Теневая экономика: специфика формирования и взаимосвязи с государственными структурами

Развитие теневой экономики постепенно приводит к моменту, когда дальнейшее экономическое развитие и даже поддержание экономических процессов воспроизводства на должном уровне зависят от участия криминальных структур, занимающих важнейшие финансовые и производственные ниши, в особенности после их интеграции в структуры государственной власти.

Развитие теневой экономики фактически превратилось в форму конкурентной борьбы, при которой та корпорация, которая лучше осуществляет именно криминальные, а не легальные операции, оказывается в экономическом выигрыше и вытесняет конкурентов с рынка. При этом сам рынок только внешне напоминает рынок в его цивилизованном понимании. На самом деле, с учетом криминальных операций и теневого оборота, рынок является криминальной средой экономической деятельности, реализующей свои операции через легальные и нелегальные механизмы. При этом рыночная суть (равноправие хозяйствующих субъектов и конкуренция между ними) выхолащивается незаконным способом ведения бизнеса.

В этих условиях, существуя как легальные организации, криминальные структуры теневой экономики выполняют двойственную, но неразрывно связанную функцию основного участника как законных, так и незаконных экономических процессов. При этом именно криминализированные организации соединяют в себе организационный механизм смыкания легального и нелегального экономического механизма в единый механизм экономической деятельности, называемый теневой экономикой.

Все эти процессы обостряются вследствие следующих факторов:

• резко усилившегося неравенства по степени доходности отраслевых производств, что ведет к увеличению финансовых 
  и производственных возможностей отдельных предприятий 
  и отраслей; однако результаты этого процесса используются, 
  прежде всего, структурами теневой экономики;
• криминальный характер деятельности организаций, контролируемых криминальными структурами, способствует формированию конкурентных преимуществ перед законно действующими предприятиями, что приводит к тому, что организации с деятельностью, организованной как криминальные структуры, вытесняют законопослушные предприятия;
• помимо чисто криминальных особенностей, существует широкая возможность классического картельного сговора в общероссийском и транснациональном бизнесе и укоренения внутрикорпорационного движения товаров на основе трансфертных цен, значительно ослабляющих возможности государственного воздействия на отношения, складывающиеся в российской экономике.

Можно выделить три укрупненных типа последствий влияния теневой экономики:

1. изменение организаций, которые, прямо или косвенно ведут 
   к созданию лучших возможностей именно для организаций 
   с криминальными инвестициями и подконтрольными им 
   (тесно связанными в рамках производственных, финансовых 
   и торговых циклах) предприятиями без криминальных инвестиций;
2. постоянно происходящий  процесс изменения отдельных 
   предприятий  и трансформации  всего  производственного 
   комплекса,  преимущественно  в  направлении,  выгодном 
   криминализованным структурам;
3. вытеснение организациями с криминальными инвестициями 
   всех прочих, приводящее к изменению производственного 
   комплекса в ущерб приоритетам развития - региона и общероссийским интересам.

Таким образом, влияние теневой экономики проявляется через систему своего рода диспозиций, порождающих и структурирующих хозяйственную практику организаций. Этим самым теневая экономика навязывает им спонтанную систему принудительной ориентации в пространстве экономических интересов и приоритетов развития, а также их действия определенного характера в соответствии с такой системой ориентации.

Серьезной проблемой и важным фактором развития теневой экономики являются наличие и активная деятельность групп уголовных элементов и криминальных предпринимателей, организованных по ярко выраженному национально-этническому принципу.

Повышенная опасность национально-этнических (национально-религиозных) ОПГ по сравнению с организованной преступностью, не носящей признаков организованности по национально-этническому принципу, состоит в том, что именно в национально-этнических преступных группах общеуголовная и экономическая («беловоротничковая») организованная преступность находятся ближе всего друг к другу, часто сливаясь и дополняя друг друга. Неразрывность связи вследствие национально-этнической родственности профессиональных преступников и криминальных предпринимателей вместе с коррумпированными чиновниками делает эти национально-этнические ОПГ наиболее опасными как для российского общества и государства, так и в международном масштабе.

Наиболее ярко проявляются эти опасные черты в случаях, когда:

• степень организованности достигает степени преступного 
  сообщества и приобретает ряд черт псевдогосударства, как 
  было, например, в Чечне;
• национально-этнические ОПГ имеют свое продолжение за 
  границей, устанавливая тесные связи или даже интегрируясь 
  с родственными зарубежными национально-этническими 
  преступными группами, например в ряде чеченских и иных 
  кавказских преступных группировках;
• национально-этнические ОПГ имеют опору за рубежом и 
  тесные связи с легальными зарубежными корпорациями, в 
  том или ином виде контролируемыми соответствующей национальной диаспорой;
• интеграция криминальных и законных экономических механизмов   получения   доходов   национально-этническими 
  ОПГ становится значимой частью механизма жизнедеятельности отдельных российских регионов.

В ряде республик бывшего СССР сохраняются мощные национально-этнические кланы, занимающиеся как легальным бизнесом, так и организованной экономической преступной деятельностью. Они стоят у власти или сильно влияют на нее, вплоть до формирования конкретного механизма государственности, назначения и корректировки политики высших должностных лиц. Существующие в России национально-этнические ОПГ, связанные со стоящими у власти в этих государствах кланами, при организации своей преступной экономической деятельности в России по целому ряду направлений опираются на прямую или косвенную поддержку кланов, находящихся рядом с руководством своих республик.

 

 

 

 

Глава 2.   Организационные структуры организованной преступности в теневой экономике

2.1. Холдинговый характер формирования организационных структур организованной преступности в системе теневой экономики.

Развитие криминальной деятельности структур теневой экономики, находящихся по контролем российских ОПГ, сформированных из предпринимателей и чиновников, приобрело в последние годы черты холдинговых корпораций. Главным критерием, выделяющим деятельность таких преступных структур из числа других видов уголовной деятельности в экономике, совершаемых ОПГ, является использование для теневой экономической деятельности легального экономического механизма.

Деятельность российских ОПГ, сформированных как криминализованные холдинговые корпорации, по своей сути не отдельные виды экономических преступлений и не совокупность какого-то одного вида экономических преступлений, а особая форма организации преступных структур теневой экономики, состоящих из групп лиц, организованных по корпоративному принципу.

Показатель корпоративной организованности является одной из характеристик, которая означает не только количественную, но и качественную сущность преступных деяний в экономике, которые совершаются совместными согласованными действиями групп физических и юридических лиц. В целом эти тенденции являются проявлением закономерности развития ОПГ, которые на определенном этапе своего развития вынуждены приобретать организационные черты своего рода корпорации.

Закономерности развития теневой экономики как системы делают корпоративный принцип структурной организации ОПГ необходимым для ее успешной деятельности. Зарубежные ОПГ, занимающиеся незаконной деятельностью общеуголовной направленности, отличаются от российской организованной преступности в экономике. Наши по структуре и организационным подходам похожи на такие зарубежные преступные структуры, как наркокартели. Это сходство вытекает из общей закономерности необходимости организации преступной деятельности на определенном этапе ее развития, как корпорации. Развитие организованности структур теневой экономики, проходя различные этапы, последовательно приходит к типу корпорации (синдикат, картель).

Примерное структурное сходство наркокартелей и организационных структур российских ОПГ в экономике, однако, не уменьшает различий по сути деятельности. Главными различиями являются функциональная ограниченность, узость и однобокая направленность наркокартелей в связи с их преимущественной ориентацией на производство и сбыт наркотиков.

Повышенное внимание зарубежных исследователей, усиленные меры противодействия со стороны государственных и правоохранительных органов зарубежных стран именно к деятельности наркокартелей глубоко закономерны в отличие от отношения к деятельности российских ОПГ. Они вызваны активной борьбой наркокартелей против влияния этих государственных и правоохранительных органов.

