Криминологическая характеристика организованной преступности

При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных организованной преступной группой, и установлении базовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию базовых преступлений, методика расследования всех совершенных ею преступлений строить таким образом, чтобы одни и те же следственные действии тактические и иные криминалистические операции по возможности работали на раскрытие всех известных преступлении. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивания его сроков и др.

Существенное значение в обеспечении  эффективности расследования преступлений, совершаемых организованной преступной группой, имеют налаженное управление следствием и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.

Основными принципами организации  и управления при расследовании  организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на  поиск и разрушение основных  или слабых звеньев в структуре организованной преступной группы;

- координация движения потоков  криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т.д.

Возможность возникновения в ходе следствия самых неожиданных  ситуаций, создаваемых подозреваемыми (обвиняемыми) и другими лицами, не заинтересованными в раскрытии таких преступлений, требует умелого фокусирования имеющихся доказательств и предельно тактически продуманного их использования при изобличении виновных лиц. В частности, при их допросе наиболее приемлемо использование комплекса тактических приемов для ситуаций, когда в доказательствах имеются пробелы или их недостаточно. Необходимо использовать все приемы, разработанные криминалистикой для проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых группой преступников. Многие из них, как показывает следственная практика, пригодны и при расследовании преступной деятельности организованной преступной группы¹.

 

2.4 Структура частных  методик данного вида 

 

Многие из современных преступлений (особенно в сфере хозяйственно-коммерческой и финансовой деятельности) вымогательство, хищение оружия и другие - совершаются хорошо организованными преступными группами (сообществами). Преступная деятельность организованных криминальная сообществ в правоохранительной практике и посвященных литературных источниках получила название «организованней преступность».

Криминалистические и криминологические  исследования показали, что современная  организованная преступность в России представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной преступности, имеющей свои специфический черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства. Последние, к сожалению, еще должным образом не изучены криминалистами и не нашли отражения во многих рекомендациях по методике расследования преступлений.

Между тем без учета специфических  криминалистический черт современных  организованных преступных групп и  особенно их преступной деятельности использование в борьбе с ними существующих методик расследования преступлений, совершенных группой преступников, далеко не всегда оказывается эффективным.

При расследовании преступлений, совершаемых  современными организованными преступными  группами, следовать ли чаще всего  сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует насущная необходимости хотя бы в общем виде раскрыть основы методического подходе к расследованию преступлений, совершенных организованной преступной группой.

Указанные основы имеют своей целью  вооружить изучающие криминалистику хотя и несколько общими, но необходимыми знаниями о криминалистических чертах преступной деятельности организованной преступной группы, о возможных способах использования следователями и членами оперативно-следственных групп этой информации для раскрытия и расследования, совершенных отмеченными группами преступлений в наиболее типичных следственных ситуациях, а также тех методических задачах, которые приходится решать следователям и оперативно-розыскным работникам в процессе подобной криминалистической деятельности.

Раскрываемые в настоящей главе  методические основы представляют собой  определенную систему знаний о структуре  частных методик данного вида, об общих чертах криминалистической характеристики преступной деятельности организованной преступной группы и общих положениях методики ее расследования.

Содержание методики расследования  любого вида преступления, совершаемого организованной преступной группой, как показывает следственная практика, составляет информация о следующем¹:

- криминалистической характеристике таких преступлений, опирающихся на общие черты указанной преступной деятельности, учитывающей особенности соответствующего ее вида;

- круге факторов и обстоятельств, подлежащих выявлению как в ходе до следственной деятельности, так и на всех этапах расследования;

- системе типовых следственных ситуаций, возникающих как на стадии решения вопроса о возбуждении таких уголовных дел, так и на всех этапах их расследования, включающих и ситуации, способные существенно осложнить достижение целей расследования или даже лишить расследование возможности достижения этих целей;

- особенностях планово-организационной работы в ходе расследования;

- методах взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при раздельной их деятельности и в рамках оперативно-розыскных групп;

- системе методов преодоления противодействия, оказываемого следствию членами организованной преступной группы и коррумпированными ими лицами;

- тактических особенностях отдельных следственных действий;

-приемах и  методах проведения специфических  криминалистических операций по  этим делам, в т.ч. и по защите потерпевших и свидетелей от преступных посягательств на них со стороны членов организованной преступной группой;

-методах использования  современных видео, - звукозаписывающих,  телевизионных средств и электронной  техники решения тактических  и стратегических задач следствия; и т.д.

 

 

3 Особенности тактики  производства следственных действий  по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами

 

3.1 Организация расследования  преступлений, совершенных организованными  группами, на первоначальном этапе

 

На первоначальном этапе расследования  по делам рассматриваемой категории  следственные ситуации во многом зависят  от следующих факторов:

1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов либо об ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

2) при возбуждении дела задержаны  основные члены известной организованной  группы или только один или  несколько рядовых исполнителей;

3) в начале расследования или  в конце этого этапа были  выявлены признаки организованной  преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных  органов до начала расследования, в  ходе оперативного наблюдения, чаще всего  выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннические действия в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников¹.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с  их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя - контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором  обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно- розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

В случае, если исходные сведения и  результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод  о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые  косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти  признаки можно распределить по двум ситуациям:

1) имеются задержанные лица;

2) сведений о преступниках нет.

Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами  организованной группы, могут указывать  наличие у задержанных современных  средств связи, оружия, наркотических  средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.; использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам.

При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации¹:

1. Организатор группы признает  участие в совершении группового  преступления, но отрицает свою  руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

- выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;

- провести очные ставки с другими участниками группы - как с совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

- использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает  свою причастность к преступлениям  и руководству группой. При  этом он либо сам участвовал  в совершении преступлений, либо  непосредственного участия в  них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была организована группа),о предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; и т.д.

Детальное выяснение этих и других вопросов позволит не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые  доказательства его вины. При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппаратами, которое может выражаться в следующих формах: