Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике актуальна не только для России. Многократно возросшая в современном мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных доходов на международном уровне.

Введение: 3
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
1.1. Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 11
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 18
2.1. Анализ объективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ 18
2.2. Характеристика субъективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ 25
2.3. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные статьями 174УК РФ и 174.1 УК РФ 50 32
Глава 3. Криминологическая характеристика и правовые средства противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 36
3.1. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 36
3.2. Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных доходов 46
Заключение 54
Библиография 58