Проблемы противодействия организованной преступности

2.4. Колумбийские  картели. 
Колумбийские  картели являются уникальными преступными  организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы - в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.  
Организованный  ими бизнес основывается на таких  эффективных принципах управления, как специализация, разделение труда, наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и  процедуры строгого бухгалтерского учета.  
Постепенно  отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картели используют стратегию  мирного вживания в общество. Главари  картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все  больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием.  

2.5. Российская  транснациональная организованная  преступность. 
 Не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах, которые имели возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов, сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция. 
Во время  перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры , а нередко КГБ и МВД.  
Россия открыла  уникальные возможности для транснациональной  организованной преступности. В.В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной  преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть".  
В России до последнего времени не было необходимых законов  о борьбе с организованной преступностью  вообще, а с транснациональной  в особенности; законов, преследующих за отмывание "грязных" денег; надежно работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб; государственного осознания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организованной преступности; политической воли для борьбы с ней.  
В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не подленная государственая собственность; высокие технологии вооружений и  средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и Других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью.  
Другие преступные организации. К ним относятся:  
Чеченские группы. Зачастую в основе лежат родственные связи. (Члены группировки принадлежат к одному тейпу). Имеют иерархическое строение. Различные группы независимо друг от друга делят сферы действия и организации наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов - деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета.  

 
Глава3: «Отдельные виды транснациональной организованной преступности»

 
3.1. Понятие и признаки транснациональной экономической организованной преступности 
Транснациональная преступность экономической направленности имеет в качестве отличительного признака цель получения незаконным путем экономической выгоды. По своей структуре данная категория преступлений неоднородна и можно выделить следующие ее элементы.  
Диффузная или стихийная преступность представлена экономическими транснациональными преступлениями, совершаемыми отдельными лицами или группами лиц и носящих случайный эпизодический характер. В качестве примеров можно привести контрабандный вывоз из страны частным лицом валюты, драгоценных металлов либо каких-либо ценностей, сокрытия имущества при разводе через оффшорные компании и т.п.  
Бизнес-преступность - преступления, направленные на систематическое получение прибыли посредством преступного использования международных экономических отношений. Данный вид преступности является наиболее опасным и совершается организациями самых различных типов (как преступными, так и легальными), а также группами лиц и отдельными лицами. Данный вид преступности отличается такими сущностными признаками как функциональность, структурированность и институциональный характер.  
Функциональность  означает, что взаимоотношения, возникающие  в процессе осуществления преступной деятельности, носят устойчивый характер, связаны с реализацией совокупности дифференцированных и согласованных  ролевых функций, в рамках целостного делового преступного предприятия.  
Структурированность означает наличие упорядоченной  системы взаимоотношений, ролей, статусов участников, а также технологии, схем, паттернов, шаблонов совершения преступных деловых операций.  
Институциональный характер означает наличие системы специфических правил поведения участников преступной деятельности и санкционного механизма, обеспечивающего их соблюдение.  
В структуре  бизнес-преступности можно выделить следующие элементы:

Транснациональные преступления в сфере легального бизнеса - транснациональная экономическая преступность - экономическая преступность в сфере внешнеэкономической деятельности;  
Преступный бизнес, связанный с оборотом запрещенных товаров и услуг;  
Преступления в сфере нелегального бизнеса, связанного с оборотом нормальных товаров и услуг и имеющих налоговую мотивировку;  
Уголовный промысел, то есть систематическое на профессиональной основе совершение с целью получения экономической выгоды традиционных имущественных преступлений, а также преступлений против личности, ее жизни, здоровья, неприкосновенности.

В структуре  транснациональной бизнес-преступности наиболее опасным ее видом признается организованная преступность. На сегодняшний день общепринятого ее определения не выработано и работа в этом направлении продолжается.  

3.2. Наркоторговля – кокаин и героин 
Наибольшая  угроза безопасности мирового сообщества по-прежнему исходит от наркоторговли – она остается крупнейшим сектором экономики ТОП. Контрабанда кокаина в Европу и Северную Америку по-прежнему обеспечивает транснациональным наркокартелям самый большой оборот. УНОДК оценивает его в 72 миллиарда долларов за 2008 год, причем крестьянам, выращивающим коку, и контрабандистам в Андах достается лишь один процент этих средств. Количество потребителей кокаина в Европе выросло с 1998 года вдвое, достигнув 4,1 миллионов, объем европейского кокаинового рынка составил в 2008 году 34 миллиарда долларов. Вторая по значимости статья доходов организованной преступности – это контрабанда героина, оборот которой составляет 33 миллиарда долларов в год. Пример Афганистана, где повстанцы движения "Талибан" получают за счет выращивания опийного мака не менее 125 миллионов долларов ежегодно, свидетельствует о масштабе угроз, исходящих от наркоторговли. Коррупция – неизбежный побочный продукт наркоторговли – еще больше ослабляет гражданскую администрацию и государственные структуры. Объем взяток, выплачиваемых наркокартелями во всем мире, оценивается в несколько миллиардов долларов. 

