Отчет по практике в ОАО Росгосстрах Банк НФ ОО «Отделение «Виадук»

26. принятие решения о  возмещении за счет средств  Банка лицам и органам - инициаторам  созыва внеочередного общего  собрания акционеров расходов  на подготовку и проведение  этого собрания в случаях, предусмотренных  пунктом 8 статьи 55 Федерального  закона "Об акционерных обществах";

27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах".

Совет директоров Банка

Совет директоров Банка  состоит из двенадцати членов.Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее  собрание акционеров не было проведено  в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных  обществах", полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением  полномочий по подготовке, созыву и  проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка  может не быть акционером Банка. В составе Совета директоров Банка должно быть достаточное количество членов Совета директоров Банка, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Банка независимыми директорами. Кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Члены Правления Банка  не могут составлять более одной  четвертой состава Совета директоров Банка.

Председатель Правления  Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании  число голосов, принадлежащих каждому  акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в  Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом  голоса полностью за одного кандидата  или распределить их между двумя  и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Банка  считаются кандидаты, набравшие  наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими  своих обязанностей могут выплачиваться  вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением  ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются  решением общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Банка  обязаны раскрывать информацию о  владении ценными бумагами Банка, а  также о продаже и (или) покупке  ценных бумаг Банка в порядке  и сроки, определенные внутренними  документами Банка.

Компетенция Совета директоров Банка

Совет директоров Банка  осуществляет общее руководство  деятельностью Банка, за исключением  решения вопросов, отнесенных Федеральным  законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Банка.

 К компетенции Совета  директоров Банка относятся следующие  вопросы:

1. определение приоритетных  направлений деятельности Банка;

2. созыв годового и  внеочередного общих собраний  акционеров, за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных  обществах";

3. утверждение повестки  дня общего собрания акционеров;

4. определение даты составления  списка лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к компетенции Совета директоров  Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. увеличение уставного  капитала Банка путем размещения  дополнительных акций за счет  имущества Банка, когда размещение  дополнительных акций осуществляется  посредством распределения их  среди акционеров;

6. увеличение уставного  капитала Банка путем размещения  посредством открытой подписки  дополнительных обыкновенных акций,  составляющих 25 и менее процентов  ранее размещенных обыкновенных  акций;

7. размещение посредством  открытой подписки конвертируемых  в обыкновенные акции эмиссионных  ценных бумаг, которые могут  быть конвертированы в обыкновенные  акции, составляющие 25 и менее  процентов ранее размещенных  обыкновенных акций;

8. размещение Банком  облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг; 20.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных  обществах";

9.приобретение Банком  размещенных акций в соответствии  с пунктом 2 статьи 72 Федерального  закона "Об акционерных обществах";

10.приобретение Банком  размещенных облигаций и иных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных  обществах";

11.утверждение решения  о выпуске (дополнительном выпуске)  эмиссионных ценных бумаг, проспекта  ценных бумаг; принятие решений  о внесении изменений и дополнений  в регистрационные документы  выпуска (дополнительного выпуска)  эмиссионных ценных бумаг;

12.утверждение отчета  об итогах приобретения акций,  приобретенных Банком в соответствии  с пунктом 1 статьи 72 Федерального  закона "Об акционерных обществах";

14. образование единоличного  исполнительного органа (назначение  Председателя Правления) Банка  и досрочное прекращение его  полномочий;

15. образование коллегиального  исполнительного органа (назначение  членов Правления) Банка и досрочное  прекращение полномочий членов  коллегиального исполнительного  органа (членов Правления Банка);

16. рекомендации общему  собранию акционеров по размеру  выплачиваемых членам Ревизионной  комиссии Банка вознаграждений  и компенсаций;

17. рекомендации по размеру  дивиденда по акциям и порядку  его выплаты;

18. предварительное утверждение  годовых отчетов Банка;

19. определение размера оплаты услуг аудитора Банка;

20. использование резервного  фонда и иных фондов Банка;

21. утверждение внутренних  документов Банка, за исключением  внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Банка, утверждаемых  общим собранием акционеров, а  также иных внутренних документов  Банка, утверждение которых отнесено  настоящим Уставом к компетенции  Председателя Правления Банка  и Правления Банка;