Деятельность же российских ОПГ, организованных как криминализованные холдинговые корпорации, осуществляется вне активного противоборства и противопоставления российским государственным и правоохранительным органам, в большинстве своем ла-тентна и одновременно экономически интегрирована в механизм легальной экономики. Одной из особенностей современного этапа развития российских ОПГ, сформированных как криминализованные холдинговые корпорации, является завуалированность криминальности правовых и экономических связей с наиболее крупными и значимыми организациями, другими объектами экономики.

 

В связи с упорядочением доходных центров криминализованных холдингов развитие таких структур продолжается по трем основным направлениям:

 

1. наращивание объемов в отдельных отраслях (в активах, 
   производственных мощностях, выпуске продукции, доле на 
   рынке и т.п.) - горизонтальная концентрация производства 
   и капитала;

 

2. проникновение в находящиеся в функциональной зависимости по отношению к основному производству смежные 
   организации и отрасли, которые являются его последовательными стадиями в создании и обороте продукции, - классическая вертикальная концентрация производства и капитала;

 

3. вложение средств в ряд других более или менее связанных с основным производством организаций и отраслей — четко обозначенная диверсификация деятельности.

 

Таким образом, в деятельности криминальным образом сформированных корпоративных холдинговых структур наблюдается целый ряд закономерностей, свойственных обычному предпринимательству в рыночной экономике. Однако экономический кризис, спад производства, нехватка оборотных средств и иные проблемы, свойственные современному этапу развития страны, по-разному влияют на криминальный и некриминальный бизнес.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тенденции развития криминальных холдингов в систем теневой экономики на современном этапе

Влияние глобализации на российскую теневую экономику выражается в приобретении рядом российских криминализованных олигархических ФПГ статуса транснациональных корпораций; в организации мощными российскими финансовыми и производственными структурами фирм-близнецов за рубежом; во взаимопроникновении через покупку пакетов акций и другие пути российских и иностранных организаций друг в друга. Все эти процессы постепенно придают российской теневой экономике международный характер, тем более, что, с точки зрения международного уголовного законодательства, большинство официальных с виду, но криминальных по сути российских операций ею не преследуются.

При анализе тенденций и уровня криминальности совершаемых финансово-хозяйственных операций иностранными организациями и организациями с участием иностранного капитала в России можно выделить следующие закономерности:

• под прикрытием декларируемого производства многие из 
  этих организаций контролируются ОПГ (состоящими из чиновников и предпринимателей) и реально занимаются коммерческой деятельностью (прежде всего по вывозу дешевого 
  сырья и ввозу товаров импортного производства), при этом 
  реальные масштабы коммерции скрываются, а прибыль отмывается;
• финансовые вложения большинства как российских, так и 
  иностранных участников этих организаций, в основные средства и оборудование минимальны и призваны лишь для камуфлирования   основной   коммерческой   (криминальной) 
  деятельности;
• реальная прибыль (прибыльная деятельность) этих организаций скрывается или за рубежом, или с помощью гипертрофированной кредиторско - дебиторской задолженности и фиктивных убытков;
• в этих организациях осуществляются постоянные финансовые 
  нарушения, в том числе: в отчетности не показываются совершаемые операции; завозится больше товара, чем числится на 
  складах и указано в документации; ведется двойная отчетность;   скрываются   объемы   осуществляемых   финансово- 
  хозяйственных операций с помощью создания российских 
  фирм на подставных лиц и заключения фиктивных договоров;
• предпринимаются попытки криминального сговора администрации этих организаций с руководителями российских 
  банков и подкупа банковских и налоговых работников сред 
  него уровня для помощи в сокрытии операций и в отмывании денег;
• наблюдаются попытки криминальных мошеннических операций по отношению к добросовестным российским пред 
  приятиям.