Проблемы противодействия организованной преступности

Содержание 

Введение………………………………………………………………………………………………...стр.3

 
Глава 1: «Общая характеристика транснациональной  организованной преступности» 
      1.1 Определение  понятия транснациональной организованной преступности……………….стр.4

      1.2. Признаки транснациональной организованной преступности…………………………..…стр.4 

Глава 2: «Основные транснациональные преступные организации» 
      2.1 Итальянская  мафия……………………………………………………………………….……стр.6 
      2.2 Китайские  "триады"……………………………………………………………………………стр.6 
      2.3 Японская "якудза"……………………………………………………………………………....стр.7 
      2.4 Колумбийские  картели………………………………………………………………………...стр.7 
      2.5 Российская  транснациональная организованная  преступность………………………...….стр.7 

Глава 3: «Отдельные виды транснациональной организованной преступности» 
      3.1 Понятие и признаки транснациональной  экономической и организованной 

преступности………………………………………………………………………………………...…стр.8 
      3.2 Наркоторговля – кокаин и героин……………………………………………………………..стр.9 
      3.3Торговля людьми и контрабанда людей………………………………...……………………..стр.9 
      3.4 Нелегальная торговля огнестрельным оружием…………………………………………….стр.10 

Глава 4: «Международные органы по борьбе с преступностью»

      4.1 Борьба с преступностью на основе многосторонних соглашений……………...…………стр.12

      4.2 Борьба  с незаконным оборотом наркотиков………………………………………………...стр.15

      4.3 Борьба  с международным терроризмом……………………………………………………..стр.17

      4.4 Международные  органы по борьбе с преступностью………………………………………стр.21

      4.5 Выдача  преступников…………………………………………………………………………стр.24

      4.6 Новые  тенденции в борьбе с международной  преступностью………………………….....стр.24

 

Заключение…………………………………………………………………………………………...стр.30

 
Список литературы...........................................................................................................................стр.31 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Введение

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в мире отмечается значительный рост преступности, в том числе имеющей международный характер. Транснациональная организованная преступность (ТОП) исключительно опасная разновидность социальной патологии, которая становится одной из главных угроз безопасности мирового сообщества, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке. Во всем мире это явление принимает глобальный характер, его масштабы и разрушительное влияние годы представляет собой силу, угрожающую развитию любого из государств. Актуальность темы определяется практически полным отсутствием в отечественной политологии международных отношений работ, которые бы уделяли специальное внимание проблемам, связанным с теорией и практикой исследования транснациональной преступности в контексте международной политики в целом и относительно внешней политики России. 
Объектом  исследования является мировая политика на рубеже XX и XXI веков.  
          Предметом исследования является транснациональная преступность, создает серьезные проблемы в двух- и многосторонних отношениях, влияет на политическую жизнь современного мира. 
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XX века то есть с момента распада СССР и развала биполярной системы международных отношений, что позволило бурное развитие процессов глобализации международной жизни, до первой половины XXI века когда транснациональная преступность стала глобальной проблемой человечества. 
         Географические рамки исследования охватывают в основном весь мир, поскольку для международной преступности не существует ни границ. 
          Цель исследования воссоздать целостную картину транснациональной организованной преступности в современных международных отношениях. Исходя из указанной цели исследования, его основной задачей является: 
• изучить определение понятия транснациональной преступности;  
• охарактеризовать признаки транснациональной экономической преступности;  
• проанализировать основные транснациональные преступные организации;  
• выявить виды криминальной деятельности транснациональных    преступных формирований;  
• сравнить отдельные виды транснациональной организованной преступности;  
• определить международные органы по борьбе с преступностью;  
• установить сотрудничество стран мира в противостоянии транснациональной преступности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава 1: «Общая характеристика транснациональной  организованной преступности»

 
1.1. Определение  понятия транснациональной организованной преступности  
Организованная  преступность во всем мире принимает  транснациональный характер. На пороге нового XXI века именно транснациональная  организованная преступность по существу стала реальной угрозой для безопасности всего человечества, как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Транснациональная организованная преступность (ТОП) формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
Вместе с  тем, это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которую несет в себе быстро разрастающаяся транснациональная организованная преступность. Для этого прежде всего нужно понимать, что это явление представляет собой не новую «традиционную» форму организованной преступности, а существенно новый вид деятельности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, и препятствовать их экономическому развитию, и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость. 
В специальной  литературе и международных документах используются различные подходы  к определению данной категории.  
Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.   
Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.  
Преступления  международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.  
К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностранцами и против них.  
Таким образом, определение понятия, транснациональной  организованной преступности, позволяет  понять сущность этого явления, отграничить  его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.

 
  1.2. Признаки  транснациональной организованной преступности 
  Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены в ряде      документов ООН. Рассмотрим их более подробно.  
   Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности   и обращению с правонарушителями:

сложные виды деятельности;  
осуществление в широких масштабах;  
цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти;  
осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью :

преступность приобретает характер промысла;  
наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений;  
получение прибыли незаконным способом.

Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной преступности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС:

извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных товаров и услуг;  
предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме;  
конспиративная преступная деятельность и координация;  
полная или частичная монополия;  
проникновение в доходные законные виды деятельности;  
привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания;  
размывание граней между организованной преступностью и преступностью "белых воротничков".

Справочный  документ к Всемирной конференции  на уровне министров внутренних дел "Об организованной транснациональной  преступности":

-преступная предпринимательская деятельность путем предоставления запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам;  
-преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных рыночных операций в областях, запрещенных законом;  
-преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши;  
-преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма;  
использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных органов и внедрение своих людей в политические структуры.

Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп. Рассмотрим их более подробно.

Отмывание денег;  
Терроризм;  
Кражи произведений искусства и предметов культуры;  
Кража интеллектуальной собственности;  
Незаконная торговля оружием;  
Угон самолетов;  
Морское пиратство;  
Захват наземного транспорта;  
Мошенничество со страховкой;  
Компьютерная преступность;  
Экологическая преступность;  
Торговля людьми;  
Торговля человеческими органами;  
Незаконная торговля наркотиками;  
Ложное банкротство;  
Проникновение в легальный бизнес;  
Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Пока в ряде стран подкуп должностных лиц  не подлежит наказанию, хотя остальные  виды взяток включены в уголовные  кодексы. Маскируясь под "комиссионные", "консультирование", плату за посреднические или юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за деловую активность.  
Классификация транснациональной преступности, разработанная  ООН, демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с международной преступностью.  
Комиссия ООН  по борьбе с преступностью и уголовному судопроизводству считает, что безотлагательно  необходимо выдавать преступников или преследовать их в судебном порядке, оперативно обмениваться информацией и обеспечивать техническую взаимопомощь, ужесточить пересечение границ для преступников, контрабандистов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также веществ, которые могут быть использованы в производстве ядерного, биологического и химического оружия, и усилить их выявление.

 

Глава2: «Основные транснациональные преступные организации» 

 
В тех случаях, когда преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одной страны, в криминологии используется термин "транснациональная преступность". Остановимся на характеристике наиболее мощных и опасных транснациональных преступных организаций и основных видов их деятельности.

2.1. Итальянская  мафия. 
Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются свей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом "мафия" обычно понимается сицилийская мафия или "Коза ностра", неаполитанская "каморра", состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская "ндрангета", которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также "Сакра корона унита" из Апулии, созданная "Коза нострой" для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.  
В основе деятельности "Коза ностры", как и других итальянских преступных группировок, лежат закон молчания и тесные связи, которые имеют отчасти  функциональный характер, отчасти семейно-личный и основаны на страхе. Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Этому способствовало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты Америки и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах .  

2.2. Китайские  "триады" 
Эти организации  представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. - XX века. Слово ''триады" заимствовано из священного символа китайского общества - небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. "Триады" имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов "триад", относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности "триад". Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в "триаде" означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя "триады" и имеют определенную формальную структуру, которая включает "голову дракона" и штат таких "специалистов", как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.  
Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина  в США и Западную Европу.  

2.3. Японская "якудза".  
Японская "якудза" является одной из распространенных японских преступных организаций. В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", насчитывающая свыше 26 000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является "Инагава-кай", имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует "Сумиеши-кай", которая объединяет свыше 7 000 членов. Для "якудзы" характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.  
Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. "Якудза" присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства.