Способы совершения мошенничества

Предлагаемая группировка весьма условна, так как нельзя дать исчерпывающей классификации всех видов мошеннических обманов по содержанию, которое не ограниченно определенным кругом обстоятельств, а обман при мошенничестве нередко может касаться нескольких обстоятельств одновременно.

Под формой мошеннического обмана понимается форма, которую виновный избирает для выражения своего суждения о существенном обстоятельстве сделки. Произнесенные человеком слова  или сделанный им жест могут выражать утверждение или отрицание какого-либо обстоятельства, причем в категоричной форме или в форме всего лишь предположения о существовании или не существовании этого обстоятельства.

Форма мошеннических  обманов довольно разнообразна. Искажение  истины (активный обман) может быть словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключается в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или в «наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом, напоминающим пачку денег («куклой»), внесение искажение в программу ЭВМ и т.п.

Можно выделить пять общих  типичных способов обмана, характерных  для мошенничества.

1. Виновный выдает  себя за лицо, имеющие право  на получение имущества, которым  он в действительности не является (обман в лице).

2. Изменяет внешний  вид предмета и ( или) выдает  один предмет за другой (обман  в предмете).

3. Получает плату за  работу, выполнить которую не  намеривался ( обман в намерениях).

4. Обман в обстоятельствах,  которые для данного случая  являются существенными.

Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических   лиц,   то   они   могут   совершаться   в   местах   купли-продажи  необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т. д.

Сложные способы мошенничества  могут реализовываться в местах, не связанных между собой территориально.

Пытаясь войти в доверие  к потерпевшему, мошенники посещают его дома, на службе, приглашают в  ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах.

Время совершения мошеннических  посягательств может быть связано  со временем деятельности организаций  и предприятий. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время[6 ,c.95].

Нередко мошенничество  представляет совокупность приемов  и операций, выполняемых в течение  довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков.

Обращаясь к характеристике личности мошенников, необходимо привести их общую классификацию, основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид:

1. мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие  преступления группой, немедленно  скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые;

2. мошенники, не имеющие  постоянного места жительства  и работы, неоднократно судимые  за мошенничество и другие  преступления  против собственности;

3. мошенники-рецидивисты,  совершающие в основном мелкие  мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица;

4. мошенники «по ошибке»,  совершающие мошеннические действия  впервые, часто под влиянием  других граждан или определенной  ситуации мошенники, хотя и  не судимые в прошлом, но  совершающие «длящиеся мошенничества» [6, с.112].

Мошенники – своего рода элита преступного мира, талантливые  артисты, находчивые и изворотливые, проворные в действиях, нешаблонно мыслящие. Они, так называемые «белые воротнички», образованы, не злоупотребляют спиртным и наркотиками, отличаются психологической устойчивостью, оптимизмом, конформизмом, самоконтролем, добротой и отзывчивостью . По своим чертам характера они не похожи на других корыстных преступников. В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, которым присущи такие черты, как изворотливость, хитрость, богатая фантазия, знание некоторых сторон психологии и человеческих слабостей, умение вступать в контакт, привлечь к себе внимание,  заинтересовать людей, произвести благоприятное впечатление. Они умело подмечают особенности характера и мотивы поведения людей. Определив изъян будущей жертвы, тонко ведут ее психологическую обработку, внушая полезность навязываемой сделки и различными способами укрепляя доверие к себе. Опытные мошенники стараются не привлекать к себе внимания со стороны правоохранительных органов. Таким образом, можно сказать, что личность мошенника вызывает определенные сложности в ходе расследования. «Светлые головы» ассоциируются у нас с преуспевающими людьми, среди которых, к сожалению, много криминальных элементов[8 ,c.67].

В последнее время  все большее число мошенничеств совершается организованными группами. В их структуре выделяют организаторов  преступных групп, непосредственных участников преступлений и исполнителей, наводчиков, укрывателей лиц, совершивших мошенничество, или похищенных денежных средств и иные пособники преступления, действия или бездействия которых охватываются составом данного преступления. Большинство преступных групп состоит из лиц мужского пола.

Характеризуя личность потерпевших, нужно иметь в виду, что нередко они сами, движимые корыстными побуждениями и стремлениями обойти существующий порядок, действуют нечестным путем, в результате чего становятся жертвами мошенников. С другой стороны, жертвами мошенников довольно часто оказываются люди простодушные, излишне доверчивые или неискушенные [8 ,c.78].

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании мошенничества:

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими. При мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги и может возникнуть вопрос, будут ли мошенничеством конкретные действия преступника. Например, мошенник, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовавшись отсутствием хозяина, похищает их и скрывается. В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей;

2. Время совершения преступления (необходимо для организации розыска по «горячим следам», проверки алиби подозреваемого);

3. Место совершения преступления (необходимо для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности). Уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших;

4.  Способ и используемые при этом средства мошенничества. С помощью этих сведений можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто их мог совершить. Кроме того, установление способа мошенничества позволяет выдвинуть версии о лицах его совершивших, определить возможные места нахождения следов преступления;

5.  Кто совершил преступление, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент совершения преступления, виновен ли в совершении преступления подозреваемый и каковы обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности;

6. Характер и размер ущерба. В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы похищенного имущества облегчают его розыск, а стоимость влияет на квалификацию преступления;

7. Обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества. В соответствии со ст. 90 УПК РБ при производстве дознания или предварительного следствия органы уголовного преследования обязаны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления [16, с.126].

Таким образом, криминалистическая характеристика мошенничества включает в себя способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство  с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств . 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

 

2.1Организация  расследования мошенничества на  первоначальном этапе.

 

Из практики известно, что чаще всего уголовные дела о мошенничестве возбуждают по материалам задержания преступника с поличным или по заявлениям потерпевших о  совершенном мошенничестве, когда преступник скрылся.

При рассмотрении типичных следственных ситуаций, необходимо учитывать, что расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный этап расследования.

Конкретная следственная ситуация, в которой начинается расследование, определяет перечень первоначальных следственных действий и их очередность.  Следственная ситуация характеризуется прежде всего объемом и достоверностью исходной информации. Наиболее типичными следственными ситуациями, с которыми приходится сталкиваться при расследовании мошенничества, являются:

1) лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте совершения преступления или сразу после этого;

2) лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший  располагает  о  нем достаточной информацией   (а иногда хорошо знает мошенника);

3) лицо, совершившее мошенничество, не задержано, информация о нем весьма незначительна [8 ,c.95].

Для первой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия: личный обыск задержанного; допрос задержанного; обыск по месту  жительства задержанного; допрос потерпевшего [8 ,c.100].

При второй ситуации необходимо провести допросы соседей заподозренного лица, сослуживцев, родственников и  знакомых с целью выявления его  местонахождения, наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, дать поручения органам дознания на его розыск [8 ,c.102].

Направления расследования  в третьей ситуации определяются необходимостью выявления максимального  объема информации о личности мошенника  и в конечном счете его установления. Характер и содержание следственных и оперативных мероприятий в значительной степени зависят от периода времени, прошедшего с момента совершения мошенничества до поступления сообщения о нем. Когда он незначителен, после опроса заявителя сразу же осуществляют мероприятия по розыску преступника (преступников) по горячим следам, аналогичные тем, которые проводятся при расследовании других преступлений (предъявление потерпевшему и свидетелям фотоальбомов с изображением мошенников, состоящих на учете в органах внутренних дел, составление субъективного портрета лица, совершившего мошенничество и др.), тиражированным в нужном количестве экземпляров портретом обеспечиваются работники уголовного розыска, а в необходимых случаях — и сотрудники ГАИ, а также сотрудники предприятий, где мошенник может совершить аналогичное преступление [8 ,c.106].

Когда в ходе розыска  мошенник не был установлен или с момента совершения преступления истек большой срок, существенную помощь может оказать информация, содержащаяся в криминалистических учетах. С их помощью могут быть решены следующие задачи:

1) по способу совершения мошенничества можно получить сведения о личности преступника;

2) установление личности преступника, оставившего свои отпечатки пальцев на месте происшествия;

3) по дактилоскопическому учету можно установить личность обвиняемого, скрывающего свои подлинные фамилию, имя, отчество.

При расследовании мошенничества, круг типичных общих версий сравнительно невелик:

     — мошенничество  совершено при обстоятельствах,  изложенных в первичных материалах;

    — мошенничества   не   было,   заявитель  добросовестно   заблуждается;

    — мошенничества не было, заявитель сообщил ложную информацию   (инсценирует  мошенничество).  Такой  прием злоумышленники  используют,  например,  с  целью  ознакомления  с  фотоснимками лиц, состоящих на учете как мошенники, чтобы определить, насколько свободно преступная группа может действовать в данном городе или районе [8 ,c.115].

Среди частных версий на первоначальном этапе расследования  наиболее типичны: о личности мошенников (совершено ли оно одним лицом или в группе, не является ли мошенник «гастролером» либо жителем другого населенного пункта, судим ли он ранее за совершение аналогичного преступления и др.); о местах хранения и сбыта имущества, полученного путем мошенничества; об обстоятельствах мошенничества и размере ущерба (так как потерпевшие, преследовавшие корыстные, незаконные цели, могут не сообщить всей правды об обстоятельствах события или истинном размере ущерба — особенно когда хотят скрыть источники приобретения имущества, переданного мошенникам)

 

2.2Установленый  целями и условиями способ  совершения мошенничества. 

 

       Способы совершения мошенничества, являются центральным элементом криминалистической характеристики этого преступления, используются при выдвижении следственных версий и планировании, особенно на первоначальном этапе расследования. Хищение путем мошенничества имеет материальный состав. Оно признается оконченным с момента завладения чужим имуществом.

Способы совершения мошенничества  делят на способы завладения личным имуществом и иным имуществом. Перечислить все способы совершения мошенничества практически невозможно, так как его содержание могут составлять самые разнообразные действия, в зависимости от личности мошенника. Отметим наиболее распространенные в последние годы способы: