Криминалистическая методика расследования преступлений

В криминалистической науке  под криминалистическими методиками расследования преступлений понимают комплексы научно обоснованных сведений и рекомендаций для организации  раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений⁴ .

По мнению Р.С. Белкина, частная  криминалистическая методика является системой криминалистических рекомендаций, т.е. научно обоснованных советов, касающихся организации расследования, выбора и применения с учетом определенных обстоятельств технико-криминалистических средств и криминалистических приемов, и обоснований этих рекомендаций в виде определенных научных или  эмпирических положений. ⁵

Совокупность криминалистических методик расследования отдельных  видов преступлений также представляет собой систему, т.е. специфическое  множество таких методик, объединенных между собой различными внутренними  связями и отношениями.

Вопросам разработки и  изучения криминалистических методик  посвящен заключительный раздел науки  криминалистики под названием «Криминалистическая  методика», который состоит из двух разделов:

а) общие положения;

б) система криминалистических методик расследования отдельных  категорий преступлений.

В современных условиях успешное решение задачи совершенствование  системы криминалистических методик  настоятельно требует глубокого  и всестороннего изучения ее генезиса, поскольку одно из центральных мест в исследовании этой системы занимает проблема оценки ее современного состояния  и перспектив развития в будущем.

Возникновение первых методик  расследования преступлений было обусловлено  потребностями государства в  сфере борьбы с преступностью. Это  длительный период, предшествующий появлению  теоретических основ современного расследования продолжался вплоть до середины Х1Х столетия.

Древнейшим источником права  был обычай. Око за око, зуб за зуб - таков основной принцип родоплеменных  «уголовно-правовых» отношений. Постепенно общество перешло к судебному  порядку установления истины по поводу совершенного преступления. Так образовалась первоначальная форма судебной процедуры - обвинительное производство. Разбирательство  начиналось с заявления, а доказательствами служили свидетельские показания. Обеспечение судебной истины устанавливалось  различными способами - это и «суд Божий» и очистительная присяга. Так осуществлялась правосудие в  государствах древнего мира. Правовые нормы, относящиеся к «обвинительному  процессу» широко использовались в  Древней Руси - это Русская Правда, Новгородская Судная Грамота и т.п. Постепенно в России обвинительное судопроизводство сменилось следственной «инквизиционной» его формой. Обязанность собирать по делу доказательства принимает на себя государство, при этом выстраивалась система формальных и легальных доказательств. Применялись разнообразные пытки, а свидетельские показания больше оценивались по статусу, личности свидетеля. В дальнейшем, процесс дознания (установления виновного) совершенствовался и прорывом в организации расследования преступлений следует считать учреждение в 1802 году МВД, в том числе и учреждение полиции. В России первой работой, полностью посвященной вопросам расследования, была книга Петра Раткевича «Зерцало правосудия, показывающее, во всяких случающихся, а наипаче сомнительных судных делах производить следствии, делать по оным определении, приговоры и заключении». Дальнейшее усложнение следственного судопроизводства в первой половине Х1Х в. Вызвало к жизни появление таких работ, в которых сочетались уголовно-процессуальные вопросы и практические рекомендации по осуществлению расследования преступлений. 8 июня 1860 года последовал указ об отделении следственной части от полиции и назначении для производства следствий о преступлениях особых чиновников - судебных следователей. В это же время выходят правила о производстве следствия и дознания в полиции. Многие работы по теории уголовного процесса того времени уже содержали криминалистические рекомендации по использованию научно-технических средств, тактике отдельных следственных действий. Качественно новый толчок развитию криминалистических знаний в Европе и России дал капитальный труд австрийского юриста Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции» в котором излагались рекомендации по раскрытию, расследованию преступлений. Следует констатировать, что для России важную роль в распространении криминалистических знаний принадлежит переводным работам немецких криминалистов. Так, следующая по значению книга, в которой рассматриваются рекомендации по расследованию определенной категории преступлений, была работа Альберта Вейнгарта «О расследовании поджогов». Приблизительно в это же время (1910 г.) российский читатель смог ознакомиться с еще одним методом расследования преступлений - методом А. Ницефоро, который разделил процесс раскрытия преступления на несколько стадий. В каждой из них решались самостоятельные задачи. В 1912 году выходит книга Арчибальда Рейса « Научная техника расследования преступлений», а затем работа С.Н.Трегубова «Основы уголовной техники». Это фактически первый отечественный учебник по криминалистике.

Революционные события 1917 г., последовавшая за ними гражданская  война, разруха промышленности и  сельского хозяйства, слом старой судебной системы и правоохранительного  аппарата с одновременным ростом преступности значительно обострили  положение дел в стране. Характерной  чертой формирования новых правоохранительных органов стал ярко выраженный классовых  характер. В целях методического  обеспечения работы народных следователей и органов дознания издаются специальные  инструкции о порядке производства дознания и предварительного следствия. В них в общем виде предлагались рекомендации, в основном взятые из переводной литературы по криминалистике.

К 1920 гг. относится расцвет  творчества советского криминалиста И.Н.Якимова. Именно ему принадлежит серия работ по руководству к расследованию преступлений. В это же время появляются научные труды В.И. Громова, который внес значительный вклад в развитие отечественной криминалистики. В связи с появлением новых видов преступлений стали издаваться работы, посвященные организации расследования наиболее сложных преступлений. Как правило, в таких работах приводились рекомендации по действиям следователя на первоначальном этапе расследования, по планированию дальнейшего следствия. В 1935-1936 гг. вышел первый учебник по криминалистике и здесь уже выделяются частные методики расследования. Весь процесс расследования делится на две части: когда еще нет привлеченного в качестве обвиняемого и, когда на основании собранных улик определенное лицо привлекается в качестве обвиняемого. В 1949 году было создано ВНИИ Прокуратуры СССР, которое фактически явилось центром по созданию и объединению различных методик расследования преступлений. Дальнейшее развитие получили вопросы, связанные с особенностями возбуждения уголовных дел, задачами расследования, выдвижения версий и планирования расследования, тактики отдельных следственных действий, изложения обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе расследования.

Начиная с 1960 гг. методика расследования  отдельных видов преступлений развивается  по следующим параметрам: расширяется  круг участников научных работ, география  их представительства, углубляются  проводимые исследования общетеоретических  проблем и частных методик.

В 1965 году А.Н. Колесниченко определил зависимость действий преступника от различных обстоятельств, затем Л.А. Сергеев ввел термин «криминалистическая  характеристика преступлений», В.К  Гавло стал говорить о программах расследования и многие другие криминалисты стали широко обсуждать структуру частной методики расследования преступлений.

Каждое преступление по своим  обстоятельствам и деяниям индивидуально  и неповторимо. Поэтому не может  быть и совершенно одинакового процесса их расследования. Однако каждое преступление, наряду с индивидуальными особенностями, содержит в себе и некоторые общие, повторяющиеся черты.  Единые требования законности, общие задачи однородных преступлений, аналогичные способы  их совершения, типичные материальные следы преступления обуславливают  возможность выделить общие, типичные методы расследования. Вместе с тем  нельзя требовать от методики расследования  исчерпывающие указания о направлениях расследования конкретного преступления. Это практически невозможно.⁶

Криминалистическая методика тесным образом связана с другими  разделами науки криминалистики - общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими  вопросами организации раскрытия  и расследования преступлений. Технико-криминалистические средства и методы, тактические приемы и рекомендации рассчитаны на использование  их при раскрытии и расследовании  любых преступлений. Однако характер следов может быть различным, отсюда могут различаться приемы допроса, планирования и т.п.

Современный этап развития криминалистики (90-е гг.). Происшедшие  в этот период существенные изменения  в политической и экономической  сферах жизни страны, распад СССР не могли не оказать значительного  влияния на структуру и динамику преступности и в связи с этим поставили перед наукой криминалистикой  ряд новых задач. Принятие новой  Конституции РФ, других законов в  области правоприменительной деятельности органов расследования, изменение  политической структуры общества вызнали  необходимость вновь обратиться к теоретическим и методологическим проблемам криминалистики, пересмотреть отдельные положения в свете  новых задач и более углубленного их исследования. Криминалистика менее  других юридических наук была идеологизирована и достаточно легко освободилась от имевших место незначительных последствий классового подхода при анализе некоторых методологических проблем

Итогом такого пересмотра явилось новое издание фундаментального трехтомного курса криминалистики Р.С. Белкина, коллективной монографии по общей теории судебной экспертизы под редакцией Ю.Г. Корухова и проблемам идентификации в судебной экспертизе под редакцией В.Я. Колдина (1996-1997 гг.).

