Криминологическая характеристика мошенничества

Ст. 8 Конституции РФ гарантирует «единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» в Российской Федерации. Мошенничество представляет непосредственную угрозу для реализации упомянутых конституционных положений.

Говоря о квалификации мошенничества, следует обратить внимание на то обстоятельство, что определения мошенничества в статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и в статье 147 УК РСФСР 1960 года8, на первый взгляд, мало чем отличаются друг от друга. Так, часть 1 статьи 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием9. В то же время в статье 147 УК РСФСР «Мошенничество» отсутствовал термин «хищение» и мошенничеством являлось «завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребление доверием».

Следовательно, основное отличие статьи 159 УК РФ от статьи 147 УК РСФСР состоит в терминологических словосочетаниях, соответственно «хищение чужого имущества» и «завладение чужим имуществом».

Представляется, что слова «хищение» и «завладение» неравнозначны, ибо термин «завладение» не всегда может являться «хищением» в прямом смысле этого слова. Так, можно «завладеть» чужим имуществом (например, одолжить у приятеля на время вещь, попользоваться вещью и т.п.) на определенное короткое время, не имея умысла и намерений похитить такое чужое имущество.

Видимо, учитывая такое различие словосочетаний, законодатель счел необходимым подчеркнуть: «хищение», а не «завладение». С точки зрения юридической техники, такая правовая конструкция уголовной правовой нормы оправдана, ибо сужается сфера, круг лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за «хищение», но не за «завладение» чужим имуществом.

Рассмотрим отдельные вопросы квалификации мошенничества: предмет преступления, объективная сторона, субъективная сторона и субъект.

Предметом мошенничества, кроме имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория.

Оно может быть закреплено в различных документах, например в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи - индоссамента. Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права (ст. 146 ГК РФ10).

Документы, содержащие указания на имущественные права, нередко бывают, как показывает практика, предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником такого документа, на основании обладания которым он приобрел право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном эквиваленте.

Специфичность данного преступления заключается в том, что собственник как бы «добровольно» передает либо отчуждает иным образом свое имущество преступнику. Однако преступник действует так, что правообладание на имущество действительного собственника перешло к нему, якобы, на вполне законных основаниях. Преступник путем обмана или злоупотребления доверием фактически изымает имущество у титульного (непосредственного) собственника. Именно эти два действия и составляют признаки объективной стороны мошенничества.

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате, Пленум Верховного Суда Российской Федерации11 постановляет дать судам следующие разъяснения:

В отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

1.3 Объективные и субъективные признаки  мошенничества

 

Объективная сторона заключается в мошенничестве, которым является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности12» признаком мошенничества является добровольная передача потерпевшим имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Получение имущества под условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновный еще в момент завладения этим имуществом имел цель его присвоения и не намеревался выполнять принятое обязательство.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и корыстной целью.

Субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а в части 3 статьи 159 ,специальный - лицо, которое для совершения деяния использует свое служебное положение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Квалифицирующие признаки и виды мошенничества

 

• совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ст. 35 УК РФ);
• совершение преступления с причинением значительного ущерба гражданину, который не может быть менее 2500 рублей.

В ч. 3 ст. 159 предусмотрена ответственность за:

• совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения. Такими лицами могут быть не только должностные лица государственных организаций, но и сотрудники коммерческих структур, если использование ими возможностей, обусловленных занимаемым служебным положением, облегчает совершение преступления;
• совершение мошенничества в крупном размере, т.е. свыше 250 тыс. рублей.

Особо квалифицирующие признаки (ч. 4 ст. 159 УК РФ):

• совершение мошенничества организованной группой (ст. 35 УК РФ);
• совершение мошенничества в особо крупном размере, т.е. свыше 1 млн. рублей.

Можно выделять некоторые типичные виды мошенничества:

1) мошенничество бытовое, связанное с обманом или злоупотреблением  доверием одним лицом другого  частного лица;

2) мошенничество в сфере  экономической деятельности:

- мошенничество коммерческое, предпринимаемое против интересов субъекта хозяйственной деятельности, в том числе интересов индивидуального предпринимателя;

- мошенничество страховое, осуществляемое в накопительном  и ином страховании;

- мошенничество на рынке  ценных бумаг, связанное, например, с выпуском необеспеченных акций, и т.п.;

- компьютерное мошенничество, т.е. мошенничество с использованием  компьютерных технологий для  завладения безналичными денежными  средствами и бездокументарными  ценными бумагами;

- инвестиционное мошенничество, т.е. мошенничество на рынке инвестиций;

- трастовое мошенничество;

- банковское мошенничество, в том числе мошенничество, связанное  с неправомерным завладением  кредитами, и т.д13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Криминологическая характеристика мошенничества

 

Криминологическая характеристика - совокупность данных (достаточная информация) об определённом виде (группе) преступлений либо конкретном особо опасном деянии, используемая для их предупреждения14.

К совокупности данных относится:

1) криминологически значимые  признаки преступления;

2) данные, раскрывающие криминологическую ситуацию (типы таких ситуаций, совершения преступлений);

3) признаки, определяющие  специфику деятельности по предупреждению  преступлений.

К первой группе относятся: свойства личности преступника; мотив и цель преступления; свойства личности потерпевшего.

Ко второй: статистика преступлений; сведения о социальных условиях (обстановка) преступления (социально-политическая; социально-экономическая; время; география; социальная среда и т. п.).

К третьей: причины преступлений; последствия преступлений; механизм преступления; обстоятельства, способствующие преступлениям.

Личность мошенника — это личность человека, умышленно совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом15.

В результате изучения уголовных дел о мошенничестве, в которых фигурировали 228 осуждённых, и опроса 38 лиц, отбывающих наказание за это преступление (всего 266), выявлены признаки, относящиеся к социально-демографической, культурно образовательной, нравственно-психологической и уголовно-правовой подструктурам личности мошенника. По данным, полученным в результате изучения только уголовных дел (так как из лиц, отбывающих наказание, были опрошены лишь лица мужского пола), конкретные проявления мошенничества осуществлялись в 82% случаев лицами мужского пола и в 18%—женского. Следует отметить, что по данным изучения уголовных дел о мошенничестве, относящихся к концу семидеся­тых годов, доля женщин была вдвое больше — 36% 25. Мошенничество представляет собой преступление лиц наибо­лее активного возраста — от 25 до 39 лет (60% —по нашим дан­ным и 52,0% —по данным упоминавшегося исследования, относящимся к концу семидесятых годов).

Семейное положение мошенников выразилось, в частности, в том, что 64% из них были холостыми (незамужними), 36% — женатыми (замужними) и 36% имели детей.

По такому социально-демографическому признаку, как трудовая занятость на момент совершения преступления, работав­шие мошенники составили 59%, учившиеся — 5% и безработные—36%.

Уровень образования лиц, совершивших мошенничество, ха­рактеризуется следующими показателями: неполное среднее образование имели 12%, среднее общее — 38%, среднее специаль­ное— 31%, неоконченное высшее —8% и высшее—11%. По данным исследования, относящимся к концу семидесятых годов, образовательный уровень как мошенников, так и всего населения был значительно ниже.

В настоящее время тема мошенничеств, тех видов преступлений, которые относятся к компетенции уголовного розыска, продолжает быть актуальной. Причём аферисты изобретают все более изощрённые способы их совершения. Мы провели анализ этого вида преступлений за последние 20 лет: в 1990 году в стране было зарегистрировано 19 тысяч 852 таких преступления, в 2000 году - 81 тысяча 470, а в 2006 - 225 тысяч. Принятие мер в 2007-2010 году позволили остановить рост и даже снизить количество мошенничеств в прошлом году до 160 081 тысячи. За три месяца текущего 2011 года было выявлено 45 053 мошенничеств, что почти на 15% меньше, чем годом ранее.

В 2012 году осуждено за мошенничество ст. 159:

-8 299 человек по части 1

-6 706 человек по части 2

-8 644 человек по 3 и 4 частям

Условно мошенников можно разделить на четыре категории:

•случайные мошенники, впервые совершившие преступление под влиянием обстоятельств или других лиц;

•лица, ранее судимые за мошенничество и другие преступления, в том числе рецидивисты, не имеющие постоянного источника дохода;

•граждане, обычно не судимые, совершающие «продолжаемое мошенничество», состоящее в получении каких-либо материальных благ;

• мошенники – профессионалы, образ жизни которых связан с систематическим совершением этого вида преступлений, которые являются для них основным источником средств к существованию. Мошенничества совершаются ими преимущественно одним излюбленным способом. Это категория наиболее опасных мошенников, причиняющих значительный ущерб16.

Арсенал мошеннических приёмов многообразен. В юридической литературе встречается квалификация мошенничества на группы: шулеры, аферисты, кукольники, шнеерзоны и формазоны.

 «В юридической литературе определены следующие особенности и способности преступника занимающегося совершением мошенничества, а также исполнителей одиночных запланированных преступлений:

1) дар убеждения;

2) умение вызывать доверие  и уважение (доверие - через симпатию, уважение и страх - через иллюзию  силы);

3) адаптивность и гибкость;

4) умение работать с  информацией и быстрое реагирование  на меняющуюся информацию;

5) умение планировать, обдумывать  все до мелочей;

6) склонность к риску;

7) пониженная тревожность;

8) высокий самоконтроль, самообладание, терпение и др17.

Личность мошенника значительно отличается от личности других преступников - воров, грабителей, хулиганов, несмотря на сходство многих возрастных и социальных характеристик. Большинство мошенников обладают хитрым, изворотливым умом, актёрскими способностями, развитой фантазией. Они стремятся внушить своим потенциальным жертвам чувство полного доверия, что им зачастую удаётся, и лишь после этого приступают непосредственно к обману. Есть категория мошенников, в основном это целители и гадалки всех мастей, которые владеют методом убеждения.