Технико-криминалистическая экспертиза документов

 

2.4.  Проблемы при расследовании и раскрытии преступлений данной категории

Полное и всестороннее исследование защитных свойств документов невозможно без применения технических средств. На данный момент оснащенность экспертных учреждений очень хорошая, начиная с микроскопов и чемоданов для разного осмотра место происшествия и заканчивая передвижными лабораториями.74

К сожалению не везде есть такие лаборатории, например в маленьких поселениях и городах нет такого оборудования и им приходится пользоваться старыми способами, так же не малую проблему играет, то что не все экспертные отделы могут производить экспертизы, мало того что у них нет опять же оборудования, по мимо этого нет экспертов которые могут производить экспертизу и для того что бы произвести экспертизу, то следователю приходиться отправлять экспертизу в другие города и ждать по 1 или 2 месяцам ответа и заключения, а как мы знаем, что процессуальные сроки идут и это играет преступникам на руки. Так же можно ещё добавить что проблематика является и в наборе экспертов, так как мало кто хочет идти в эксперты и получать допуска на проведение других экспертиз, так как нужно время.75

Следующую проблему можно раскрыть в оснащении самих отделов полиции, на примере г. Хабаровска, как известно не во всех отделах полиции стоят даже самые распространенные оборудования «Попилон – М», что уже говорить об поселках.76 Одна из проблем является и в самих следователях, не все следователи знают, как надо правильно обращаться с документами или не желанием спросить у специалиста какие лучше написать вопросы при назначении экспертизы.

 Проблему можно найти и в продаже лицам оборудования имеется в виду лазерных принтеров, которые может купить любой гражданин. Далее можно рассмотреть и проблему о доведении информации лицам, о том как можно распознать подделку денежных знаков и на что надо уделить внимание в случаи, если показалось, что денежная купюра поддельная.

Так же проблема состоит и в реализации, создании новых средств защиты для документов и денежных купюр, так как в вод новых средств защиты происходит после 5-10лет, когда документы или денежные купюры, приобретают огромный процент подделки, когда можно это пресечь, в водя через каждые 2-3 года, что бы преступники не смогли раскрыть средства защиты.77

Данные проблемы можно решить следующими путями:

- набор и обучение экспертов  на допуска и отселение их в разные поселки и города где их не хватка и обеспечение их социальным пакетом;

- регистрации оборудований (лазерных принтеров);

- смена средств защиты  или дополнение средствами защиты  каждые 2-3года;

- информирование населения  как можно распознавать, на взгляд  поддельные документы или денежные  купюры; 

- закупка оборудований и обеспечение отделов полиции;78 

В данной главе рассмотрели использование специальных знаний для раскрытия и расследования преступлений связанных с подделкой документов, как используется предварительное исследование поддельных документов в различных ОВД и выявление их, узнали оценки заключений экспертов по исследованию документов, а так же проблемы при расследовании и раскрытии преступлений данной категории.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В заключении следует сказать, что криминалистическое исследование документов «вооружила» следователей, экспертов и криминалистов богатым теоретическим, практическим и опытным арсеналом методов, способов и средств, используемых при расследовании преступлений, связанных с подделкой документов. Значение технико-криминалистического исследования документов при расследовании и предупреждении преступлений трудно переоценить. Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает необходимость в решении вопросов, требующих специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов. Этот вид экспертизы способствует изобличению преступника (или группы преступников), установлению личности потерпевшего, выяснению способа совершения преступления, установлению ущерба, причиненного преступниками, уточнению отдельных обстоятельств преступления.

Технико-криминалистическое исследование проводится для обнаружения признаков изменения первоначального содержания документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машинки, на которой отпечатан исследуемый текст, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении документа и др.

Осмотр документа можно производить в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. Факты, установленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, могут непосредственно не раскрывать механизма совершения преступления, однако часто имеют значение для выяснения события преступления. Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического исследования документов удается и полностью раскрыть преступление. Методы и приемы исследования документов зависят от того, является ли они подложными или поддельными, и от способа подделки документа. Для того чтобы правильно принять решение о методах и путях исследования документа, следователь должен предварительно данный документ исследовать сам. Если при исследовании документов следователь приходит к выводу, что для решения интересующих его вопросов необходимы специальные познания, то в этом случае им выносится постановление о назначении соответствующей экспертизы. Чаще всего документы становятся объектом исследования в технико-криминалистической либо почерковедческой экспертизе документов, которые имеют специфику при подготовке и производстве.

Практика показывает, что существенным недостатком в деятельности работников правоохранительных органов и, в частности, следователей в области выявления поддельных и подложных документов, является недостаточный уровень оснащения криминалистической техникой. Документооборот в настоящее время в большинстве случаев переходит в электронную форму, а возможности современной офисной техники начинают заходить за грани фантастики. Но научно-технический прогресс «вооружил» обе стороны противостояния: и преступников, и сотрудников правоохранительных органов. От профессионализма последних в данной области в настоящем и будущем будет зависеть кто же займет лидирующие позиции. Как ни прискорбно, но до последнего времени техническая обеспеченность сотрудников экспертно-следственных подразделений была на крайне низком уровне ввиду слабого финансирования, отсутствия перспективных кадров. Хочется верить, что в эру компьютерной информации преступления, связанные с подделкой документов будут сходить на нет.

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

 

1. Уголовный Кодекс Российской  Федерации. М., 2013г.

2. Уголовно-процессуальный  Кодекс Российской Федерации. М., 2013г.

3. Федеральный закон № 77-ФЗ от 29.12.1994г. «Об обязательном экземпляре документов». (с изм. и доп. на 26.03.2008г. №28-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс.

4. Федеральным законом от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». (с изм. и доп. на 06.12.2011г. №73-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс.

5. Федеральный закон 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». (с изм. и доп. на 28.07.2012г. №133-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс.

6. Приказ МВД «Вопросы  организации производства в экспертно – криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» от 29 июня 2005г. №511 (с изм. и доп. на 15.10.2012г. №939) // СПС КонсультантПлюс.

 

Монографии, учебники, учебные пособия

 

7. Авдошин В.В., Баздникина В.А., Вишнякова Ю.А., Понизова С.А. Подлинности денежных знаков РФ. М., 2011.

8. Авдошин В.В. Определение подлинности и платёжеспособности денежных знаков. М., 2008.

9. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2000.

10. Андреев С.В. Документ как объект криминалистики. М., 2006.

11. Белкин Р.С. Криминалистика. М., 2009.

12. Винберг А.И. Криминалистика. М., 2000.

13. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. М., 1961.

14. Волынский А.Ф. Криминалистическая экспертиза машинописного текста. М., 1999.

15. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание поддельных документов. Технико-криминалистический аспект. М., 2008.

16. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Исследование пересекающих штрихов. М., 2004.

17. Грабовский В.Д. Криминалистика. М., 2000.

18. Гудков Ф.А. Дефекты формы. М., 2004.

19. Данилов В.Н., Краснобаева А.Ю., Кошманов М.П., Замковский А.И. Методика исследования денежных билетов и ценных бумаг. Волгоград, 2003.

20. Дулов А.В. Документы как объект криминалистического исследования. Минск, 1999.

21. Дьяченко А.Ф., Щербаковская Л.П. Возможности дифференциации копировально-множительных аппаратов с цветным изображением при криминалистическом исследовании документов. Харьков, 2004.

22. Ермаков Ю.М., Дударь И.А. Восстановление содержания поврежденных документов. М., 1999.

23. Жилкин И. М. Способы защиты бланков ценных бумаг. М., 2002.

24. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1998.

25. Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной экспертизы. М., 2005.

26. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистическое исследование материалов документов. М., 2007.

27. Калмыков В.П. О теоретических основах систематизации методов, приемов и средств криминалистики. М., 1997.

28. Карякин Ю.Д. Исследование документы с использованием технических средств. М., 2008.

29. Клочков В.В., Образцов В.А., Эджубов Л.Г. ЭВМ в системе криминалистической техники в свете современных исследований. М., 1999.

30. Кожевникова В.Ф. Исследование документов и составление экспертиз. М., 1998.

31. Колдин В.Я. Научные основы судебных экспертиз. М., 2004.

32. Корж В.С. «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе»: автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 2009.

33. Корухов Ю.Г. Современные судебные экспертизы. М., 1997.

34. Липовский В.В., Лутонина Г.Д., Мороз Т.Н. «Возможности идентификации матричных принтеров по изготовленным с их помощью документам»: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Харьков, 2008.

35. Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа. М., 2002.

36. Лисиченко В.К. «Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы)»: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Краснодар, 2008.

37. Лоер В. Понятие и задачи судебных экспертиз. М., 2000.

38. Ляпичев В. Е., Шведова Н.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Волгоград, 2005.

39. Ляпичев В.Е., Кошманов М.П., Белявский В.Л. «Диффузно-копировальный  метод в технико-криминалистической  экспертизе документов»: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Волгоград, 2010.

40. Мамошина Р.Н. «Проблемы  предварительного следствия и  дознания»: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Хабаровск, 2011.

41. Мирский Д.Я., Павленко С.Д. Криминалистическое исследование документов. М., 2009.

42. Митричев С.П., Терзиев Н.В. Основы экспертного исследования документа. М., 1998.

43. Москвина Т.П. Судебные экспертизы. М., 2007.

44. Образцов В.А. Проблемы при исследовании документов. М., 1999.

45. Павлов И. В., Потапов А. И. Методы и средства контроля подлинности  денежных знаков. СПб., 2005.

46. Россинская Е.Р. Профессия – эксперт. М., 1999.

47. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза. М., 2009.

48. Салтевский М.В. Подделка денежных знаков. Харьков, 2002.

49. Селиванов Н.А. Основы криминалистической техники. М., 2003.

50. Скорченко П.Т. Исследование документов при раскрытии преступлений. М., 2004.

51. Строгович М.С. Проблемы при осмотре документов. М., 2000.

52. Тросман Э. А., Анищенко А. А. Подделка бланков. М., 1999.

53. Тросман Э.А. Комплексное криминалистическое исследование материалов документов. М., 1999.

54. Филиппова А.Г. Экспертиза по документам. М., 2011.

55. Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты. Саратов, 2002.

56. Шведова Н.Н. Возможности криминалистического исследования поддельных денежных знаков в целях установления источника происхождения. Волгоград, 2010.

57. Шумилин С.Ф. Судебная экспертиза. М., 1997.

58. Шурухнов Н.Г. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов. М., 2004.

59. Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1999.

60. Яблоков Н.П. Актуальные вопросы при вынесении экспертиз по исследованию документов. М., 2002.

 

 

 

 

Статьи, научные публикации

 

61. Овчиников Ю.П. «Судебные экспертизы» // Российский следователь. 2012. №24.

62. Коляманов Р.А. «Проблемы теории и практики криминалистического документа» // Вестник криминалистики. 2011. Выпуск 2(38).

63. Давыдов Е.В. «Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов» // Вестник криминалистики. 2009. Выпуск 4.

64. Четверкин П.А. «Использование технико-криминалистических методов при исследовании исторических документов» // Вестник криминалистики. 2008. Выпуск 1.