Уголовная ответственность за мошенничество

Мировым судьей судебного  участка № 3 Солнечного А.А. района Дружный  г. Москвы, вынесен обвинительный приговор в отношении Узинского Алексея Николаевича  обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ст.ст. 30 ч.3, 159 ч.1  УК РФ.  Узинский А.Н. совершил покушение на мошенничество, то есть  хищение чужого имущества путем обмана. Так он, 09 марта 2011 года примерно в 14 часов 50 минут, находясь в зале магазина ООО «Дисконт Центр», расположенного по адресу: г.Москва, Смешная наб., д. 12, стр.11, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, взял предлагаемые к продаже, находящиеся на стеллаже джинсы СНILLY RED артикул СRЕD 827303305/9010 стоимостью 2590 рублей, заменил ценник на указанных джинсах ценником от джинсов ЕNERGIE  артикул NRG 346110116, предлагаемых к продаже по цене 851 рубль, после чего прошел к кассе, где оплатил 851 рубль, вышел из зала магазина и спустился на первый этаж, причинив своими действиями ООО «Дисконт Центр» материальный ущерб на сумму 1739 рублей, но по независящим от себя обстоятельствам не довел свой преступный умысел до конца и не имел возможности распорядиться похищенным, так как был задержан сотрудниками охраны магазина. Подсудимый Узинский А.Н.  виновным себя по предъявленному обвинению по ст.ст.30 ч.3, 159 ч.1 УК РФ признал полностью, не отрицал фактические обстоятельства дела, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявил добровольно, после консультации с защитником адвокатом Михайлиным Н.Ю., осознавал характер и последствия заявленного им ходатайства. Государственный обвинитель Глухо А.А. и представитель потерпевшего не возражали применить особый порядок судебного разбирательства (заседания). Обвинение, с которым согласился Узинский А.Н. обоснованно и полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. Суд квалифицирует действия подсудимого Узинского А.Н.   по ст.ст.30.ч3,  159 ч.1 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть  хищение чужого имущества путем обмана. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого: ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, в содеянном  чистосердечно  раскаялся, на учете в ПНД и НД не состоит, похищенное полностью возвращено. С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого Узинского А.Н., суд считает возможным назначить ему мошенничество наказание в виде штрафа в доход государства. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ суд, 
ПРИГОВОРИЛ: 
Узинского Алексея Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. ст.30 ч.3, 159 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание  в виде штрафа в доход государства в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. Вещественные доказательства ( л.д.49) – джинсы СНILLY RED артикул СRЕD 827303305/9010 , находящиеся  в камере хранения ОВД района Дружный г. Москвы  – возвратить по принадлежности магазину  ООО «ДисконтЦентр», джинсы ЕNERGIE  артикул NRG 346110116 и чек, принадлежащие Узинскому А.Н.- возвратить по принадлежности Узинскому А.Н. после вступления приговора в законную  силу.

Мошеннический обман может относиться также к юридической характеристике предмета, а именно к принадлежности имущества, к объему прав на него у данного лица. Таким, например, является случай, когда лицо продает не принадлежащее ему имущество, выдавая его за свое, либо продает заложенную квартиру или выдает доверенность с правом продажи на владение автомобилем, принадлежащем его родственникам.

Возможен обман и  в обстоятельствах, относящихся к самому виновному: лицо выдает себя за того, которым он в действительности не является или за кого его принимают. Например, лицо выдает себя за родственника человека, для которого виновному на этом основании передается имущество; под видом представителей власти мошенник производит обыск с изъятием и обращением в свою пользу принадлежащих потерпевшим ценностей.

Распространенным средством обмана при мошенничестве является использование форменного обмундирования лицом, не имеющим права его ношения, и получение им, таким образом, с граждан, каких-либо ценностей (сборов, штрафов). Мошенничество, состоящее в обманном приобретении права на имущество, в последние годы получили широкое распространение.

Второй способ мошеннического хищения имущества - злоупотребление доверием.

