Организованное морское пиратство и связанные с ним похищения с целью выкупа

Компании Abson Motors пришлось согласиться перевести деньги в Habib Bank Singapore через фирму Kenya Muyaa, а затем в азиатский офис морского страхования, который вел переговоры с пиратами.

Поскольку компания Abson Motors заявила, что не получала сообщений о предполагаемом захвате судна Kota Wajar до его освобождения, судья в Момбасе признал недопустимым принуждение импортера к уплате денег третьим сторонам, так как факт передачи денег пиратам установлен не был.

Источник: Gedo-News (2010)

33. В первой группе примеров данного раздела рассматривалась оплата выкупа за крупные суда, которые обычно страхуются от пиратства по модели, связанной с полисами страхования корпуса судна и военных рисков. Оформление полисов страхования только от рисков пиратства не распространено. От нападений пиратов страхуется небольшой процент кораблей, но их количество растет. Большинство судов принадлежат крупным компаниям со значительными ресурсами. В случае захвата владельцы платят выкуп за освобождение корабля («корпуса судна»), экипажа и груза на борту. Риск потери корпуса и груза, а также угроза человеческой жизни зачастую гораздо выше в денежном выражение, чем просто оплата выкупа.

34. По информации из источника в морском судоходстве, в отношении пиратства и грабежей в море бытует мнение, что нападают ради выкупа только на крупные суда, но мишенью могут становиться и небольшие корабли. При этом между большими грузовыми и рыболовными судами, а также парусными яхтами существует разница. Владельцы грузовых судов обычно способны заплатить выкуп из собственных средств или с помощью своих страховщиков, которые могут также принимать участие в переговорах о платеже за освобождение судна, груза и команды. У владельцев рыболовных суден и парусных яхт зачастую нет финансовых ресурсов для оплаты выкупа (особенно в случае яхт) и нередко отсутствует страховое покрытие. Как следствие, люди, захваченные на небольших судах, скорее всего, будут находиться в плену в течение долгого времени. Примеры с небольшими судами приводятся в приложении.

3 Финансовые потоки: организация,  финансирование и деление выкупа 

3.1 Структуры  финансирования 

35. Пиратство ради выкупа составляют два финансовых узла: средства преступления и преступные прибыли (т. е. финансирование операций и использования, включая отмывание, выкупов и другой материальной прибыли от преступного деяния).

36. Теории в отношении материальной поддержки пиратов противоречивы. На каждого теоретика, утверждающего, что пираты пользуются все более современными технологиями, найдутся другие, которые считают, что пираты децентрализованы и не пользуются сложной техников. Исследователи считают, что основную часть поступлений в экономику Сомали составляют переводы от эмигрантов из этого региона на сумму 1-1,5 миллиарда долл. США, и что сомалийцы предпочитаются денежные переводы остальным способам перечисления средств12. Некоторые считают, что сомалийская диаспора оказывает материальную поддержку пиратам и группам пиратов точно так же, как сомалийской экономике. Другие утверждают, что доказательств этому нет, а сомалийским пиратам не требуется внешнее финансирование, поскольку на финансирование новых атак, не связанных с большими расходами, могут выделяться средства, заработанные в результате предыдущих захватов. Кроме того, операционные расходы после захвата осуществляются преимущественно в кредит и оплачиваются сразу после получения выкупа. Мнения расходятся даже между юрисдикциями, изучавшими взаимосвязи между диаспорами. При этом все соглашаются с правоохранительными органами, ПФР и другими специалистами, отмечающими, что отделить незаконные переводы от законных крайне сложно.

37. По всей видимости, существуют три основных средства финансирования пиратства ради выкупа. Во всех трех случаях лидер пиратов имеет обширные связи и пользуется уважением общины, а значит, способен построить персональную структуру для защиты и решения проблем13.

1. Структура семейного бизнеса,  когда всей работой руководит  один человек. Он выступает  как лидер группы, а в случае  успешного захвата получает самую  большую долю заплаченного выкупа.

2. Паевая или кооперативная структура,  когда отдельные пираты вкладывают  свои средства в работу и  делят прибыли от пиратства.  Каждый пират пользуется собственным  оружием и другим снаряжением,  собственной едой и другими  предметами первой необходимости.  Судно принадлежит одному из  членов «кооператива». 

3. Структура синдиката или комитета  формируется несколькими инвесторами.  Большинство захватов приходится  на синдикаты. Они вооружают  и снаряжают несколько групп  пиратов и оформляют с ними  договора о пиратской деятельности  и распределении полученных выкупов.  Успешные синдикаты контролируют  не менее 50 процентов полученного  выкупа.

38. Модель синдиката вызывает максимальный интерес со стороны тех, кто интересуется пиратством ради выкупа, включая правительства, правоохранительные органы и военно-морские силы, морское судоходство, штат разведки и лиц, занимающихся исследованием данного феномена. Инвестиционная структура пиратов аналогична другим инвестиционным структурам Сомали.14 Доли участия в том или ином синдикате могут стоить от пяти до десяти тысяч долларов каждая. Комитет может иметь прямой доступ к руководству пиратов или (по выбору или необходимости) использовать посредника для передачи средств. В соглашении оговаривается коллективно предоставляемая сумма денег, имя принявшего деньги человека и сумма, которую инвесторы хотят получить в результате. Также составляется и заверяется «акт подтверждения передачи денежных средств», в котором указывается сумма, внесенная каждым членом комитета. Доли в пиратском предприятии бывают двух типов: доли типа «А», по которым физическое лицо получает процент от выкупа, предназначены для инвесторов, лидеров пиратов и успешной пиратской команды, а доли типа «Б» дают право на фиксированную выплату. Доли типа «А» обычно идут инвесторам, руководству и команде пиратов, а доли типа «Б» выплачиваются лицам с единичными задачами, таким как вооруженная охрана, переводчики и посредники. Следует отметить, что такая инвестиционная структура напоминает традиционную организованную преступность. Пиратам приходится учитывать финансовые интересы местных инвесторов, которые, таким образом, могут влиять на требуемую сумму выкупа, время удержания заложников и переговоры в целом.

12 Примечания, Ken Menckhaus, Davidson College, Арлингтон, Вирджиния, 23 сентября 2010 г.

13 Hansen, Stig Jarle (2009).

14 Hansen, там же.

3.2 Доходы пиратов 

39. Атаки пиратов становятся все более прибыльными. Ввиду секретности данной сферы точные цифры неизвестны, однако, средний размер выкупа за 2008 г. принят за 1,25 миллиона долл. США. В 2009 г. он увеличился примерно до 3,4 миллиона долл. США, а максимальный известный выкуп достиг 5,5 миллиона долл. США. Средний размер выкупа за 2010 г. составил 5,2 миллиона долл. США, а в некоторых случаях сумма выкупа превысила 9,2 миллиона долл. США. Общая сумма выкупов растет по экспоненте. Фактические цифры должны быть еще выше, поскольку судоходство не всегда сообщает точные суммы заплаченных выкупов. Эксперты отрасли считают, что разглашение фактических сумм заплаченных выкупов приведет к повышению будущих требований и количества захватов.

Табл. 1. Расчетные общие суммы выкупов, заплаченных сомалийским пиратам (в млн. долл. США)15

15 Примечания, Mark Harris, ASI Global, 21 января 2011 г.