либо в  установлении свойств и состояний исполнителя (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и др.).

Письменная  речь, являющаяся общим объектом почерковедческого  и автороведческого исследования, имеет  внешнюю двигательную (артикуляция, движения руки) и внутреннюю содержательную стороны (грамматика, лексика, стиль). Почерковедение опирается главным образом на исследование навыков письма, проявляющихся в движениях пишущей руки. При этом в результате может быть установлен непосредственный исполнитель данной рукописи.

Автороведческое исследование опирается на исследование содержательной стороны рукописи. Оно  может дополнять исследование почерка. Самостоятельное значение оно приобретает  в случаях, когда автор и исполнитель  рукописи являются разными лицами, а также в случаях исполнения рукописи на печатающих устройствах. Непосредственный исполнитель при этом не устанавливается. Вместе с тем возникает возможность идентификации печатающих устройств. Задачей автороведения является установление автора рукописного или печатного текста.

Задачей технико-криминалистического  исследования является установление существенных для расследования обстоятельств  и способов изготовления документов, а также изменения и восстановления его первоначального содержания [1, с. 282].

Круг документов, функционирующих в уголовном  судопроизводстве, весьма разнообразен: это и примитивно сработанные, низкокачественные, и мастерски исполненные на высочайшем профессиональном уровне, простые, общедоступные, понятные всем, и сложные, постигаемые лишь специалистами (клочок бумаги с записанным на нем номером телефона, потрепанная фотокарточка, трамвайный билет, фальшивая ассигнация, стена с надписью) [ 6, с. 90].

 

 

 

 

2.2 Криминалистическое  исследование письма

 

 

Письмо –  один из важнейших и, пожалуй, до недавнего времени единственных способов запечатления мыслей человека при посредстве некой знаковой системы.

Главной функцией письма является сохранение и передача информации зафиксированной с помощью  специальных символов (иероглифы, цифры, буквы и т.д.).

Тем не менее, общеизвестно, что письмо это не только средство общения, но еще и средство передачи криминалистически значимой информации.

При исследовании письма, как правило, должен подвергаться весь комплекс индивидуальных особенностей данного текста как то:

– смысловая – письменная речь (устанавливается автор документа);

– графическая – почерк (устанавливается конкретный исполнитель текста).

Возможность установления автора и исполнителя документа  основана на неповторимости и устойчивости письменно – двигательных и речевых навыков человека. На процесс формирования письма оказывают влияние условия обучения человека, действие окружающей среды, трудовая и социальная деятельность человека, психофизиологические способности.