22. открытие (создание) и  закрытие (ликвидация) филиалов и  представительств Банка, утверждение  положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и  дополнений;

23. внесение в настоящий  Устав изменений и дополнений, связанных с открытием (созданием)  и закрытием (ликвидацией) филиалов  и представительств Банка;

24. одобрение крупных  сделок в случаях, предусмотренных  главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";

25. одобрение сделок, предусмотренных  главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";

26. утверждение регистратора  Банка и условий договора с  ним, а также расторжение договора  с ним;

27. принятие в соответствии  с нормативными актами Банка  России решений о списании  с баланса Банка нереальных  для взыскания ссуд (ссудной и  приравненной к ней задолженности)  за счет сформированных по  ним резервов, если сумма нереальной  для взыскания ссуды (ссудной  и приравненной к ней задолженности)  превышает один процент от  величины собственных средств  (капитала) Банка;

28. утверждение стратегического  плана развития Банка;

29. утверждение бюджетов  Банка;

30. принятие решения об  одобрении сделки или нескольких  взаимосвязанных сделок, связанных  с приобретением, отчуждением  или возможностью отчуждения  Банком прямо либо косвенно  имущества, стоимость которого  составляет более 10, но менее  25 процентов балансовой стоимости  активов Банка, определенной по  данным его бухгалтерской отчетности  на последнюю отчетную дату, за  исключением сделок, совершаемых  в процессе обычной хозяйственной  деятельности Банка, сделок, связанных  с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;

31. иные вопросы общего  руководства деятельностью Банка,  предусмотренные законодательством  Российской Федерации и настоящим  Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции  Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

 

Председатель Совета директоров Банка

Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, определенного настоящим  Уставом. Члены Совета директоров Банка  вправе избрать заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров Банка.

Совет директоров Банка  вправе в любое время переизбрать  Председателя Совета директоров Банка  и заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, определенного настоящим  Уставом.

Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка  и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Банка осуществляет и другие функции, связанные с деятельностью Совета директоров Банка, предусмотренные  Положением о Совете директоров Банка, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.

В период временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.) его функции осуществляет заместитель (один из заместителей) Председателя Совета директоров Банка. В случае отсутствия заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров Банка функции Председателя Совета директоров Банка осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка

Председатель Правления  Банка избирается (назначается) решением Совета директоров Банка сроком на 5 лет. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы оперативного руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления Банка.

Председатель Правления  Банка без доверенности действует  от имени Банка, в том числе:

1. осуществляет руководство  текущей деятельностью Банка;

2. имеет право первой  подписи финансовых документов;

3. распоряжается имуществом  Банка для обеспечения его  текущей деятельности в пределах, установленных законодательством  Российской Федерации и настоящим  Уставом;

4. представляет интересы  Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5. распределяет обязанности  между первым заместителем Председателя  Правления Банка и заместителями  Председателя Правления Банка,  определяет их полномочия;

6. утверждает структуру  и штаты Банка, заключает трудовые  договоры с работниками Банка,  применяет к этим работникам  меры поощрения и налагает  на них взыскания;

7. представляет на общих  собраниях и заседаниях Совета  директоров Банка точку зрения  исполнительных органов;

8. организует работу  Правления Банка, действует без  доверенности от имени Банка  в соответствии с решениями  Правления Банка, принятыми в  пределах его компетенции;

9. представляет Совету  директоров Банка для избрания (назначения) кандидатов в члены  Правления Банка;

10. заключает и подписывает  договоры, совершает другие сделки  от имени Банка;

11. принимает решения  о предъявлении от имени Банка  претензий и исков к юридическим  и физическим лицам;

12. выдает доверенности  от имени Банка;

13. открывает в учреждениях  Банка России и других кредитных  организациях банковские счета;

14. организует ведение  бухгалтерского и налогового  учета и отчетности Банка;

15. издает приказы и  распоряжения по вопросам своей  компетенции, обязательные для  исполнения всеми работниками  Банка;

16. на основании решения  Правления Банка издает приказы  о назначении на должности  директоров филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов  и их заместителей, об увольнении  с указанных должностей, о привлечении  указанных должностных лиц к  дисциплинарной ответственности  в виде увольнения по основаниям, предусмотренным законодательством  Российской Федерации;