Организация работы в учреждениях БР с сомнительными денежными средствами

 

В 2011 году на территории Алтайского края было выявлено 476 поддельных денежных знака Банка России, 20 поддельных банкнот долларов США. В том числе учреждениями Банка России и кредитными организациями было выявлено 313 поддельных денежных знака Банка России и 9 поддельных банкнот долларов США.

По сравнению с 2010 годом количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России уменьшилось в 0,44 раза, в том числе выявленных учреждениями Банка России и кредитными организациями в 0,52 раза. Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что основной поток выявленных поддельных денежных знаков Банка России приходится на расчетно-кассовые центры и кредитные организации. Однако поддельных денежных знаков иностранных государств в 2010 году было выявлено больше  правоохранительными органами. Как видно из таблицы 1, количество поддельных денежных знаков по сравнению с 2010 годом резко сократилось. Скорее всего, это вызвано с появлением в обращении  банкнот Банка России модификации 2010 года.

Таблица 2

Поддельные денежные знаки, выявленные в Алтайском крае в 2009-2011 гг.

Орган	2009 г.		2011 г.		Темп роста, %		Темп прир.,%
	Рубль	Доллар, ЕВРО	Рубль	Доллар, ЕВРО	Рубль	Доллар, ЕВРО	Рубль	Доллар, ЕВРО
ОВД	137	17	163	2	118,98	11,76	18,98	- 88,24
РКЦ, КО	747	19	313	19	41,90	100,00	- 58,10	0,00
Итого	884	36	476	21	53,85	58,33	- 46,15	- 41,67

 

В 2009 году количество поддельных денежных знаков Банка России, выявленных учреждениями Банка России и кредитными организациями, в 2,39  раза было больше, чем в 2011 году. Общее же количество подделок уменьшилось на 46,15%. Значительно уменьшилось число поддельных банкнот долларов США и ЕВРО (на 41,67%). Наибольшее число выявленных поддельных банкнот по-прежнему приходится на РКЦ и кредитные организации.

Среди всех денежных знаков Банка России в 2011 году наиболее подделываемыми явились банкноты достоинством 1000 рублей – 262 поддельные банкноты (83,71%) и банкноты достоинством 5000 рублей – 23 поддельных банкнот (7,35%). В 2010 году тысячная купюра занимала также первое место – 77,30%. А вот второе место, по количеству подделок в 2010 году, занимает купюра номиналом 500 рублей (13,19%). Наибольшее количество подделок номиналом 1000 рублей выявлено в 2009 году – 661 штука (88,49%). В 2011 году это количество уменьшилось на 60,40%. [ПРИЛОЖЕНИЕ 13,14]

По данным первого квартала 2012 года лидером по количеству подделки также является 1000-рублевая купюра (137 штук). Стоит заметить, что в Алтайском крае практически не подделывается банкнота номиналом в 10 рублей. За три года было обнаружено всего 2 фальшивые банкноты. Мало внимания фальшивомонетчики уделяют банкнотам номиналом в 50 и 100 рублей.

Анализ показал, что фальшивомонетчики предпочитают подделывать банкноты с использованием струйной печати и цветной электрографии. В 2011 году  303 поддельных банкноты были выполнены струйной печатью, на 241 банкноте применена цветная электрография и всего восемь поддельных банкнот выполнены офсетной печатью. Примерно такая же ситуация наблюдается и в предыдущие годы. В 2010 году практически все поддельные билеты Банка России выполнены струйной печатью – 641 штука, при этом на 449 банкнотах применена цветная электрография. Всего лишь на некоторых банкнотах  наблюдается имитация трафаретной и офсетной печатью. [ПРИЛОЖЕНИЕ 17]

Таблица 3

Количество поддельных банкнот Банка России, выявленных учреждениями Банка России по Алтайскому краю в период с 2008- 2011 гг.

Учреждение Банка России	2008	2009	2010	2011
РКЦ г. Алейск	2	-	-	2
РКЦ г. Бийск	6	6	1	-
РКЦ г. Славгород	2	-	-	1
РКЦ г. Камень-на-Оби	-	-	1	-
РКЦ г. Рубцовск	4	9	2	1
РКЦ рп.п. Благовещенка	-	-	1	-
ГРКЦ г. Барнаул	41	74	71	70
Итого	55	89	76	74

 

Учреждениями Банка России по Алтайскому краю в 2011 году было выявлено 74 поддельных банкноты Банка России. Наибольшее число фальшивок выявлено в Головном расчетно-кассовом центре – 70 штук. Две поддельные банкноты были обнаружены в РКЦ г. Алейск и по одной подделке было обнаружено в РКЦ г. Славгород, РКЦ г. Рубцовск. В 2009 году наблюдается резкий рост поддельных денежных знаков Банка России (темп прироста составил 61,82%). [ПРИЛОЖЕНИЕ 16]

Объем наличных денег ежегодно растет. В России за 7 лет объем наличных в обращении вырос более чем в четыре раза, достигнув 6,9 трлн. рублей на начало 2012 года. При этом Банк России борется с увеличением количества поддельных денежных знаков.

По данным Банка России, в 2011 году число подделок серьезно снизилось. Эксперты Банка России связывают это с вводом в 2010 году модифицированной тысячерублевой банкноты. По данным МВД, подделка этого номинала составляет самую высокую долю. В 2011 году эта доля составила 82,87% в общем числе фальшивых банкнот, причем качество подделок совершенствуется до такой степени, что обыватель не может отличить их от подлинной банкноты. В 2009 году доля 1000-рублевой купюры в общем числе, выявленных фальшивых банкнот, составила 97,01%. В период с 2009 по 2011 годы произошло резкое сокращение поддельных денежных знаков номиналом 1000 рублей (на 47,96%). [ПРИЛОЖЕНИЕ 15]

Второе место по популярности в 2011 году у фальшивомонетчиков занимает банкнота в 5000 рублей, ее модификацию ввели в оборот в 2011 году. Если в 2009 году в России было выявлено всего 965 поддельных купюры, то уже по данным первого квартала 2012 года выявлено 3850 поддельных банкнот данного номинала, что на 26% больше, чем в среднем за квартал в 2011 году (3119,5 штук). По данным размещенным на официальном сайте Банка России доля выявленных поддельных банкнот номиналом 5000 рублей в общем числе составила 23,84%. В 2011 году наблюдается рост поддельных купюр, номиналом 500 рублей (темп прироста составил 135,50%).

Самой подделываемой монетой является монета номиналом 5 рублей. В 2009 году было обнаружено 291 монеты данного номинала. В 2011 году данный показатель гораздо ниже – 63 штуки. Практически не подделывается монета номиналом 1 и 2 рубля. В 2011 году было обнаружено всего две подделки данных номиналов.

Таблица 4

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 2009-2012 (I кв.) гг. (в штуках)

Номинал банкноты	Количество в штуках				Удельный вес, %
	2009	2010	2011	2012 (I кВ.)	2009	2010	2011	2012 (I кв.)
10 рублей	97	61	26	13	0,06	0,05	0,03	0,08
50 рублей	203	226	149	25	0,13	0,18	0,16	0,15
100 рублей	1170	955	817	134	0,75	0,74	0,86	0,83
500 рублей	1906	1093	2574	366	1,23	0,85	2,72	2,27
1000 рублей	150587	122495	78368	14699	97,01	95,18	82,87	91,01
5000 рублей	965	3697	12478	3850	0,62	2,87	13,19	23,84
5 рублей	291	163	153	63	0,19	0,13	0,16	0,39
2 рубля	2	6	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 рубль	1	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,01
Итого	155222	128700	94567	16151	100,00	100,00	100,00	100,00

 

Департамент внешних и общественных связей Центрального Банка Российской Федерации ежеквартально и ежегодно публикует «Справку о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России».

Число выявленных фальшивок в начале года снизилось. Количество изъятых из обращения поддельных денежных знаков в I квартале 2012 года, по данным Банка России, уменьшилось на 15%. [16]

Общее количество выявленных в банковской системе поддельных денежных знаков в первом квартале 2012 года уменьшилось до 19151 штуки. В четвертом квартале 2011 года этот показатель составил 22638 штук.

Количество выявленных фальшивок, согласно информации размещенной на сайте Банка России, снизилось и по отношению к первому кварталу 2011 года, когда из оборота было изъято 22795 подделок. Снижение составило 16%. При этом снижение к среднему квартальному показателю 2011 года (23,6 тыс.) составило 19%.

Уменьшение количества обнаруженных фальшивых денег происходило в основном за счет снижения количества поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, которые в России подделывают чаще всего. В первом квартале текущего года таких фальшивок было выявлено 14699 штук, что на 28,67% меньше, чем за первый квартал в 2011 году (20608 штук). В 2010 году средний показатель составил 30,6 тысяч штук и 37,6 тысяч - в 2009 году.[16]

Общее количество выявленных в банковской системе России поддельных денежных знаков Банка России в 2011 г. (94 567 шт.) на 26,52% меньше, чем годом ранее. В 2010 году было выявлено 128700 банкнот, в 2009 году - 155222 штук.

По сравнению с 2009 годом количество выявленных поддельных банкнот снизилось на 39,08%. Количество выявленных подделок в первом квартале 2011 года по сравнению с первым кварталом 2009 года снизилось в 0,41 раз.

Таблица 5

Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в 2010-2011 гг.

Период	2010, шт	2011, шт	Темп роста, %	Темп прир.,%
I квартал	36863	22795	61,84	- 38,16
II квартал	30917	24129	78,04	- 21,96
IIIквартал	31691	25005	78,92	- 21,08
IVквартал	29229	22638	77,45	- 22,55
Итого	128700	94567	73,48	- 26,52

 

Таблица 6

Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в 2009-2011 гг.

Период	2009, шт	2011, шт	Темп роста	Темп прир.,%
I квартал	38322	22795	59,49	- 40,51
II квартал	33627	24129	71,75	- 28,25
IIIквартал	40083	25005	62,38	- 37,62
IVквартал	43190	22638	52,41	- 47,59
Итого	155222	94567	60,92	- 39,08

 

Наибольший поток поддельных денежных знаков наблюдается в Центральном Федеральном округе. Согласно данным, размещенным на сайте Центрального банка Российской Федерации, на конец 2011 года было выявлено 55368 денежных знаков, что на 25 % меньше, чем в 2010 году (73967 штуки). На втором месте Северо-Западный ФО, где за три года число поддельных денежных знаков снизилось на 9840 штук (41,7%). Наименьшее число фальшивок в конце 2011 года выявлено в Северо-Кавказском ФО – 854 штук. По данным первого квартала 2012 года наименьшее число поддельных денежных знаков выявлено в Дальневосточном ФО (176). В Сибирском Федеральном округе за первый квартал 2012 год выявлено 1445 поддельных денежных знака. В первом квартале 2011 года данный показатель был ниже – 958 штуки.[16] [ПРИЛОЖЕНИЕ 18]

В 2011 году выявлено 3423 поддельных денежных знака иностранных государств. Основную долю (91%) составляют доллары США. Их выявлено 3116 штук. На втором месте ЕВРО – 294 штуки (8,56%). Общее количество выявленных банкнот иностранных государств в 2011 году сократилось на 17,50%.

Таблица 7

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств, выявленных в 2009 – 2012 (I кв.) гг.(в штуках)

Иностранная валюта	2009	2010	2011	2012 (I кВ.)
Австралийский доллар	1
Доллар США	4971	3656	3116	552
ЕВРО	470	477	294	86
Канадский доллар	2
Китайский юань	22	6	10	1
Украинская гривна	10	7
Фунт стерлингов соединенного королевства	11	3	2	3
Шведская крона	2		1
Швейцарский франк	2
Итого	5491	4149	3423	642