Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2014 в 18:56, курсовая работа
Целью прохождения практики явилось исследование в области организации и осуществления деятельности Внешторгбанка. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
• изучить общие принципы организации и функционирования банка;
• изучить экономическую и нормативную документацию;
• оценить организационно-экономический уровень деятельности банка;
• ознакомиться с деятельностью структурного подразделения;
Введение…………………………………………………………………………..2
Глава 1. Организация деятельности ВТБ-24 (ЗАО)……………………………3
1.1. Принципы организации и функционирования ВТБ-24(ЗАО)………….…3
1.2. Анализ результатов деятельности ВТБ-24(ЗАО)………………………….7
Глава 2. Деятельность филиала ВТБ-24(ЗАО) в г.Ставрополь……………….10
2.1. Общая характеристика деятельности филиала. Основные операции филиала…………………………………………………………………………...10
2.2. Организационная структура филиала ВТБ-24 (ЗАО) в г.Ставрополь…...16
2.3. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность филиала ВТБ-24(ЗАО) в г.Ставрополь…………………………………………...………21
2.4. Оценка платёжеспособности заемщика (на примере филиала ВТБ-
24(ЗАО) в г.Ставрополь…………………………………………………………25
Глава 3. Банковские технологии в деятельности ВТБ-24(ЗАО)………….…..30
Источники информации…………………………………………………………35
Приложения……………………………………………...………………………36
Филиал в г. Чита. Регистрационный номер № 1000/23
Филиал в г. Якутск. Регистрационный номер № 1000/39
Филиал в г. Ярославль. Регистрационный номер № 1000/37
Приложение 2
Основные направления деятельности ВТБ-24 по выполнению положений ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём»
1. Нормативная база Консолидированная политика ВТБ-24(ЗАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Инструкция о порядке осуществления в ВТБ-24(ЗАО) внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласована с МГТУ Банка России);
Инструкция о порядке представления ВТБ-24(ЗАО) в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Правила осуществления в ВТБ-24(ЗАО) внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласованы с ФКЦБ).
2. Сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и программ его осуществления Вице-президент - Начальник Управления мониторинга банковских операций А. А. Галкин
3. Процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка ВТБ-24(ЗАО) руководствуется процедурами, предусмотренными российским законодательством, рекомендациями ФАТФ и Вольфсбергскими пипами.