Задачи по гражданскому праву

 

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

(в ред. Указания Банка  России от 14.05.2008 N 2009-У)

 

4.8. Для открытия бюджетного счета юридическому лицу наряду с документами, предусмотренными подпунктами "а", "б", "г", "д", "е" и "ж" пункта 4.1 настоящей Инструкции, в установленных законодательством Российской Федерации случаях в банк представляется также документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке.

(в ред. Указания Банка  России от 28.08.2012 N 2868-У)

 

4.9. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в кредитную организацию представляется, наряду с документами, указанными в пункте 4.1 настоящей Инструкции, письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.

(в ред. Указаний Банка России от 14.05.2008 N 2009-У, от 28.08.2012 N 2868-У)

 

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк России представляются документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящей Инструкции, за исключением документов, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 4.1 настоящей Инструкции.

(абзац введен Указанием  Банка России от 28.08.2012 N 2868-У)

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк России представляются документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящей Инструкции, за исключением документов, предусмотренных подпунктами "а", "б" и "в" пункта 4.1 настоящей Инструкции и подпунктами "б", "в" пункта 4.3 настоящей Инструкции.

(абзац введен Указанием  Банка России от 28.08.2012 N 2868-У)

 

4.10. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляется, в случаях, установленных нормативными актами Банка России, наряду с документами, указанными в пункте 4.3 настоящей Инструкции, сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, а также письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.

(в ред. Указания Банка  России от 14.05.2008 N 2009-У)

 

4.11. Для открытия Банку  России корреспондентского счета  в иностранной валюте, специального  банковского счета в кредитную  организацию представляются:

(в ред. Указания Банка  России от 28.08.2012 N 2868-У)

 

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

в) карточка или альбом.

(в ред. Указания Банка  России от 25.11.2009 N 2342-У)

 

4.12. Для открытия доверительному  управляющему счетов для расчетов  по деятельности, связанной с  доверительным управлением (счетов  доверительного управления), в банк  представляются:

 

а) документы, указанные в пунктах 4.1 или 4.7 настоящей Инструкции;

б) договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

 

4.13. Для открытия специального  банковского счета в банк представляются  те же документы, что и для  открытия расчетного счета, корреспондентского  счета или текущего счета, с  учетом требований законодательства  Российской Федерации.

При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику банк должен располагать сведениями соответственно о договоре о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Порядок фиксирования указанных сведений определяется банком самостоятельно в банковских правилах.

(п. 4.13 в ред. Указания Банка  России от 28.08.2012 N 2868-У)

 

 

 

Глава 5. Открытие счетов по вкладам (депозитам)

 

 

5.1. Для открытия физическому  лицу - гражданину Российской Федерации  счета по вкладу в банк представляются:

(в ред. Указания Банка  России от 14.05.2008 N 2009-У)

 

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;

 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

 

Если договором банковского вклада предусмотрена возможность осуществления расчетов с использованием счета по вкладу, представляется карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции). Одновременно представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). В случае если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

 

5.2. Для открытия счета по вкладу физическому лицу - иностранному гражданину или лицу без гражданства представляются документы, указанные в пункте 5.1 настоящей Инструкции, а также миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(в ред. Указаний Банка России от 14.05.2008 N 2009-У, от 25.11.2009 N 2342-У)

 

5.3. Для открытия юридическому  лицу, созданному в соответствии  с законодательством Российской  Федерации, счета по депозиту  в банк представляются:

(в ред. Указания Банка  России от 14.05.2008 N 2009-У)

 

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

 

5.4. Для открытия юридическому  лицу, созданному в соответствии  с законодательством иностранного  государства и имеющему местонахождение  за пределами территории Российской  Федерации, счета по депозиту  в банк представляются документы, подтверждающие правовой статус  этого юридического лица по  законодательству страны, на территории  которой создано это юридическое  лицо, в частности, документы, подтверждающие  его государственную регистрацию.

(п. 5.4 в ред. Указания Банка России от 14.05.2008 N 2009-У)

 

5.5. Для открытия индивидуальному  предпринимателю или физическому  лицу, занимающемуся в установленном  законодательством Российской Федерации  порядке частной практикой, счета  по депозиту в банк представляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;

 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

в) свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального предпринимателя);

г) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

(в ред. Указания Банка  России от 14.05.2008 N 2009-У)

 

 

 

Глава 6. Открытие депозитных счетов судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов

 

 

6.1. Для открытия депозитного  счета суда в банк представляются:

 

а) документ, определяющий правовой статус подразделения суда, которому открывается счет;

б) карточка;

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

 

6.2. Для открытия депозитного  счета подразделений службы судебных  приставов в банк представляются:

а) документ о правовом статусе подразделения службы судебных приставов, которому открывается счет;

б) карточка;

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

 

6.3. Для открытия депозитного  счета правоохранительных органов  в банк представляются:

 

а) документ о правовом статусе правоохранительного органа, которому открывается счет;

б) карточка;

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

 

6.4. Для открытия депозитного  счета нотариуса в банк представляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;

б) карточка;

в) документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

 

Глава 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати

 

 

7.1. Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), установленной Приложением 1 к настоящей Инструкции, и представляется клиентом в банк в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, вместе с другими документами, необходимыми для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) (далее в настоящей главе и Приложении 2 к настоящей Инструкции - счет).

 

7.2. Карточка заполняется  с применением пишущей или  электронно-вычислительной машины  шрифтом черного цвета либо  ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи  для заполнения полей карточки  не допускается.