Частная детективная деятельность

Детективная розыскная работа представляет собой  сбор информации при помощи сыскных методов, предусмотренных ст. 5 рассматриваемого закона, позволяющих ответить на следующие вопросы:

— почему определенный гражданин, например, родственник  клиента частного детектива, оставив  место своего постоянного проживания, временного пребывания и т. п., не извещает своих родных и близких о своем местонахождении;

— где  находится лицо, которое утратило связи со своими родственниками, клиентами  частного детектива;

— где  находится лицо, которое будучи связанным  определенными договорными обязательствами с иными лицами, например,

кредиторами, уклоняется от выполнения своих обязательств и

скрывается.

Безусловно, могут быть иные причины, побуждающие  физических лиц обращаться за помощью  к детективу для розыска конкретных лиц. Однако характерным для этих ситуаций является интерес к конкретному лицу со стороны инициатора розыска. При этом последний полагает, что частный детектив, опираясь на исходную информацию о разыскиваемом лице, выяснит причину его исчезновения, обнаружит место нахождения и т. п. Розыск лиц, в том числе без вести пропавших, — это задача-функция органов, осуществляющих ОРД согласно ст. 2 Федерального закона об ОРД. Традиционно эту проблему решали специализированные оперативные подразделения уголовного розыска. Если сопоставить п. 5 ч. II ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности и ст. 2 Федерального закона об ОРД, то можно увидеть, что в отличие от указанных выше подразделений уголовного розыска объектами частнодетективной розыскной работы могут быть только лица, пропавшие без вести. Круг же объектов розыскной работы органов, осуществляющих ОРД, гораздо шире, так как в него входят наряду с лицами, пропавшими без вести, и граждане, уклоняющиеся от следствия и суда, от отбывания наказания, в частности, бежавшие из пенитенциарных учреждений.

С учетом этого возникает вопрос о допустимости розыска частным детективом лиц, обвиняемых или подозреваемых в  совершении преступлений, уклоняющихся от следствия и суда. Ответ на него можно получить, обратившись  к п. 7ч. II ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности, согласно которой детектив может собирать сведения по уголовному делу. Вполне закономерно, что в число задач детективного расследования по уголовному делу может входить и сбор сведений о местонахождении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, если личность его идентифицирована, однако сам он скрывается от следствия или суда.

Данная  модификация частнодетективной  деятельности может быть успешной, если ее основу составляет максимум исходной информации о разыскиваемом лице. Данные сведения подлежат анализу, на основе которого частный детектив может определить основные направления поиска. Как правило, здесь важно составить детальную характеристику личности разыскиваемого, обратив особое внимание на те детали, которые могут помочь в поиске. Например, это сведения о лицах, с которыми разыскиваемый находится в дружеских отношениях, так как эти граждане в силу указанных взаимоотношений с объектом поиска могут оказать ему определенную помощь.

Таким образом, возможно выдвижение и при помощи частно-детективных действий проверка версии о том, что разыскиваемый находится у конкретных лиц, имеющих мотивы предоставить ему жилье, помочь с работой и т. п. Помимо родственников это могут быть друзья по совместной учебе в школе, техникуме, вузе, совместной службе в армии или пребыванию н лечебных и иных учреждениях.

Осуществление частно-детективной розыскной работы облегчает действующий в стране специальный порядок обязательной регистрации в различных учреждениях  лиц, мигрирующих по стране. Например, военные комиссариаты ведут учет военнообязанных лиц. Поэтому в данном учреждении можно получить сведения об обращении разыскиваемого с просьбой снять его по определенной причине с учета, о наличии уведомления о том, что он принят на учет.

Каждый  человек имеет собственную биографию, важнейшими элементами которой являются наличие определенной профессии  и специфичная трудовая деятельность. Последняя является источником существования  человека. Для лиц определенных профессий  характерны корпоративные связи. Поэтому общаясь с лицами, входящими в определенный профессиональный круг, можно почерпнуть сведения, значимые для установления местонахождения разыскиваемого.

Если  исходная информация об объекте розыска  свидетельствует о наличии у него денежных вкладов в кредитно-финансовых учреждениях, то сведения об их движении могут послужить импульсам для направления поиска этого человека.

Нередко причиной исчезновения человека может  быть болезнь, в том числе вследствие несчастного случая, гибель по криминальным причинам, в результате самоубийства и т. п. Если исходная информация о разыскиваемом указывает на вероятность его исчезновения по вышеуказанным причинам, то проверка этого предположения обусловливает необходимость наведения справок о разыскиваемом в медицинских учреждениях, в органах внутренних дел.

Источником  информации о разыскиваемом лице могут быть органы записи гражданского состояния, различного рода учреждения, где имеются архивы документов, куда разыскиваемый может обратиться с просьбой выдать ему документы, подтверждающие данные о его личности или изменить их.

Все сказанное  свидетельствует о том что  оказание услуги клиенту по розыску  интересующего его лица требует  исходной информации о нем. При этом характер последней указывает на направление поиска разыскиваемого лица. С учетом этих направлений частный детектив определяет и осуществляет соответствующие частнодетективные действия. Например, за счет опроса лиц, находящихся в близких родственных отношениях с разыскиваемым, его сослуживцев, лиц, знакомых с ним в силу различных жизненных обстоятельств частный детектив может получить информацию о местах его временного пребывания и о вероятных направлениях поиска.

Наведение же справок в различных учреждениях  позволяет добыть сведения для обнаружения разыскиваемого лица. Если же конкретные места вероятного пребывания разыскиваемого гражданина установлены, то наблюдение за ними позволяет отождествить личность объекта розыска по фотографии или приметам и достичь в итоге желаемого результата. Например, разыскивался банкир, который скрылся, присвоив крупную сумму денег. Исходная информация свидетельствовала о том, что он планировал покинуть Россию. Комплексное применение сыскных методов позволило установить из какого аэропорта города Москвы и в какой город за рубежом убыл самолетом разыскиваемый гражданин. Далее использование возможностей детективного агентства за рубежом обеспечило выявление и наблюдение за связями разыскиваемого банкира. В итоге была получена информация, указывающая на его пребывание в данной стране в течение определенного периода времени, а также о наличии у него документов для проживания в иной стране. В результате местонахождение данного гражданина было установлено. Как правило, комплексное применение различных детективных методов гарантирует получение информации, проверка которой указывает на связи объекта розыска, вероятные места его пребывания, что поэтапно продвигает сыщика к искомой цели — обнаружению разыскиваемого лица.

Детективная розыскная работа может иметь  в качестве своего объекта и имущество, утраченное как отдельными гражданами, гак и предприятиями, учреждениями, организациями (п. 7 ч. I ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности). Оказание данной услуги при помощи детективной деятельности сходно с вышеприведенным вариантом поиска лиц, пропавших без вести. Речь идет о выяснении исходной информации об обстоятельствах утраты имущества и определении с учетом этого основных направлений поиска. Сам розыск ведется при помощи детективных методов, характер и комплексное применение которых предопределяется условиями пропажи имущества. В литературе по частнодетективной деятельности описываются случаи розыска различных видов утраченного при самых различных обстоятельствах имущества. Например, поиск исчезнувшего за рубежом груза минеральный удобрений, перевозимых кораблем, предполагал:

— наведение  справок по информационной базе детективного бюро и установление фирмы-посредника в сделке;

— наведение  справок о грузе и обстоятельствах  его поставки через партнеров-страховщиков и установление порта куда пришел корабль с грузом;

— опрос  представителей фирмы-посредника и  выяснение обстоятельств изменение  маршрута корабля с грузом. Совсем иным будет алгоритм розыска в  том случае, если утрачены конкретные вещи в общественном транспорте или забыты в определенном месте. Здесь успешный поиск возможен путем оп роса лиц, работающих, например, на транспорте, и использование их содействия. В этих случаях могут применяться методы, призванные выявить лиц, которые могли обнаружить утраченные веши, обратившись за помощью к патрульно-постовым сотрудникам милиции, работникам транспорта, использовав возможности средств массовой информации и иных вариантов оповещения граждан, либо обнаруживших разыскиваемые предметы, либо обладающих информацией, использование которой позволяет продвинуться к данной цели.

Анализ  текста ч. II ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности позволяет отметить, что ряд услуг, которые частные детективы могут  оказывать своим клиентам, направлены на обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.

К числу  таких услуг относится сбор информации для деловых переговоров, выявление  некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Данный вид детективной  деятельности предполагает осуществление оперативно-проверочной работы, то есть сбор и проверку при помощи детективных методов сведений о конкретных лицах, об их профессиональной деятельности в сфере экономики, претендующих на роль партнеров конкретного банка фирмы, предприятия и т. п. Здесь подлежат разрешению детективным путем следующие проблемы:

— добывание  сведений, которые позволили бы составить  прогноз развития предстоящих переговоров;

— получение  информации о состоятельности потенциальных  партнеров;

— добывание  сведений использование которых оптимизировали бы ход переговоров с учетом личностных особенностей представителей потенциального партнера по формуле общения известного американского психолога Дейла Карнеги, отечественного психолога Н. Козлова и других специалистов в этой области. К числу услуг, оказываемых частными детективными организациями физическим и юридическим лицам, относится установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, а также недобросовестной конкуренции.

     Детективная форма оказания этой услуги может  быть двоякой. Во-первых, это инициативный поиск вышеуказанных сведений с  использованием контрольного перечня  потребностей в такой информации, который можно составить на основе анализа соответствующих норм гражданского законодательства, в том числе отдельных законов России, например, Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, Закона РФ “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”.

     Во-вторых, оказание данной услуги может иметь  форму частнодетективного расследования, проводимого в случае установления конкретным физическим или юридическим  лицом фактов, указывающих на совершение определенных действий (неправомерное  использование фирменных знаков, наименований, недобросовестной конкуренции) со стороны определенных предприятий, действующих на рынке. В этом случае детектив при помощи сыскных действий проверяет эту информацию и при ее подтверждении осуществляет документирование, то есть выявляет потенциальных свидетелей и опрашивает их, добывает предметы, документы, исследует их, фиксирует соответствующие противоправные действия. Подобным образом подготовленная и документально оформленная информация представляется клиенту с тем, чтобы он мог ее использовать в рамках уголовного, административного или гражданского судопроизводства, а также в ходе разбирательства в третейском или арбитражном суде.

     Одной из характерных задач, решаемых при  помощи частнодетективной деятельности, является защита интересов предприятий, учреждений и иных экономических объектов от промышленного шпионажа. В качестве последнего понимается произвольный сыск, осуществляемый в форме разведывательной деятельности для добычи сведений, составляющих секреты соответствующего экономического объекта, так как они гарантируют его оптимальную деятельность на рынке и, в частности, получение прибыли. Промышленный шпионаж объективно обусловлен конкуренцией на рынке, которая требует, например, от предприятия выпускать товар, находящий сбыт и приносящий доход. Для того, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, руководящий персонал соответствующего учреждения или предприятия может проводить работу по совершенствованию своей продукции, разрабатывать ее принципиально новые виды и т. п. В качестве альтернативы этому выступает промышленный шпионаж, который позволяет добыть документы, отражающие технологию по производству конкурентном принциолально нового вида продукции, его планов деятельности на рынке и т. п. Это исключает потребность в значительных инвестициях, гарантируя преимущество на рынке.