Нелегальная экономика

6) Система жестких наказаний, вплоть до физического устранения;

7) Финансовая база для  решения общих задач;

8) Сбор информации о выгодах и безопасных направлениях преступной деятельности;

9) Нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и других государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;

10) Профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;

11) Распространение устрашающих слухов о своем могуществе;

12) Создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственного участия или организации конкретных преступлений;

13) Совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-либо сфере или на какой-либо территории для той же наживы и безопасности;

14) Политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;

15) Масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности;

16) Огромный бюджет преступного сообщества;

17) Наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность преступного сообщества (групп вооруженной охраны, боевиков и т. д.);

18) Осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории.

В современный период организованность преступности в России заметно увеличилась, организованная преступность вошла  в жизнь большого числа граждан.

Организованная преступность, как и преступность в целом, - сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических и социально-политических процессах, происходящих в обществе. Ее всплеск наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений, смены экономических и политических отношений в обществе.

Относительно массовый характер организованная преступность в нашей  стране приобрела еще в 70-е годы, когда достаточно широкое распространение  получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников  правоохранительных органов. Одновременно происходил процесс консолидации "теневиков" и профессионалов уголовного мира, сращивания "блатной" и хозяйственной преступности, что привело к появлению организованных преступных сообществ, материальным базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся теневая экономика. Необходимость подобной сделки "теневиков" и уголовного элемента была вызвана тем, что, с одной стороны, дельцам было выгоднее добровольно делиться частью доходов, нежели постоянно жить под угрозой насилия, а с другой - преступники поняли целесообразность обоюдной договоренности.

Организованная преступность в те годы явилась также своеобразной реакцией на бюрократизацию общественного  организма и административно-командные  методы управления народным хозяйством страны. Сложившаяся в период застоя теневая экономика и бюрократизация власти послужили питательной средой для включения в организованные преступные группы еще одного компонента - коррумпированных должностных лиц.

Организованная преступность – это незаконная деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, имеющую устойчивую внутреннюю структуру, которые в сообществе с коррумпированными должностными лицами, представителями власти, используя методы насилия и запугивания, общественный спрос на услуги, по договоренности с другими преступными группами устанавливают свой контроль в различных сферах деятельности, в том числе и незаконной, и постоянно ее осуществляют в целях получения значительных доходов.

Организованная преступность характеризуется совершением преступлений группой лиц, в соучастии. Однако не всякое групповое преступление и  не всякая преступная группа являются организованными. Такая группа может  признаваться организованной, если она  обладает признаками организации, т.е. наличием определенной цели (в данном случае преступной), организационной  структуры с разделением функций  участников, информационного и иного  ресурсного обеспечения, некоторых  иных характеристик.

Следовательно, организованная преступность предполагает противоправную деятельность различных преступных организаций. Однако степень их организованности может быть различной, что и предопределяет возможность выделения отдельных  видов организованных преступных формирований.

Организованные преступные группы - устойчивые группы лиц, заранее  объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют  лица со специфическими криминальными  навыками, связями, опытом, преступная деятельность которых носит устойчивый характер и является источником средств  существования. Деятельность таких  групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности. Организованные преступные группы зачастую вводят в состав иных, более сложных преступных формирований.

Сплоченные организованные группы (организации) и их объединения - входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Их цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Преступные сообщества - наиболее опасный вид преступных формирований, включающий ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующийся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей. Их основными чертами являются:

-устойчивость

-сплоченность

-масштабность преступной деятельности (включая выход за рубеж, связь с международными преступными организациями)

-наличие "третейского"  суда

-оказание помощи лицам, совершившим преступления.

Данные сообщества, как  правило, монополизируют отдельные  виды преступной деятельности в сфере теневой экономики и легальной хозяйственной и кредитно-финансовой деятельности, а также в сфере оказания легальных и нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов либо отраслей народного хозяйства.

Например, самой старой и  известной криминальной группировкой в России считается сообщество «воры в законе». Современная российская организованная преступность как система вышла именно из этого сообщества. Формирование этого сообщества  произошло в местах заключения,  что для  нормальной  организованной преступности совершенно аномально.  Уже из самого названия этого сообщества следует,  что его члены занимались сугубо  «перераспределительной»  деятельностью  и потому, в соответствии с ранее данным определением, это сообщество относилось не к современному, а к традиционному типу организованной преступности. Однако это сообщество смогло добиться очень высокой степени самоорганизации,  которая за рубежом возникала только в преступных организациях современного типа. Членов  «воровского»  сообщества объединял довольно жесткий свод неформальных правил - «воровских понятий»:

1.  Строгая корпоративная  солидарность («вор в законе»   не может даже замахнуться  на своего «коллегу», не то  чтобы давать на него следственные  показания);

2.  Запрещение иметь  какие-либо контакты с официальными  властями (например, служить в армии);

3.  Запрещение заниматься  обычным трудом (даже в местах  лишения свободы);

4.  Обязанность контролировать  поведение всех других преступников  в местах заключения;

5.  Отказ от личного  имущества (идеальный «вор в  законе» не имеет ничего своего  — он получает средства либо  от преступных операций, в осуществлении  которых играет роль организатора, но не исполнителя, либо от  «добровольно-обязательных» отчислений  других преступников). «Воры в законе»  выработали не только кодекс неформальных норм,  но и организационные институты,  во многом схожие с институтами доиндустриальных общинных коллективов: «воровская присяга»  при приеме («коронации»)  новых членов,  регулярные  «воровские сходки»  для обсуждения и решения важнейших вопросов, «воровской суд»  над нарушителями «понятий», сбор средств в «воровской общак» — резервный фонд для оказания помощи самим преступникам в местах заключения и членам их семей. Первоначально «воры в законе» были своеобразным криминальным правительством,  организованным на общинных