Вместе с тем потребовалась  разработка новых частных методик  расследования преступлений, впервые  возникших в изменившихся экономических  условиях (хищения денежных средств  с помощью фальшивых авизо, кредитных карт, чеков «Россия»; преступления, совершенные организованными преступными группировками). Одновременно появилась необходимость в создании новых тактических приемов для ряда следственных действий, например, предъявления для опознания, формировании тактических операций по защите свидетелей и потерпевших. Продолжаются исследования в области общетеоретических вопросов всех разделов криминалистики (Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская – в криминалистической технике, С.И. Цветков, Л.Я. Драпкин – в криминалистической тактике, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков – в криминалистической методике). Созданы новые криминалистические теории – ситуалогия (Т.С. Волчецкая), теория криминалистического риска (Г.А. Зорин), механизма преступной деятельности (А.Ф. Лубин). Все больше уделяется внимания внедрению в криминалистическую практику компьютерных технологий, формируется методика расследования компьютерных преступлений.

По своему уровню и достижениям  отечественная криминалистика не уступает, а в ряде случаев (решение общетеоретических  проблем) существенно превосходит  зарубежную криминалистику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Структура  методики расследования отдельных  видов преступлений и основные элементы частных криминалистических методик.

2.1 Структура методики расследования отдельных видов преступлений

Криминалистическая методика расследования это система научных  положений и разрабатываемых  на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей  криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию  и осуществление расследования  отдельных видов преступлений.

При изучении закономерностей  преступной деятельности большое внимание уделяется анализу зависимости  вида, способа и механизма преступного  поведения от особенностей связи  злоумышленника с предметом противоправного  посягательства и обстановкой совершения преступления, от личностно-типологических характеристик виновного, степени  организованности, законспирированности преступной группы и других факторов.

При изучении следственной деятельности выявляются, анализируются  и обобщаются закономерности, связанные  с возникновением и развитием  следственных ситуаций на всех этапах процесса расследования отдельных  видов преступлений. Изучение и систематизация следственных ситуаций позволили их типизировать и выработать комплексы  тактико-методических приемов ведения  следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений.

При разработке методики расследования  криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц, его  совершивших. Однако неповторимость совершаемых  преступлений, особенности расследования  каждого уголовного дела отнюдь не означают отсутствия положений, общих  для расследования всех преступлений того или иного вида, например всех дел об экологических преступлениях  или наркобизнесе.

Наличие общих принципов  подхода к решению методических проблем расследования преступлений позволяет формировать частные  криминалистические методики применительно  к их отдельным группам. На этой основе можно создать методику расследования  всех видов убийств, или только детоубийств, либо методику расследования убийств  «без трупа». Можно разработать методику расследования всех видов краж либо только квартирных, карманных, из учреждений, гостиниц и др. Все зависит от оснований, на которых формируются частные криминалистические методики.

Общие видовые методики формируются  на базе уголовно-правовой классификации (уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут  объединяться и в более крупные  группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ: преступления против личности, преступления против конституционных  прав и свобод, преступления в сфере экономики и т.д.

Детализируются частные  криминалистические методики обычно с  учетом особенностей того или иного  элемента состава преступления: способа  совершения или сокрытия, места реализации посягательства (кражи из жилищ, магазинов  самообслуживания, на транспорте, контрабанда  с подделкой документов, с сокрытием объектов и т.п.).

Ключевым понятийным элементом  всех частей криминалистической методики расследования является методическая рекомендация, представляющая собой  научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя  в той или иной типовой ситуации в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Формирование частных  криминалистических методик осуществляется в последние годы по двум основным направлениям:⁷

1) Совершенствование существующих  и разработка новых методик.  К последним относятся такие, которые связаны с появлением новых составов преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность, экологию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых способов совершения и сокрытия преступлений, например с применением компьютерных систем, с изменением контингента субъектов преступных посягательств (возникновением организованных групп, сообществ).

2) Разработка частнометодических рекомендаций высокой степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, но совершаемых в специфичных условиях места и времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Такие комплексные рекомендации отличаются от традиционных частных криминалистических методик как структурой, так и содержанием. В настоящее время разработаны методики расследования преступлений:

а) несовершеннолетних;

б) рецидивистов;

в) совершенных осужденными в местах лишения свободы;

г) совершенных организованными преступными группами и сообществами;

д) совершенных иностранцами и др.

В зависимости от времени совершения:

а) раскрываемые по «горячим следам»;

б) преступления прошлых  лет.

В зависимости от места совершения: