Контрольная работа по "Трудовому праву"

ПЛАН

Криміналістика

Криміналістика

Задача 1

Умова: Сьогодні, з 20 до 21 години в аеропорту "Миколаїв" здійснювався прикордонний контроль пасажирів, які прибули в Україну із Болгарії літаком рейсу 5306 сполученням "Варна-Миколаїв-Київ" авіакомпанії "Українські авіалінії". Під час прикордонного контролю, в 20 годин 15 хвилин, у пасажирки, яка представила закордонний паспорт серії 42 № 6327758 на ім'я Шушари Анжели Петрівни, 1972 р.н., виявлений факт переклейки фотокартки в документі.

По даному факту пасажирка, яка представила даний паспорт, пояснила, що на справді вона є мешканкою  м. Дніпропетровська — Денисюк Ольга Леонідівна, 23.11.70 р.н. Даний паспорт отримала від громадянина Туреччини Хамаз, з яким познайомилась приблизно рік назад у Дніпропетровську. Приблизно три місяці тому Хамаз запропонував їй роботу в Туреччині, і свої послуги в оформленні необхідних документів. Після її згоди, вони приїхали у м. Херсон, де 5-6 днів проживали у земляків Хамаза в якомусь студентському гуртожитку біля залізничного вокзалу. На пропозицію Хамаза, і за його рахунок, вона у якомусь фотосалоні м. Херсона сфотографувалась на документи. Наступного дня Хамаз показав їй закордонний паспорт на ім'я Шушари Анжели, але з її (Денисюк) фотокарткою і пояснив, що так потрібно для швидкого виїзду до Туреччини. Після цього Хамаз в туристичній фірмі "Кобзарь ЛТД" (м. Херсон) придбав два квитки на автобус, що слідував за маршрутом "Херсон-Стамбул". Наступного дня на цьому автобусі вони виїхали з м. Херсона, і у складі туристичної групи прибули до Стамбулу. Сьогодні, при повернені в Україну з цим же паспортом, вона була затримана прикордонниками. Денисюк також пояснила, що виїхала до Туреччини з метою заробити гроші на утримання батьків — пенсіонерів і 5-ти річної дитини, яку сама виховує. Не знала, що таким чином порушує законодавство України і вважає, що все робить правильно.

1. Дайте кримінально-правову оцінку дій Хамаза, Денисюк. Чи є в даному випадку підстави для порушення кримінальної справи і за якою статтею КК України та з посиланням на які статті КПК.
2. Які Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи необхідно провести? Складіть план розслідування.
3. З урахуванням отриманої інформації складіть план допиту Денисюк. Вкажіть категорії (назвіть) осіб, яких також необхідно допитати, складіть план допиту.
4. Які експертизи необхідно провести? Сформулюйте питання для проведення однієї, за Вашим вибором, експертизи.

Відповідь:

1. Стосовно громадянина Туреччини Хамаза повинно бути порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 358 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон, пособництво у підробці документу та його збут.

Беручи до уваги всі  факти виявленого порушення, стосовно громадянки Денисюк О. 1972 р.н. є підстави для порушення кримінальної справи за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, а саме за підроблення закордонного паспорту. Дана громадянка, яка брала участь у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 358 КК України діє як співучасник, а згодом використовує підроблений документ, має нести відповідальність за правилами про сукупність злочинів — за співучасть у підробленні документа і за використання підробленого документа.

Найчастіше факти підробки загранпаспорту виявляються працівниками митної служби при проведенні митного контролю, саме у результаті особистого огляду громадян, а також при перевірці документів.

2. За статтею 214 КПК України 2012 року, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Жодних повідомлень про такі дії слідчого (наприклад, особі, відносно якої буде здійснюватись кримінальне переслідування), Кодекс не передбачає. І такі повідомлення слідчий (чи прокурор) і не бажають вчиняти, оскільки саме з цього моменту вони мають всі повноваження для проведення гласних і негласних слідчих дій.

Таким чином, після  початку досудового розслідування, в кримінальному провадженні  на повністю законних підставах провадяться  слідчі дії та оперативно-розшукові  заходи, метою яких є збирання доказів вини конкретної особи. Такі дії повинні бути проведені в розумний строк, однак він не визначений чіткою часовою категорією.

Відповідно ч. 2 ст. 216 КПК України, слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочину, передбачений статтею 332 КК України.

Згідно ст. 223 КПК України  слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для  проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї  права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.

Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

У разі отримання  під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор зобов'язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. 
Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу.

Слідчий, прокурор зобов'язаний запросити  не менше двох незаінтересованих  осіб (понятих) для пред'явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов'язаного  з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є  випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 
Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.

Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 КПК України. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Початковий етап розслідування  незаконного переправлення осіб через державний кордон починається  з аналізу зібраного матеріалу, порушення кримінальної справи, безпосереднього вирішення типових слідчих ситуації, концентрації сил та засобів для розкриття злочину за гарячими слідами з метою швидкого і повного розкриття злочину та координації взаємодії з оперативно – розшуковими підрозділами ДПСУ.

Перед тим як оголосити  розшук підозрюваного, який переховується від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, слідчий повинен вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження (див. коментар до ст. 280 КПК). Якщо в результаті вжитих заходів місцезнаходження підозрюваного встановити не вдалося, оголошується його розшук. До матеріалів досудового розслідування приєднуються документи, які свідчать про те, що підозрюваний переховується і його місцезнаходження невідоме, а саме: підтвердження про отримання підозрюваним повістки про виклик (у порядку ст. 133 КПК); постанова про привід підозрюваного і результати її виконання (відповідно до вимог статей 140-143 КПК); протоколи допитів, інших слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, які було проведено з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного; довідки (з місця роботи, навчання, паспортної служби, військкомату, прикордонної служби, медичного закладу) тощо.

Оголошення розшуку  підозрюваного здійснюється шляхом винесення слідчим або прокурором відповідної постанови. У разі коли досудове розслідування не зупиняється, складається окрема постанова про оголошення розшуку підозрюваного. Постанова складається з трьох частин: вступної, описової та резолютивної. У вступній частині зазначаються: назва постанови, дата і місце її складення, посада, спеціальне звання (класний чин), прізвище та ініціали службової особи, яка прийняла відповідне процесуальне рішення, найменування кримінального провадження; в описовій - викладаються всі обставини кримінального правопорушення та його правова кваліфікація, відомості про підозрюваного, його зв'язки і місця можливого перебування, а також дані про те, що він переховується від органів досудового розслідування; у резолютивній-констатуються прийняті рішення: про оголошення розшуку підозрюваного, про обрання щодо нього запобіжного заходу, про доручення розшуку оперативним підрозділам тощо.

Якщо одночасно з  оголошенням розшуку підозрюваного  досудове розслідування зупиняється  відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК, то про розшук підозрюваного вказується в постанові про зупинення досудового розслідування.

Відомості про оголошення розшуку підозрюваного та орган, якому доручається його здійснення, негайно вносяться до ЄРДР.

3. Розшук підозрюваного  може здійснюватися особисто слідчим або доручатися оперативним підрозділам, перелік яких передбачено у ст. 41 КПК. Про це слідчий вказує в постанові про оголошення розшуку. Порядок розшуку підозрюваного на підставі постанови слідчого і доручення про розшук здійснюється оперативними підрозділами згідно з відомчими нормативно-правовими актами.

З метою розшуку підозрюваного  можуть проводитися негласні слідчі (розшукові) дії в порядку, передбаченому  статтями 246-275 КПК, а також оперативно-розшукові  заходи.

При встановленні місцезнаходження підозрюваного, який переховувався від органів досудового розслідування, службові особи оперативних підрозділів вживають заходів щодо його затримання та доставлення до місця, де здійснюється кримінальне провадження.

Слідчими ситуаціями на момент порушення кримінальної справи є наступні:

1. Особа або особи, які надавали  допомогу у незаконному переправленні  осіб через державний кордон  або спроби такого переправлення  (діями, порадами, вказівками, надавали  для перевезення осіб транспортні  засоби або приміщення, безпосередньо являлись провідниками нелегальних мігрантів) затримані на місці події, їх особи відомі або невідомі, є свідки, організатор переправлення невідомий.

2. Під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України залежно від того, яка слідча ситуація склалася на початковому етапі розслідування, для перевірки висунутих версій слідчий визначає черговість проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

Однією із особливостей при розслідуванні  даного злочину є встановлення істини, тобто з’ясування усіх обставин злочинної події. Встановлення об’єктивної істини відбувається шляхом побудови слідчих версій різного роду і значимості.

З метою перевірки слідчих версій, швидкого та повного розслідування  кримінальної справи, закріплення доказової інформації необхідно провести невідкладні слідчі дії, оперативно-розшукові заходи та інші можливі дії з метою встановлення ознак злочину та особи, яка його вчинила.

Початковою слідчою дією є огляд місця події та допит свідків. У даній ситуації при наявності достатніх даних про причетність тієї чи іншої особи до скоєння злочину проводиться її затримання у якості підозрюваного. Далі проводиться огляд її речей і документів, допит та пред’явлення підозрюваної особи для впізнання свідкам. За необхідністю, можуть бути також проведені відтворення обстановки та обставин події, очна ставка, обшук та виїмка, освідування.