Методика расследования хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений

Для оказания помощи следователю  при производстве осмотра документов целесообразно привлекать специалистов соответствующих профилей (специалиста в области порядка учета и движения наркотических средств в медучреждениях, бухгалтерского работника, врача, эксперта-криминалиста).

Данная помощь заключается  в получении от указанных лиц  консультаций по особенностям оборота (движения) наркотических средств и психотропных веществ в данном конкретном учреждении; относительно того, какие документы и в каких местах необходимо изъять, какие документы и данные в них сопоставить между собой, на что обратить внимание; соответствует ли документ предъявляемым к нему требованиям (форма бланка, содержание) и т.п.

Для учета поступления  и расходования наркотических лекарственных  средств заводятся журналы (книги) учета наркотических средств  в отделениях (кабинетах), которые  хранятся в сейфах и заполняются по определенной форме. Все листы этих журналов (книг) должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью, подписью руководителя и материально ответственного лица. Исправленное должно быть зачеркнуто и заверено подписью материально ответственного лица.

Кроме журнала (книги) учета  наркотических лекарственных средств, в отделениях и кабинетах ведутся  также и иные учетные документы: тетрадь передачи ключей от сейфа  с наркотическими средствами, журнал регистрации сданных ампул из-под  наркотических средств, журнал учета специальных рецептурных бланков на наркотические лекарственные средства и психотропные вещества, акты списания (уничтожения) данных препаратов и иные документы.

При осмотре и изучении документов по списанию (уничтожению) наркотических и психотропных лекарственных препаратов необходимо сопоставить даты поступления их в соответствующее учреждение, сроки годности, даты уничтожения (списания). Необходимо также проверить подлинность подписей указанных в данных документах (актах) лиц и установить фактическую возможность их присутствия в момент их составления (возможно, они находились в данное время в командировке, на больничном и т.п.).

Осмотру подвергаются также  требования (накладные), по которым  производится отпуск наркотических  средств или психотропных веществ из аптечных учреждений в лечебно-профилактические. Данные требования выписываются на отдельных бланках для каждой группы препаратов, должны иметь штамп, круглую печать лечебно-профилактического учреждения, подпись заведующего отделением, руководителя данного учреждения (или его заместителя по лечебной части), содержать номера историй болезней, Ф.И.О. больных, получающих эти лекарства. При отпуске медикаментов один экземпляр такой накладной остается в аптеке, другой возвращается отделению (кабинету).

Необходимо осмотреть  и истории болезней, листы назначений, в которых ставятся отметки о  сделанных инъекциях за подписями  врача и медсестры. Иными документами  могут быть: акты комиссии по уничтожению  наркотических средств, протоколы  заседаний комиссии по целесообразности назначения наркотических или психотропных лекарственных средств.

Для установления фактов хищения наркотических средств, совершаемых медработниками, необходимо проанализировать и сопоставить  между собой сведения (данные), содержащиеся в вышеперечисленных документах. Применяется так называемый метод встречной проверки документов, который заключается в сопоставлении всех экземпляров одного документа или разных документов, но относящихся к одной операции либо отражающих разные, но взаимосвязанные операции (например, сопоставить данные в накладных по отпуску и приходу наркотических средств из аптечного в лечебное учреждение, листки назначений и записи в журнале выдачи наркотических препаратов, данные журналов учета сделанных инъекций наркотиков и возврата ампул из-под данных средств, выписанные рецепты на наркотические препараты и записи в историях болезни соответствующих пациентов и др.)

В тех случаях, когда  хищение наркотических препаратов связано с использованием поддельных рецептов, объектом осмотра и предварительного исследования являются предположительно поддельные рецепты, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Подлог рецептов может  быть как материальным - подделка бланка, реквизитов рецепта (полная подделка), внесение исправлений в подлинные рецепты, путем подчистки, травления, дописки (частичная подделка), так и интеллектуальным - сведения, содержащиеся в рецепте, не соответствуют действительности (например, выписанные на лиц, не нуждающихся в лечении наркотическими препаратами; на уже умерших больных).

При осмотре таких  рецептов необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

- соответствие цвета  бумаги бланка рецепта установленному, наличие водяных знаков, серии,  индивидуального номера (наркотические средства и психотропные вещества, включенные в Список Ν2 Перечня, выписываются на специальных рецептурных бланках АБ N 495 272 розового цвета; психотропные вещества, включенные в Список Ν3 Перечня, - на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88);

- состояние защитной  сетки, имеющиеся повреждения;

- наличие обязательной  второй подписи (главного врача  или зав. отделением);

- количество наркотических  лекарственных средств, выписанных  в одном рецепте (разрешено  только одно);

- факт выписывания  рецепта на наркотические препараты частнопрактикующим врачом (запрещено);

- факт наличия иногородних  рецептов, а также рецептов амбулаторно-поликлинического  учреждения, не закрепленного за  данным аптечным учреждением,  по которым был произведен  отпуск наркотических средств (запрещено);

- факт выписывания  рецепта с нарушением установленных  правил (без обязательных реквизитов, не на латинском языке);

- факт выписывания  рецепта и отпуска по нему  наркотических средств в количестве, превышающем предельные нормы  отпуска по одному рецепту  (в одни руки);

- факт ненадлежащего  обращения с неправильно выписанными  рецептами, которые изымаются,  погашаются штампом "Рецепт  недействителен", регистрируются  в специальном журнале, и информация  об этом доводится до сведения  руководителя соответствующего  лечебно-профилактического учреждения;

факт отпуска наркотических  препаратов по рецептам с истекшим сроком действия (рецепты на наркотические  средства и психотропные вещества, внесенные в Список Ν2, действительны в течение пяти дней; на психотропные вещества, внесенные в Список Ν3, - в течение десяти дней);

- факт отпуска наркотических  средств и психотропных веществ  по рецептам ветеринарных лечебных организаций для лечения животных (запрещено);

- наличие следов подчистки,  травления, особенно в местах  проставления даты, стоимости;

- состояние оттисков  печатей и штампов, несоответствие  содержания оттиска штампа оттиску  печати;

- наличие грамматических ошибок в тексте рецепта.

При необходимости изъятия  рецептов, дающих право на получение  наркотических средств и психотропных веществ, для их последующего осмотра  нужно учитывать, что срок хранения указанных рецептов в аптечных учреждениях (организациях) составляет 10 лет. По истечении срока хранения данные рецепты подлежат уничтожению в присутствии комиссии, о чем составляется соответствующий акт.

При производстве осмотра  рецептов на наркотические или психотропные препараты необходимо привлекать соответствующих специалистов, могущих оказать помощь следователю в обнаружении признаков технической подделки рецептов (специалиста-криминалиста), в выявлении нарушений установленных правил выписывания данных рецептов (врача соответствующего профиля, фармацевта).

В случае необходимости  документы, отражающие оборот наркотических  лекарственных средств (в т.ч. и  рецепты), могут быть направлены на технико-криминалистическую или почерковедческую экспертизы.¹⁶

В экспертно-криминалистических подразделениях МВД ведется учет (в виде коллекций) поддельных медицинских рецептов на получение наркотических лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой. Данные коллекции предназначены для установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов; объединения исполнителей рукописных текстов данных рецептов по почерку; анализа способов их подделки для разработки мер технической защиты бланков рецептов и подготовки информационных сообщений (справок) в правоохранительные органы и учреждения здравоохранения.

По делам о хищении  наркотических средств, совершенных  работниками медицинских учреждений, обычно допрашиваются несколько групп свидетелей. В их круг прежде всего входят:

— должностные лица учреждения, в котором совершено хищение;

— иные работники данного учреждения;

— лица, пользующиеся услугами медицинских учреждений в лечебных целях;

— лица, которым сбываются  похищенные наркотические средств);

— родственники, друзья, иные лица из числа внеслужебных связей расхитителей.

При допросе должностных лиц медицинского учреждения (главных врачей, заведующих отделениями, старших медицинских сестер и т.д.) выясняются: характер и особенности работы их учреждения (его структурного подразделения); круг их обязанностей; время работы в занимаемой должности; номенклатура и размер лекарственных препаратов, содержащих наркотики, которыми обеспечивается данное учреждение; их ежесуточный расход; остаток; место и условия хранения, приема, отпуска, списания наркотиков, допускаемые при этом недостатки и упущения; особенности осуществляемого контроля за правильностью работы с наркотическими средствами, ведущийся в связи с этим документооборот; кто имеет по службе доступ к наркотическим веществам, состояние, их сохранность; обстоятельства, связанные с хищением наркотических средств; причастные к этому лица; кем, когда, каким образом выявлено хищение; не было ли аналогичных случаев ранее; кто подозревался в совершении хищений; какие меры воздействия в отношении их принимались. Путем допроса указанных лиц также могут быть выяснены вопросы, связанные с проводимыми в учреждении инвентаризациями товарно-материальных ценностей, другими формами контроля за обеспечением сохранности наркотических средств, правильности работы с ними. Наряду с этим могут быть получены сведения, характеризующие работников учреждения, интересующих следствие.

Допрос свидетелей из числа иных работников медицинского учреждения (врачей, сестер, провизоров и т.д.) способствует: 1) выяснению обстоятельств изготовления, хранения, отпуска, использования похищенных наркотических средств, обстоятельств хищения и выявления этого факта; 2) установлению лиц, заподозренных в совершении преступления, выяснению особенностей их поведения до и после хищения, их служебных и внеслужебных связей и контактов, отношения к выполнению ими своих служебных обязанностей. В тех случаях, когда расхитители использовали похищенные наркотики для собственного употребления, путем допроса их коллег, иного медицинского и вспомогательного персонала могут быть выяснены вопросы, связанные с тем, каким лицам было известно, что их сослуживец употребляет наркотики; кого, по каким признакам подозревают в этом члены трудового коллектива; становились ли выявленные факты хищения и употребления наркотиков предметом специальных проверок, какие при этом были получены результаты и приняты меры официального реагирования со стороны должностных лиц учреждения.

В группу свидетелей, пользующихся услугами медицинского учреждения, входят больные, находящиеся (находившиеся) на стационарном излечении, а также лица, лечащиеся в амбулаторном порядке. При допросе выясняется: чем и когда они заболели; кем, когда и какие медицинские препараты им назначались, содержали ли они наркотики; кем, когда и при каких обстоятельствах они вводились в организм больного, состояние, испытываемое после этого, не отличалось ли оно в каких-либо случаях от предыдущего принятия; могут ли они, исходя из своего опыта, сказать, что во всех случаях их лечение осуществлялось надлежащим образом.

В группу свидетелей, которым расхитители сбывают наркотики, входят скупщики, использующие похищенное в целях его дальнейшей перепродажи, а также наркоманы (нередко эти лица в ходе расследования из свидетелей переходят в разряд обвиняемых либо как соучастники расхитителя, либо в качестве виновных в совершении иного преступления, связанного с наркотиками).

Эти лица допрашиваются  как по вопросам, связанным с установлением контактов с расхитителями (где, когда, через кого и при каких обстоятельствах состоялось их знакомство, кто является инициатором преступных сделок и т.д.), так и по вопросам, относящимся к обстоятельствам приобретения ими наркотиков и использования похищенного (когда, в каком количестве и размере они получили наркотики, сколько за них платили, для каких целей это делалось, через кого, каким образом поддерживали контакты с расхитителями, где с ними встречались, кому об этом известно, как часто совершались сделки купли-продажи наркотиков и т.д.).

Допрос обвиняемого. Круг вопросов, которые могут быть выяснены путем допроса обвиняемого в хищении наркотических средств, весьма обширен. Их можно разделить на несколько групп.

Прежде всего у данного  лица выясняется, в качестве кого он работал в медицинском учреждении во время совершенного им преступления, период нахождения в этой должности (специальности): каков круг его служебных обязанностей, какие лица были под его руководством и кому непосредственно подчинялся он. Наряду с этим следует выяснить его общий трудовой стаж по специальности, в каких учреждениях и в качестве кого он работал ранее, в связи с чем поступил на работу в данное учреждение, справлялся ли со своими обязанностями, имел ли по работе поощрения и взыскания и за что, характер его отношения с сослуживцами, какие и с кем поддерживает внеслужебные связи.

Другая группа вопросов касается обстоятельств, относящихся к мо-тивационной стороне содеянного (где, когда, под влиянием каких факторов у него возникло намерение совершить хищение наркотических средств, каким способом, с помощью каких лиц предполагал осуществить свое намерение, что было сделано для облегчения реализации умысла на хищение, какие обстоятельства были при этом учтены).