3.3.Торговля людьми и контрабанда людей 
Ежегодно около 140 тысяч женщин становятся жертвами секс-торговли. По данным УНОДК порабощение женщин приносит дельцам около трех миллиардов долларов прибыли. Бизнес, которым занимаются проводники нелегальных мигрантов, еще прибыльнее. Три миллиона человек ежегодно нелегальными путями попадают из Латинской Америки в Северную Америку. 90% из них платят за это проводникам, прибыль которых оценивается примерно в семь миллиардов долларов. По доходности для ТОП торговля людьми занимает третье место после промышленного пиратства и наркоторговли. Из Африки в Европу ввозится значительно меньше нелегальных мигрантов – около 55 тысяч ежегодно, соответственно ниже и доходы организаторов этих каналов: около 150 миллионов долларов. В отличие от секс-торговли объем контрабанды людей за последние годы немного снизился.  

3.4. Нелегальная торговля огнестрельным оружием. 
В нелегальной  торговле огнестрельным оружием  ключевую роль играют посредники, которые  располагают транспортными судами и благодаря связям с государственными структурами обеспечивают целые  партии нелегального оружия легальными документами. Из-за острой конкуренции на американском рынке огнестрельного оружия его можно дешево приобрести в США, а затем дороже продать в Мексике. В то время как данная торговля мало связана с политикой, большая часть личного огнестрельного оружия, которое нелегально вывозится из стран Восточной Европы, попадает в руки политических группировок, основная цель которых – это подрыв соответствующих политических систем. Страны СНГ обладают большими запасами старого, но вполне годного к использованию оружия и боеприпасов – в первую очередь это Украина, в распоряжении которой оказалось 30% советского военно-промышленного комплекса. Комиссия украинского парламента установила, что только с 1992 по 1997 год было похищено или нелегально продано военного снаряжения на 32 миллиарда долларов. В 2007/08 года в Южный Судан было поставлено 40 тысяч автоматов Калашникова на сумму 33 миллиарда долларов. 
  
  
Глава 4: «Международные органы по борьбе с преступностью»

  При подходе к этой теме сразу же возникает вопрос, правомерно ли говорить о международной борьбе с преступностью в то время, когда преступления совершаются на территории определенного государства и подпадают под юрисдикцию этого государства. В самом деле, борьба с преступностью в каком-либо государстве не является международной в буквальном смысле этого слова. Действует юрисдикция данного государства, компетенция его правоохранительных органов. Точно так же под юрисдикцию государства подпадают преступления, совершенные вне его территории, например в открытом море на морских судах, плавающих под флагом этого государства.

С учетом того, что во всех случаях в отношении преступления действует принцип юрисдикции того или иного государства, под международной борьбой с преступностью подразумевается сотрудничество государств в борьбе с определенными видами преступлений, совершенных индивидами.

Развитие сотрудничества государств в этой области прошло длительный путь. Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. Если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она наполняется новым содержанием, затрагивает практически все сферы борьбы с преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности и т. п.

На определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом. По мере развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере также видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между государствами. То же самое происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным делам, включая розыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей, сбор вещественных доказательств и другие следственные действия.

В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Многие государства испытывают острую нужду в оснащении своих правоохранительных органов новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с преступностью. Например, для обнаружения взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется весьма сложная и дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко не все государства.

Особое значение имеют совместные действия или их координация, без чего правоохранительные органы различных государств не могут успешно бороться с отдельными видами преступлений и прежде всего с организованной преступностью. Хотя борьба с преступностью международного характера остается задачей первостепенной важности, все больше внимания уделяется проблеме предупреждения преступности, обращения с правонарушителями, функционирования пенитенциарной системы и т. п.

Сотрудничество государств развивается на трех уровнях. Прежде всего это сотрудничество на двустороннем уровне, которое уходит своими корнями в далекое прошлое. В настоящее время оно не только не утратило своего значения, но играет постоянно возрастающую роль. Двусторонние соглашения позволяют более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой конкретной проблеме. Наибольшее распространение получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются.

В договорной практике России насчитывается несколько десятков таких соглашений. В основном это договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. В части, касающейся уголовной сферы, в этих соглашениях регулируется порядок взаимодействия судебно-следственных органов двух стран при осуществлении уголовного преследования лиц, находящихся за пределами того государства, где ими совершены преступления. Большинство этих договоров было заключено Советским Союзом, и они перешли к России как государству — продолжателю СССР. Но ряд соглашений подписан уже Россией: с Китаем, Азербайджаном, Кыргызстаном, Литвой. Межгосударственные и межправительственные двусторонние договоры, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых конкретизируется сотрудничество отдельных ведомств, например МВД, Таможенного комитета, более детально определяются их задачи, порядок решения вопросов, входящих в их компетенцию.

Помимо двустороннего сотрудничество государств осуществляется также на региональном уровне, что обусловлено совпадением интересов и характером отношений стран определенного региона. В его осуществлении существенную роль играют такие региональные организации, как ОАГ, ЛАГ, ОАЕ и др. В 1971 году 14 государств — членов ОАГ подписали в Вашингтоне Конвенцию о предупреждении актов терроризма и наказании за их совершение.

Большая работа в этом отношении проводится в Совете Европы. О высоком уровне сотрудничества в европейском регионе свидетельствуют конвенции: о выдаче преступников; о правовой помощи по уголовным делам; о признании приговоров по уголовным делам; о передаче судопроизводства по уголовным делам; о правонарушениях в отношении культурных ценностей; об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Представляет интерес Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются. Она была подписана в 1978 году в Берлине в основном странами Центральной и Восточной Европы и является в настоящее время действующей.