Злоупотребление доверием - «использование виновным доверительного отношения к нему потерпевшего во вред последнему». Виновный в целях незаконного завладения чужим имуществом или незаконного получения права на него использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и лицом, которое является собственником либо иным владельцем этого имущества. Конкретными проявлениями такого способа мошенничества являются, например, преднамеренное невыполнение принятых виновным на себя обязательств (невозвращение взятого напрокат имущества; невыполнение работы в счет взятого аванса; невозвращение долга и т.п.).

При злоупотреблении  доверием, как и при обмане, складывается ситуация, когда собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что для этого имеются законные основания. Этот акт внешне добровольной передачи имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию имущества или распоряжению им. Поэтому не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного присмотра.

1.3 Формы и  средства мошеннического обмана

Большая часть мошеннических способов присвоения чужого имущества известна уже многие десятилетия. Формы и средства могут быть самыми разнообразными. Приведем несколько примеров.

«Банковский ревизор» - кто-то, делающий вид, что он сотрудник банка, агент налоговой службы или иной сотрудник правоохранительного органа просит вашей помощи (лично или по телефону) для разоблачения нечестного банковского служащего. Для этой цели вы должны снять деньги со своего счета и передать их ему, чтобы он мог записать серийные номера или пометить банкноты. Вы это делаете и с тех пор никогда больше своих денег не видите.

«Находка» - пара незнакомцев  рассказывает вам, что они нашли  крупную сумму денег или другие ценности. Они говорят, что разделят с вами свою находку, но она по каким-то причинам не делится на три равные части и если вы вложите некоторую долю, то можно будет легко разойтись. Вы отдаете им вашу наличность и больше не видите ни денег, ни «партнеров по счастливому бизнесу».

«Пирамида» - кто-то предлагает вам вложить деньги в многообещающую компанию, которая выплачивает крупные дивиденды. Как правило, первоначальным инвесторам выплачивают за счет последующих, однако вскоре пыл инвесторов истощается и пирамида рушится.

«Работа на дому» - объявление в газете обещает вам хороший  доход за исполнение неквалифицированной работы на дому (например, раскладка материалов в конверты). Авторы этой махинации делают упор на легкий труд, удобство и высокую почасовую оплату. После того, как вы заплатите за рабочие материалы или за книгу с инструкциями, чтобы начать работу, вы вдруг осознаете, что для ваших услуг или продуктов, которые вы должны производить на дому, не существует рынка. Нанявшая вас фирма «терпит финансовый крах» и нет никаких способов вернуть ваши деньги.

«Получение авансового платежа за дорогостоящую покупку» - вам предлагают сегодня внести некую часть платежа (обычно 20-30%) за дорогостоящую покупку, например, автомобиль, а остальную сумму можно вносить отдельными частями в течение длительного времени, но товар получите только тогда, когда внесете не менее 70% от его стоимости. Обычно к этому времени фирма успевает либо обанкротиться, либо просто исчезнуть.

«Запланированное банкротство» - лжебанкротство, незаконное расхищение товара, базирующееся на злоупотреблении  кредитом, полученным легальным или мошенническим путем. Мошенническая операция состоит из закупки излишнего товара в кредит; продажи или другого способа сбыта приобретенного в кредит товара; утаивания выручек от сбыта товара; неуплаты кредиторам, и, наконец, подачи заявления о вынужденном банкротстве. Большинство запланированных банкротств встречается в сфере продажи товаров широкого потребления, пользующихся большим рыночным спросом, и которые могут быть приобретены или проданы в больших количествах, но не привлекая к этому большого внимания. В основе операции лежит сначала получение кредитов, а затем злоупотребление ими. Для получения кредита мошенники используют фальшивые финансовые отчеты и подтасованные данные о платежах поставщиками. Например:

Нижнеилимский районный суд вынес окончательный приговор по двум уголовным делам в отношении бывшего заместителя мэра Нижнеилимского района Владимира Грибенникова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Следствием установлено, что в  течение 2003-2006 годов Грибенников, будучи конкурсным управляющим, ООО «Железногорскмолоко» и        ОООО «Совхоз Коршуновский», при проведении процедуры банкротства скрывал сведения о недвижимом имуществе предприятий от кредиторов, не включал их в конкурсную массу и заключал договоры купли-продажи объектов с заинтересованными лицами, средства полученные от продажи объектов незаконно обращал в свою пользу. В результате государству им был причинен ущерб на сумму 13,5 млн. руб.

В 2006 году Грибенников  составил фиктивный учредительный  договор о создании ООО «Совхоз Коршуновский» и предоставил его в налоговый орган для государственной регистрации юридического лица. После чего, в должности генерального директора предприятия, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

За совершение этих преступлений Грибенникову судом было назначено  наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в отношении  Грибенникова Нижнеилимским районным судом было рассмотрено еще одно уголовное дело по обвинению его  в совершении преступлений, предусмотренных  ч.3, ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), а также в четырех эпизодах покушения на мошенничество.

Он признан виновным в том, что, будучи конкурсным управляющим  акционерного общества закрытого типа «Лесокомплекс Киевский», зная о том, что недвижимое имущество этого предприятия куплено физическими лицами, путем обмана заключал договоры купли-продажи этого имущества с другими лицами и получал от них денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Окончательно судом Грибенникову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

1.4 Субъект и объект мошенничества

Под субъектом мошенничества  понимают человека или группу людей, сознательно осуществляющих обман  других людей ради незаконного получения ценностей объекта мошенничества. Последний является страдающей стороной в итоге мошеннического действия. Многие американские исследователи считают, что мошенником может стать каждый человек в определенных условиях. Такой подход практически бесплоден, т.к. в нем не учитываются личностные особенности человека, обусловливающие его предрасположенность (склонность) к мошенническому способу перераспределения собственности или прав на нее. Е. Жариков в трактовке мошенника исходит из того, что успешным, т.е. таким, которого следует опасаться, может быть такой человек, который наделен определенным набором интеллектуально-психологических и этических свойств. В самой общей форме модель таких свойств содержит 6 элементов:

1) Стремление быстро обогатиться без обычных трудовых усилий.

2) Аттрактивность, как  природой данная привлекательность,  вызывающая доверие к данному  человеку.

3) Мощный комбинаторный  интеллект, позволяющий строить  модели поведения людей под  влиянием внешних воздействий, прогнозировать их поведение и предусматривать меры для поддержания направления и характера их действий, соответствующих мошенническим замыслам.

4) Эмпатия, как способность  чувствовать, мыслить и хотеть  так, как чувствуют, мыслят  и хотят люди, намечаемые к роли жертв мошенников.

5) Высоко развитое  чувство превосходства, позволяющего  действовать уверенно по отношению  к людям, которые, по мнению  субъекта аферы, «безусловно», стоят  в интеллектуальном отношении  намного ниже мошенника и поэтому  позволяют себя обманывать.

6) Установка на такое  нарушение законов, которое предусматривает  возможность избегать разоблачения  и наказания.

Объектом мошенничества  в принципе может оказаться любой  человек. Но наибольшая вероятность  таковым оказаться у того, кто, во-первых, как и мошенник, хотел бы быстро и без затрат обычных трудовых усилий обогатиться. В этом пункте многие жертвы по мотивам тождественны мошенникам.

Во-первых, наиболее предрасположен к роли жертвы человек, характерной психической особенностью которого является внушаемость (податливость, уступчивость…).

Во-вторых, жертвы мошенничества - это, как правило, невежественные люди в тех именно сферах, где действуют мошенники.

В-третьих, жертва мошенничества - это человек, в высшей степени наделенный потребностью жить с верой в людей, и потому у них часто отсутствует необходимая критичность к сомнительным и подозрительным начинаниями предложениям мошенников.

В-четвертых, объектом мошенничества чаще всего бывает человек, у которого чрезвычайно выражена зависимость в принятии любых решений от позиций, мнений, точек зрения других людей и внешних обстоятельств.

1.5 Субъективная и объективная стороны мошенничества

Субъективная сторона  предполагает наличие прямого умысла. Виновный сознает используемый им обман  или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего.

Направленность умысла определяется корыстными мотивами и  целями. Сущность корыстного мотива состоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет путем изъятия имущества, на которое у него нет права. Корыстная цель выражается в стремлении обратить похищенное в свою собственность или собственность других лиц, в реализации фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом. Незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели не образует хищения, независимо от его формы.