Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2014 в 13:20, дипломная работа
Тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике актуальна не только для России. Многократно возросшая в современном мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных доходов на международном уровне.
Введение: 3
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
1.1. Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 11
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 18
2.1. Анализ объективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ 18
2.2. Характеристика субъективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ 25
2.3. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные статьями 174УК РФ и 174.1 УК РФ 50 32
Глава 3. Криминологическая характеристика и правовые средства противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 36
3.1. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 36
3.2. Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных доходов 46
Заключение 54
Библиография 58
1 Президентская комиссия США по организованной преступности \ President's, Commission on Organized crime. The each connection, 1984, S. 7
2 Электронный журнал Государственного департамента США Том 6, номер 2, май 2001
3 FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
4 Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997
5 Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998
6 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М., 2000
7 Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001
8 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998
9 Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001
10 Статистические данные приводятся по сб.: Закономерности преступи сти, стратегия борьбы и закон / Под ред А.И. Долговой. М., 2001
11 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности; Волженкин Б.В. Экономические преступления. С. 110; Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть; Мельникова В.Е. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996; Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем.
12 напр.: Шнитенков А. Понятие должностного лица в УК и КоАП России // Уголовное право. 2002. № 3
13 Ожегов С.И. Указ. соч.
14 Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве
15 Галимов И.Г. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения / И.Г. Галимов, Ф.Р. Сундуров.. Казань: ООО «Образцовая типография», 1998.
16 Селивановская Ю.И. Исследование по программе «Исследовательские проекты молодых ученых» / «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершаемая организованными преступными группами», 2005.
17 Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998
18 Де Йонг Б. Как западный бизнес приживается в новой России / De Jong B. Crime in the New Russia, 2005
19 Освальдо Кукуцца: Отмывание денег и мировая экономика,1997
20 Клепицкий И.А, Указ.соч.
21 Национальный сервис криминальной разведки Великобритании. / Оценка угрозы. Угроза организованной преступности // UK Threat assessment. The threat from serious and organized crimes / National Criminal Intelligence Service, London, UK, 2003.
22 Статья 52. Конфискация имущества.- исключена из УК РФ с 11 декабря 2003 года - Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ
23 Время Санкт-Петербурга / Большой банк теряет свою лицензию // The St-Petersburg Time / Big Bank Loses Its License № 968, 2004.
Информация о работе Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем