Криминологическая характеристика организованной преступности

1. Совместное участие нескольких  субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп (сообществ).

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников различных  оперативных аппаратов по конкретному  уголовному делу в виде создания совместных следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного  метода обусловливается многими  обстоятельствами: большим количеством  членов преступных сообществ; совершением  ими преступлений на обширной территории; наличием межрегиональных и международных  связей и т.д.

2. Использование аппаратами по  борьбе с организованной преступностью  оперативно-технических возможностей  других субъектов оперативно-розыскной  деятельности.

Это наиболее распространенный вид  взаимодействия по данной категории  преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях: а) с аппаратами уголовного розыска:

- по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями общей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный оборот наркотиков;

- по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на использовании  традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законодательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативно- розыскных мероприятий - оперативное внедрение; б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями: по защите экономики от организованной преступности; по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

О групповом, характере совершенного преступления могут свидетельствовать  в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одно именных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его  окружения.

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример - совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа. Со способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование тяжелых «средств для резки металла при кражах из сейфов и иных металлические хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз от разных экземпляров оружия следы различных орудий взлома, следы нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления несомненна, и т.п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать  изменения в обстановке места  происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры, опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения  обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом  зрения их относимости к расследуемому  событию, а с позиций нашего исследования - и в плане версии группового преступления.

Оперативная оценка следов преступления и преступников предполагает:

1) установление причин образования  следов; 2) определение способов образования следов, временных и пространственных обстоятельств их образования, т.е. мысленная реконструкция события преступления; 3) определение связи обнаруженных следов с преступлением, исключение следов, не относящихся к делу, и получение данных для поиска дальнейших следов; 4) установление следообразующих объектов; 5) выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не причастных к преступлению; 6) выявление связи обнаруженных следов с материалами о других преступлениях; 7) получение информации для выдвижения версии планирования расследования.

В рассматриваемом аспекте это  сведения о количестве преступников, их ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях: расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и т.д.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о признаках преступления.

Признаки преступления - это признаки его состава. Статья УПК РФ фактически устанавливает два требования: а) наличие для возбуждения уголовного дела признаков преступления и б) достаточность данных об этих признаках. Для возбуждения уголовного дела требуется такая совокупность признаков состава преступления, чтобы это дало возможность сделать предположительный, но обоснованный вывод о совершении определенного посягательства.

Полученная модель события должна давать представления, во-первых, об обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, после него. Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования частной версии о числе преступников.

Планированию расследования должно, предшествовать выведение следствий из версии о совершении преступления группой¹.

Следствия - это логические выводы, вытекающие из предположения о достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии преступной группы, выдвинутой лишь по результатам осмотра места преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о количестве преступников; числе непосредственно принимавших участие в реализации избранного способа совершения преступления; числе реализовавших способ сокрытия преступления; ролевом распределении исполнителей; и т.д.

В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его  суть и значимость для планирования расследования.

Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов - это не завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции. Практика показывает, что именно по групповым делам залогом успешности расследования служит непрерывность такого взаимодействия на всем протяжении работы следователя по делу. Естественно, что формы взаимодействия должны быть отражены в плане расследования.

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам  занимает допрос — свидетелей и  потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

Именно допрос служит основным средством  получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации  и других характеризующих его  признаках и качествах. Среди средств получения информации о преступлении, совершенном организованным преступным сообществом, допрос занимает особое место.

К допросам по групповым делам в  полной мере относятся общие требования тактики проведения этого следственного  действия: активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности допрашиваемого, а также, что характерно именно для допросов по таким делам, процессуального положения допрашиваемого, а если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе.

3.2 Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования

При осмотре местности, связанной  с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с  которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей.

Тщательному осмотру подлежат и  все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты  с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

Позиции могут быть стремление к  лидерству, зависть, ревность, недовольство методами преступной деятельности других членов группы, неудовлетворенность  своей «долей» похищенного, а  также им согласие с общей направленностью группы. При выявлении таких лиц их необходимо допрашивать в первую очередь.

Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых  информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний. Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп.

Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую  на признаки совершения преступления организованной группой.

Такими признаками могут быть следующие:

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность использования их одним лицом указывают: а) габариты объекта - его размеры, вес и т.п.; б) функциональное назначение объекта, предполагающее его использование группой; в) указание в документе - вещественном доказательстве на возможность его использования несколькими лицами, связанными между собой по службе или при выполнении тех или иных операций; г) сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию нескольких исполнителей; д) сложный состав материала, из которого изготовлен объект, предполагающий наличие нескольких источников его получения либо нескольких лиц, добывающих его компоненты.

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц, например похищенный сейф, или представлять такое количество похищенных ценностей, вынести которое не по силам одному человеку.

3. Содержание документов - вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.

4. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными  доказательствами, фиксирующее связи  проходящих по делу лиц.

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совершении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.

Из числа разновидностей следственного эксперимента групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют: а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения какого-либо действия; б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события; в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаруженных следов.

Например, если задержанный утверждает, что объект изготовлен им самим, без  участия других лиц проводится следственный эксперимент для проверки наличия  у задержанного необходимых для  этого профессиональных навыков¹.

Следует специально подчеркнуть, что  целями всех экспериментов этого  вида при расследовании групповых  преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним  лицом. В этом случае отрицательный  результат прямо указывает на преступную группу.

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма  преступления служит той же цели. Он тесно связан с реконструкцией обстановки события и обычно требует воссоздания  условий, в которых происходило  расследуемое событие. В процессе подобного следственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отрицательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц.

Если подозреваемый в ходе эксперимента продолжает отрицать совершение преступной акции группой, то условия опытов могут специально упрощаться.

При этом повышается возможность участия  в событии одного лица (например, подозреваемому предлагают передвинуть  сейф меньших габаритов, выполнить одному более простое, чем в момент преступления, действие), и если даже в таких условиях результаты эксперимента будут отрицательными, то это станет убедительным доказательством ложности объяснений подозреваемого.