Технико криминалистическая экспертиза документов

Существенное  значение для выявления замены листов имеют нарушения скрепления и  шнуровки документа.

Переклейка  фотографических карточек чаще всего  производится в документах, удостоверяющих личность (паспорт, пропуск). Фотокарточка владельца документа может быть заменена целиком или частично. При частичной замене фотокарточки на документе оставляют часть фотокарточки с оттисками печати, а остальную часть удаляют и на ее место наклеивают новую. Признаки переклейки фотокарточки можно обнаружить соответствующими физико-техническими и химическими методами.

Очень часто  преступники подделывают оттиски  печатей или сами печати. Поэтому  при подозрении на подделку документа, заверенного печатью, необходимо установить содержание оттиска, проверить, нет  ли в нем неточностей, и соответствует  ли оно содержанию документа.

В протоколе  осмотра документа должно быть зафиксировано:

1. наименование документа, номер, дата выдачи, на чье имя выдан;
2. размеры документа и характер его краев;
3. вид бумаги по цвету, плотности, линованости;
4. способ изготовления бланка;
5. вид и цвет красителя, которым выполнен текст;
6. характер и размещение подписей;
7. характер и размещение оттисков печатей и штампов;
8. наличие различных изменений (разрывы, складки, пятна и др.);
9. признаки подделки документов;
10. указание о применении научно-технических средств.¹⁵

В заключительной части протокола осмотра документа  перечисляются изъятые документы, имеющие доказательственное значение, условия применения фотосъемки, замечания  участников осмотра и их подписи.

 

 

 

3. Правила осмотра и обращения с документами - вещественными доказательствами

криминалистический документ вещественное доказательство

Следственный осмотр -- процессуальное действие, предусмотренное ст. 176--178 УПК РФ, состоящее в непосредственном наблюдении, обнаружении, восприятии, закреплении и анализе следователем различных объектов для установления их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения и определения их значимости в  качестве доказательств по делу. Цель следственного осмотра заключается  в том, чтобы получить доказательства, способствующие раскрытию и расследованию  преступления. Их следователь получает из двух источников -- от людей и вещей.

От того, насколько криминалистически  грамотно произведено это следственное действие, часто зависит успех  всего расследования. Поэтому не случайно криминалисты особо подчеркивают важность осмотра места происшествия и обнаруженных там объектов.

Планомерность осмотра состоит  в правильном определении последовательности действий следователя и всех участников осмотра, заключающейся в объективном  анализе полученной информации, конкретизации  решаемых задач и необходимых  для этого средств; уточнении  круга и очередности конкретных действий и операций; распределении  имеющихся сил и средств. Планомерность  обеспечивает полноту, своевременность  и качество выполнения всех необходимых  действий, а в итоге -- максимальную эффективность следственного осмотра.

Использование технико-криминалистических средств и методов, помощи специалистов оперативных подразделений. При  производстве осмотра необходимы полностью  укомплектованный чемодан следователя, фотоаппарат с запасными пленками и импульсной лампой. Применяя технико-криминалистические средства и методы при осмотре, надлежит исходить из того, что их выбор определяется целью и характером проводимого  осмотра, особенностями объектов и  следов, для обнаружения и фиксации которых эти средства используются.

Осмотры производят следователи, а  при их отсутствии -- работники органов  дознания. В осмотре может принять  участие или даже произвести его  самостоятельно прокурор, а также  начальник следственного подразделения. На стадии судебного следствия осмотры  производятся судом.

Отдельную группу составляют лица, присутствующие при осмотре. Это понятые и  представители учреждений, коммерческих организаций, предприятий и т.д., где производится осмотр. Участие  понятых регламентируется законом. Чтобы не испытывать затруднений  в их подборе, не опасаться привлечения  лиц, заинтересованных в исходе дела, а также разглашения ими результатов осмотра, понятых рекомендуется подбирать до выезда.

Присутствие представителей необходимо потому, что они могут что-то пояснить, дать требуемые документы, провести в нужное место, открыть помещение, организовать вспомогательные работы и т.п.

Потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые -- еще одна группа участников осмотра. Они могут быть полезны  и необходимы в силу своей осведомленности  об обстоятельствах произошедшего.

К участникам осмотра относится  также вспомогательный персонал. Его задача -- оказывать следователю  техническую помощь. Им могут поручаться расчистка завалов, раскопки, водолазные работы, охрана места осмотра и  другие функции.

Виды следственного осмотра  предусмотрены ст. 176 УПК РФ.

Осмотр документов проводится с  целью выявить, исследовать и  зафиксировать признаки, позволяющие  считать их вещественными доказательствами, или установить по содержанию документа  криминалистически значимые факты  и обстоятельства. Криминалистический порядок осмотра документа имеет  свои особенности. При детальном  осмотре документа нельзя использовать такие технические средства, приемы и методы, которые могут его  повредить или изменить. Рекомендуется  обращаться с документами так, чтобы  не уничтожить следы преступника  и не оставить свои. Осматривают  документ при естественном или хорошем  искусственном освещении под  различными углами зрения. При осмотре  применяются лупы, светофильтры, электронно-оптические преобразователи. Документы -- вещественные доказательства следует предъявлять  участникам осмотра в полиэтиленовых пакетах и вынимать только при  необходимости. Сгибать их можно  лишь по старым складкам, нельзя подчеркивать или обводить отдельные места  в тексте, подшивать документы  в дело.

Если документ носит удостоверительный  характер, то при его осмотре обращают внимание на наличие подписи конкретного  должностного лица, дату, печать. Из содержания иных документов можно определить, какую цель преследовал автор  при написании текста; наличие  в нем сведений о малоизвестных  фактах, событиях, их деталях, о конкретных лицах как участниках этих событий  и другие обстоятельства.

При следственном осмотре документа  в протоколе осмотра фиксируется:

1) место, дата и время обнаружения  документа;

2) адресат, от которого он  поступил;

3) наименование документа;

4) его внешний вид, реквизиты  и особенности;

5) содержание;

6) индивидуальные признаки документа,  например при описании паспорта  в протоколе осмотра отмечается: кому, когда, где и кем он  выдан, номер, серия и другие  сведения, вносимые в него от  руки.

Правила обращения с  вещественными доказательствами сводятся к следующему:

- эти документы нельзя подшивать.  Они должны быть помещены в  отдельный конверт, прилагаемый  к материалам дела и нумеруемый  постранично;

- ветхие документы помещаются  между двумя слоями прозрачного  материала и окантовываются по  краям;

- документы представляются эксперту  в том виде и состоянии, в  котором они были обнаружены;

- на документах нельзя делать  каких-либо пометок, образовывать  новых линий перегибов, скреплять  документы скрепками;

- следует предохранять документ  от действия света, сырости,  химических и механических воздействий;

- важно помнить, что порой  документ значим не только  своим содержанием, но и следами,  имеющимися на нем (рук и  др.), поэтому лучше брать его  пинцетом.

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В уголовном  судопроизводстве документы могут  рассматриваться:

1. как источники доказательств, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для дела (ст.83 УПК), так называемые письменные доказательства;
2. как вещественные доказательства (ст.78), если несут на себе следы преступления, были объектом или средством преступных действий.

В ходе расследования  фигурируют документы, как личного (письма записки, расписки и др.), так  и официального характера (служебные, финансовые, удостоверяющие личность и пр.).

В расследовании  преступлений могут использоваться как первоисточники (оригиналы), так  и копии документов – источников доказательств. Документ – вещественное доказательство не может быть заменено другим документом или его копией.

Официальные документы характеризуются по размеру, форме, защитным средствам, подписями, оттисками, печатями, наличием резолюции, имеют строго определенное назначение.

Следственный  осмотр документов – это следственное действие, производимое следователем на основании и с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, которое заключается в изучении документ с помощью необходимых приемов и средств, в целях выявления, фиксации общих данных документов, а также признаков, свидетельствующих о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Методы  и приемы исследования документов зависят  от того, является ли они подложными или поддельными, и от способа  подделки документа.

Для того, чтобы правильно принять решение  о методах и путях исследования документа, следователь должен предварительно данный документ исследовать сам. Если при исследовании документов следователь  приходит к выводу, что для решения  интересующих его вопросов необходимы специальные познания, то в этом случае им выносится постановление  о назначении соответствующей экспертизы. Чаще всего документы становятся объектом исследования в технико-криминалистической либо почерковедческой экспертизе документов, которые имеют специфику при  подготовке и производстве. Практика показывает, что существенным недостатком  в деятельности работников правоохранительных органов и, в частности, следователей в области выявления поддельных и подложных документов, является недостаточный уровень оснащения  криминалистической техникой.

 

Список  использованной литературы

Список используемой литературы

1. Федеральный закон № 77-ФЗ  «Об обязательном экземпляре  документов» от 23.11.1994 г. (с изменениями,  внесенными Федеральным законом  от 26.03.2008 N 28-ФЗ)

2. Аубакиров А.В., Виницкий Л.В.  Криминалистическая экспертиза  машинописных текстов. Караганда, .

3. Особенности исследования некоторых  объектов традиционной криминалистической  экспертизы: Учебное пособие / Под  ред. Снеткова В.А. М., 1993.

4. Быховский И.Е., Викторова Е.Н.  и др. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М., 1982.

5. Васильев В.А. Психология осмотра  места происшествия. /В.А.Васильев  Л., 1986.

6. Виницкий Л.Е. Теория и практика  освидетельствования на предварительном  следствии./Л.Е. Виницкий: Караганда, 1983.

7. Викторова ,Л. Н.Применение  адсорбционно-люминесцентного метода  для дифференциации паст шариковых  ручек//Л.Н. Викторова, Я.А. Терской.  Экспертная техника. 1973. Вып. 33. - С. 31

8. Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика  следственного осмотра и освидетельствования  (по осмотру различных мест  происшествий):/А.П.Гайдук А.П., В.В.  Нетиков - Учебно-методическое пособие./ Белгород, 2007.

9. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник /Под.ред. Е.П. Ищенко. -М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»:ИНФРА-М, 2007. - 748с.

10. Криминалистика : учеб./Л.Я. Драпкин,  В.Н. Карагодин. - М.: ТК Велби, Изд-во  Проспект, 2007.-672 с.

11. Ляпичев В. Е., Шведова Н.  Н.Технико-криминалистическая экспертиза  документов: Учебник - Волгоград:  ВА МВД России, 2005. - С. 271

12. Ляпичев В. Е., Кошманов М.  П., Белявский В. Л. Диффузно-копировальный  метод в технико-криминалистической  экспертизе документов. Волгоград, 1990. - С. 83

13. Осмотр места происшествия: Практическое  пособие. М., 2006.

14. Салтевский, М.В. Криминалистика. / М.В. Салтевский - Харьков: Рубикон, 2007. - С.335.

15. Сафроненко Т.Н., Викторова Л.Н., Юрков И.С. Исследование пересекающихся  штрихов./Т.Н. Сафроненко, Л.Н.Викторова  - М., 2008.

16. Современные методы установления  внесенных в текст дописок.  М., 2008.

17. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической  экспертизы документов./М.Н. Сосенушкина  - М., 2006.

18. Тросман Э. А. Комплексное  криминалистическое исследование  материалов документов. /Э.А.Тросман-  М.: 2007.