Организованная преступность

От иных организованных групп или преступного сообщества (преступной организации) банда отличается своей вооруженностью и своими преступными целями - совершение нападений на граждан и организации (приложение № 4).

Примеры судебной практики расследования преступлений, совершенных организованной группой приведены в приложениях №№ 5 и 6.

При расследовании уголовных дел указанной категории следователь обязан изложить отдельным эпизодом обстоятельства создания, руководства организованной группой в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении.

В описательной части указанных процессуальных документах указать:

- кто, где, когда, с какой целью  создал организованную группу, в  чем заключалась роль руководителя  в ее создании и руководстве;

- когда, кем и каким способом  был вовлечен в состав организованной  группы каждый ее участник;

- доказательства, свидетельствующие об устойчивости организованной группы, ее структурном строении (наличие руководителя, отдельных звеньев и подгрупп, наличие в них старших (низших руководителей), технической оснащенности, вооруженности и т.п.

- конкретные действия организатора (руководителя) и каждого участника организованной группы при ее функционировании (создании, подборе новых членов, распределении сфер влияния, поддержании дисциплины в группе и т.п.), а также при подготовке и совершении конкретных преступлений;

- период  действия организованной группы, количество совершенных преступлений и общий размер причиненного ущерба;

- конкретные  действия каждого из обвиняемых  при совершении преступлений;

- подвести  итог преступной деятельности  участников организованной группы  или преступного сообщества (период деятельности, количество совершенных преступлений, причиненный потерпевшим материальный ущерб и т.п.), т.е. сделать вывод, в чем выразилась общественная опасность функционирования организованной группы;

- дать правовую  оценку действиям организатора и участникам организованной группы. При этом следует обратить внимание, что организатор несет ответственность за все преступления, совершенные группой, даже когда он не принимал участие в отдельных эпизодах (ч. 5 ст. 35 УК РФ). Члены организованной группы несут ответственность за все преступления, в которых они принимали участие независимо от характера выполняемых ими действий по заранее разработанному плану.

В ходе допросов потерпевших и свидетелей выяснять:

- данные о потерпевшем (пол, возраст, образование, социальное положение, место работы и др.);

- обстоятельства не только совершения  преступлений (количество нападавших, их приметы, конкретные действия  каждого из них, использовались  ли технические средства, оружие  и другие предметы в ходе преступления, их отличительные приметы, сведения о причиненном материальном ущербе и т.п.), но и признаки организованной группы (объединение двух и более лиц заранее, т.е. до совершения преступления, организованности, устойчивости, иерархическом строении, структурированности).

С этой целью выясняются следующие обстоятельства:

- место совершения преступления (где расположено; как нападавшие  прибыли к месту его совершения; использовался ли для этого  транспорт, какой именно и др.);

- время совершения преступления;

- характеристика объекта преступления;

- способ совершения преступления, имели ли место насилие или  угрозы в отношении потерпевшего, в чем они выражались, применялось  ли оружие и т.п.;

- какие способы сокрытия следов  преступления использовали нападавшие;

- имелись ли последствия для  здоровья и жизни потерпевшего, явившиеся результатом нападения (был ли, ранен, тяжесть причиненного  для здоровья вреда, иные последствия  нападения);

- вид и количество похищенного, его стоимость, принадлежность определенному владельцу, характерные приметы, место нахождения и способы хищения);

- сведения об участниках преступления (количество, способ проникновения  в помещение, используемые предметы  нападавшими, оружие, их отличительные  признаки, какие действия совершены  каждым из участников на месте преступления; а также данные, характеризующие личность каждого из них: пол, возраст, социальное положение, наличие судимости, отношение к потерпевшему и др.).

Перед допросом подозреваемых (обвиняемых):

- в обязательном порядке разъяснить указанным лицам порядок и последствия заключения с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве;

- проводить обыска по месту  жительства подозреваемых и обвиняемых;

При допросе подозреваемых (обвиняемых) выяснять обстоятельства создания организованной группы:

- время и место создания преступной  группы;

- кто являлся инициатором ее  создания;

- состав ее участников;

- кто, когда, по какой причине  и с какой целью вступил  в организованную группу;

- материально-техническое обеспечение  группы (наличие и принадлежность денежных средств, использованных на приобретение оружия, технических средств, средств маскировки, а также оказание помощи членам группы, задержанным или арестованным правоохранительными органами, или членам их семей);

- наличие оружия и обстоятельства его приобретения, отличительные признаки, где и у кого хранилось, в каких преступлениях использовалось и т.п.;

- планирование занятие преступной  деятельностью участников организованной  группы на длительный срок, в  виде промысла, тщательная подготовка к совершению преступлений, организованность участников при исполнении преступлений;

- обсуждение результатов преступления, распределение похищенного имущества  между членами организованной  группы, разбор причин несогласованности  действий участников при совершении преступлений (обучение и воспитание членов преступного формирования, поддержание дисциплины и порядка, подчинение её участников руководителю (организатору);

- период, длительность существования  организованного формирования, стабильность  ее состава, тесная взаимосвязь между членами группы, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности; количество совершенных преступлений. С этой целью выясняются:

- время существования организованной  группы или иного преступного формирования; количество нападений, ею совершенных, и на какие объекты; технические средства, используемые при совершении этих нападений; способ обезвреживания жертвы и другие действия ее членов, которые характеризуют постоянство форм и методов преступной деятельности;

- время вступления каждого участника  в организованную группу и  продолжительность участия в  ее преступной деятельности;

- иерархическое строение преступного  формирования (наличие руководителя, отдельных звеньев, подразделений, наличие в них старших и т.п.);

- распределение ролей ее участников;

- наличие и поддержание дисциплины;

- психологический микроклимат (наличие  соперничества, иных конфликтных  ситуаций; если таковые имели  место, как они разрешались; кто  из участников группы находился  между собой в родственных, дружеских или иных отношениях);

- имелись ли случаи добровольного  выхода из организованной группы, каким образом разрешались внутренние  конфликтные ситуации;

- какие меры принимали участники  организованной группы от разоблачения; имелся ли подобный план, кем он был разработан и в чем состоял; обучение его членов тактике поведения в случае задержания  правоохранительными органами.

- наличие  связей с работниками правоохранительных  органов и иных органов власти, обеспечивающих длительное существование  преступного формирования.

Расследование конкретных составов преступлений, таких как кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство и других общеуголовной и экономической направленности у следователей не вызывает трудностей.

При расследовании конкретных видов преступлений, как правило, выясняются следующие обстоятельства:

- наличие прямого умысла на  совершение конкретного преступления  и корыстного мотива;

- место, время совершения преступления;

- подготовка к совершению преступления (выбор объекта, подготовка предметов, технических средств, для облегчения его совершения и т.п.);

- способы совершения преступления;

- использовалось ли при его  совершении оружие и иные предметы, имели ли место насилие или  угрозы в отношении потерпевшего, в чем они выражались;

- способы сокрытия следов преступления;

- данные о потерпевшем (пол, возраст, образование, социальное положение, место работы и др.);

- последствия для здоровья и  жизни потерпевшего, явившиеся результатом  нападения (был ли ранен, тяжесть причиненного для здоровья вреда, иные последствия нападения);

- вид и количество похищенного, его стоимость, принадлежность определенному  владельцу, характерные примеры, место  нахождения и способы сбыта);

- участники преступления (какие  действия каждый совершил на месте преступления; данные, характеризующие личность каждого из них: пол, возраст, социальное положение, наличие судимости, отношение к потерпевшему и др.);

- наличие прямого умысла и  мотива на совершение преступления;

- наличие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств;

- наличие обстоятельств, способствующих  совершению данного преступления.

При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной группой, необходимо обратить внимание на соблюдение требований ст. ст. 171 и 220 УПК РФ. Обвинительным заключением завершается предварительное следствие им определяются пределы судебного разбирательства. При этом формулировка обвинения в обвинительном заключении должна соответствовать данным, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. По этой причине важное значение при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной группой или преступным сообществом, приобретает качественное составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

В силу требований ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть описаны конкретные действия обвиняемого и дана их правовая оценка. 7.

Учитывая отмеченные недостатки в организации расследования по уголовным делам рассматриваемой категории необходимо:

- вопросы квалификации участников  организованной группы либо преступного  сообщества рассматривать с участием  руководства ГСУ, СУ  ГУ УМВД  России по субъектам Российской  Федерации или следственной части  с учетом всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной группы и тщательного анализа имеющихся в деле доказательств;

- организация расследования данной  категории уголовных дел должна  находиться на постоянном контроле  руководства ГСУ, СУ ГУ УМВД России по субъектам Российской Федерации.

- своевременно и в полном  объеме предоставлять в Следственный  департамент МВД России информацию  по данной категории преступлений. 8

 

                                                                                                        Приложение № 1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

расследования преступлений, совершенных организованной группой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА

 

В части 3 статьи 35 УК РФ содержится определение организованной группы. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Из данного определения можно выделить признаки организованной группы:

1. Объединение двух и более лиц, являющихся субъектами преступления, то есть, в соответствии со ст. 19 УК РФ - вменяемые физические лица, достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Объединение, состоящее из лиц, одно из которых является субъектом преступления, и лиц, не являющихся таковыми (не достигших возраста, невменяемых), не является организованной группой.

2. Физические лица для совершения преступлений должны объединиться заранее. В данном случае следует понимать, что объединение должно произойти до начала совершения конкретного преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ, то есть до его приготовления, при отсутствии приготовления - до начала покушения, а при отсутствии покушения - до начала непосредственного исполнения объективной стороны преступления.