принципах и управляющим местами заключения. Характерно, что «воровские понятия»  являются своего рода зеркальным отражением  «кодекса чести»  идеального государственного чиновника в российском представлении — быть едиными,  не иметь связей с «врагами народа»,  заниматься только административно-управленческим трудом,  не гнаться за личной наживой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Институты организованной преступности

 

У организованной преступности есть свои институты, причем только неформальные. Проанализируем некоторые из них:

Откат - взятка лицу, которое  принимает решение о расходовании средств на том или ином  предприятии, или органе власти, в пользу «откатывающего». Таким образом откат - это одна из форм неофициального распределения средств и доходов либо с экономических оборотов, либо со сделок, где участвуют административные, можно сказать, бюджетные ресурсы. 

Как форма расчета, откат  всегда строго привязан к той или  иной хозяйственно-экономической деятельности, либо отдельного предприятия, либо органа власти, и потому имеет сходную  специфику условий и причин для  своего появления. То есть он полностью  привязан к существующим экономическим  связям и базируется на сложившихся  экономических отношениях между  заинтересованными сторонами –  субъектами рынка и власти. Кроме  того, в виду его экономической  обусловленности, откат всегда имеет  реальное процентно-математическое выражение: такой-то процент от суммы проводимой сделки, такой-то процент от объёма и т.д.

Естественно откаты, как  любой неформализованный поток средств, не облагаются никакими официальными налогами и стало быть никоим образом не участвуют в бюджетных программах, ни в районном, ни в областном, ни в национальном масштабе. Причем откаты не стоит прямо уравнивать со взятками, допустим в судах, или в государственных органах власти. Взятки тоже, существенная часть финансовых ресурсов, циркулирующая в государстве без официального учета, но природа взяток  более проста и линейна, чем откат. Если взятка кратковременна, то откат может иметь более долгосрочные перспективы. Точнее даже будет сказать, что учет ведется, но, разумеется, неофициально, то есть ведется самими взяточниками.

Все последние 15 лет средний  процент отката при заключении госконтрактов в области информатизации неуклонно рос, достигнув 70% от суммы контракта, что делает ведение бизнеса в этой сфере практически невозможным. В 1996—1999 годах откаты составляли в среднем 10% от суммы контракта, в 1999—2003 годах — 20%, в 2003—2005 годах — 35%, в 2005—2008 годах — 40%, в 2008—2009 годах — 60%, в 2009—2010 годах — 70%. Примерно в 2/3 случаев подобный откат уходит чиновнику на офшорный счет, в остальных случаях — передается наличными.

Откаты бывают различных  видов:

1) Откаты классические

Как уже сказано выше, откат — это взятка лицу, которое  принимает решение о расходовании средств в организации. Сумма  классической взятки-отката рассчитывается от суммы контракта. Эта схема  стандартна и применяется во всех отраслях экономики. Хотя возможны варианты. Нередко на схему отката наслаиваются еще и схемы обналичивания денег, минимизации налоговых обязательств. Бывает и так, что вместо привычной доли от суммы контракта, «откатчик» получает различные нестандартные блага и льготы.

2) Откаты  от страхования

Те, кто брали кредиты  на жилье или авто, знают, что банк не дает застраховаться в любой страховой  компании (СК) по свободному выбору клиента , а только в «рекомендованной». Банкиры говорят, что ограничивают выбор во благо клиенту — мол, выбираются самые надежные страховые компании, у которых нет проблем с выплатами по полисам. Но при этом заемщикам стоит знать, что банк обычно требует со страховой компании мзду за возможность продавать полисы заемщикам.

3) Рекламные откаты

И в рекламе откаты, как  в любой отрасли экономики,  то же, дело обычное. Речь идет о стандартном — благодарности за лоббирование того или иного рекламного подрядчика перед руководством компании. Откат может сделать рекламное агентство менеджеру компании, которая свою рекламу хочет изготовить или разместить. Так же сотрудник рекламного агентства может получать откат за размещение заказа у определенных подрядчиков. Суммы откатов стандартны — около 10% (по социальной рекламе за счет госбюджета — до 30%). Еще один неденежный откат — поездки. Это характерно для рекламных акций, где разыгрываются поездки в теплые страны — предлагая отправить по акции менеджера «для контроля и отчета», подрядчик благодарит его за то, что он смог пролоббировать заключение контракта именно с ним. Так или иначе, всё это, через общую смету затрат на продвижение товара, ложится на  конечного покупателя.  

4) Банковский «откатинг»

Это сегодня в условиях финансового кризиса, получение  кредитов приостановлено на непонятные сроки. А раньше получить кредит, было непросто не только физлицам, но и предприятиям и компаниям. Заставить банковского  клерка таки выдать кредит поможет… откат. Откат за кредит — давняя практика, которая в кризис только немного  сбавила свои обороты.  

5) Кадровые откаты

Нынче, когда с наступлением кризиса найти работу все сложнее, нередко встречается откаты и  при трудоустройстве. Если работника  нанимает напрямую отдел кадров, то сотрудник отдела кадров может намекнуть  на благодарность. А бывает и так, что сами кандидаты уже на собеседовании  предлагают кадровику конвертик. Размер оплаты — по договоренности.