Криминологическая характеристика организованной преступности

В настоящее  время изменения в организованной преступности происходят под влиянием сложных процессов, динамически развивающихся во всех сферах жизни общества.

Основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования, недобросовестных операциях с ценными бумагами, неурегулированности отношений собственности, неудовлетворительном контроле за законностью происхождения капиталов, используемых в ходе приватизации, и т.п¹.

К числу недостатков  в деятельности правоохранительных органов нужно отнести: несоблюдение принципа неотвратимости ответственности  и наказания; низкую раскрываемость преступлений; длительные сроки следствия; неправильную квалификацию фактического бандитизма по статьям уголовного закона, предусматривающим ответственность за разбой, вымогательство; и др.

Пробелы в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве относительно понятий преступного сообщества, организованной преступной деятельности как обстоятельств, квалифицирующих деяние и отягчающих наказание виновных, процедуры доказывания и обеспечения безопасности участников процесса по делам об организованных преступлениях, также относится к причинам организованной преступной группы.

 

1.3 Основные направления предупреждения организованной преступности

 

Предупреждение  организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер.

Общесоциальные  меры, будучи направленными на социально-экономическое  развитие общества и тем самым  на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством  преодоления ее организованной части. К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Особый характер организованной преступности, ее проникновение в разнообразные сферы общества обусловливают сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических мер предупреждения.

Специально-криминологические  меры предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности.

Предупреждение организованной преступности правоохранительными органами достигается в результате работы по ликвидации преступных формирований, привлечению их участников к уголовной ответственности. При этом осуществляются следующие предупредительные меры: выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников; создание условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступлений; предотвращение замышляемых преступлений; и др.

Руководители  региональных органов внутренних дел  обеспечивают взаимодействие аппаратов  по борьбе с организованной преступностью с другими подразделениями криминальной милиции, для чего определяют систему обмена информацией, периодического совместного анализа оперативной обстановки и вырабатывают меры по противодействию организованным преступным формированиям, и т.д.

 

 

2 Исходные данные расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами

 

2.1 Криминалистическая  характеристика преступлений, совершенных  организованными группами 

 

Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак  характеризует степень развития  одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная  структура. Под ней понимается  определенная упорядоченность организации  преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.

3. Наличие неформальных норм  поведения и ответственности.  Они содержат более или менее  разработанную систему санкций  и поощрений. Чаще всего - это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального  страхования. 

5. Связь с другими организованными  группами. Она может строиться  на следующих основах: нейтральные  взаимоотношения; отношения подчиненности - властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности - властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа передав часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация).

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления, и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие  в одном регионе), межрегиональные  и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными  группами весьма разнообразны. Структура  их преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый  - главное направление достижения преступных целей; вспомогательный - те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде); побочный - преступления, которые дополняют базовую деятельность; нетипичный - преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств.

Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют  базовые преступления. В связи  с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним относятся:

 

1. Индустрия наркобизнеса. 2. Незаконный оборот оружия. 3. Кража и контрабанда автомобилей. 4. Организованные преступные нападения на грузы. 5. Организованные формы незаконной миграции. 6. Организованная проституция. 7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства. 8. Компьютерные преступления. 9. Незаконная торговля дикими животными. 10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары. 11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе. 12. Незаконный ввоз вредных отходов. 13. Преступные посягательства на потребительском рынке. 14. Проникновение преступных структур в финансовую систему.

В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли как избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо¹.

 

 

2.2 Характер  возникновения следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами

 

Современная организованная преступность имеет множество частных проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинстве случаев  тяжких и корыстных, например в виде преступлений против жизни и здоровья людей, против, государственной и иной чужой собственности. Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую деятельность, совершают преступления против правосудия и порядка управления.

Преступной стержневой деятельностью организованной преступной группы обычно является наиболее доступная, относительно безопасная, максимальная материально выгодная для данного региона в определенный период времени. Как правило, это деятельность, обеспечивающая получение незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.

Потерпевшими от таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными  средствами, полученными не вполне законным путем¹.

Способы преступлений, совершаемых  членами организованной преступной группы, обычно имеют достаточно четко выраженные признаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективного исполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей технической оснащенности, высокого криминального профессионализма в действиях непосредственных исполнителей.

Структура каждой организованной преступной группы определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний - исполнители, средний - члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, высший - руководители.

 

В настоящее время организованную преступную группу пополняют лица, ранее не судимые, но обуреваемые страстью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В их числе бывают лица с высшим образованием разных специальностей (спортсмены, врачи, инженеры и даже юристы).

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического материала, числом выявленных и задержанных к этому моменту членов организованной преступной группы, наличием сведений о том, какие звенья или конкретные члены организованной преступной группы являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов организованной преступной группы.

 

2.3 Основные положения  методики расследования преступлений  совершаемых организованными преступными  группами

 

Раскрытие преступлений, совершаемых  организованными преступными группами, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей следователя  по подобного рода делам является потребность как можно быстрее  выявить в расследуемом событии  признаки деятельности организованной преступной группы. Как показывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данном конкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установление некоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования. К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем - что эти лица являются членами не простой группы преступников, а организованной преступной группы, являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой  лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю  из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиям преступления, механизму совершения преступного деяния и т.д¹.

Вторая, более сложная часть  указанной задачи для своего решения  требует не только выявления следователем в исходной информации, результатах  первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаков деятельности организованной преступной группы, но и четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной милицией), осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо организованной преступной группы.

Эффективность расследования отдельных  видов преступлений, совершаемых организованными преступными группами, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований.